NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN. Aanwezig: mw. A. Poelstra, de heer A. Pereboom

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN Datum: donderdag 7 december 2016 Locatie: Zorgcentrum Noorderlicht, Parklaan 41 te Hippolytushoef Tijd: uur Aanwezig: Bestuur: Raad van Toezicht: Afwezig met kennisgeving: mw. A. Poelstra, de heer A. Pereboom de heer K. Kirpensteijn (voorzitter) de heren Peeters en Dirks de dames Bermon, Bruinsma, Janssen, Leendertse Totaal aantal aanwezige leden: 33 Totaal aantal volmachten: 63 Totaal aantal geldige stemmen: 96 Notulist: mw. J. Mantel 1. Opening De heer Kirpensteijn opent om uur de vergadering. Hij deelt mee dat de heren Peeters en Dirks wegens ziekte afwezig zijn en dat hij nu als voorzitter van de Raad van Toezicht de vergadering als technisch voorzitter zal leiden. Mw. Poelstra zal een toelichting geven op de statutenwijziging en het huishoudelijk reglement. De heer Kirpensteijn merkt verder op dat deze ALV heel belangrijk is: om aan de nieuwe Woningwet te voldoen dient Beter Wonen vóór 1 januari 2017 aangepaste statuten te hebben en de besluitvorming hierover zal in deze vergadering plaatsvinden. Hij deelt mee dat er 63 geregistreerde volmachten voor de statutenwijziging en het huishoudelijk reglement zijn ontvangen. Op een vraag van de heer De Bie of geroyeerde leden worden toegelaten tot de vergadering (naar aanleiding van het feit dat de heer Van t Riet is geroyeerd als lid, maar nu wel aanwezig is), antwoordt de heer Kirpensteijn dat de vergadering zich hierover moet uitspreken. Als de leden geen bezwaar hebben is de heer Van t Riet wat hem betreft welkom als toehoorder, hij heeft echter geen stemrecht. De vraag wordt aan de vergadering voorgelegd: de aanwezigen hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van de heer Van t Riet. De heer Scheerstra merkt op dat tijdens de voorlichtingsavond op 21 november jl. is toegezegd dat de geroyeerde leden weer lid mogen worden, maar dat dit nog niet geregeld is. Mw. Poelstra antwoordt dat het initiatief moet uitgaan van de geroyeerde leden: de huurders kunnen zich weer aanmelden als lid van Beter Wonen. De heer De Bie maakt ernstig bezwaar tegen het feit dat er door de HBV is gelobbyd voor de statutenwijziging en dat men zoveel volmachten heeft opgehaald. Hij begrijpt de houding van de HBV in deze niet, in de afgelopen jaren heeft de HBV zich steeds verzet tegen de aanpassing van de statuten. De heer Kirpensteijn deelt mee dat in de huidige statuten is geregeld dat bij volmacht gestemd kan worden, er is geen maximum aan verbonden. De HBV heeft opgeroepen om naar de ALV te komen en een volmachtformulier bij deze oproep gevoegd. Daarop is respons gekomen. Conform de statutaire bepalingen zijn de 63 ontvangen volmachten geldig. Verder heeft ieder lid ook gelegenheid gehad om volmachten te verzamelen, door één huurder is van dit recht gebruik gemaakt, verder is dat echter niet gebeurd. De heer Bakker licht toe dat de HBV nu achter de statuten staat en positief advies heeft uitgebracht over de statutenwijziging en het huishoudelijk reglement, omdat Beter Wonen per dient te voldoen aan de nieuwe Woningwet en de statuten daarom absoluut moeten worden aangepast. Het bestuur van de HBV is betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze statuten en heeft er voor de leden het uiterste uitgehaald wat conform de nieuwe wet mogelijk is notulen van de ALV dd 7 december 2016 Pagina 1 van 6

