Inhoudsopgave. Bijlage 1 Artikelen uit de Wet BIBOB, Gemeentewet en Opiumwet 14. Bijlage 2 De BIBOB vragenformulier Natuurlijke- en Rechtspersonen 18

Transcriptie

1 Beleidskader BIBOB

2 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Beleidskader horeca, speelautomatenhallen en prostitutie Beleidskeuzes Horeca Coffeeshops Prostitutie Speelautomatenhallen Schematisch overzicht vergunning(aanvragen) 7 3. Toepassing 8 4. Het BIBOB instrument Algemene beleidsindicatoren Betrokken personen en bedrijven Onderzoek door de gemeente Adviesaanvraag aan Bureau BIBOB Onderzoek door Bureau BIBOB Rechtsbescherming aanvrager/vergunninghouder Verhouding Wet BIBOB tot WOB Financiële consequenties 13 Bijlage 1 Artikelen uit de Wet BIBOB, Gemeentewet en Opiumwet 14 Bijlage 2 De BIBOB vragenformulier Natuurlijke- en Rechtspersonen 18 2

3 1. Inleiding Steeds vaker blijkt de georganiseerde misdaad erin te slagen om criminele activiteiten uit te voeren met onbedoelde hulp van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld deelname aan bouwprojecten om illegaal opgebouwd vermogen wit te wassen). Enerzijds is dit onwenselijk vanwege de economische macht die de georganiseerde misdaad hiermee kan verkrijgen. Anderzijds wordt de integriteit van de overheid hierdoor aangetast en lijdt het imago van het openbaar bestuur schade. Om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert is sinds 1 juni 2003 de Wet BIBOB van kracht. BIBOB staat voor de Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet moet de integriteit van de bestuursorganen, waaronder gemeentelijke bestuursorganen, beschermen. De wet BIBOB geeft bestuursorganen immers een extra weigerings- en/of intrekkingsgrond op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Ook de gemeente Beverwijk wil zich beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Daarom zullen de gemeentelijke bestuursorganen gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet BIBOB hen biedt. Omdat het gebruik van de Wet BIBOB zwaar kan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van personen en om willekeur te voorkomen, wordt in dit beleidskader aangegeven op welke wijze de Wet BIBOB gebruikt zal worden bij de verlening van vergunningen voor de horeca, speelautomatenhallen en prostitutie. 3

4 2. Beleidskader horeca, speelautomatenhallen en prostitutie Uit landelijk onderzoek blijkt dat de horecabranche veelvuldig wordt ingezet voor criminele activiteiten. Daarom start de gemeente met deze branches bij de invoering van de Wet BIBOB. Later zal beleid worden vastgesteld voor aanbestedingen in de sectoren Milieu, Bouw en ICT, voor vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (milieuvergunning) en de Woningwet (bouwvergunning) en voor subsidies. In dit beleidskader gaat het om de volgende vergunningen voor de branches horeca (inclusief coffeeshops), speelautomatenhallen en prostitutie: 1. horeca: exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening ( droge en natte horeca ) en de vergunning op grond van de Drank- en Horecawet ( natte horeca ); 2. speelautomatenhallen: vergunning in het kader van artikel 30c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de kansspelen (Wok); 3. prostitutie: exploitanten van prostitutiebedrijven en seksinrichtingen behoeven een exploitatievergunning op grond van de APV. De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een extra weigerings- en intrekkingsgrond voor vergunningen in de horeca-, speelautomatenhallen en prostitutiebranches. Eerst moet echter, volgens het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel, het bestaande instrumentarium worden toegepast. Voor de hierboven beschreven branches zijn dat de Algemeen Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet. Deze bestaande weigeringsgronden hebben namelijk ook betrekking op de integriteit van de vergunningaanvrager c.q. houder. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eis niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn, of de eisen genoemd in het Besluit eisen zedelijk gedrag, behorend bij de Drank- en Horecawet. Vervolgens moet de gemeente volgens de Wet BIBOB zelf onderzoek doen naar de vraag of door verstrekking van de gevraagde vergunning het risico wordt gelopen dat daardoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van het in artikel 30 van de Wet BIBOB omschreven aanvraagformulier (zie bijlage bij dit beleidskader). Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffers van betrokkene(n) zijn, wie de eventuele zakelijke partners zijn en wat de wijze van financiering is. In laatste instantie kan de gemeente een advies aanvragen bij het Bureau BIBOB. Dit houdt in dat alle personen onderworpen kunnen worden aan een BIBOB-onderzoek. 2.1 Beleidskeuzes In Beverwijk komt jaarlijks een groot aantal vergunningaanvragen binnen bij de afdelingen Publiekszaken en Stadszaken voor de horeca-, coffeeshop-, prostitutie- en speelautomatenbranches. Daarnaast is reeds een groot aantal vergunningen in deze branches verleend. Om redenen van efficiency en capaciteitsschaarste zal de gemeente Beverwijk het zwaartepunt van het BIBOB-toetsingsregime leggen bij nieuwe vergunningaanvragen in alle branches en de bestaande vergunningen in de coffeeshopbranche en prostitutiebranche. Voor de nieuwe vergunningaanvragen zal in beginsel een lichte toets worden verricht tenzij er gegronde reden is om een zware toets te doen; in dat geval zal een zware toets worden uitgevoerd. Deze gegronde reden is aanwezig indien er sprake is van een tip van justitie of een hoge mutatiegraad in de desbetreffende inrichting. Ook informatie van derden kan een gegronde reden zijn om de lichte toets over te slaan en een zware toets te doen. Indien het 4

