Bestuursverslag Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. nden. Behorend bij controleverklaring erklar d.d. 26 augustus

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2015 dd 26 augustus

2 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Doelstelling van Stichting DELA Fonds pag 3 2 Activiteiten en organisatie pag 4 3 Samenvatting projecten 2015 pag 7 4 Financiën pag 8 5 Ontwikkelingen pag 9 Jaarrekening Ligt ten kantore van DELA dd 26 augustus

3 1 Doelstelling van de Stichting DELA Fonds De Stichting DELA Fonds is op 29 maart 2007 opgericht en heeft ten doel: Het (financieel) zonder oogmerk van winst ondersteunen van goede doelen in Nederland waaronder begrepen, doch niet beperkt, het ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke dan wel (algemeen nut beogende) instellingen, personen of groepen van personen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, een en ander zoals ook verwoord in de door de Raad van Commissarissen en de ledenraad van DELA, Coöperatie voor het Verzekeren en Verzorgen van Begrafenissen en Crematies UA geaccordeerde beleidsnotitie, gedateerd zestien november tweeduizend zes De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - fondsen te verdelen over projecten van uiteenlopende goede doelen; - toezicht te houden op de besteding van de fondsen door deze goede doelen; - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn dd 26 augustus

4 2 Activiteiten en organisatie Achtergrond Met het DELA fonds, hierna te noemen het fonds, stimuleert DELA maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk bij haar verzekerden en medewerkers, met elkaar voor een ander Het fonds voor goede doelen versterkt de oorspronkelijke gedachte Draagt Elkanders Lasten, die diep in coöperatie DELA geworteld is Het fonds is een van de pijlers waarmee het coöperatieve karakter van DELA uitgedragen kan worden De eerste jaren richtte het fonds zich vooral op het geven van financiële ondersteuning, maar sinds 2012 komt goed doen voor een ander op de eerste plaats en is financiële steun daaraan ondergeschikt In 2014 is het fonds gestart met een eigen domein, waarmee het zich onderscheidt van andere fondsen én aansluit bij de ambitie van DELA om in 2020 de meest betrokken coöperatie te zijn die het leven meer betekenis geeft Dit domein is Onbeperkt!, waarbij het fonds mensen met een beperking vraagt om als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander In 2014 stond dit thema samen met de bestrijding van eenzaamheid centraal, sinds 2015 is het het enige domein van het DELA fonds Thema Onbeperkt! Op 27 januari 2015 heeft de officiële en feestelijke kick-off van het thema Onbeperkt! plaatsgevonden met de uitreiking van de DELA Krachtenbundel Daarin staan interviews die 20 DELA-medewerkers hebben gehouden met 20 mensen met een beperking die zich inzetten voor anderen Subsidieaanvrager Iedere DELA-verzekerde en medewerker in Nederland mag een subsidieaanvraag doen Dit is een voorwaarde, omdat het toekennen van een bijdrage gezien kan worden als ledenvoordeel Indien de aanvraag door een groep personen wordt ingediend, dan dient minimaal één lid van deze groep bij DELA verzekerd te zijn Wanneer iemand geen lid is van DELA, kan hij een DELA-lid of DELAmedewerker vragen als ambassadeur op te treden Het DELA-lid of de DELA-medewerker dient dan wel bij het project betrokken te blijven Bedrag Het fonds staat open voor volledige of gedeeltelijke steun aan kleine projecten en zal aan grote projecten mogelijk een deel bijdragen, bij voorkeur geoormerkt voor een onderdeel dat ten goede komt aan de inbreng van vrijwilligers, bijvoorbeeld een onkostenvergoeding, training of benodigde materialen Financiering van een project vindt in principe maximaal gedurende 1 jaar plaats Indien er sprake is van een jaarlijks terugkerend project, dan zal het fonds zich daaraan voor maximaal 3 jaar verbinden In dat geval dient ieder jaar een nieuwe projectaanvraag ingediend te worden Het werkgebied Projecten dienen in Nederland uitgevoerd te worden dd 26 augustus