2 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering dd 30 juni 2016 N.a.v. een opmerking van één van de aanwezige leden dat zij geen notulen heeft ontvangen, antwoordt de voorzitter dat de notulen niet zijn toegestuurd. Op de agenda, die samen met de uitnodigingsbrief wel is toegestuurd aan alle leden, is vermeld dat de stukken voor de vergadering op de website van Beter Wonen staan en voor alle leden ter inzage liggen op het kantoor van Beter Wonen. De heer Prij merkt op dat hij wel aanwezig was bij de ALV dd Dit zal worden aangepast in de notulen: bij het onderdeel Raad van Toezicht zal worden vermeld dat volgende leden van de RvT: de heren Prij, Breebaart en De Bie ook aanwezig waren. Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd 30 juni 2016 worden vastgesteld. 3. Voorstel statutenwijziging Toelichting voorstel statutenwijziging De voorzitter geeft het woord aan mw. Poelstra. Zij geeft aan de hand van enkele sheets een korte toelichting/presentatie over de statutenwijziging. De statuten moeten worden gewijzigd. Beter Wonen is verplicht om deze voor aan te passen aan de gewijzigde wet- en regelgeving. Er is nog niet bekend wat er gebeurt als deze datum niet wordt gehaald. Het Ministerie heeft aangekondigd dat dat zal leiden tot een passende interventie. Voorts heeft Beter Wonen de wens om een directeur-bestuurder aan te stellen in plaats van een meerhoofdig bestuur. De voornaamste verschillen tussen de oude en nieuwe statuten zijn: Oud Nieuw Selectie bestuur ALV RvT + Autoriteit Benoemen/ontslaan bestuur ALV RvT Selectie leden RvT ALV RvT + Autoriteit Benoemen/ontslaan leden RvT ALV RvT Structuur 3 lagen: 1. RvT 2. Bestuur 3. Directeur 2 lagen: 1. RvT 2. Directeur-bestuurder Hoogste orgaan ALV ALV Leden Iedereen Alleen huurders De ALV is en blijft het hoogste orgaan bij Beter Wonen. Bij het opstellen van de statuten is gebruikt gemaakt van de modelstatuten van Aedes (branchevereniging van woningcorporaties). Op één belangrijk punt is afgeweken van deze modelstatuten, n.l. over de restbevoegdheid. Deze komt bij Beter Wonen niet toe aan het bestuur maar is neergelegd bij de ALV. Zie art. 9a: Aan de Algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. Overgangsregeling: personen die nu lid van Beter Wonen zijn, maar geen huurder zijn, mogen lid blijven van de vereniging, maar hebben geen stemrecht meer. Omdat een aantal bevoegdheden van de ALV is overgegaan naar de RvT is een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin is opgenomen dat de ALV bevoegd is om een ALV-commissie samen te stellen. Deze ALV-commissie is bevoegd: om te adviseren over benoemingen en herbenoemingen van bestuurder en leden van de RvT; om te adviseren over de beloning van de leden van de RvT en is bevoegd om het huishoudelijk reglement vast te stellen notulen van de ALV dd 7 december 2016 Pagina 2 van 6

3 Naar aanleiding van opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de informatieavond op 21 november jl. is in de statuten aangepast dat beroep m.b.t. het lidmaatschap is neergelegd bij de ALV en niet bij de RvT. De ALV heeft het laatste woord m.b.t. het lidmaatschap. Aan het huishoudelijk reglement is toegevoegd dat ALV en ALV-commissie de mogelijkheid hebben om deskundigen in te schakelen. Vragen/opmerkingen Op een vraag van de heer Vriezema of er richtlijnen zijn op welke manier een lid geroyeerd kan worden antwoordt mw. Poelstra dat conform de statuten ontzetting uit het lidmaatschap alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Er is absoluut geen sprake van willekeur. Royering geschiedt door het bestuur, maar de beroepsmogelijkheid is in handen van de ALV, die het besluit van het bestuur terug kan draaien. De heer De Bie merkt op dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomst enkele vragen zijn gesteld die hij nu graag beantwoord zou zien: alleen huurders lid kunnen zijn van Beter Wonen, alleen huurders hebben stemrecht. Hij vraagt of RvT, bestuur en personeel ook stemrecht hebben en hoe het is geregeld m.b.t. het afgeven van volmachten. Verder bestaat de mogelijkheid dat de HBV weg zal vallen en hij vraagt wat daarvoor in de plaats in het leven wordt geroepen. Mw. Poelstra antwoordt hierop het volgende: - Conform de nieuwe statuten zijn leden van bestuur, RvT en personeel niet stemgerechtigd tijdens de ALV. Desgevraagd geeft zij aan de leden van bestuur en RvT uiteraard binnen hun eigen orgaan wel besluiten kunnen nemen. De ALV