5 een inrichting betreft die gesloten is op grond van artikel 13b Opiumwet of 174a Gemeentewet zal ook een zware toets worden verricht. Voor de bestaande vergunninghouders in de horeca-, coffeeshop- en speelautomatenbranche zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van het BIBOBinstrumentarium, tenzij wordt voldaan aan een aantal criteria zoals een tip van justitie of een hoge mutatiegraad in desbetreffende inrichting. Ook informatie van derden kan een gegronde reden zijn om een zware toets te doen. Dit kan zich voordoen indien de politie in de loop van een onderzoek stuit op feiten en omstandigheden waardoor er geen redelijke zekerheid is dat er geen sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Op het moment dat bestaande vergunninghouders een nieuwe vergunning aanvragen, vanwege een wijziging van beheerders waarbij deze mutaties geen relatie hebben met de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen van de onderneming, maakt de gemeente Beverwijk geen gebruik van het BIBOB instrumentarium. Daar zal de gemeente wel gebruik van maken wanneer de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen wel veranderen, bijvoorbeeld een transformatie van een NV naar een BV. Ook zal de gemeente geen gebruik maken van het BIBOB instrumentarium bij paracommerciële (sport)verenigingen die zijn aangesloten bij NOCNSF en instellingen die reeds een subsidieverbinding hebben met de gemeente Beverwijk. Dit vanwege het open karakter en het feit dat drank & horeca niet behoort tot de primaire bezigheden Horeca Alle horecabedrijven zijn in het bezit van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, dan wel de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierbij dient aangetekend te worden dat Drank- en Horecawetvergunningen niet alleen worden verleend aan horecabedrijven maar ook aan paracommerciële instellingen (verenigingen, buurthuizen, kerkgenootschappen). De gemeente Beverwijk heeft geen reden om te veronderstellen dat criminele facilitering in de Beverwijkse horeca een probleem van substantiële omvang is, hoewel het niet aannemelijk is dat dit maatschappelijk verschijnsel aan Beverwijk voorbijgaat. Voor de bestaande vergunninghouders zal het BIBOB-instrumentarium niet worden gebruikt, tenzij er gegronde redenen zijn die kunnen wijzen op een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Voor nieuwe aanvragen zal het BIBOB-instrument wel worden toegepast Coffeeshops In Nederland worden coffeeshops door zowel het Openbaar Ministerie als door gemeenten gedoogd. Onder bepaalde voorwaarden wordt tegen de handel in softdrugs in coffeeshops niet strafrechtelijk opgetreden. Het OM hanteert hiervoor de bekende AHOJG-criteria (geen openlijke affichering, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan en toegang voor jongeren beneden de 18 en geen verkoop van meer dan 5 gram per persoon). Dit gedoogbeleid laat onverlet dat de handel in sofdrugs in beginsel nog altijd strafbaar is gesteld. Hierdoor ontstaat een zekere mate van ambivalentie met de beleidsdoelstelling van de Wet BIBOB die juist tracht te voorkomen dat criminele activiteiten ongewild worden gefaciliteerd door gemeenten. Om deze reden maakt de gemeente Beverwijk een expliciete uitzondering voor de achterdeurproblematiek van coffeeshops ingeval van een BIBOB-onderzoek. Bureau BIBOB zal in de beoordeling van de feiten in haar uiteindelijk BIBOB-advies aan gemeenten ook rekening houden met de beleidsmatige overweging dat de handel in softdrugs in coffeeshops strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gedoogd wordt. Bovendien is geen sprake van ongewilde criminele facilitering maar van een bewuste en doordachte beleidskeuze. Uiteindelijk maakt het bevoegd bestuursorgaan een eigen afweging bij haar beslissing om de vergunning te verlenen of te weigeren. Coffeeshops vallen onder het wettelijk regime van de horeca, omdat coffeeshops beschikken over een verlof voor alcoholvrije drank op grond van de APV. 5

