Reglement Remuneratiecommissie CIZ

Transcriptie

1 Reglement Remuneratiecommissie CIZ

2 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Samenstelling 3. Vergaderingen 4. Verantwoordelijkheden en taken 5. Remuneratiecommissie en de Raad van Toezicht 6. Evaluatie Remuneratiecommissie 7. Overeenkomstige toepassing reglement Raad van Toezicht

3 Reglement Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht van Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg De Raad van Toezicht van de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, Overwegende dat: a. Het van belang is om in het kader van zijn toezichthoudende taak een remuneratiecommissie in te stellen; b. De statuten van de Stichting en het reglement voor de Raad van Toezicht daartoe de mogelijkheid bieden en daarvoor voorschriften bevatten. Besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting en het reglement voor de Raad van Toezicht, het navolgende reglement voor de Remuneratiecommissie vast te stellen: Artikel 1. Doelstelling 1.1 De Remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de werkgeversfunctie en de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht met betrekking tot het bezoldigingsbeleid en evaluatie van de Raad van Bestuur. Artikel 2 Samenstelling 2.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht, uit hun midden kiezen zij een voorzitter en een secretaris. 2.2 De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontheven van hun rol door de Raad van Toezicht. Ontheven van de rol kan te allen tijde plaatsvinden. Artikel 3 Vergaderingen 3.1 De Remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. 3.2 Ieder lid van de Remuneratiecommissie kan een vergadering bijeenroepen. De voorzitter van de Remuneratiecommissie stelt de agenda vast. 3.2 Tenzij de Remuneratiecommissie anders beslist worden de vergaderingen van de Remuneratiecommissie niet bijgewoond door leden van de Raad van Bestuur. 3.3 Indien nodig kan door de Remuneratiecommissie een beroep worden gedaan op externe en interne deskundigen. 3.5 De Raad van Toezicht ontvangt van de Remuneratiecommissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

4 Artikel 4 Verantwoordelijkheden en taken 4.1 De Remuneratiecommissie bespreekt jaarlijks het gevoerde bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur. 4.2 De Remuneratiecommissie doet voorstellen voor te voeren bezoldigingsbeleid ter vaststelling door de Raad van Toezicht. 4.3 De Remuneratiecommissie doet voorstellen voor de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur, ter vaststelling door de Raad van Toezicht, waarin in ieder geval aan de orde komen: i. De bezoldingsstructuur en beleid en de materiële wijzigingen daarvan; ii. De hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen bonussen, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de eventuele prestatiecriteria en de toepassing daarvan; 4.4 De belanghebbende bestuurder krijgt een afschrift van het voorstel over diens bezoldiging. Voorafgaand aan de behandeling van het voorstel van de Remuneratiecommissie door de Raad van Toezicht, wordt de bestuurder in de gelegenheid gesteld diens standpunt schriftelijk kenbaar te maken. 4.5 De Remuneratiecommissie maakt jaarlijks een remuneratierapport op, dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Dit rapport bevat: i. Een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht; ii. Een overzicht van het bezoldigingsbeleid. Indien gedurende het boekjaar aan een (voormalig) bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een uitleg voor deze vergoeding gegeven. Het remuneratierapport bevat in ieder geval een verantwoording en een uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken bestuurder betaalde of toegezegde vergoeding(en). 4.6 De Remuneratiecommissie bereidt het evaluatiegesprek van de bestuurder(s) met de Raad van Toezicht voor en voert ook het gesprek. Dit conform artikel van het reglement van de Raad van Toezicht. Artikel 5 Remuneratiecommissie en Raad van Toezicht 5.1 De verantwoordelijkheden van de Remuneratiecommissie laten onverlet de integrale verantwoordelijkheid voor de werkgeversfunctie en het toezicht op het bezoldigingsbeleid door de gehele Raad van Toezicht, zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting en het reglement van de Raad van Toezicht. 5.2 De Raad van Toezicht vermeldt in haar jaarverslag de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die in de Remuneratiecommissie aan de orde zijn gekomen. De Raad van Toezicht ontvangt daartoe jaarlijks tijdig van de Remuneratiecommissie een verslag van de beraadslagingen en de bevindingen. 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de Remuneratiecommissie nader informatie tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Remuneratiecommissie. Artikel 6 Evaluatie Remuneratiecommissie 6.1 De Remuneratiecommissie toetst periodiek de actualiteit van dit reglement. Wijzingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

5 6.2 De werkwijze van de Remuneratiecommissie wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht. Artikel 7. Overeenkomstige toepassing reglement Raad van Toezicht 7.1 Voor relevante onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het reglement van de Raad van Toezicht.