is een ander orgaan dan RvT of bestuur, heeft een eigen verantwoordelijkheid. - Niet-huurders kunnen niet bij volmacht stemmen tijdens de ALV. Een huurder kan één volmacht afgeven, alleen aan een andere huurder. - Als de HBV zou wegvallen als formeel overlegorgaan is dat geen wenselijke situatie. Beter Wonen zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er, in het belang van de vereniging en van de huurders, toch weer een belangenvertegenwoordiging komt als het bestuur van de HBV vertrekt. De heer Bakker merkt nog op dat de HBV al een aantal jaren bezig is om een nieuw bestuur te krijgen, maar dat dat niet erg lukt. Ook nu is weer een oproep gedaan, waarop geenenkele aanmelding is binnen gekomen. Er wordt nog één vergadering gehouden, daarna stapt het huidige bestuur van de HBV in ieder geval op. De heer Bakker doet een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden voor het nieuwe bestuur van de HBV. Op een vraag van de heer Scheerstra wat een ALV-commissie inhoudt, antwoordt mw. Poelstra dat dit een commissie is die wordt ingesteld door de ALV. In het huishoudelijk reglement (niet in de statuten) wordt o.a. geregeld hoe deze commissie wordt samengesteld en wat de taken en bevoegdheden zijn. De ALV gaat over benoeming en ontslag van de leden van de commissie. In de volgende ALV kunnen leden zich kandidaat stellen voor deze commissie. De heer Van t Riet merkt op dat er op dit moment nieuwe leden voor de RvT worden gezocht, via een open wervingsprocedure, z.i. een goede zaak. De bestuurder wordt onder de nieuwe statuten aangesteld door de RvT. Hij vraagt naar de sollicitatieprocedure voor de directeur-bestuurder, vindt het heel vreemd dat bij de aanstelling van de directeur geen open sollicitatieprocedure heeft plaatsgevonden. Hij benadrukt dat het hem niet om de persoon gaat, maar om de manier waarop een dergelijke belangrijke positie is ingevuld. Mw. Poelstra licht toe dat de Autoriteit Woningcorporaties de eis heeft gesteld dat er een transparante procedure wordt gevoerd voor de werving van RvT en bestuur. Het bestuur gaat weg en de volledige RvT wordt vernieuwd. Het is niet in het belang van Beter Wonen om op dit moment ook de directeur te vervangen. Continuïteit moet wel gewaarborgd zijn notulen van de ALV dd 7 december 2016 Pagina 3 van 6

4 De heer Kirpensteijn voegt daaraan toe dat de organisatie te klein is voor een fulltime bestuurder. Er is onderzocht hoe invulling te geven aan deze functie en gekozen is voor de praktische en voordeligere oplossing van een gecombineerde functie hoofd financiën c.q. directeur bestuurder. De heer Ten Caat merkt op dat hij de beloning van de directeur-bestuurder extreem hoog vindt en wil graag een functieomschrijving van deze functie ontvangen. Mw. Poelstra antwoordt dat de functie van directeur-bestuurder enorm druk is. Het genoemde bedrag is een maximum bedrag, vastgesteld conform de geldende richtlijnen en inclusief pensioen en belaste vergoedingen. De heer Bakker merkt op dat de aanstelling van de directeur geagendeerd was voor de ALV in 2015 en dat functieomschrijving en cv van de huidige directeur toen voor alle leden ter inzage hebben gelegen. Op een vraag vanuit de zaal waarom het bestuur al binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een ALV moet uitroepen, antwoordt mw. Poelstra dat dit te maken heeft met de eis die in de wet staat dat de jaarstukken vanaf 2018 sneller gereed moeten zijn, nl. voor 1 mei i.p.v. 1 juli. Vanuit de zaal wordt nog een algemene opmerking over de stemming gemaakt: gezien het aantal aanwezigen in de zaal en met 63 volmachten voor de statutenwijziging heeft het weinig zin om nog te stemmen. De uitslag is bij voorbaat bekend. Mw. Poelstra antwoordt dat conform de huidige statuten 2/3 van de aanwezigen (inclusief de volmachten) akkoord moet gaan. Zij stelt voor om tot stemming over te gaan. Besluitvorming Het voorstel tot statutenwijziging wordt in stemming gebracht. De vergadering wordt