Reglement Raad van Advies NZa Reglement van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, zoals op 17 december 2015 door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld op grond van artikel 14, zesde lid en 15 van het Bestuursreglement NZa Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg; b. NZa: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Wmg; c. minister: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; d. Raad van Bestuur: Raad van Bestuur van de NZa; e. Raad van Advies: Raad van Advies van de NZa; f. voorzitter: voorzitter van de Raad van Advies; g. lid/leden: lid/leden van de Raad van Advies waaronder de voorzitter; h. secretaris: ambtelijk secretaris van de Raad van Advies. Artikel 2. Instelling 1. De NZa heeft een Raad van Advies. 2. De Raad van Advies is onafhankelijk. De leden nemen deel aan de Raad van Advies zonder last of ruggenspraak. Artikel 3. Samenstelling 1. De Raad van Advies bestaat uit een door de Raad van Bestuur te bepalen aantal externe onafhankelijke leden van maximaal vijf. De Raad van Bestuur wijst een van de leden als voorzitter aan. 2. De Raad van Bestuur stelt een profiel op voor de leden van de Raad van Advies. Dit profiel is als bijlage bij dit reglement opgenomen. 3. De Raad van Bestuur benoemt de leden en kan de leden tussentijds of op verzoek ontheffing van hun functie verlenen. De leden worden benoemd voor de duur van vier jaren. Herbenoeming van leden kan eenmaal geschieden voor de duur van ten hoogste vier jaren. 4. De Raad van Advies kan een reglement van orde vaststellen waarin hij zijn werkwijze nader regelt. Artikel 4. Taken 1. De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur over: a. strategische beleidsthema s; b. de strategische agenda van de NZa; c. nationale en internationale ontwikkelingen van de NZa.
Daarnaast fungeert de Raad van Advies als klankbord voor de Raad van Bestuur. 2. De Raad van Advies legt zijn adviezen schriftelijk vast ten behoeve van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur reageert hier schriftelijk op met een appreciatie. De Raad van Bestuur zendt de adviezen van de Raad van Advies, voorzien van de appreciatie, aan de minister. 3. De voorzitter van de Raad van Advies informeert de voorzitter van het Audit Committee van de NZa over de onderwerpen waarover de Raad van Advies advies aan de Raad van Bestuur heeft gegeven, door het toezenden van de schriftelijke vastlegging als bedoeld in het vorige lid. Artikel 5. Vergaderingen 1. De vergaderingen van de Raad van Advies worden gehouden ten kantore van de NZa te Utrecht, tenzij de voorzitter anders beslist. De vergaderingen van de Raad van Advies zijn niet openbaar. 2. De Raad van Advies vergadert ten minste twee keer per jaar of zoveel vaker als dat nodig wordt geacht voor het goed functioneren van de Raad van Advies. Voorts vergadert de Raad van Advies zo vaak als de voorzitter dat nodig acht. 3. De leden van de Raad van Bestuur kunnen de vergaderingen van de Raad van Advies bijwonen. 4. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de benoeming van een secretaris binnen de NZa. Deze ondersteunt de Raad van Advies en woont de vergaderingen bij. 5. De voorzitter roept de vergadering bijeen in overleg met de secretaris. De secretaris stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda op nadat de leden de mogelijkheid is geboden onderwerpen voor de agenda voor te dragen. 6. De secretaris stuurt de agenda en eventueel bijbehorende stukken ten minste een week voorafgaand aan de vergadering aan de leden. 7. De leden geven de secretaris tijdig kennis van verhindering indien zij een vergadering geheel of gedeeltelijk niet kunnen bijwonen. De leden hebben geen plaatsvervangers. 8. De Raad van Advies kan deskundigen van binnen en buiten de NZa, verzoeken de vergadering bij te wonen. Deskundigen die geen medewerker zijn van de NZa, ondertekenen voorafgaand aan de vergadering(en) waaraan zij deelnemen een geheimhoudingsverklaring. 9. Leden kunnen medewerkers van de NZa zo mogelijk via de secretaris, verzoeken om ondersteuning en verzoeken toegang te krijgen tot alle informatie die voor de uitoefening van hun functie nodig is. 10. De secretaris houdt een presentielijst bij van de leden en andere in het achtste lid genoemde personen, die de vergadering geheel of gedeeltelijk bijwonen en legt de besluiten en de weergave van de vergadering van de Raad van Advies op hoofdlijnen vast in een schriftelijk verslag. Eventuele minderheidsstandpunten van leden worden daarin opgenomen. Het verslag wordt vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Advies. 11. De secretaris zendt het in het tiende lid genoemde verslag na vaststelling aan de leden van de Raad van Advies, de leden van de Raad van Bestuur, de directeuren en de unitmanagers van de NZa. 12. De leden hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle gegevens en inlichtingen die hen in verband met de uitoefening van het lidmaatschap bekend zijn geworden of die door hen in verband met de uitoefening van het lidmaatschap zijn verkregen. Daartoe ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring voorafgaand aan hun benoeming tot lid.