6 Vanwege het belang dat ook de gemeente Beverwijk hecht aan de integriteit van de coffeeshopbranche, geldt voor coffeeshops dat ingeval van nieuwe aanvragen èn bestaande vergunningen een BIBOB-screening zal worden uitgevoerd Prostitutie De belangrijkste doelstellingen die de wetgever heeft beoogd met de opheffing van het bordeelverbod zijn decriminalisering van de prostitutiebranche, terugdringing van prostitutie door illegalen en vernieuwing en innovatie van de branche. Uit de wetsevaluatie van het Ministerie van Justitie uit 2002 is gebleken dat prostitutie nog steeds omgeven wordt door criminele randverschijnselen. Illegale arbeid is de meest voorkomende vorm van strafbare prostitutie. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, dat het evaluatie-onderzoek heeft uitgevoerd, blijkt mensenhandel nog altijd een zeer grote rol te spelen. Om de decriminalisering van de prostitutiebranche een impuls te geven, wil de gemeente Beverwijk hogere eisen stellen aan de integriteit van ondernemers en beheerders. Daarom zullen alle vergunninghouders in de Beverwijkse prostitutiebranche worden onderworpen aan een diepgaand BIBOB-onderzoek, de zogenaamde zware toets. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe vergunningaanvragen Speelautomatenhallen Voor de bestaande speelautomatenhallen heeft de gemeente Beverwijk geen reden te veronderstellen dat zich hier criminele activiteiten voordoen, die de gemeente ongewild faciliteert in de vorm van vergunningverlening. Voor de bestaande vergunningen in de speelautomatenbranche zal het BIBOB-instrumentarium niet worden gebruikt, tenzij er gegronde redenen zijn die kunnen wijzen op een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Voor nieuwe vergunningaanvragen zal het BIBOB-instrument wel worden toegepast (lichte toets). 6

7 2.1.5 Schematisch overzicht vergunning(aanvragen) Schematisch is dit per branche als volgt weergegeven, uitgesplitst naar nieuwe aanvragen en reeds verleende vergunningen: Bestaande vergunningen Nieuwe vergunningaanvragen Speelautomatenhallen Geen toets, tenzij: - tip van Justitie - informatie van derden - hoge mutatiegraad - inrichting gesloten o.g.v. 13b Opiumwet, 174a Gemeentewet of APV dan volgt zware toets Prostitutie Zware toets Zware toets Lichte toets, tenzij: - tip van Justitie - informatie van derden - hoge mutatiegraad - inrichting gesloten o.g.v. 13b Opiumwet, 174a Gemeentewet of APV dan volgt zware toets Coffeeshops Zware toets Zware toets Horeca Geen toets, tenzij: - tip van Justitie - informatie van derden - hoge mutatiegraad - inrichting gesloten o.g.v. 13b Opiumwet, 174a Gemeentewet of APV dan volgt zware toets Lichte toets, tenzij: - tip van Justitie - informatie van derden - hoge mutatiegraad - inrichting gesloten o.g.v. 13b Opiumwet, 174a Gemeentewet of APV dan volgt zware toets 7