geschorst van uur. De stembriefjes worden opgehaald en geteld door de stemcommissie, bestaande uit mw. J. Bennink, de heer J. Prij en de heer F. van Dijk. Uitslag: Er zijn in totaal 95 stemmen uitgebracht: t.w. 32 geldige stemmen uitgebracht door de aanwezige leden en 63 geldige volmachten. Voor de statutenwijziging: 88 stemmen (25 stemmen van de aanwezigen en 63 volmachten) Tegen de statutenwijziging: 6 stemmen Blanco: 1 stem De voorzitter constateert dat hiermee de vereiste 2/3 meerderheid is gehaald (zowel met als zonder volmachten). Het voorstel tot statutenwijziging is aangenomen. 4. In het verlengde van de statutenwijziging: Huishoudelijk reglement Het voorstel m.b.t. het huishoudelijk reglement wordt in stemming gebracht. De stembriefjes worden opgehaald en geteld door de stemcommissie, bestaande uit mw. J. Bennink, de heer J. Prij en de heer F. van Dijk. Omwille van de tijd wordt tijdens het tellen van de stemmen doorgegaan met agendapunt 5 van de agenda: rondvraag. Uitslag: Er zijn in totaal 96 stemmen uitgebracht: t.w. 33 geldige stemmen door de aanwezige leden en 63 geldige volmachten. Voor het huishoudelijk reglement: 93 stemmen (30 stemmen van de aanwezigen en 63 volmachten) Tegen het huishoudelijk reglement: 2 stemmen Blanco: 1 stem Het voorstel m.b.t. het huishoudelijk reglement is aangenomen notulen van de ALV dd 7 december 2016 Pagina 4 van 6

5 De heer Kirpensteijn geeft aan dat Raad van Toezicht en bestuur van Beter Wonen blij zijn met de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de statutenwijziging en het huishoudelijk reglement. Beter Wonen is ernstig gewaarschuwd door de Autoriteit Woningcorporaties dat de statuten voor 1 januari 2017 aangepast moeten zijn en het is voor de vereniging heel goed dat de ALV dit besluit heeft genomen. De tekst (op basis van de modelstatuten van Aedes) is opgesteld in samenwerking met de HBV en is op juridische aspecten beoordeeld door een notaris. De heer Kirpensteijn is het bestuur van de HBV erkentelijk voor de plezierige manier van samenwerken. Zoals toegezegd zijn zoveel mogelijk bevoegdheden bij de ALV gelaten als volgens de wet is toegestaan. Er zal nu formeel akkoord van het Ministerie worden gevraagd en na goedkeuring van het Ministerie zullen de nieuwe statuten worden gepasseerd bij de notaris, waarna Beter Wonen weer voldoet aan de wet. Geconstateerd kan worden dat Beter Wonen een financieel gezonde vereniging is, met goede plannen voor de toekomst en vanaf volgend jaar met nieuwe statuten, een volledige nieuwe Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder volledig ingericht is voor een goede volkshuisvesting op Wieringen. 5. Rondvraag - De heer Bakker merkt op dat op de agenda van de ALV dd 18 juni 2015 in het verlengde van de statutenwijziging het voorstel tot benoeming van een directeur-bestuurder was geagendeerd (voorgedragen werd de heer Dirks). Hij vraagt waarom dit punt nu niet is opgenomen. De heer Kirpensteijn licht toe dat op 18 juni 2015 de directeur-bestuurder nog door de ALV benoemd zou moeten worden. Na de wetswijziging is dat niet meer het geval. De heer Dirks is inmiddels benoemd tot directeur. Als de nieuwe statuten van kracht zijn, moet hij ook als directeurbestuurder worden benoemd. Op dit moment is er een selectiecommissie bezig met de werving van 3 leden voor de nieuwe Raad van Toezicht. Als de nieuwe statuten van kracht worden heeft de ALV de bevoegdheid om een commissie in te stellen die kan adviseren over de benoeming van leden van Raad van Toezicht. De HBV heeft bij de samenstelling recht op een bindende voordracht voor de huurderscommissaris in de RvT. Begin volgend jaar, waarschijnlijk in februari, zal een ALV worden gehouden voor het instellen van een ALV-commissie. De heer Kirpensteijn roept de leden op zich te melden als lid van deze commissie. Men kan belangstelling hiervoor kenbaar maken of nadere informatie inwinnen op het kantoor van Beter Wonen. Omdat hij grote waarde