BIZ Jaarverslag 2015

Transcriptie

1 BIZ Jaarverslag 2015 Vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005 Opgesteld door: Vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005 Postbus CM Den Haag Contactpersonen: Igor P. Kuijer Voorzitter Madeleine van der Bent Gumi Rijsbergen Secretaris Penningmeester Niets uit dit BIZ Jaarverslag mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging BIZ [naam], auteur van de inhoud van dit BIZ Jaarverslag of het Haags Retailpunt, auteur van het model BIZ Jaarverslag en rechthebbende op het auteursrecht dat door hen uitdrukkelijk voor zich wordt gehouden. Versie: Pagina 1 van 6

2 BIZ Jaarverslag 2015 Vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005 Inhoudsopgave Inleiding 1. Evaluatie activiteiten Schoon, Heel & Veilig 1.2 Uitstraling & Attractiviteit 1.3 Marketing, Promotie & Evenementen 1.4 Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking 1.5 Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig 2. Financieel jaarverslag Planning & realisatie Toelichting vanuit BIZ-bestuur 2.3. Financieel jaarverslag 3. Definitieve planning inkomsten en uitgaven Verantwoording BIZ Jaarverslag: ALV & Kascommissie Bijlagen 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 03 maart 2015 Versie: Pagina 2 van 6

3 Inleiding Hierbij bieden wij, bestuur van Vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005, het BIZ Jaarverslag 2015 aan. Gedurende 2015 zijn diverse projecten opgepakt en activiteiten uitgevoerd zoals omschreven in het BIZ Jaarplan In hoofdstuk 1 Evaluatie activiteiten worden deze activiteiten per themagebied kort geëvalueerd. In hoofdstuk 2 zijn de begroting en realisatie van het verslagjaar en het Financieel Jaarverslag 2015 opgenomen. Het Financieel Jaarverslag is opgesteld door onze penningmeester Gumi Rijsbergen. Door het opstellen van het financieel jaarverslag, is het mogelijk om te komen tot een definitieve planning van inkomsten en uitgaven voor het er op volgende jaar 2016, zie hoofdstuk 3 In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de Kascommissie en het verlenen van decharge aan het bestuur naar aanleiding van de ALV, gehouden op 3 maart De volledige notulen van deze vergadering zijn opgenomen als bijlage. Na verwerking van [eventuele) op- en aanmerkingen vanuit de achterban is het BIZ Jaarverslag ingediend bij gemeente Den Haag. Voor meer achtergrondinformatie omtrent BIZ Buurtschap Centrum 2005 verwijzen wij u naar het BIZ-plan Evaluatie activiteiten 2015 In 2015 zijn door het BIZ-bestuur op het gebied van vijf themagebieden verschillende activiteiten uitgevoerd c.q. projecten opgepakt, zoals: Thema Schoon, Heel & Veilig Thema Uitstraling & Attractiviteit Thema Marketing, Promotie & Evenementen Thema Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking Thema Duurzaamheid & Bereikbaarheid In de hiernavolgende paragrafen worden, per themagebied, de activiteiten kort geëvalueerd. 1.1 Schoon, Heel & Veilig Winkelstraatschouw: Winkelstraatschouw uitgevoerd op 16 juni Er is een aantal aandachts-/actiepunten geconstateerd, zoals aanwezigheid graffiti en wildplak van stickers/posters, zwerf- en weesfietsen, aanwezigheid van veel onkruid (verwijdering tussen 16 mei t/m 16 juni) maar ook de bestrating in de jagerstraat en maliestraat. Deze punten zijn inmiddels opgepakt door de betrokken personen/diensten. Voor het komende jaar zullen deze punten een blijvend aandachtspunt vormen bij de winkelstraatschouw. Collectief contract graffiti en posterverwijdering: Er is geen enkele keer melding gemaakt van graffiti en/of wildplak van posters en stickers. Hiervoor is dus verder geen actie ondernomen. Via de nieuwsbrief is aandacht geschonken aan het belang van aanmelden als deelnemer aan het collectief contract en het belang van melden van graffiti en/of wildplak van stickers en posters. Dit zal in het komende jaar herhaald worden. 1.2 Uitstraling & Attractiviteit Sfeer- en feestverlichting: Van half november tot half februari is het winkelgebied extra verlicht met sfeer- en feestverlichtingsornamenten. Met uitzondering van een het ontbreken van de kabel aan de entree Mauritskade-Denneweg zijn er geen noemenswaardige calamiteiten geweest. Deze kabel is verwijderd tijdens renovatie en is nog niet terug geplaatst. Het bestuur maakt zich hier nog steeds hard voor. In het komende jaar zal bekeken worden in hoeverre aanpassing van de sfeer- en feestverlichting door nieuwe ornamenten tot de mogelijkheden behoort. Versie: Pagina 3 van 6