Artikel 6. Adviezen De NZa besteedt in het jaarverslag aandacht aan de adviezen van de Raad van Advies en aan de wijze waarop zij is omgegaan met deze adviezen. Artikel 7. Tegenstrijdige belangen Een lid meldt een mogelijk tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter besluit of sprake is van tegenstrijdig belang. De voorzitter meldt een eigen mogelijk tegenstrijdig belang terstond aan de overige leden, waarna deze overige leden besluiten of sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang onthoudt het betreffende lid zich van beraadslaging en besluitvorming omtrent dat onderwerp. Van een tegenstrijdig belang maakt de secretaris een aantekening in het verslag van de vergadering. Artikel 8. Melden nevenfuncties 1. De leden doen bij hun aantreden, en bij iedere relevante wijziging, opgave van alle functies die zij vervullen in het kader van de gezondheidszorg of in het kader van andere onderwerpen die de werkzaamheden van de NZa raken. 2. De secretaris legt de leden aan het begin van elk jaar hun individuele opgave van functies ter correctie voor. 3. De voorzitter van de Raad van Bestuur beoordeelt of de opgaven van functies van de leden, functies bevatten die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Advies. Artikel 9. Rapport van werkzaamheden De Raad van Advies stelt voor het jaarverslag van de NZa een rapport van werkzaamheden op. Artikel 10. Evaluatie De Raad van Advies voert ten minste een keer per twee jaar een evaluatie uit op zijn functioneren en op de effecten van zijn werk. De Raad van Advies zendt een verslag van deze evaluatie aan de Raad van Bestuur. Artikel 11. Vergoedingen 1. De leden ontvangen een door de NZa vast te stellen vergoeding, welke inclusief reiskosten en een vergoeding voor voorbereidingstijd is. De voorzitter ontvangt naast de in de vorige zin genoemde vergoeding een aanvullende, nader door de NZa te bepalen vergoeding, voor zijn voorzitterschap van de Raad van Advies. Deze vergoedingen gaan de bedragen van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies niet te boven. De vergoedingen worden, indien dit noodzakelijk is of de NZa daartoe om andere redenen besluit, jaarlijks of anderszins periodiek vastgesteld door de NZa. 2. De in het eerste lid genoemde vergoedingen zijn vergoedingen per vergadering, die worden uitbetaald op basis van de in artikel 5, tiende lid, genoemde presentielijst. Artikel 12. Wijziging reglement Wijziging van dit reglement vindt plaats door de Raad van Bestuur na overleg met de leden van de Raad van Advies.