5 Organisatie Bestuur: Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (3) leden, te weten bestuurslid A, B en C Bestuurslid A en B worden benoemd door het bestuur van Coöperatie DELA (of DELA Holding NV), en wel uit haar midden Bestuurslid C wordt eveneens benoemd door het bestuur van de Coöperatie, met dien verstande dat slechts diegene, die zitting neemt in de ledenraad dan wel in het bestuur van gemelde coöperatie, tot bestuurslid C kan worden benoemd Bestuursleden worden voor de tijd van vier jaren benoemd en kunnen daarna terstond opnieuw worden benoemd, zulks rekening houdende met de hiervoor genoemde voorwaarden Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting, waaronder het beheren van het vermogen van de Stichting In 2015 werd het bestuur gevormd door de volgende directieleden van DELA: E Doeve (Bestuurslid A, voorzitter), J van der Putten (Bestuurslid B, secretaris) en J van Dijk (Bestuurslid C, penningmeester) Het Bestuur is onbezoldigd In de bestuursvergadering van 21 juli 2015 is het bestuur herbenoemd voor een periode van vier jaar Raad van Toewijzing: Een Raad van Toewijzing oordeelt over de subsidieaanvragen voor het fonds In de Raad van Toewijzing was in 2015 één vacature; verder bestond deze uit vijf leden, waarvan één lid een medewerker is van DELA De overige leden kenmerken zich door een brede maatschappelijke positie De Raad van Toewijzing oordeelt in de geest van de doelstellingen van het fonds en legt verantwoording af aan het Bestuur Ieder lid van de Raad van Toewijzing ontvangt per jaar een vergoeding van 1100 Het lid dat medewerker van DELA is, is onbezoldigd De Raad van Toezicht bestond in 2015 uit de heren F Suer, V van de Weg en L van Rijswijk Daarnaast waren mevrouw M Daverveld en mevrouw D van den Bosch, medewerker van DELA, lid van de Raad In juni 2015 heeft de heer V van de Weg afscheid genomen van de Raad in verband met zijn benoeming tot Commissaris van coöperatie DELA De heer M de Hond is per 1 december 2015 benoemd als nieuw lid van de Raad Daarnaast is in november 2015 een sollicitatieprocedure gehouden voor twee nieuwe leden van de Raad van Toewijzing Dagelijkse gang van zaken DELA Fonds: De dagelijkse gang van zaken was in 2015 in handen van Mia van Eijl, manager van het DELA fonds, en Hanneke de Jonge, adviseur Zij behandelden de subsidieaanvragen en communiceerden met aanvragers, de Raad van Toewijzing en andere relevante stakeholders Daarnaast stimuleerden zij medewerkers en leden om iets goeds te doen voor een ander De manager DELA fonds legde verantwoording af aan het Bestuur Fondsenwerving In 2007 heeft het fonds een donatie van DELA ontvangen van In de jaren daarna is jaarlijks een bedrag van DELA ontvangen In 2015 was de donatie van DELA voor de financiering van projecten Daarnaast werd een extra donatie van DELA ontvangen van om extra promotieactiviteiten te verrichten Deze extra bijdrage is voor een periode van vijf jaar toegezegd Met de baten uit het vermogen van het fonds worden de meerkosten van projecten, de exploitatiekosten en de beheerskosten van de adviseur van het fonds gefinancierd DELA coöperatie betaalt de beheerskosten van de manager van het fonds en marketing- en pr-kosten dd 26 augustus

6 Vrienden van het DELA fonds In 2012 zijn de eerste Vrienden van het DELA fonds geworven onder medewerkers Een Vriend van het fonds organiseert 1 à 2 maal per jaar een activiteit samen met een actieteam van collega s, familie, vrienden en leden In 2015 had het fonds zo n 50 Vrienden onder de medewerkers De Vrienden hebben in de loop van het jaar verschillende activiteiten georganiseerd Naast de medewerkers heeft het fonds drie leden als Vriend dd 26 augustus

7 3 Samenvatting projecten 2015 Aantal projecten (% +/- ten opzichte van het voorafgaande jaar) 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % Totaal aantal ontvangen projectaanvragen (gemiddeld per maand) Aantal projecten toegewezen Aantal projecten afgewezen Nog in behandeling Anders (bijv aanvraag later ingetrokken of doorgeschoven naar volgend jaar) Het aantal aanvragen is teruggelopen, vanwege de onbekendheid met het thema, ook bij organisaties van mensen met een beperking 69 projecten kregen een bedrag tot en met 1000 euro toegewezen Aan de Prokkelsterrenslag, een zeskamp voor teams van mensen met en zonder verstandelijke beperking, deden negen DELA-teams mee Per team kostte dit 500 De toernee van Kleintje Hollands bestond uit 19 optredens, die per optreden 750 kostten Hierbij verzorgden artiesten met een verstandelijke beperking zangoptredens voor ouderen in zorginstellingen Herkomst per provincie van toegewezen projecten 2015 % van de toegewezen projecten Friesland Groningen Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Daarnaast zijn nog veertien landelijke projecten gesteund dd 26 augustus