4 Leegstand: De BIZ bedraagt 123 leden, waarvan er 11 leegstaan, echter 1 ervan het voormalig Gebr. De Winter pand wordt momenteel verbouwd en het wachten is op de opening. Dat betekend een leegstand van 8% ten tijde van dit verslag. Het gemiddelde in Nederland ligt op 9%. Banieren & Vlaggen: Er is gekeken naar passende locaties om banieren te plaatsen bij de entreepunten van het winkelgebied Het BIZ-bestuur gaat het komende jaar aan de slag om de benodigde vergunningen te krijgen zodat deze activiteit gerealiseerd kan worden. Wel zijn nieuwe vlaggen opgehangen met het nieuwe logo voor een vernieuwde frisse look. 1.3 Marketing, Promotie & Evenementen Onderhoud website: Door Ruud Straathof wordt de website bijgehouden door het plaatsen van en na afloop verwijderen van evenementen, het bijhouden van de evenementen kalender en door het plaatsen van updates v.w.b. wijzigingen van de in het winkelgebied gevestigd zijnde ondernemers. Persberichten vanuit het BIZbestuur worden eveneens op de website geplaatst. In het komende jaar zal nog meer aandacht worden geschonken aan het actueel houden van de website. Facebook: Om het bereik te vergroten zou het helpen als BIZ-leden post liken en delen. Promotie: Naast de vlaggen met nieuw logo zijn er ook canvas (met het oog op milieu en hergebruik) tassen gedrukt met ditzelfde logo. Deze staan klaar om in 2016 ingezet te worden bij evenementen. Ook is er een prachtige tekening/plattegrond gemaakt in een neutrale en winterse variant van het Buurtschap Deze wordt niet alleen in gezet op social media maar ook op posters en flyers. Evenementen: In decembermaand waren twee weekenden gevuld met activiteiten, met o.a. een skibaan op het lange Voorhout, arrenslee, Olaf&Elsa en foodtrucks. December kende ook een enorme pieten optocht en bracht de Sint weer terug op de Denneweg. 1.4 Organisatie, Interne communicatie & Samenwerkingcccc Nieuwsbrief: De nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp. Op die manier kan het bestuur zien of de nieuwsbrief door de ontvanger wordt geopend (of niet) en hoe vaak de wordt geopend. In het afgelopen jaar is door 53% van de ondernemers de nieuwsbrief geopend. In het komende jaar willen wij ons inzetten om dit percentage te verhogen. 1.5 Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig Bewegwijzering & Toegankelijkheid: De bewegwijzer bij de bouw werkzaamheden voor de nieuwe parkeergarage en het Lange Voorhout dat de Denneweg en omgeving bereikbaar zijn is helder. De toegankelijkheid is zo goed mogelijk behouden gebleven. Parkeerproblematiek: De parkeergarage op het Lange Voorhout zal zorgen voor een verlichting van deze problematiek en is verwacht te openen rond december Versie: Pagina 4 van 6

5 2. Financieel jaarverslag Planning & realisatie 2015 Planning & realisatie Vereniging BIZBuurtschap Centrum 2005, 2015 INKOMSTEN Planning Realisatie BIZ-subsidie *) Voorfinanciering 90% Overige subsidies (bijdrage skibaan) Sponsoring/Donateurs 0 0 Totaal te verwachten inkomsten UITGAVEN Planning Realisatie Schoon, Heel & Veilig Uitstraling & Attractiviteit Marketing, Promotie & Evenementen Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig Totaal uitgaven binnen themagebieden Bestuurs- & Administratiekosten Reservemarge (10%) Totale uitgaven Resultaat [jaar] *) Schatting BIZ-subsidie is de te innen BIZ-bijdrage minus 2,1% perceptiekosten die door gemeente Den Haag wordt berekend. 2.2 Toelichting vanuit BIZ-bestuur In deze toelichting wordt per themagebied in het kort ingegaan op de uitgaven. Kijkend naar de inkomsten in 2015 (totaal ) en de uitgaven in 2015 (totaal ) bedraagt het resultaat van Dit is exclusief het nog te ontvangen restant van de BIZ-subsidie (10%). Hierbij dient opgemerkt te worden dat Gemeente Den Haag het restant BIZ-subsidie pas overmaakt op het moment dat het geld ook daadwerkelijk door de gemeente is ontvangen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat een gedeelte van de te innen BIZ-bijdrage oninbaar blijkt te zijn (faillissement, toegekende bezwaren, samenvoeging of splitsing van panden, etc.), kan het dus zijn dat dit restant niet of niet helemaal binnen komt. In de cijfers is hier om deze reden dan ook geen rekening mee gehouden. De definitieve planning voor 2016 is opgenomen in hoofdstuk Financieel Jaarverslag 2015 Zie bijlage Versie: Pagina 5 van 6

6 3. Definitieve planning 2016 Tijdens het opstellen van het BIZ Jaarplan 2016 was het boekjaar 2015 nog niet afgesloten. Om die reden is het BIZ-bestuur bij het opstellen van de planning van inkomsten en uitgaven 2016 uitgegaan van geschatte overschotten. Nu 2015 is afgesloten, zijn de exacte bedragen die naar 2016 overgeheveld worden, bekend. Hieronder treft u de definitieve planning voor 2016 aan. Planning van inkomsten & uitgaven BIZ Buurtschap Centrum 2005, 2016 Schatting BIZ-subsidie *) Overige subsidies Sponsoring/Donateurs Cumulatief exploitatiesaldo t/m [jaar] p.m. p.m. p.m. Totaal te verwachten inkomsten Schoon, Heel & Veilig 500 Uitstraling & Attractiviteit Marketing, Promotie & Evenementen Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig 500 Totaal te verwachten uitgaven binnen themagebieden Bestuurs- & Administratiekosten Reservemarge (10%) Totaal te verwachten uitgaven *) Schatting BIZ-subsidie is de te innen BIZ-bijdrage minus 2,1% perceptiekosten die door gemeente Den Haag wordt berekend. 4. Verantwoording BIZ Jaarverslag: ALV & Kascommissie De BIZ is vóór en dóór ondernemers. Het is van belang dat de ondernemers instemmen met de verrichte activiteiten. Op 3 maart 2015 is tijdens de Algemene Ledenvergadering onder andere het BIZ Jaarverslag 2015 besproken en waar nodig toegelicht. De aanwezige leden van Vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005 zijn akkoord gegaan met het BIZ Jaarverslag In de bijlage zijn de notulen opgenomen. Bijlage 1 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 03 maart 2015 Versie: Pagina 6 van 6