Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Aanvraag drie kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-002238 Datum 13-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team BO 2- Bestuursorgaan [X]B & W 20-12-2016 [X]Raad -- [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 20-12-2016 [ ]Besloten -- Routing d.d. Wethouder 14-12-2016 directeur 14-12-2016 Programmamanager 14-12-2016 par. [X]adj.secr. 16-12-2016 [X]gem.secr. 14-12-2016 BIS Openbaar Status Definitief2016-12-22 Bijlagen B & W d.d.: 20-12-2016 Besloten wordt: 1 Aan de raad voor te stellen: a) Op basis van het beleid financiering kunstgrasvelden over te gaan tot de aanleg van drie kunstgrasvelden ten behoeve van ABS Bathmen, SV Colmschate en SV Helios; b) Landelijk en Europees onderzoek naar gezondheidsrisico's van rubbergranulaat als instrooimateriaal af te wachten, maar al wel de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de kunstgrasvelden in gang te zetten, waarbij uitgegaan wordt van het financieel "worst case" scenario en dat de velden ingestrooid worden met kurk; c) Over te gaan tot het vervangen van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen (twee jaar eerder) en hiervoor het reeds verstrekte krediet voor aanpassing sportpark Diepenveen t.b.v. komst van TC de Schapekolk aan te wenden; d) Ten behoeve van de aanleg van drie kunstgrasvelden een bedrag van 1.425.000 beschikbaar te stellen; e) Ten behoeve van de investering in Diepenveen een bedrag van 200.000 beschikbaar te stellen; f) De totale kapitaallasten voor beide investeringen (á 128.833 voor het eerste jaar) te dekken uit de Reserve investeringen buitensport; g) De éénmalige afboeking van de bestaande toplaag kunstgrasveld Diepenveen á 17.908 te dekken uit de Reserve investeringen buitensport; h) De begroting te wijzigen. 2 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen; 3 de stukken aan te bieden aan de raad; 4 de nota en het besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Financiële gevolgen opvangen Binnen de reserve investeringen buitensport Ja Ja Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) [X] De nota en het besluit openbaar te maken [ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb Nee Nee ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee Toelichting Inleiding Er zijn er vier verenigingen die op basis van de voorwaarden uit het beleid financiering kunstgrasvelden een kunstgrasveld willen aanleggen (SV Helios, ABS Bathmen, SV Colmschate en Kon. UD). Met deze verenigingen zijn gesprekken gevoerd waarbij inzet van gemeente is om voor SV Colmschate en Kon UD een gezamenlijk kunstgrasveld aan te leggen. Na het gesprek is door beide verenigingen dringend verzocht om voor beide verenigingen een afzonderlijk kunstgrasveld aan te leggen. Voor SV Colmschate is nut en noodzaak aangetoond; voor Kon UD niet omdat zij voldoende wedstrijdvelden heeft en Kon UD en de gemeente een wedstrijdveld van verlichting willen voorzien zodat daar trainingen kunnen plaatsvinden. Het bestuur van Kon UD kan zich vinden in deze motivering. Nadat de discussie over gezondheidsrisico's van het rubbergranulaat als instrooimateriaal aan de orde is gekomen, is met de betrokken verenigingen overleg gevoerd over een eventueel te gebruiken ander instrooimateriaal en de gevolgen die dat zal hebben op kosten van de kunstgrastoplaag en daardoor op de jaarlijkse huur te betalen door de gebruikende verenigingen. Per nieuw aan te leggen kunstgrasveld is ingeval van instrooien met kurk, een extra investering benodigd van 75.000 ten behoeve van de toplaag ten opzichte van instrooien met rubbergranulaat. Diepenveen Voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld in Diepenveen is reeds in 2013 een krediet beschikbaar gesteld in het kader van verplaatsing TC de Schapekolk naar het sportpark in Diepenveen. Inmiddels is de toestand van de kunstgrastoplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen, die in 2019 vervangen zou worden, zodanig in kwaliteit verminderd dat voorgesteld wordt de vervanging nu al mee te nemen bij de aanleg van het andere kunstgrasveld. Om een separaat raadsbesluit te voorkomen wordt dit meegenomen in dit besluit. Beoogd resultaat financiële middelen beschikbaar te stellen zodat de aanbesteding voor drie nieuwe kunstgrasvelden kan worden gestart. Kader Beleid financiering kunstgrasvelden Meedoen Sportbeleid 2015-2019 Argumenten voor en tegen Voor: Met de aanleg van drie kunstgrasvelden verbeteren de sportmogelijkheden. Tegen:
De onzekerheid rond de gezondheidseffecten maakt het financiële voorstel complexer maar dit weegt niet op tegen de nadelen van later aanbesteden. Extern draagvlak (partners) De extra kosten bij het instrooien met kurk ipv rubbergranulaat is met de genoemde sportverenigingen overlegd en zij zijn bereid hun deel van verhoogde afschrijving te dekken. Wel is door alle verenigingen naar voren gebracht dat de extra huurkosten negatieve invloed kan hebben op de deelname aan de voetbalsport. Voor de aanleg van de nieuwe velden an sich is uiteraard draagvlak. Bestaande kunstgrasvelden Met sportverenigingen die op dit moment al de beschikking hebben over één of meer kunstgrasvelden zijn ook gesprekken gevoerd. Omdat zij niet vooraf de afweging hebben kunnen maken of ze al of niet middelen beschikbaar hebben om de extra lasten te dekken, is het voorstel om deze verenigingen pas de extra huur voor de helft van de afschrijvingslast van de kunstgras-toplaag in rekening te brengen, nadat deze toplaag is vervangen. Uit de gesprekken bleek dat het merendeel van de sportverenigingen hiermee kan instemmen. Ook deze verenigingen gaven aan dat extra huurkosten negatieve invloed kunnen hebben op de deelname aan de voetbalsport. Financiële consequenties Op basis van nieuwe beleidsregels kunstgrasvelden en de gevoerde gesprekken wordt voorgesteld dat de gemeente vooralsnog drie kunstgrasvelden op basis van optie A gaat aanleggen. Uitgaande van het financieel "worst case" scenario (kurk instrooi ipv rubber) is hiervoor een financieringsbedrag nodig van 3 x 475.000 = 1.425.000. Aanleg drie kunstgrasvelden De jaarlijkse kapitaallasten, berekend voor het eerste jaar na de investering, zijn als volgt: Onderbouw drie kunstgrasvelden (afschr.30 jaar / 4 % rente): - afschrijving: 3 x 185.000 : 30 = 18.500 - rente: 3 x 4% x 185.000 = 22.200 Toplaagdrie kunstgrasvelden (afschr. 15 jaar / 4 % rente) - afschrijving: 3 x 260.000 : 15 = 52.000 de helft á 26.000 wordt gedekt uit extra huur verenigingen ( 8.667 per veld); resteert te dekken: 26.000 - rente: 3 x 4% x 260.000 = 31.200 Lichtinstallaties drie kunstgrasvelden (afschr. 15 jaar / 4% rente): - afschrijving: 3 x 30.000 : 15 = 6.000 - rente: 3 x 4% x 30.000 = 3.600 Kunstgras Diepenveen Voor het tweede kunstgrasveld in Diepenveen was al een krediet van 400.000 beschikbaar gesteld. Op basis van het financieel "worst case" scenario moet dit bedrag verhoogd worden met 75.000 tot 475.000. De aanleg van een natuurgrasveld in Diepenveen is door de gekozen optie van TC de Schapekolk niet meer nodig, zodat voorgesteld wordt het eerder geraamde bedrag van 150.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld. De kapitaallasten van dit bedrag zijn indertijd al gedekt. Voor de aanleg van een nieuwe toplaag is, uitgaande van het financieel "worst case" scenario nog een extra bedrag nodig van 125.000. Aangezien de planning is dat de uitvoering in 2017 wordt gerealiseerd moet er bovendien een aanvullend bedrag van 17.908 (éénmalig) beschikbaar komen voor het afboeken van de boekwaarde van de huidige kunstgrastoplaag die gepland was in 2019. Extra investering in vervanging van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld: 125.000. Extra investering in de toplaag van het nieuw aan te leggen kunstgrasveld op het hoofdveld: 75.000 - afschrijving: 200.000 : 15 = 13.333 - rente: 4% x 200.000 = 8.000 Eénmalige afboeken kunstgrastoplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen: - 17.908