8 3. Toepassing Om te voorkomen dat de branches genoemd in hoofdstuk 2 worden ingezet voor criminele activiteiten, is in de Wet BIBOB de mogelijkheid opgenomen om vergunningaanvragen en bestaande vergunningen voor deze branches verder te toetsen. De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een extra weigerings- en intrekkingsgrond voor vergunningen in de horeca-, coffeeshop-, prostitutie- en speelautomatenbranches. De Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening bieden de gemeente de mogelijkheid een vergunningaanvraag te weigeren of een reeds verleende vergunning in te trekken. Wanneer er geen gegronde reden is om op grond van deze regelingen te weigeren of in te trekken, dient de gemeente te onderzoeken of de weigerings- en intrekkingsgronden uit artikelen 3 en 7 van de Wet BIBOB en artikel 4 van het BIBOB-besluit (zie bijlage 1) zelfstandig kunnen worden toegepast. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van de in artikel 30 van de Wet BIBOB omschreven aanvraagformulieren. Dit onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van: de door de aanvrager/vergunninghouder beantwoorde vragen die zijn opgenomen in de aanvraag van vergunning, inclusief het BIBOB-vragenformulier op grond van artikel 30 Wet BIBOB; de door hem/haar aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd op grond van de aanvraag van de vergunning, inclusief het BIBOB-vragenformulier; eventuele extra, op verzoek van de ambtenaar, overgelegde documenten of informatie; open bronnen onderzoek (Kamer van Koophandel, Kadaster enz.). Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet BIBOB genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in de Wet BIBOB, zal het bestuursorgaan de vergunning weigeren/intrekken. Wanneer het BIBOB-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld door de vergunninghouder ingeval van een reeds verleende vergunning (ook nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld om gegevens aan te vullen), kan dit op grond van art. 4 Wet BIBOB worden aangemerkt als ernstig gevaar en kan op deze rechtsgrond de vergunning worden ingetrokken. Indien het gaat om een nieuwe aanvraag, wordt het niet volledig invullen van het BIBOBvragenformulier en inleveren van de vereiste bewijsstukken (uiteraard ook nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld om gegevens aan te vullen) beschouwd als een onvolledige aanvraag en zal deze derhalve niet verder in behandeling worden genomen op grond van de artikelen 4:2 en 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht. In deze artikelen is bepaald dat het bevoegd bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. Pas wanneer het bestaande instrumentarium (zowel de reguliere weigerings- en intrekkingsgronden als de BIBOB-weigerings- en intrekkingsgrond) onvoldoende mogelijkheden biedt, kan de gemeente een advies aanvragen bij het Bureau BIBOB. De adviesaanvraag bij Bureau BIBOB moet worden beschouwd als ultimum remedium. Het voorleggen van het BIBOB-vragenformulier kan gezien worden als een start van de integriteitsbeoordeling in het kader van de Wet BIBOB. Het BIBOB-vragenformulier vormt een vast onderdeel van de vergunningaanvraag. Dit betekent dat indien de aanvraag geen volledig ingevuld BIBOB-vragenformulier met bijbehorende bewijsstukken bevat, de aanvraag niet volledig is, hetgeen een grondslag constitueert om de aanvraag niet verder in behandeling te nemen. Om redenen van efficiency is het van belang om bij de beoordeling van het BIBOB-vragenformulier, een onderscheid te maken tussen drie in gewicht oplopende toetsen: 8

9 Lichte toets Dit betreft een globale beoordeling van de antwoorden uit het vragenformulier en de overgelegde bescheiden en wordt toegepast bij alle nieuwe aanvragers. Als op basis van deze toets geen reden is om een zware toets te doen, zal de vergunning gewoon verleend worden. Bij deze toets wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van Bureau BIBOB over de beoordeling van omstandigheden die kunnen duiden op de aanwezigheid van de gronden genoemd in artikel 3 Wet BIBOB (bijlage 2). Zware toets Dit betreft een diepgaande screening van de antwoorden uit het vragenformulier. Een zware toets kan aanleiding geven om tot een adviesaanvraag bij Bureau BIBOB over te gaan. Er wordt tot een zware toets overgegaan op grond van de volgende indicatoren: dit blijkt uit de lichte toets; indien het een inrichting betreft die op grond van artikel 174a Gemeentewet of 13b van de Opiumwet (voor de tekst van deze artikelen zie bijlage 1) is gesloten; Bij de betreffende inrichting is sprake van een hoge mutatiegraad (de inrichting wisselt relatief snel van eigenaar, exploitant, beheerder); Informatie van derden kan aanleiding geven tot een zware toets. Hierbij kan gedacht worden aan informatie van politie, belastingdienst, andere overheidsdiensten maar ook informatie van branche-organisaties kan aanleiding zijn voor een zware toets. BIBOB-toets De BIBOB-toets houdt in dat er een advies gevraagd wordt aan Bureau BIBOB. Er zal in twee gevallen overgegaan worden tot een adviesaanvraag aan Bureau BIBOB: Op grond van de uitvoering van de zware toets. Als uit de zware toets nog vragen open blijven, of als er geen redelijke zekerheid is dat er geen sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB; Op grond van een verzoek daartoe van de Officier van Justitie, op grond van artikel 26 Wet BIBOB. 9

