1. De Belgische Energiecrisis. Storm CVBA Algemene Vergadering 9 mei 2015

Transcriptie

1 1. De Belgische Energiecrisis Storm CVBA Algemene Vergadering 9 mei 2015

2 Aanstelling van het Bureau

3 Samenstelling van de vergadering

4 Verklaringen van de voorzitter

5 Hoe uw stem uitbrengen 1. Activeer de keypad met de aan/af knop rechts onderaan. 2. Na het voorlezen van een agendapunt of stelling ziet u een aftelklok van 20 seconden. U kan nu uw stem uitbrengen 3. Druk op het nummer van uw keuze. Uw keuze wordt automatisch verzonden. 4. Klaar! Opgelet! Uw keypad is persoonlijk en mag niet gewisseld worden!

6 Testvraag Van welk windpark bent u coöperant? 1. Windpark Wachtebeke 2. Windpark Wielsbeke 3. Windpark Westerlo 4. Windpark Maasmechelen 5. Windpark Geel

7 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om te stemmen via het elektronisch stemsysteem. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

8 Verklaringen van de voorzitter

9 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de vennoten die zich deze morgen hebben aangemeld op de algemene vergadering zonder zich te hebben geschikt naar de toelatingsvoorwaarden, aan de vergadering te laten deelnemen (met alle rechten die daaraan verbonden zijn, ondermeer het stemrecht). Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

10 Verklaringen van de voorzitter

11 Vaststelling van de geldige samenstelling van de vergadering

12 Agenda

13 Agenda 1. De Storm-windparken: algemene stand van zaken 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december Kennisname van het verslag van de commissaris 4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan bestuurders en commissaris 6. Bekrachtiging benoeming bestuurder 7. Rechtzetting materiële vergissing betreffende het commissarismandaat 8. Benoeming van bestuurders 9. Vaststelling van de voorlegging van de deponeringsbewijzen overeenkomstig artikel 422 van het Wetboek van Vennootschappen 10. Volmacht 11. Varia

14 1 e Agendapunt De Storm-windparken: algemene stand van zaken

15 Operationele Windparken

16 Overzicht coöperanten Storm CVBA

17 Productiecijfers Windpark Wachtebeke

18 Productiecijfers Windpark Maasmechelen

19 Productiecijfers Windpark Westerlo

20 Productiecijfers Windpark Wielsbeke

21 Productiecijfers Windpark Geel

22 Totale productiecijfers Storm-windparken

23 Bouw Windpark Maasmechelen Zomer 2013 Februari 2014

24 Bouw Windpark Storm in Westerlo 2014 Zomer 2013 Maart 2014 Bouw Westerlo

25 Open Werf Windpark Maasmechelen 19 januari 2014 Open Werf Maasmechelen

26 Bouw Windpark Maasmechelen Open Werf Windpark Westerlo 2 februari 2014

27 Ingebruikname Windpark Maasmechelen 10 februari feb ingebruikname Maasmechelen

28 1 e Spadesteek Windpark Geel 12 maart e spadesteek Geel 12 maart

29 Ingebruikname Windpark Westerlo 1 april april ingebruikname Westerlo

30 Open Werf Windpark Wielsbeke 18 mei 2014 Open Werf wielsbeke

31 Rotorlift Windpark Wielsbeke 3 juni 2014

32 194 nieuwe coöperanten voor Windpark Westerlo 21 juni 2014

33 121 nieuwe coöperanten voor Windpark Maasmechelen 21 juni 2014

34 Ingebruikname Windpark Wielsbeke 12 augustus augustus ingebruikname Wielsbeke

35 Open Werf Windpark Geel Open Werf Windpark Geel 31 augustus 2014 Open Werf Windpark Geel

36 Bezoek klas STEM Windpark Westerlo 24 oktober 2014 Bezoek stem

37 Inhuldiging Windpark Wielsbeke 11 december 2014

38 216 nieuwe coöperanten Windpark Geel 26 december 2014 Afsluiten bewonersparticipatie Geel 216 nieuwe cooperanten