Benodigde dekking Op basis van het financieel "worst case" scenario (instrooi met kurk) bedragen de totale jaarlijkse kapitaallasten ( 128.833,- voor het eerste jaar). Daarnaast dient de toplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen éénmalig afgeboekt te worden 17.908,-. In de reserve investeringen buitensport blijft de komende jaren minimaal 330.000 beschikbaar, zoals blijkt uit het meerjarig verloop van de reserve. Verloop reserve buitensportaccommodaties Inclusief voorstel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stand per 01/01 193.119 325.372 351.155 396.785 347.232 330.904 Toevoeging t.l.v. exploitatie 386.302 100.783 45.630 3.804 Totaal toevoegingen 386.302 100.783 45.630 3.804 Ontrekkingen t.l.v. reserve 245.049 75.000 49.553 16.328 Totaal onttrekkingen 245.049 75.000 49.553 16.328 Stand per 31/12 325.372 351.155 396.785 347.232 330.904 334.708 Wanneer het financieel "worst case" niet speelt vloeien de nu gereserveerde middelen terug naar de Reserve investeringen buitensport. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van dit besluit wordt gestart met de aanbesteding voor de drie nieuwe kunstgrasvelden en de vervanging van de toplaag voor het kunstgrasveld in Diepenveen.
RAADSVOORSTEL Onderwerp Aanvraag drie kunstgrasvelden Agendapunt Portef.houder Weth. Grijsen Voorstelnummer 2016-002238 BenW-besluit d.d.: 20 december 2016 Team BO Voorstel 1. Op basis van het beleid financiering kunstgrasvelden over te gaan tot de aanleg van drie kunstgrasvelden ten behoeve van ABS Bathmen, SV Colmschate en SV Helios; 2. Landelijk en Europees onderzoek naar gezondheidsrisico's van rubbergranulaat als instrooimateriaal af te wachten, maar al wel de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de kunstgrasvelden in gang te zetten, waarbij uitgegaan wordt van het financieel "worst case" scenario en dat de velden ingestrooid worden met kurk; 3. Over te gaan tot het vervangen van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen (twee jaar eerder) en hiervoor het reeds verstrekte krediet voor aanpassing sportpark Diepenveen t.b.v. komst van TC de Schapekolk aan te wenden; 4. Ten behoeve van de aanleg van drie kunstgrasvelden een bedrag van 1.425.000 beschikbaar te stellen; 5. Ten behoeve van de investering in Diepenveen een bedrag van 200.000 beschikbaar te stellen; 6. De totale kapitaallasten voor beide investeringen á 128.833 (voor het eerste jaar) te dekken uit de Reserve investeringen buitensport; 7. De éénmalige afboeking van de bestaande toplaag kunstgrasveld Diepenveen á 17.908 te dekken uit de Reserve investeringen buitensport; 8. De begroting te wijzigen. Kern van het raadsvoorstel Er zijn er vier verenigingen die op basis van de voorwaarden uit het beleid financiering kunstgrasvelden een kunstgrasveld willen aanleggen (SV Helios, ABS Bathmen, SV Colmschate en Kon. UD). Met deze verenigingen zijn gesprekken gevoerd waarbij inzet van gemeente is om voor SV Colmschate en Kon. UD een gezamenlijk kunstgrasveld aan te leggen. Na het gesprek is door beide verenigingen dringend verzocht om voor beide verenigingen een afzonderlijk kunstgrasveld aan te leggen. Voor SV Colmschate is nut en noodzaak aangetoond; voor Kon. UD niet omdat zij voldoende wedstrijdvelden heeft en Kon UD en de gemeente een wedstrijdveld van verlichting willen voorzien zodat daar trainingen kunnen plaatsvinden. Het bestuur van Kon. UD kan zich vinden in deze motivering. Nadat de discussie over gezondheidsrisico's van het rubbergranulaat als instrooimateriaal aan de orde is gekomen, is met de betrokken verenigingen overleg gevoerd over een eventueel te gebruiken ander instrooimateriaal en de gevolgen die dat zal hebben op kosten van de kunstgrastoplaag en daardoor op de jaarlijkse huur te betalen door de gebruikende verenigingen. Per nieuw aan te leggen kunstgrasveld is ingeval van instrooien met kurk, een extra investering benodigd van 75.000 ten behoeve van de toplaag ten opzichte van instrooien met rubbergranulaat. Diepenveen Voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld in Diepenveen is reeds in 2013 een krediet beschikbaar gesteld in het kader van verplaatsing TC de Schapekolk naar het sportpark in Diepenveen. Inmiddels is de toestand van de kunstgrastoplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen, die in 2019 vervangen zou worden, zodanig in kwaliteit verminderd dat voorgesteld wordt de vervanging nu al mee te nemen bij de aanleg van het andere kunstgrasveld. Om een separaat raadsbesluit te voorkomen wordt dit meegenomen in dit besluit.
