HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË I. SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ...1

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË INHOUDSTAFEL I. SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ...1 II. III. IV. BEVOEGDHEDEN VAN DE GOUVERNEUR...1 BEVOEGDHEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ...1 BEVOEGDHEDEN VAN DE DIRECTEUR-SECRETARIS EN DE DIRECTEUR- SCHATBEWAARDER...2 V. WERKING VAN HET DIRECTIECOMITÉ...3 VI. VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ...3 ONDERTEKENING VAN DE AKTEN...3 VIII. ONVERENIGBAARHEDEN...4 IX. DEONTOLOGIE...5 X. ONAFHANKELIJKHEID...5

2 1 I. Samenstelling van het Directiecomité Het Directiecomité is samengesteld uit de Gouverneur en vijf tot zeven directeurs. Het telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de Gouverneur eventueel uitgezonderd. De Koning verleent aan een van de directeurs de titel van Vice-Gouverneur. De Vice-Gouverneur vervangt de Gouverneur wanneer deze laatste belet is, onverminderd de toepassing van artikel 10.2 van de statuten van het ESCB. De Regentenraad, die de secretaris en de schatbewaarder benoemt, kan deze functies toevertrouwen aan directeurs. II. Bevoegdheden van de Gouverneur De Gouverneur staat in voor de leiding van de Bank en haar personeel met medewerking van de directeurs. Hij zit het Directiecomité, de Regentenraad en de algemene vergadering voor. Hij oefent rechtstreeks gezag uit over de personeelsleden, ongeacht hun graad en functie. Hij oefent de bevoegdheden uit die hem zijn toevertrouwd krachtens de organieke wet, de statuten van de Bank, de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en het huishoudelijk reglement van de Bank. Hij legt aan de algemene vergadering het jaarverslag voor over de verrichtingen en de rekeningen die door de Regentenraad zijn goedgekeurd. Hij bezorgt de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat het jaarverslag bedoeld in artikel 113 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Hij kan worden gehoord door de bevoegde commissies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat op verzoek van deze commissies of op zijn eigen initiatief. Hij vertegenwoordigt de Bank in rechte. Hij doet aan het Directiecomité voorstellen over de verdeling van de departementen en diensten onder zijn leden, alsook over de vertegenwoordiging van de Bank in nationale of internationale organisaties en instellingen. III. Bevoegdheden van het Directiecomité De Gouverneur en de directeurs oefenen gezamenlijk hun bevoegdheden van lid van het Directiecomité uit. Zij hebben het gezag over een of meer departementen en diensten. Zij doen door deze laatste de beslissingen uitvoeren die de Gouverneur, het Directiecomité en de Regentenraad in het kader van hun respectieve bevoegdheden hebben genomen. Het Directiecomité bestuurt en beheert de Bank conform de bepalingen van de organieke wet, de statuten en het huishoudelijk reglement en bepaalt de koers van haar beleid.

3 2. Het benoemt en stelt de personeelsleden af. Het bepaalt hun wedde en de verdeling van het aandeel in de winst voor het personeel of de instellingen te zijnen voordele. Het heeft het recht dadingen en compromissen aan te gaan. Het beschikt over de reglementaire macht in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Het spreekt zich uit over alle zaken die niet uitdrukkelijk door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement van de Bank aan een ander orgaan zijn voorbehouden. Het stelt het beheersverslag en de jaarrekening op en legt ze aan de Regentenraad ter goedkeuring voor. Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen na raadpleging van de Regentenraad en onverminderd de regels vastgelegd door de ECB. Het legt het huishoudelijk reglement van de Bank aan de Regentenraad ter goedkeuring voor. In voorkomend geval oefent het Directiecomité de bevoegdheden uit die hem door de Regentenraad ter uitvoering van artikel 30, 6 van de statuten zijn toevertrouwd. Ter uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de organieke wet, hebben drie leden van het Directiecomité op persoonlijke titel zitting in het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Teneinde het risico op een belangenconflict te vermijden, nemen zij niet deel aan de beraadslaging in het geval een beslissing die door dit Directiecomité moet worden genomen de Bank aanbelangt in haar hoedanigheid van emittent van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt. IV. Bevoegdheden van de Directeur-Secretaris en de Directeur-Schatbewaarder De door de Regentenraad als secretaris aangewezen directeur stelt de notulen en de verslagen van de zittingen van het Directiecomité, de Regentenraad en de algemene vergadering van aandeelhouders op. Hij verklaart kopieën voor eensluidend met het origineel. Hij ziet toe op de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de Bank. De door de Regentenraad als schatbewaarder aangewezen directeur is belast met het uitwerken en coördineren van de maatregelen voor de fysieke veiligheid die bestemd zijn om de personen, waarden, documenten en gebouwen te beschermen, met uitzondering van de maatregelen inzake informaticabeveiliging die onder de verantwoordelijkheid vallen van de directeur die bevoegd is voor het informaticadepartement. De Directeur-Schatbewaarder kan in de uitoefening van zijn functie op elk personeelslid een beroep doen en werkgroepen samenstellen. Hij wordt speciaal bijgestaan door de dienst Veiligheid en Toezicht. Hij wordt op de hoogte gehouden van de interneauditverslagen betreffende de veiligheidsmaatregelen en kan de dienst Interne Audit met elk onderzoek gelasten. Hij tekent de begrotingsvoorstellen en de vastleggingen van uitgaven betreffende de veiligheidsmaatregelen voor gezien.