10 4. Het BIBOB-instrument De gemeente Beverwijk zal bij de procedure van vergunningverlening steeds onderzoeken of artikel 3 van de wet BIBOB van toepassing is. Volgens dit artikel kan de gemeente een vergunning weigeren of intrekken wanneer er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning mede gebruikt zal worden voor: a. er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten; b. er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten; c. er een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de vergunning, dan wel gegeven vergunning, een strafbaar feit is begaan. Ten behoeve van het beoordelen van deze weigerings/intrekkingsgrond is een BIBOBvragenformulier opgesteld dat verplicht wordt gesteld voor alle vergunningaanvragen en in een aantal gevallen ook voor bestaande vergunningen wordt toegepast. Dit houdt in dat de gemeente in principe zal overgaan tot toepassing van de Wet BIBOB, indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd of daarmee een strafbaar feit gepleegd gaat worden. 4.1 Algemene beleidsindicatoren Als een vergunningaanvraag wordt ingediend wordt in het kader van de BIBOB-procedure een onderscheid gemaakt tussen een lichte toets en een diepgaande toets. 1 Met een lichte toets wordt een globaal onderzoek van de antwoorden op de vragen en van de overgelegde bescheiden bedoeld. Komt daaruit iets opvallends naar voren, bijvoorbeeld een merkwaardige financiering, dan kunnen de bescheiden nauwkeuriger gecheckt worden. Dit is de diepgaande toets. Voor de toetsing van de aanvragen wordt de volgende procedure gevolgd: 1. bij alle aanvragen worden de aangeleverde gegevens (bescheiden, inclusief vragenlijst) over financiering en bedrijfsactiviteiten globaal bekeken (lichte toets); 2. als er naar aanleiding van de antwoorden op de vragenlijst en op basis van de bescheiden nog vragen zijn dan wordt een diepgaande toets uitgevoerd; 3. het onder 1 en 2 gestelde blijft achterwege, ingeval een aanvrager bovengenoemde vragenlijst reeds voor dat bedrijf heeft ingevuld en in een periode van 3 jaar vanaf de datum van invullen zich geen wijzigingen (bijvoorbeeld exploitatievorm, financiering) hebben voorgedaan; 4. bij inrichtingen die op grond van artikel 174a Gemeentewet of 13b van de Opiumwet zijn gesloten wordt een diepgaande toets uitgevoerd; 2 5. als er na de diepgaande toets nog vragen blijven bestaan, wordt een advies aangevraagd bij het landelijk Bureau BIBOB; 6. in de gevallen waarin de officier van justitie de gemeente adviseert 3 om in geval van een bepaalde aanvraag een advies aan het landelijk Bureau BIBOB te vragen, wordt eerst een diepgaande toets uitgevoerd, waarna, indien nodig, een advies wordt aangevraagd bij Bureau BIBOB. 1 Voor de volledigheid er is ook de Bibob toets, maar die toets vindt pas plaats door het Bureau Bibob ingeval van adviesaanvraag aan het Bureau. 2 In deze gevallen is de inrichting gesloten wegens strijd met onder andere de openbare orde. 3 Artikel 26 Wet Bibob bepaalt dat de officier van justitie die beschikt over gegevens die er op wijzen dat een betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die reeds zijn gepleegd of nog gepleegd zullen worden, het bestuursorgaan of de aanbestedende dienst kan wijzen op de wenselijkheid het Bureau om een advies te vragen. 10