Artikel 13. Inwerkingtreding 1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Raad van Advies NZa. 2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 3. Het reglement Raad van Advies zoals dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit reglement voor de NZa gold, wordt met de inwerkingtreding van het onderhavige reglement ingetrokken. Utrecht, 17 december 2015 Nederlandse Zorgautoriteit, dr. M.J. Kaljouw voorzitter Raad van Bestuur
BIJLAGE BEHOREND BIJ REGELEMENT RAAD VAN ADVIES NZA Profiel leden Raad van Advies De Raad van Advies functioneert binnen de grenzen van de standaard bevoegdheidsverdeling van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De Raad van Advies bestaat uit personen van wie de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Het is niet nodig dat elk lid van de Raad van Advies in dezelfde mate voldoet aan alle genoemde criteria. De Raad van Advies wordt geleid door een ervaren voorzitter. De Raad van Advies bestaat uit maximaal 5 leden en is divers samengesteld. De leden worden benoemd voor de duur van vier jaren. Herbenoeming van leden kan eenmaal geschieden voor de duur van ten hoogste vier jaren. In het kader van de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Advies als geheel worden bij de samenstelling van de leden (waaronder ook de voorzitter) de volgende criteria meegewogen: Goede spreiding man/ vrouw Goede spreiding over leeftijd Goede spreiding achtergrond en persoonlijkheid Goede spreiding van kennis en ervaring Voor alle leden afzonderlijk is van belang dat zij voldoen aan de volgende criteria: affiniteit met de (bekostiging van de) zorg. sparringpartner kunnen zijn voor de Raad van Bestuur visionair en overkoepelende blik strategisch georiënteerd en omgevingsbewust moreel en integer overtuigingskracht gevoel voor verhoudingen Voor leden afzonderlijk (of gecombineerd bij een lid) is van belang dat zij aan de volgende criteria voldoen: kennis van en ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg ervaring met politiek-bestuurlijke vraagstukken ervaring met toezicht en regulering ervaring op Europees en internationaal terrein in de zorg kennis van wet- en regelgeving in de zorg ervaring met innovaties
TOELICHTING REGLEMENT VAN ADVIES Algemene toelichting Met dit reglement wordt een Raad van Advies ingesteld. 1 De Raad van Advies is belast met de advisering over strategische beleidsthema s, de strategische agenda van de NZa en nationale en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor de NZa. De Raad van Advies functioneert binnen de grenzen van de standaard bevoegdheidsverdeling van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur en is daarmee primair een intern orgaan van de NZa. De Raad van Advies vormt aldus geen obstakel in de transparante verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de minister en de NZa. De Raad van Bestuur behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn beleid en voor de taakuitvoering van de organisatie. Met dit reglement wordt een onafhankelijke positionering van de Raad van Advies geborgd. De onafhankelijkheid en de daarbij behorende wenselijke transparantie komt tot uiting in de volgende elementen in dit reglement: - de samenstelling uit louter externe leden (artikel 3, eerste lid); - de benoeming van de leden door de Raad van Bestuur (artikel 3, derde lid); - het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur meldt aan de minister wat het bestuur heeft gedaan met deze adviezen (artikel 4, eerste en tweede lid); - de aandacht van de Raad van Bestuur voor de adviezen van de Raad van Advies in het jaarverslag (artikel 6); - bezoldiging op basis van een rijksregeling (artikel 11). Het voorliggende reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur in overleg met het ministerie van VWS. Artikelsgewijze toelichting Artikel 3. Samenstelling De Raad van Advies is een orgaan dat op onafhankelijk wijze de Raad van Bestuur van de NZa adviseert. De onafhankelijkheid wordt geborgd door de benoeming van (maximaal) vijf externe leden. Het staat een lid vanzelfsprekend vrij om zijn ontslag (of zijn voornemen daartoe) in te dienen bij de Raad van Bestuur indien het lid zich niet kan verenigen met de gang van zaken in de Raad van Advies of deze functie om andere redenen niet meer wil vervullen. Om een objectieve selectie te waarborgen vindt de werving en selectie van externe leden plaats op basis van een vooraf opgesteld profiel. In de bijlage bij dit reglement is een profiel opgenomen dat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld voor leden van de Raad van Advies. Dit 1 Bij het opstellen van dit reglement voor de instelling van een Raad van Advies is aansluiting gezocht bij de voorstellen daaromtrent van de commissie De Leeuw (Onderzoek naar de herpositionering van zbo s ) en het kabinetsbeleid ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen: - Onderzoek naar de herpositionering van zbo s, Tweede Kamer, vergaderjaarvb2013-2014, 25268, nr. 79 - Brief minister voor Wonen en Rijksdienst, Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 25 268, nr. 83