4 3. V. Werking van het Directiecomité Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Gouverneur. Indien hij afwezig is, neemt de Vice- Gouverneur zijn functie waar. Behalve bij verhindering houdt het Directiecomité minstens eenmaal per week zitting. Het komt bovendien bijeen telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen. Twee dagen vóór de vergadering stelt de secretaris de agenda op van de te bespreken punten. Routinekwesties en eenvoudige mededelingen kunnen tot de dag vóór de vergadering, uiterlijk 's middags, aan de agenda worden toegevoegd. De Gouverneur verleent zijn goedkeuring aan de agenda of brengt tot uiterlijk de dag vóór de vergadering wijzigingen aan, in overleg met de betrokken directeurs. Nadien kan geen enkel punt meer aan de agenda worden toegevoegd, behalve met instemming van de Gouverneur. Alle nota's van diensten en departementen met betrekking tot de te behandelen agendapunten worden minstens twee dagen vóór de vergadering aan de directeurs bezorgd, met uitzondering van dringende gevallen. Behalve in dringende gevallen, kan het Directiecomité geen beslissingen nemen als de meerderheid van zijn leden niet aanwezig is en kan geen beslissing worden genomen over punten die niet op de agenda staan. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Gouverneur doorslaggevend. Van de zittingen en beraadslagingen van het Directiecomité worden notulen opgemaakt. Daarin worden de behandelde onderwerpen en genomen beslissingen beknopt weergegeven. In geval van meningsverschil mogen de leden van het Directiecomité hun stem, met de redenen ter staving, of hun mening in de notulen laten opnemen. Eens de notulen zijn goedgekeurd, worden ze door de aanwezige leden ondertekend. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen. Hij verklaart de kopieën eensluidend met het originele document. De administratieve follow-up van de activiteiten van het Directiecomité wordt verzorgd door de dienst Secretariaat, die met name de secretaris moet bijstaan bij het opstellen van de notulen, de vertaling en de revisie van de teksten en de bewaring van de archieven van de Bank. VI. Aansprakelijkheid van de leden van het Directiecomité De Gouverneur en de directeurs gaan uit hoofde van de verbintenissen van de Bank geen enkele persoonlijke verplichting aan. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. De goedkeuring van de rekeningen door de Regentenraad geldt als kwijting voor de leden van het bestuur. VII. Ondertekening van de akten De Gouverneur ondertekent de overeenkomsten, de dadingen en de akten van alle aard, zonder enige macht tegenover derden te moeten rechtvaardigen. Hij mag delegatie verlenen.