/2 Beoogd resultaat Financiele middelen beschikbaar te stellen zodat de aanbesteding voor drie nieuwe kunstgrasvelden kan worden gestart. En tevens versnelde vervanging van de toplaag van het veld in Diepenveen mogelijk te maken. Kader Beleid financiering kunstgrasvelden Meedoen Sportbeleid 2015-2019 Argumenten ten behoeve van de raad Voor: Met de aanleg van drie kunstgrasvelden verbeteren de sportmogelijkheden. Tegen: De onzekerheid rond de gezondsheidseffecten maakt het financiele voorstel complexer maar dit weegt niet op tegen de nadelen van later aanbesteden. Ketenpartners/ participatie De extra kosten bij het instrooien met kurk ipv rubbergranulaat is met de genoemde sportverenigingen overlegd en zij zijn bereid hun deel van verhoogde afschrijving te dekken. Wel is door alle verenigingen naar voren gebracht dat de extra huurkosten negatieve invloed kan hebben op de deelname aan de voetbalsport. Voor de aanleg van de nieuwe velden an sich is uiteraard draagvlak. Bestaande kunstgrasvelden Met sportverenigingen die op dit moment al de beschikking hebben over één of meer kunstgrasvelden zijn ook gesprekken gevoerd. Omdat zij niet vooraf de afweging hebben kunnen maken of ze al of niet middelen beschikbaar hebben om de extra lasten te dekken, is het voorstel om deze verenigingen pas de extra huur voor de helft van de afschrijvingslast van de kunstgras-toplaag in rekening te brengen, nadat deze toplaag is vervangen. Uit de gesprekken bleek dat het merendeel van de sportverenigingen hiermee kan instemmen. Ook deze verenigingen gaven aan dat extra huurkosten negatieve invloed kunnen hebben op de deelname aan de voetbalsport. Financiële consequenties Op basis van nieuwe beleidsregels kunstgrasvelden en de gevoerde gesprekken wordt voorgesteld dat de gemeente vooralsnog drie kunstgrasvelden op basis van optie A gaat aanleggen. Uitgaande van het financieel "worst case" scenario (kurk instrooi ipv rubber) is hiervoor een financieringsbedrag nodig van 3 x 475.000 = 1.425.000. Aanleg drie kunstgrasvelden De jaarlijkse kapitaallasten, berekend voor het eerste jaar na de investering, zijn als volgt: Onderbouw drie kunstgrasvelden (afschr.30 jaar / 4 % rente): - afschrijving: 3 x 185.000 : 30 = 18.500 - rente: 3 x 4% x 185.000 = 22.200 Toplaag drie kunstgrasvelden (afschr. 15 jaar / 4 % rente) - afschrijving: 3 x 260.000 : 15 = 52.000 de helft á 26.000 wordt gedekt uit extra huur verenigingen ( 8.667 per veld); resteert te dekken: 26.000 - rente: 3 x 4% x 260.000 = 31.200 Lichtinstallaties drie kunstgrasvelden (afschr. 15 jaar / 4% rente): - afschrijving: 3 x 30.000 : 15 = 6.000 - rente: 3 x 4% x 30.000 = 3.600
/3 Kunstgras Diepenveen Voor het tweede kunstgrasveld in Diepenveen was al een krediet van 400.000 beschikbaar gesteld. Op basis van het financieel "worst case" scenario moet dit bedrag verhoogd worden met 75.000 tot 475.000. De aanleg van een natuurgrasveld in Diepenveen is door de gekozen optie van TC de Schapekolk niet meer nodig, zodat voorgesteld wordt het eerder geraamde bedrag van 150.