11 7. in gevallen waarin de mutatiefrequentie voor een bepaald pand of in een bepaald gebied hoog is, of indien informatie van derden daartoe aanleiding geeft, wordt een diepgaande toets uitgevoerd. 4.2 Betrokken personen en bedrijven Uiteraard wordt de betrokkene, in dit geval de aanvrager van de vergunning zelf onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of deze misschien een relatie heeft tot strafbare feiten als bedoeld in de wet BIBOB. Dit betekent dat ook andere personen kunnen worden betrokken in het onderzoek. In artikel 3 van de wet is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als die feiten door een ander gepleegd zijn en deze persoon: direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene; dan wel zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over betrokkene; dan wel vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene; dan wel in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. Deze andere persoon kan dus ook worden betrokken in het onderzoek. 4.3 Onderzoek door de gemeente In het kader van de wet BIBOB zal de gemeente een onderzoek instellen om te beoordelen of sprake is van de in paragraaf 3.3 geschetste situatie. Dit onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van: de door de aanvrager/ houder van de vergunning beantwoorde vragen die zijn opgenomen in het standaard aanvraagformulier, inclusief de vragen van de bijlage 4 ; de door hem/ haar aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd op grond van deze formulieren; eventuele extra, op verzoek van de ambtenaar, overgelegde documenten of informatie; open bronnen onderzoek (Kamer van Koophandel, Kadaster enz.). De gemeente begint een onderzoek altijd bij de reeds bestaande weigeringsgronden, die te maken hebben met de integriteit van de aanvrager. Indien reeds op grond van één van deze gronden de vergunningen geweigerd/ingetrokken dient te worden, zal dit gebeuren. Indien een diepgaande toets wordt uitgevoerd en de gemeente op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet BIBOB genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in de wet BIBOB, dan wordt de vergunning door het bevoegde bestuursorgaan geweigerd of ingetrokken. Een exploitant dient alle formulieren volledig in te vullen. Indien het standaardformulier of het formulier uit de bijlage niet volledig wordt ingevuld, dan wordt de aanvraag op grond van art. 4 Wet BIBOB aangemerkt als ernstig gevaar en kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag buiten behandeling laten bij een nieuwe aanvraag; de vergunning of subsidie kan worden ingetrokken indien deze reeds verleend is. De reden hiervoor is dat het Bureau BIBOB de basisgegevens nodig heeft om onderzoek te verrichten. Met de vaststelling van deze beleidslijn wordt tevens een extra formulier vastgesteld, waarin een aantal vragen wordt gesteld, dat voortkomt uit artikel 30 van de Wet BIBOB. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffers van betrokkene zijn, wie de eventuele onderaannemer is en wat de wijze van financiering is. Al deze personen moeten er derhalve rekening mee houden dat zij onderworpen kunnen 4 In het kader van de herziening van de APV wordt bekeken of de diverse formulieren voor bovengenoemde vergunningaanvragen kunnen worden geintegreerd tot één formulier, welke ook genoeg informatie bevat voor een eventueel BIBOB onderzoek. (zie ook bijlage I) 11

12 worden aan een BIBOB onderzoek. Het formulier is als bijlage bij deze beleidslijn opgenomen. 4.4 Adviesaanvraag aan Bureau BIBOB Indien na de eigen gemeentelijke toets nog vragen blijven bestaan, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het landelijk Bureau BIBOB. Dit wordt gedaan in de volgende gevallen: na de zware toets blijven vragen bestaan over de bedrijfsstructuur; na de zware toets blijven vragen bestaan over de financiering van het bedrijf; na de zware toets blijven vragen bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd; indien de officier van justitie de gemeente adviseert om ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan het landelijk Bureau BIBOB aan te vragen. 4.5 Onderzoek door Bureau BIBOB Het landelijk Bureau BIBOB zal, als er een advies is gevraagd, een nader onderzoek instellen en een advies uitbrengen over de mate van gevaar, als bedoeld in artikel 3 van de wet BIBOB. Het landelijk Bureau valt onder het ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal openbare en gesloten bronnen (bijvoorbeeld de belastingdienst, de politieregisters, de JD, IND, etc.) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek verrichten dan het bestuursorgaan. De beslissing van de gemeente een verzoek bij het Bureau BIBOB in te dienen tot het uitbrengen van een BIBOB-advies is geen beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hiertegen kan derhalve geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan zich terug te trekken uit de aanvraagprocedure. Als er een BIBOB-advies wordt aangevraagd zal de aanvrager/houder van de vergunning worden geïnformeerd door het bestuursorgaan (mededelingsplicht). Het landelijk Bureau BIBOB zal in beginsel geen direct contact opnemen met de aanvrager van de vergunning of de andere bij het onderzoek betrokken personen of bedrijven. Eventuele aanvullende vragen van het landelijk Bureau BIBOB zullen via de gemeente aan betrokkenen worden gesteld. Het Bureau BIBOB moet in beginsel binnen vier weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Het Bureau BIBOB zal hiervan de gemeente in kennis stellen. De gemeente zal de aanvrager hiervan op haar beurt in kennis stellen. De beslistermijn voor de gemeente om te beslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het landelijk Bureau. 4.6 Rechtsbescherming aanvrager/vergunninghouder Het advies van het landelijk Bureau BIBOB kan gebruikt worden ter onderbouwing van het besluit tot verlening, weigering of intrekking van de vergunning. Het bevoegd bestuursorgaan mag slechts de gegevens uit het advies gebruiken die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de verlening, weigering of intrekking van de vergunning. Het landelijk Bureau BIBOB kan drie soorten adviezen afgeven: Er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB; Er is sprake van een ernstige mate van gevaar; Er is sprake van een mindere mate van gevaar. Het bevoegd gezag zal in ieder concreet geval afwegen of het BIBOB-advies aanleiding geeft om de vergunning te verlenen, te weigeren of in te trekken. Indien het bevoegd gezag de vergunning verleent, kan het hier extra voorwaarden aan verbinden, zoals de voorwaarde om periodiek de boekhouding te overleggen ten behoeve van een betere controle. 12