8 4 Financiën 1 Eigen vermogen Het eigen vermogen van het fonds bedraagt per balansdatum Een eigen vermogen tussen de en de wordt door het bestuur van het DELA fonds toereikend geacht 2 Staat van baten en lasten/lasten/projecten Zoals uit bijgaande jaarrekening blijkt, is in 2015 in totaal aan 157 projecten een bedrag van toegezegd In 2015 heeft er een vrijval plaatsgevonden van projecten uit voorgaande jaren met een bedrag van 899 Deze vrijval heeft plaatsgevonden na het bellen of mailen met de contactpersonen van verschillende projecten In totaal zijn de projectlasten in Bestedingen aan projecten als percentage van de giften* 52% 64% 104% 172% 180% Beheerskosten als percentage van de giften** 32% 28% 27% 33% 22% * Exclusief Floriade ** Giften exclusief de extra bate inzake extra promotiekosten In het beleidsplan is van de Stichting is opgenomen dat de jaarlijkse organisatiekosten zijn begroot op De beheerskosten waren in De overschrijding is het gevolg van kosten die zijn gemaakt om de zichtbaarheid van het DELA fonds te vergroten, onder andere door het uitbrengen van de DELA Krachtenbundel en door de samenwerking met een PRbureau voor de DELA DoegoedWeek dd 26 augustus

9 5 Ontwikkelingen In 2015 is het beleidsplan van het fonds goedgekeurd door het bestuur 1 Communicatie Het bestuur van het DELA fonds heeft in juli 2015 besloten om van 2016 tot 2020 extra budget beschikbaar te stellen om de naamsbekendheid te vergroten en meer aanvragen te genereren Een deel van dit budget is besteed aan de officiële kick-off van het thema Onbeperkt! op 27 januari 2015 met de uitreiking van de Krachtenbundel Vanaf september is hiervan verder gebruik gemaakt door in samenwerking met bureau Spec & Beans een social-media-strategie te formuleren en deze uit te werken, vooral door berichten op Facebook Daarnaast is Marc de Hond als bekende Nederlander met een beperking vanaf september ingehuurd als ambassadeur van het fonds In die hoedanigheid heeft hij projecten bezocht, waarvan filmpjes zijn gemaakt die op Facebook te zien waren Daarmee is het aantal bezoekers van de Facebookpagina van het DELA fonds sterk toegenomen Ook zijn, net als in 2014, in de Kroniek artikelen verschenen over het fonds Communicatie- en marketingbureau LVB in Amersfoort heeft een aantal filmpjes opgenomen van mensen met een beperking die vrijwilligerswerk doen Verder zijn cheques uitgereikt aan projecten die een donatie hebben ontvangen en hebben medewerkers van DELA het geld voor hun kerstpakket ter beschikking gesteld van een drietal goede doelen 2 Vrienden van het DELA fonds Uitgangspunt voor het fonds blijft goed doen voor een ander, met name door in te zetten op lokale, kleinschalige initiatieven Vrienden van het fonds zijn hierbij een belangrijke factor, zij geven deze initiatieven voor een groot deel vorm Omdat het voor veel medewerkers moeilijk is om deze activiteiten te organiseren, heeft het fonds hierbij de hulp ingeschakeld van Samen voor Eindhoven en Stichting Prokkel In 2016 zullen deze activiteiten worden uitgewerkt in een menukaart, waarmee teams van medewerkers zich kunnen inschrijven voor kant- en klare activiteiten 3 DoegoedWeek De DoegoedWeek was in 2015 gepland in september Omdat het niet mogelijk bleek om voldoende activiteiten te organiseren waaraan zowel medewerkers van DELA als mensen met een beperking konden deelnemen, is deze afgelast In plaats daarvan hebben negen teams van DELAmedewerkers op 1 juni deelgenomen aan de Prokkelsterrenslag, een zeskamp voor teams van mensen met en zonder verstandelijke beperking In 2016 zal de DoegoedWeek worden gepland in de eerste week van juni en daarmee samenvallen met de Prokkelweek van Stichting Prokkel, die activiteiten organiseert voor en door mensen met een verstandelijke beperking, waarbij Prokkel staat voor Prikkelende Ontmoeting 4 Financieel Het meerjarige financiële beleid van het fonds is erop gericht om per balansdatum de normen te behalen en in de jaren daarna minimaal vast te houden Op basis van de jaarrekening 2015 zien we geen bedreigingen voor de continuïteit van het fonds Wel is het aantal aanvragen en hierdoor ook het aantal toewijzingen, in verband met de onbekendheid van het thema, teruggelopen Dit ziet men terug in lagere lasten verband houdend met het aantal toegewezen projecten Vandaar ook dat extra promotieactiviteiten nodig zijn Formele vaststelling van de begroting 2016 heeft nog niet plaatsgevonden Eindhoven, 26 augustus 2016 dd 26 augustus