Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep

Transcriptie

1 Profielschets twee leden Raad van Toezicht bij de Amarant Groep TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 9 NOVEMBER 2018

2 Algemeen Welzijn en geluk vormen onze leidraad De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden. We zijn gericht op inen externe samenwerking, wanneer dat in het belang is van de cliënt. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze leidraad. Naast zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker te worden. Dat doen we met respect voor de wensen, talenten en grenzen van onze cliënten. Wij zijn flexibel en bewegen mee als de cliënt of de maatschappij dat van ons vraagt. Medewerkers bieden we een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. We nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij ons nooit op. De Amarant Groep heeft de rechtsvorm van een stichting waarbij geen sprake is van consolidatieverplichtingen. De besturing van de Amarant Groep gebeurt vanuit het Bestuursbureau. De tweehoofdige Raad van Bestuur vormt samen met de beleids- medewerkers van Management Control, HRM, Kennis, Kwaliteit & Beleid, Marketing, Communicatie en Zorgverkoop het Bestuursbureau. Onderdelen van de Amarant Groep Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling vanuit drie merken, plus het Expertisecentrum Autisme. Ieder onderdeel heeft een eigen specialisatie en een herkenbare uitstraling. Wij werken samen, met de vraag van de cliënt als uitgangspunt. Amarant Amarant biedt zorg aan mensen met een beperking, van alle leeftijden. Zorgvragen variëren van matig tot zeer intensief en zijn bijna altijd levensbreed. Amarant is actief in vele buurten en wijken van Noord-Brabant (ambulante begeleiding, dagbesteding en werk en/of wonen met zorg). Specialistische 1

3 zorg en expertise, onder meer voor cliënten met (zeer) ernstige of meervoudige beperkingen, wordt geboden op of vanuit specialistische centra. Amarant biedt vele arrangementen op het gebied van (begeleid) werken en dagbesteding. Idris Idris biedt specialistische behandeling aan mensen met een lichte verstandelijke beperking met bijkomende complexe problematiek (psychisch, psychiatrisch en/of ernstige gedragsproblemen). Voor kind, jongere en gezin ligt de focus op diagnostiek en (ambulante specialistische) behandelprogramma's. Voor volwassenen betreft het behandeling en specialistische zorg met verblijf vaak in combinatie met werken en leren. Pauwer Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Vele cliënten maken gebruik van deze diensten. Samen kijken we naar welke zorg past de cliënt past. De cliënt beslist. Want Pauwer is er voor de cliënten. Niet andersom. Expertisecentrum Autisme Het Expertisecentrum Autisme van de Amarant Groep is een specialistisch centrum voor normaal- en hoogbegaafden met autisme in Noord-Brabant. Al dan niet in combinatie met (zeer) complexe problematiek. Onze missie is om mensen met autisme sterker te maken. Zodat ze een prettig en volwaardig leven kunnen leiden binnen de maatschappij. Samen met de mensen om hen heen. Wij bieden behandeling, begeleiding, werk en dagbesteding en wonen in één organisatie, de Amarant Groep. 2