13 Bij besluit naar aanleiding van BIBOB-advies De gemeente zal, indien er het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een BIBOB-advies betrokkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. Betrokkene kan dan het BIBOB-advies inzien. Derden die genoemd zijn in de beslissing worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gebracht om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien. Tegen de uiteindelijke beslissing van de gemeente waarin een BIBOB-advies is verwerkt kan bezwaar en beroep worden aangetekend. 4.7 Verhouding Wet BIBOB tot de WOB Op grond van artikel 20 van de Wet BIBOB valt het advies van Bureau BIBOB niet onder de werking van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In artikel 20 van de Wet BIBOB wordt expliciet gesteld dat van de WOB en andere wetten wordt afgeweken. Bureau BIBOB verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die het heeft verkregen in het kader van zijn taak, bedoeld in artikel 9 (uitbrengen van advies). Voor het bestuursorgaan dat het advies aanvraagt geldt op grond van artikel 28 van de Wet BIBOB een geheimhoudingsplicht. Het bestuursorgaan mag de gegevens alleen doorgeven aan de aanvrager van de vergunning, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is ter motivering van de gevraagde beschikking. Dit geldt uiteraard ook voor de motivering van de intrekking van de vergunning. Het besluit waarin een deel van het advies is opgenomen ter motivering van het besluit valt wel onder de werking van de WOB. Dit betekent echter niet dat dit besluit ook openbaar is. Artikel 10 van de WOB biedt rechtsgronden om besluiten uit te zonderen van openbaarheid. Het ligt in de rede dat de gemeente Beverwijk, mede gezien de geheimhoudingsplicht van de gegevens uit het BIBOB-advies, om besluiten waarin deze gegevens ter motivering van dit besluit zijn opgenomen uitzondert van de openbaarheid. Uiteindelijk heeft de rechter hierover het laatste woord. 4.8 Financiële consequenties In dit beleidskader is bepaald dat de Wet BIBOB in eerste instantie zal worden ingevoerd op de branches horeca (inclusief coffeeshops), speelautomatenhallen en prostitutie. De extra kosten die thans kunnen worden voorzien betreffen ten eerste de kosten voor opleiding en training (om de gegevens van de ingevulde vragenlijst te kunnen beoordelen zijn aanvullende opleidingen nodig; de kosten hiervan worden geschat op ) en de kosten van de adviesaanvraag bij Bureau BIBOB die 500,= per advies bedragen. Ten tweede zijn er de kosten van de ambtelijke capaciteit, die nodig is voor het uitvoeren van de lichte en zware toets. Ten derde kan het voorkomen dat voor de uitvoering van de Wet BIBOB specifieke financieel-juridische expertise is vereist, die niet beschikbaar is binnen de huidige ambtelijke organisatie en niet rendabel via opleiding en training kan worden opgebouwd, en welke extern moet worden ingehuurd dan wel waarvoor een specifieke functie dient te worden gecreëerd. Indien nodig zullen hiervoor aanvullende voorstellen worden gedaan. Een lichte toets neemt ongeveer 45 minuten in beslag en wordt gedaan door een medewerk(st)er van de publieksbalie. Dit houdt in dat (bij een uurtarief van 77) de kosten voor een lichte toets 58 bedragen. Dit bedrag wordt omgeslagen naar alle exploitatievergunningen, die eens per drie jaar worden verleend. Omgerekend betekent dit (uitgegaan wordt van 230 uitgiften van exploitatievergunningen en 60 nieuwe aanvragen per 3 jaar) dat de leges met 15 worden verhoogd. Wanneer de ingevulde vragenformulieren naar aanleiding van de lichte toets moeten worden getoetst middels een zware toets, worden de kosten van de inzet van ambtelijke capaciteit doorberekend aan de desbetreffende 5 De opleidingskosten zijn niet verwerkt in de leges. Volgend jaar bij de evaluatie zal bekeken worden in hoeverre de geschatte kosten overeen komen met de daadwerkelijke kosten. 13

14 aanvrager, die onderwerp is van een zware toets. Hetzelfde geldt voor de kosten van de adviesaanvraag bij Bureau BIBOB. 14