39 Ingebruikname Windpark Geel 19 februari feb ingebruikname Geel

40 Windturbines in aanbouw

41 2 e Agendapunt Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

42

43

44

45 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de jaarrekening van Storm CVBA met betrekking tot het boekjaar per 31 december 2014 goed te keuren. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

46 3 e Agendapunt Kennisname van het verslag van de commissaris

47 4 e Agendapunt Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

48 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014

49

50 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar per 31 december 2014 goed te keuren. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

51 5 e Agendapunt Kwijting aan bestuurders en commissaris

52 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders Storm Development NV, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens (bestuurdersmandaat tot en met 23 december 2013), spektrum BVBA, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens (bestuurdersmandaat vanaf 23 december 2013) en Jan Caerts, voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat tijdens het verlengde boekjaar dat afliep op 31 december Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

53 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om kwijting te verlenen aan commissaris BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, met vaste vertegenwoordiger Karel Nijs, voor de uitoefening van haar commissarismandaat tijdens het verlengde boekjaar per 31 december Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

54 6 e Agendapunt Bekrachtiging benoeming bestuurder

55 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de benoeming tot bestuurder van spektrum BVBA, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens, te bekrachtigen. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

56 7 e Agendapunt Rechtzetting materiële vergissing betreffende het commissarismandaat

57 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de materiële vergissing met betrekking tot de duur van het mandaat van de commissaris recht te zetten (zijnde dat het mandaat loopt over de drie boekjaren 2014, 2015 en 2016, dus tot aan de algemene vergadering gehouden in 2017 die de jaarrekening over het boekjaar 2016 zal goedkeuren). Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

58 8 e Agendapunt 8 e Agendapunt Benoeming van de bestuurders

59 Stemming over de benoeming van één A-bestuurder

60 Kandidaat A-bestuurder Willy De Vliegher Geboortedatum: 24 januari 1951 Coöperant van windpark: Wachtebeke Beroep: Advocaat

61 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de heer Willy De Vliegher als A-bestuurder te benoemen. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

62 Stemming over de benoeming van twee B-bestuurders

63 4 Kandidaten B-bestuurders Kandidaat 1 Ivan Van den Bergh Geboortedatum: 2 april 1971 Coöperant van windpark: Westerlo Beroep: Adviseur Generaal / Directeur van het Secretariaat van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Kandidaat 3 Georges Lambrecht Geboortedatum: 14 mei 1947 Coöperant van windpark: Wielsbeke Beroep: Sales Manager / Burgemeester van Wielsbeke van Kandidaat 2 Bruno Debrabandere Geboortedatum: 22 september 1971 Coöperant van windpark: Wielsbeke Beroep: Ambtenaar (Gemeentesecretaris Wielsbeke) Kandidaat 4 Patrick Cuyvers Geboortedatum: 31 augustus 1959 Coöperant van windpark: Geel Beroep: Ambtenaar (Projectleider nieuwe projecten en de onderhoudsprojecten op het openbaar domein in het district Wilrijk van de stad Antwerpen)

64 9 e Agendapunt Vaststelling van de voorlegging van de deponeringsbewijzen overeenkomstig artikel 422 van het Wetboek van Vennootschappen

65 Bankattest Wielsbeke en Wachtebeke

66 Bankattest Maasmechelen en Westerlo

67 Bankattest Geel

68 10 e Agendapunt Volmacht

69 Volmacht Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij hij wordt belast met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie van de betreffende hoger vermelde beslissingen (zijnde onder het zesde, zevende en achtste agendapunt) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

70 Volmacht Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen voor de neerlegging van de jaarrekening van de Vennootschap bij de Nationale Bank van België.

71 Breng uw stem uit a.u.b. Er wordt aan de vergadering voorgesteld om de betreffende bijzondere volmachten te verlenen aan Jan Caerts. Gaat u hiermee akkoord? 1. Ja 2. Nee 3. Ik onthoud mij

72 11 e Agendapunt Varia 11 e Agendapunt Varia

73 Einde van de Algemene Vergadering Koffiepauze

74 Vragenronde

75 1. De Belgische Energiecrisis Storm CVBA Algemene Vergadering 9 mei 2015