4 De kern van de missie De Amarant Groep ondersteunt, innoveert en positioneert zich met actuele en werkzame zorgconcepten waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke levensfase. Het perspectief van de cliënt staat in alle zorgconcepten centraal met een meetbaar resultaat. Wij doen dit met vakbekwame professionals die zich kenmerken door aandacht, warmte en betrokkenheid. In overleg met onze cliënten en hun vertegenwoordigers, georganiseerd in cliëntenraden. Wij hebben de bereidheid om voortdurend te willen veranderen, we zijn creatief en laten ons zien. Als de zorgvraag dat vraagt en de omgeving dat nodig maakt. Dit is de kern van onze missie. Voor meer informatie zie De Raad van Toezicht Algemeen De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat momenteel uit 7 leden. Wegens een potentieel belangenconflict vanwege het aanvaarden van een andere baan en het einde van de zittingstermijnen ontstaan in de Raad van Toezicht een vacature per direct, een vacature per januari 2019 en een per januari Er is voor gekozen om via één werving- en selectieprocedure twee vacatures te vervullen, die bij voorkeur respectievelijk vanaf maart en oktober 2019 ingevuld worden. De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenvertegenwoordigersraad (CCvR) worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht en de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Daartoe stelt de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur een agenda op. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep onderscheidt de volgende groepen van agendapunten: periodieke agendapunten, welke ieder in een daartoe bestemde vergadering behandeld worden (bijvoorbeeld de behandeling van de begroting en de jaarrekening, het functioneren van de Raad van Bestuur, de kwaliteit van de zorg); reguliere agendapunten, welke door de Raad van Bestuur voor elke vergadering geagendeerd kunnen worden (bijvoorbeeld overleg met de Ondernemingsraad, overleg met de Centrale Cliëntenvertegenwoordigersraad); incidentele vergaderpunten, welke niet noodzakelijk binnen de jaarcyclus aan de orde komen (fusies en samenwerking, benoeming van bestuurders, onvoorziene zaken); klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar een tripartite overleg met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en één keer per jaar met de Centrale Cliëntenvertegenwoordigersraad. Per lid van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep zijn aandachtsgebieden ingesteld. Dit biedt de gelegenheid om onderwerpen te laten voorbereiden door daartoe ingestelde voorbereidingscommissies. De voorbereidingscommissies hebben geen beslissingsbevoegdheid. Er is een auditcommissie Financiën & Vastgoed ingesteld. De ervaring en deskundigheid van de leden 3

5 komt beter tot zijn recht onder andere door het werken met (audit)commissies. Met name het samenspel in de drie (audit)commissies draagt bij aan een juiste balans tussen afstand en nabijheid. De volgende succesfactoren zijn van toepassing voor het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de Amarant Groep: transactioneel omgaan met elkaar: elkaar ruimte geven, gebaseerd op wederzijds vertrouwen; de kwaliteit van de informatie: de dialoog in de (audit)commissies; toezicht houden op het proces; het huis op orde voor wat betreft de (spel)regelgeving (protocollen e.d.) en daar vervolgens faciliterend gebruik van maken; de afspraken die zijn gemaakt tijdens de evaluatieconferentie zijn goed nagekomen; het werk van de Raad van Toezicht is geïntensiveerd, maar dit levert ook een beter resultaat op; de verdere teamontwikkeling en de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Amarant Groep in relatie tot de maatschappelijke functie van de Amarant Groep en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Amarant Groep zijn betrokken. Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur en de accountant van de instelling. Eveneens keurt de Raad van Toezicht de financiële begroting en de jaarrekening goed en kan besluiten tot wijziging van de statuten. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Amarant Groep en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Amarant Groep in het bijzonder aanwezig is; wordt bereikt dat het cliëntenperspectief als een belangrijk aspect bij het toezicht geldt; een spreiding in maatschappelijke achtergronden, leeftijden, geslacht, deskundigheden en disciplines aanwezig is; een deel van de Raad van de Toezicht een zekere verankering heeft in de regio; de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur. Het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: Een academisch werk- en denkniveau; affiniteit met en onderschrijven van de doelstelling en zorgfunctie van de stichting; 4

6 algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties; een juist evenwicht in betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming; de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Amarant Groep stellen; Het vermogen om in teamverband te functioneren; het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; vertrouwen gevend en vertrouwen vragend; het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Amarant Groep in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn in verband met: de voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht; zo nodig tussentijds overleg met de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur; periodieke aanwezigheid bij overlegvergadering met Ondernemingsraad en vergadering met Centrale Cliëntenvertegenwoordigersraad; bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening Beschikt over relevante inhoudelijke, bestuurlijke ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur binnen de care; Verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van de care in het algemeen en de zorg- en dienstverlening van de Amarant Groep in het bijzonder; Is innovatief en ondernemend op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening binnen de Amarant Groep; Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau; Is voorzitter of lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. Ervaring als toezichthouder is een pluspunt; 5

