Printdatum: 02-10-2006 Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 6 Ministerie van Sociale Zaken en Naam : Werkgelegenheid Adres : Nr. : Postbus : 11563 2502 AN DEN HAAG Telefoonnummer : 070-3044581 Verantwoordelijke: 2 van 6 Naam : Koninklijke Marechaussee Scheldestromen Adres : Sportlaan Nr. : 8 4631 CR HOOGERHEIDE Postbus : Telefoonnummer : 0164-611400 Pagina 2 Verantwoordelijke: 3 van 6
Naam : Belastingdienst Zuidwest Adres : Nr. : Postbus : 90121 4800 RA BREDA Telefoonnummer : 0800-0543 Verantwoordelijke: 4 van 6 Naam : Belastingdienst Heerlen Adres : Nr. : Postbus : 2865 6401 DJ HEERLEN Telefoonnummer : 045-5601900 Pagina 3 Verantwoordelijke: 5 van 6 Naam : Sociale Verzekeringsbank Adres : Nr. : Postbus : 357 1180 AJ AMSTELVEEN Telefoonnummer : 020-6565656
Verantwoordelijke: 6 van 6 Naam : UWV Adres : La Guardiaweg Nr. : 36 1043 DG AMSTERDAM Postbus : Telefoonnummer : 020-5839114 Verdeling verantwoordelijkheid: De verantwoordelijken dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Pagina 4 Contactpersoon: Naam : Heijningen Voorvoegsel(s) : van Voorletter(s) : W.J.M. Man/Vrouw : ( )Man(*)Vrouw Ministerie van Sociale Zaken en Organisatie : Werkgelegenheid Afdeling : Arbeidsinspectie directie arbeidsma Functie : landelijk projectleider Adres : Prinses Beatrixlaan Nr. : 82 2502 AN DEN HAAG Postbus : Telefoonnummer : 070-3044581 wvheijningen@minszw.nl
Zijn er gegevens over de bewerker(s) ingevuld? ( )Ja(*)Nee ------------------------------------------------- -------------- Doel(en) van verwerking: 1 van 2 Voorkomen en terugdringen van fraude op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen, illegale tewerkstelling en illegaal verblijf door het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en het opsporen van strafbare feiten.pagina 5 Doel(en) van verwerking: 2 van 2 voorkomen en terugdringen van fraude op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen, illegale tewerkstelling en illegaal verblijf door het signaleren van gelegenheidsstructuren, verrichten van onderzoek en analyse en doen van aanbevelingen. Categorie(ën) van betrokkenen: 1 van 3 Natuurlijke personen die werkgever zijn en/of verdachte zijn Gegevens: 1 van 15 NAW Voor dezelfde doelen als waarvoor het interventieteam gegevens verwerkt 2 van 15 Geslacht 3 van 15 Geboortegegevens 4 van 15 Sofinummer 5 van 15 nummer van identiteitsdocument, rijbewijs en nationaliteit 6 van 15 Gegevens over uitkeringen, verstrekkingen, inkomsten en vermogen 7 van 15 Bankrekeningnummers Pagina 6
8 van 15 nummers(s) van inschrijving bij Kamer van Kooophandel en financiele/adm gegevens 9 van 15 registratiegegevens zeeschepen 10 van 15 kenteken(s) 11 van 15 telefoon- en faxnummers en e-mailadres(sen) 12 van 15 relatie(s) tot andere natuurlijke personen of rechtspersonen 13 van 15 eventuele relatie tot een strafbaar feit 14 van 15 handelsnaam 15 van 15 entiteitnummer Belastingdienst Bijzondere gegevens: - Strafrechtelijke gegevens Categorie(ën) van betrokkenen: 2 van 3 Natuurlijke personen die werknemers zijn en al dan niet verdachte zijn Gegevens: 1 van 16 NAW-gegevens Pagina 7 2 van 16 Geslacht 3 van 16 Geboortegegevens
4 van 16 Sofinummer 5 van 16 nationaliteit 6 van 16 nummer van identiteitsdocument en/of rijbewijs 7 van 16 bankrekeningnummer(s) 8 van 16 nummer van inschrijving in de Kamer van Koophandel 9 van 16 kenteken(s) 10 van 16 telefoon- en faxnummer(s) en e-mailadressen 11 van 16 relaties tot andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen 12 van 16 eventuele relatie tot een strafbaar feit 13 van 16 eventuele gegevens betreffende recidive Pagina 8 14 van 16 dienstverbandgegevens (loon, arbeidstijden, datum in dienst treding, functie etc 15 van 16 uitkeringsgegevens (soort uitkering, hoogte, datum begin etc) 16 van 16 registratiegegevens zeeschepen
Bijzondere gegevens: - Strafrechtelijke gegevens Categorie(ën) van betrokkenen: 3 van 3 Overige natuurlijke gegevens die al dan niet verdachte zijn Gegevens: 1 van 13 NAW-gegevens 2 van 13 geslacht 3 van 13 geboortegegevens 4 van 13 sofinummer 5 van 13 nummer van identiteitsdocument en rijbewijs 6 van 13 nationaliteit Pagina 9 7 van 13 bankrekeningnummer(s) 8 van 13 nummer(s) van inschrijving Kamer van Koophandel 9 van 13 nummer van registratie in het zeeschepenregister 10 van 13 telefoon- en faxnummer(s) en e-mailadres(sen) 11 van 13 relatie(s) tot andere natuurlijke personen of rechtspersonen 12 van 13 eventuele relatie tot een strafbaar feit
13 van 13 eventuele gegevens betreffende recidive Bijzondere gegevens: - Strafrechtelijke gegevens Categorieën van ontvangers: 1 van 4 Medewerkers - niet zijnde buitengewoon opsporingsambtenaren - werkzaam bij de SVB, UWV, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de Koninklijke Marechaussee en de gemeenten conform de relevante wettelijke bepalingenpagina 10 Categorieën van ontvangers: 2 van 4 buitengewoon opsporingsambtenaren bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering conform relevante wettelijke bepalingen (met name werkzaam bij de SVB, UWV, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de Koninklijke Marechaussee en de gemeenten) Categorieën van ontvangers: 3 van 4 Opsporingsambtenaren bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering conform wettelijke bepalingen (met name officieren van justitie en ambtenaren aangesteld voor de politietaak) Categorieën van ontvangers: 4 van 4 behandelaars van klachten en van verzoeken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel Wet openbaarheid van bestuur voorzover kennisneming noodzakelijk is voor de behandeling van klachten en de verzoeken op grond van deze wetten Pagina 11 Beveiligingsmaatregelen: Doorgifte buiten de Europese Unie: Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door aan één of ( )Ja(*)Nee meer landen buiten de Europese Unie? Pagina 12 Bent u verplicht het CBP te vragen een onderzoek in te stellen naar de verwerking? 1. Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer te ( )Ja(*)Nee
verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek is bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke worden verwerkt? 2. Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij wet ( )Ja ( )Nee (*)Niet van en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet of toepassing een andere wet? 3. Bent u van plan gegevens vast te leggen die u door eigen waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene van die (*)Ja( )Nee vastlegging op de hoogte te stellen? 4. Bent u van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens of ( )Ja(*)Nee gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken? 5. Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? Conclusie: U bent verplicht om een voorafgaand onderzoek aan te vragen. ( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing Vraagt U gelet op deze conclusie een voorafgaand onderzoek aan? (*)Ja( )Nee Bevestigd? Ja