hecht aan een huurdersbelangenvereniging maakt hij van de gelegenheid gebruik om de leden bovendien op te roepen om zich op te geven als bestuurslid van de HBV. - Op een vraag van de heer Scheerstra naar de hoogte van de vergoedingen van Raad van Toezicht en bestuur, antwoordt de heer Kirpensteijn dat voor de directeur-bestuurder nog een passende salariëring moet worden vastgesteld, conform de wettelijke normen, alleen voor het bestuurdersgedeelte, het maximum is ook afhankelijk van de grootte van de corporatie. De heer Dirks blijft voor het andere deel directeur/hoofd financiën. De vergoeding voor de leden van de RvT wordt vastgesteld door de RvT zelf, conform de normen die daarover zijn gepubliceerd door de VTW. Volgens het huishoudelijk reglement mag de ALVcommissie daarover ook advies uitbrengen. - Op een vraag van de heer Hoitenga naar de plannen van Beter Wonen voor de bouw van woningen voor ouderen in Den Oever (in de plaats van de daar gesloopte woningen) en zijn pleidooi om in Den Oever woongelegenheid voor ouderen te realiseren (ook voor dementerenden) antwoordt mw. Poelstra dat in het bestuur is afgesproken om volgend jaar het SVB te herzien, te kijken waar de prioriteiten liggen. Het SVB is gebaseerd op de te verwachten vraag, er zal zeker rekening mee worden gehouden dat de vergrijzing toeneemt. Beter Wonen gaat in Den Oever gericht onderzoek doen naar de woonwensen en verhuisgeneigdheid van de (toekomstige) bewoners, in kaart brengen waar behoefte aan is notulen van de ALV dd 7 december 2016 Pagina 5 van 6

6 De heer Haaksma merkt nog op dat er met de gemeente Hollands Kroon prestatieafspraken gemaakt worden met de corporaties die in de regio werkzaam zijn: Wooncompagnie, WBV Anna Paulowna en Beter Wonen, waarbij de woonvoorzieningen voor ouderen ook worden meegenomen. De huurdersbelangenverenigingen zijn hierbij ook betrokken. - Op een vraag van de heer Van t Riet hoe Beter Wonen staat t.o.v. energieneutrale woningen, antwoordt mw. Poelstra dat in de begroting is opgenomen dat Beter Wonen gaat investeren in energiebesparende maatregelen in bestaand bezit. Verder wordt er bij de voorbereiding van de plannen m.b.t. complex Bijlstraat/Bijldwarsstraat rekening mee gehouden dat de energiebehoefte van de woningen drastisch naar beneden gaat. - N.a.v. een vraag van de heer Ten Caat over samenwerking met andere corporaties m.b.t. Woonmatch en de prestatieovereenkomst met de Gemeente Hollands Kroon, antwoordt mw. Poelstra dat Woonmatch een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem is van de corporaties in de regio. Beter Wonen heeft zich hierbij begin dit jaar aangesloten. Doelstelling is om leegstand te beperken. De prestatieovereenkomst met de gemeente staat volledig los van dit woonruimteverdeelsysteem. De prestatieovereenkomst is nog niet getekend. - Op een vraag van de heer Huizenga over de huisvesting van vluchtelingen (n.a.v. een artikel in het Noord-Hollands Dagblad, waarin werd gemeld dat de corporaties niet zouden willen meewerken aan de huisvesting van statushouders), antwoorden de heer Bakker en mw. Poelstra dat dit geen correcte weergave van de werkelijkheid is. De corporaties, ook Beter Wonen, houden zich aan de gemaakte afspraken over de aantallen te huisvesten statushouders. Onlangs is door de gemeenteraad een motie van D 66 aangenomen om nog meer woningen beschikbaar te stellen. Aan deze aanvullende vraag kunnen de corporaties niet voldoen. - N.a.v. een opmerking van de heer Glim over de locatiekeuze van de nieuwe brede school in Hippolytushoef en de parkeer- en aan- en afvoerproblematiek voor de huurders van Beter Wonen (b.v. in de Irisstraat) geeft mw. Poelstra aan dat Beter Wonen hierbij niet is betrokken. Toegezegd wordt dat Beter Wonen er wel aandacht aan zal besteden. De heer Glim zal hierover nader worden geïnformeerd. 6. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering dd 14 juni notulen van de ALV dd 7 december 2016 Pagina 6 van 6