7 Is bij voorkeur bekend met de regio en/of op (maximaal 1 uur) reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van de Amarant Groep. Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied innovatie & maatschappelijk ondernemerschap Beschikt over relevante inhoudelijke, bestuurlijke ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur binnen de care; Heeft inzicht hoe (zorginhoudelijke, technologische en sociale) ontwikkelingen op verschillende terreinen impact hebben op de toekomst van de organisatie en hoe daarop strategisch beleid of lange termijn doelstellingen te ontwikkelen; Daagt de status quo uit en stimuleert een innovatieve werkomgeving voor de ontwikkeling van nieuwe, ongebruikelijke inzichten, ideeën, producten en diensten; Heeft een voldoende bedrijfskundige/bedrijfsmatige achtergrond om lid te kunnen zijn van de auditcommissie Financiën & Vastgoed; Ervaring als toezichthouder is een pluspunt; Is bij voorkeur bekend met de regio en/of op (maximaal 1 uur) reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van de Amarant Groep. Belangrijke eigenschappen: een kritisch verbinder, teamspeler, ondernemend, proactief, no-nonsense, dienend leiderschap, groot strategisch inzicht, brede maatschappelijke achtergrond en gevoel bij de regio. Netwerken Een passend (functioneel) netwerk, landelijk of regionaal. Onverenigbaarheid Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die ten aanzien van de stichting en/of een aan haar gelieerde rechtspersonen: a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract werkzaam is geweest; b. een persoonlijke financiële vergoeding ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de Stichting heeft gehad; 6

8 d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de Stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders; f. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht zitting (gehad) hebben in de Centrale Cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting; g. als bestuurder verbonden is (geweest) aan of in dienst is (geweest) van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; h. een zodanige andere functie bekleden (of heeft bekleed) dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; i. die als vrijwilliger is verbonden aan de Stichting; j. die als accountant ten behoeve van de Stichting werkzaam is of in de afgelopen drie jaar werkzaam is geweest. k. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Stichting; Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. Diversiteit Er wordt gestreefd naar een heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft de man-vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw, evenwichtige verdeling ter zake van de deskundigheden, de multiculturele afspiegeling, woonplaats, werksector, etcetera. Daartoe zal dit punt steeds worden overwogen indien er een vacature ontstaat. De Raad van Toezicht bestaat momenteel door deze vacatures uit drie vrouwen en een man. Tijdsinvestering De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar en organiseert daarnaast de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CCvR. De deelname aan een commissie zal extra inzet en tijd vergen. Beloning De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT. Wet Bestuur en Toezicht De Amarant Groep is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is de Amarant Groep vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft mogelijk consequenties voor het aantal toezichthoudende functies. 7

9 WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en een lid. Voor de Raad van Bestuur is naar de commissie een belangrijke adviesrol weggelegd en een van de leden Raad van Bestuur sluit bij de commissie aan. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. Daarnaast wordt er een commissie gevormd met een afvaardiging van de OR en een commissie met een afvaardiging van de CCvR. Zij brengen een advies uit aan de selectiecommissie Raad van Toezicht over de benoembaarheid van kandidaten. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur in samenspraak met de selectiecommissie Raad van Toezicht en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur. Terugkoppeling van de shortlist met een advies aan de selectiecommissie Raad van Toezicht. Deze bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur. Het voeren van de oriënterende gesprekken met kandidaten, de selectiecommissie van de Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur, de commissie OR en de commissie CCvR. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid Raad van Toezicht bij de Amarant Groep. Vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur. Voordracht van de voorgenomen te benoemen kandidaten aan de overige leden Raad van Toezicht. Kennismakingsgesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten en de OR, CCvR. Na deze stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg per maart en oktober De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is bereikbaar op telefoonnummer Uw reactie zien wij graag tegemoet via de link onderaan de vacature op haar website 8

10 Bijlage: Tijdschema Activiteit Planning 1. Opstellen profielschets en mediatekst na 2 november Akkoord profielschets en mediatekst na 2 november Opmaak en regelen plaatsing in media na 2 november Start wervingsfase met media-uiting zaterdag 10 november Selectie: - Reactietermijn kandidaten november, begin december Voorbereiding voordracht door de externe adviseur december 2018, januari Bespreking shortlist januari Oriënterende gesprekken met de selectiecommissies eind januari/ februari Vervolggesprekken met selectiecommissie RvT februari Voordracht kandidaten aan RvT februari Voordracht kandidaten aan OR, CCvR februari Besluitvorming door RvT 26 februari Informeren organisatie na 26 februari