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld. De kapitaallasten van dit bedrag zijn indertijd al gedekt. Voor de aanleg van een nieuwe toplaag is, uitgaande van het financieel "worst case" scenario nog een extra bedrag nodig van 125.000. Aangezien de planning is dat de uitvoering in 2017 wordt geraliseerd moet er bovendien een aanvullend bedrag van 17.908 (éénmalig) beschikbaar komen voor het afboeken van de boekwaarde van de huidige kunstgrastoplaag die gepland was in 2019. Extra investering in vervanging van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld: 125.000 Extra investering in de toplaag van het nieuw aan te leggen kunstgrasveld op het hoofdveld: 75.000 - afschrijving: 200.000 : 15 = 13.333 - rente: 4% x 200.000 = 8.000 Eénmalige afboeken kunstgrastoplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen: - 17.908 Benodigde dekking Op basis van het financieel "worst case" scenario (instrooi met kurk) bedragen de totale jaarlijkse kapitaallasten 128.833,- (voor het eerste jaar). Daarnaast dient de toplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen éénmalig afgeboekt te worden 17.908,-. Het restant van de Reserve investeringen buitensport bedraagt in deze optie Meerjarig minimaal 330.000. Verloop reserve buitensportaccommodaties Inclusief voorstel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stand per 01/01 193.119 325.372 351.155 396.785 347.232 330.904 Toevoeging t.l.v. exploitatie 386.302 100.783 45.630 3.804 Totaal toevoegingen 386.302 100.783 45.630 3.804 Ontrekkingen t.l.v. reserve 245.049 75.000 49.553 16.328 Totaal onttrekkingen 245.049 75.000 49.553 16.328 Stand per 31/12 325.372 351.155 396.785 347.232 330.904 334.708 Wanneer het financieel "worst case" niet speelt vloeien de nu gereserveerde middelen terug naar de Reserve investeringen buitensport. Betrokkenheid van de raad Na vaststelling van dit besluit wordt gestart met de aanbesteding voor de drie nieuwe kunstgrasvelden en de vervanging van de toplaag voor het kunstgrasveld in Diepenveen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester, M.A. Kossen ir. A.P. Heidema
RAADSBESLUIT Onderwerp Aanvraag drie kunstgrasvelden Voorstelnummer 2016-002238 Raadstafel d.d. Raadsvergadering De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.20 december 2016, nummer 2016-002238. BESLUIT 1 Op basis van het beleid financiering kunstgrasvelden over te gaan tot de aanleg van drie kunstgrasvelden ten behoeve van ABS Bathmen, SV Colmschate en SV Helios; 2 Landelijk en Europees onderzoek naar gezondheidsrisico's van rubbergranulaat als instrooimateriaal af te wachten, maar al wel de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de kunstgrasvelden in gang te zetten, waarbij uitgegaan wordt van het financieel "worst case" scenario; 3 Versneld vervangen van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld in Diepenveen en hiervoor het reeds verstrekte krediet voor aanpassing sportpark Diepenveen t.b.v. komst van TC de Schapekolk aan te wenden; 4 Ten behoeve van de aanleg van drie kunstgrasvelden een bedrag van 1.425.000 beschikbaar te stellen; 5 Ten behoeve van de investering in Diepenveen een bedrag van 200.000 beschikbaar te stellen; 6 De totale kapitaallasten voor beide investeringen á 128.833 (voor het eerste jaar) te dekken uit de Reserve investeringen buitensport; 7 De éénmalige afboeking van de bestaande toplaag kunstgrasveld Diepenveen á 17.908 te dekken uit de Reserve investeringen buitensport; 8 De begroting te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, drs. S.J. Peet ir. A.P. Heidema