5 4. Alle akten die bindend zijn voor de Bank, met name die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, zoals de aan- en verkoopakten, de akten van ruiling van onroerende goederen, de handlichtingen van hypotheken met of zonder vaststelling van betaling, alle verzakingen aan alle zakelijke rechten, voorrechten en vorderingen tot ontbinding, de machten en procuraties met betrekking tot deze akten, mogen eveneens worden ondertekend door een directeur en de secretaris, die hun macht tegenover derden niet moeten rechtvaardigen. De akten van dagelijks bestuur worden ondertekend hetzij door de Gouverneur, de Vice- Gouverneur of een directeur, hetzij door een of twee hiertoe door het Directiecomité afgevaardigde personeelsleden. Overigens kan het Directiecomité steeds, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een bijzondere volmacht verlenen om de Bank te vertegenwoordigen. VIII. Onverenigbaarheden De leden van de wetgevende kamers, het Europees Parlement, de gemeenschaps- en gewestraden, de personen met de hoedanigheid van minister of staatssecretaris of van lid van een gemeenschaps- of gewestregering en de kabinetsleden van een lid van de federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering mogen de functie van Gouverneur, Vice-Gouverneur of directeur niet waarnemen. Deze laatste functies eindigen van rechtswege bij de eedaflegging van de titularis voor de uitoefening van de in de eerste plaats genoemde functies of wanneer hij dergelijke functies uitoefent. De Gouverneur, de Vice-Gouverneur en de andere leden van het Directiecomité mogen geen enkele functie uitoefenen in een handelsvennootschap of in een vennootschap met handelsvorm en evenmin in een openbare instelling met een industriële, commerciële of financiële activiteit. Zij mogen evenwel, met de goedkeuring van de minister van Financiën, een functie uitoefenen in : 1 internationale financiële instellingen die zijn opgericht overeenkomstig akkoorden die België heeft onderschreven; 2 het Rentenfonds, het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten en de Nationale Delcrederedienst; 3 de juridische entiteiten die eventueel door de Bank zijn opgericht ter uitvoering van artikel 14 van de organieke wet. Voor de Gouverneur, de Vice-Gouverneur en de andere leden van het Directiecomité blijven de verbodsbepalingen van het eerste lid na de beëindiging van hun mandaat nog één jaar gelden. Deze termijn wordt op twee jaar gebracht indien het een functie in een kredietinstelling betreft. De Regentenraad bepaalt de voorwaarden die betrekking hebben op de beëindiging van het mandaat. Hij mag op advies van het Directiecomité afwijken van het verbod dat is bepaald voor de periode na de beëindiging van het mandaat indien hij vaststelt dat de beoogde activiteit geen belangrijke invloed heeft op de onafhankelijkheid van de betrokken persoon.

6 5. IX. Deontologie De leden van het Directiecomité moeten de meest veeleisende gedragsnormen op het gebied van beroepsethiek naleven. Zij moeten blijk geven van eerlijkheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en discretie en mogen hun persoonlijk belang niet in aanmerking nemen. Zij moeten zich bewust zijn van het belang van hun plichten en verantwoordelijkheden, rekening houden met het openbaar karakter van hun functie en zich zodanig gedragen dat het vertrouwen van het publiek in de Bank behouden blijft en versterkt wordt. De leden van het Directiecomité zijn onderworpen aan het beroepsgeheim ter uitvoering van artikel 35 van de organieke wet. Zij zijn verplicht de door de Regentenraad - op voorstel van het directiecomité - vastgestelde deontologische code na te leven. De personen belast met de controle van de naleving van deze code zijn gebonden aan het beroepsgeheim zoals bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek. Indien er zich een belangenconflict voordoet, brengt het betrokken lid van het Directiecomité het Directiecomité hiervan op de hoogte. Het neemt niet deel aan de stemming dienaangaande. De Gouverneur en de directeurs verbinden zich ertoe geen enkele transactie te ondernemen in aandelen van de Bank of in financiële instrumenten die verband houden met deze aandelen, met uitzondering van de transacties die nodig zijn om, in de maand volgend op hun ambtsaanvaarding, te kunnen bewijzen dat ze eigenaar zijn van respectievelijk 50 aandelen op naam (wat de Gouverneur betreft) en 25 aandelen op naam (wat de directeurs betreft). Zij mogen deze aandelen niet vervreemden of in pand geven vóór het verstrijken van hun functie als lid van het Directiecomité van de Bank. X. Onafhankelijkheid Bij de uitvoering van de taken van het ESCB mogen de leden van het Directiecomité geen instructies vragen of aanvaarden van instellingen of organen van de Europese Gemeenschap, van regeringen van de lidstaten van de Gemeenschap of van enig ander orgaan.