reglement is ook als bijlage bij het bestuursreglement opgenomen. De benoeming van de externe leden vindt plaats door de Raad van Bestuur. De Raad van Advies vergadert in beginsel in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur. Artikel 4. Taken De Raad van Advies is een orgaan van de NZa dat de Raad van Bestuur gevraagd of op eigen initiatief van onafhankelijk advies voorziet over strategische beleidsthema s, de strategische agenda van de NZa en nationale en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor de NZa. Ook fungeert de Raad van Advies in brede zin als klankbord voor de Raad van Bestuur. Een goed functionerende Raad van Advies draagt bij aan de checks and balances van de corporate governance. Het instellen van een Raad van Advies draagt ook bij aan het versterken van de positionering van de NZa op langere termijn. Doordat de Raad van Bestuur de minister informeert over de adviezen van de Raad van Advies en de reactie daarop van de Raad van Bestuur, kan de minister tijdig meer zekerheid over het presteren op langere termijn van de NZa verkrijgen. De voorzitter van de Raad van Advies en de voorzitter van het Audit Committee informeren elkaar over en weer schriftelijk over de onderwerpen waarover zij advies aan de Raad van Bestuur hebben gegeven. Artikel 5. Vergaderingen Om een Raad van Advies effectief te laten functioneren dient hij ten minste twee keer per jaar te vergaderen. De Raad van Advies bepaalt zelfstandig welke nadere informatie en ondersteuning hij nodig heeft om zijn taken naar behoren te vervullen. Hij kan de Raad van Bestuur verzoeken hem hierin te faciliteren. In het schriftelijk verslag van iedere vergadering van de Raad van Advies worden de eventuele afwijkende standpunten van een of meerdere leden opgenomen, zodat de Raad van Bestuur hiervan kennis kan nemen. De Raad van Advies kan deskundigen van binnen en buiten de NZa verzoeken de vergadering bij te wonen. Deskundigen die geen medewerker zijn van de NZa, ondertekenen voorafgaand aan de vergadering(en) waaraan zij deelnemen een geheimhoudingsverklaring. Ook de leden van de Raad van Advies hebben een geheimhoudingsplicht en ondertekenen daartoe een geheimhoudingsverklaring. Het beheer van het archief van de Raad van Advies geschiedt met inachtneming van het gestelde bij en krachtens de Archiefwet 1995. Het archief wordt bij de opheffing van de Raad van Advies overgedragen aan het archief van de NZa. Artikel 6. Adviezen De NZa wijdt in het jaarverslag van de NZa aandacht aan de adviezen van de Raad van Advies en de wijze waarop met deze adviezen is omgegaan.
De adviezen van de Raad van Advies hebben geen bindend karakter. Het staat de Raad van Bestuur vrij anders te besluiten dan het advies van de Raad van Advies aangeeft. Artikel 7. Tegenstrijdige belangen Een mogelijk tegenstrijdig belang moet aan de voorzitter worden gemeld. Indien de voorzitter een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, dan meldt hij dit aan de overige leden. Artikel 8. Melden andere functies In dit artikel is opgenomen dat de leden bij hun aantreden en bij iedere relevante wijziging, opgave van alle functies doen die zij vervullen in het kader van de gezondheidszorg of in het kader van andere onderwerpen die de werkzaamheden van de NZa raken. Bij de selectie van de leden wordt uiteraard ook al onderzocht of zij nevenwerkzaamheden vervullen die de werkzaamheden van de NZa kunnen raken. Een functie als lid van de Raad van Bestuur van een zorgaanbieder of ziektekostenverzekeraar in de zin van artikel 1 van de Wmg is in ieder geval onverenigbaar vanwege het toezicht van de NZa op zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars. Onder ziektekostenverzekeraars worden op grond van artikel 1 van de Wmg verstaan zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders en particuliere ziektekostenverzekeraars, zijnde financiële ondernemingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mogen uitoefenen. Van een zorgaanbieder is, conform de definitie in artikel 1 van de Wmg sprake indien het een natuurlijke persoon of rechtspersoon betreft die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent of indien het een natuurlijke persoon of rechtspersoon betreft voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder. Artikel 9. Rapport van werkzaamheden De Raad van Bestuur maakt in zijn jaarverslag ruimte voor een paragraaf waarin een rapport van werkzaamheden van de Raad van Advies is opgenomen. In een aparte paragraaf wijdt de Raad van Bestuur aandacht aan de adviezen van de Raad van Advies en aan de wijze waarop het met die adviezen is omgegaan. Artikel 11. Vergoedingen De Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies voorzien in de mogelijkheid om de leden een vergoeding toe te kennen. Aan de hand van de presentielijst (artikel 5, tiende lid) wordt de vergoeding per vergadering vastgesteld. Artikel 12. Wijziging reglement De Raad van Bestuur stelt een wijziging van dit reglement vast na overleg met de Raad van Advies.