15 Bijlage 1 Artikelen 3 en 7 uit de Wet BIBOB en artikel 4 van het BIBOB-besluit Wet BIBOB Artikel 3 1. Voorzover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of b. strafbare feiten te plegen. 2. Voorzover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, betreft, wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van: a. feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b. ingeval van vermoeden de ernst daarvan, c. de aard van de relatie en d. de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen. 3. Voorzover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, betreft, wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van: a. feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd dan wel is gegeven, b. ingeval van vermoeden de ernst daarvan, c. de aard van de relatie en d. het aantal van de gepleegde strafbare feiten. 4. De betrokkene staat in relatie tot strafbare feiten als bedoeld in het tweede en derde lid, indien: a. hij deze strafbare feiten zelf heeft begaan, b. hij direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over of vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan een rechtspersoon in de zin van artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht die deze strafbare feiten heeft begaan, of c. een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon direct of indirect leiding geeft dan wel heeft gegeven aan, zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over, vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. 5. De weigering dan wel intrekking, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats indien deze evenredig is met: a. de mate van het gevaar en b. voorzover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betreft, de ernst van de strafbare feiten. 6. Eenzelfde bevoegdheid tot weigering dan wel intrekking als bedoeld in het eerste lid hebben bestuursorganen, indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. De weigering dan wel intrekking vindt slechts plaats, indien deze tenminste evenredig is met, ingeval van vermoedens, de ernst daarvan en met de ernst van het strafbare feit. 7. Voorzover uit het advies van het Bureau blijkt dat geen sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, kan het bestuursorgaan bij Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

16 mindere mate van gevaar aan de beschikking voorschriften verbinden. Deze voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar. Artikel 4 1. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 30, derde lid, wordt de weigering van de betrokkene, niet zijnde de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund of de onderaannemer, om een formulier als bedoeld in artikel 30, eerste lid, volledig in te vullen, aangemerkt als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de betrokkene, niet zijnde de gegadigde, de partij aan wie een overheidsopdracht is gegund of de onderaannemer, weigert aanvullende gegevens te verschaffen in het geval, bedoeld in artikel 12, derde lid. BIBOB-Besluit Artikel 4 Als inrichtingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet, worden aangewezen: a. inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken, of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt, b. voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden, c. een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte, d. inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smartshops of growshops, en e. inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de kansspelen. Artikel 174a Gemeentewet 1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. 2. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de burgemeester eveneens toe in geval van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde op de grond dat de rechthebbende op de woning, het lokaal of het erf eerder een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf op een zodanige wijze heeft gebruikt of doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of dat erf op grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen zijn dat betrokkene de woning, het lokaal of het erf ten aanzien waarvan hij rechthebbende is eveneens op een zodanige wijze zal gebruiken of doen gebruiken. 3. De burgemeester bepaalt in het besluit de duur van de sluiting. In geval van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip te verlengen. 4. Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen een te stellen termijn maatregelen te treffen waardoor de verstoring van de openbare orde wordt beëindigd. De eerste volzin is niet van toepassing, indien voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet mogelijk is. 16

17 5. De burgemeester doet zo spoedig mogelijk een besluit als bedoeld in het eerste lid inschrijven in de openbare registers, bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24 van dat boek is niet van toepassing. 6. De artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 13b Opiumwet 1. De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de desbetreffende lokalen gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen en dierenartsen. 3. Indien de burgemeester op grond van het eerste lid een besluit tot sluiting van het desbetreffende lokaal of erf heeft genomen, doet hij het besluit zo spoedig mogelijk inschrijven in de openbare registers, bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24 van dat boek is niet van toepassing. 17

18 Bijlage 2 BIBOB-vragenformulier Natuurlijk persoon en Rechtspersoon 18

19 Bibob-vragenformulier NP Gemeente Beverwijk WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB) TOELICHTING BIJ VRAGENFORMULIER BIBOB 19

20 Bijlage 1 - Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten. Waar bestaan de bevoegdheden voor bestuursorganen uit? Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor: a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten; b) het plegen van strafbare feiten of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. 20

21 Bijlage 2 - Waarom dit formulier? Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage Vragenformulier BIBOB, welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd. Het geeft aan het bestuursorgaan 6 extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB (zie hierna de procedure ) in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan. 6 Het bestuursorgaan = het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. 21

22 Bijlage 3 - Welk vragenformulier moet er worden ingevuld? Er bestaan twee vragenformulieren, te weten een voor rechtspersonen (RP) en een voor natuurlijke personen (NP). Indien de aanvrager van een vergunning een rechtspersoon 7 is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon 8 is. De procedure Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 van de Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politiële en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan. De conclusie van dat advies zal luiden dat er geen gevaar, een mindere mate van gevaar of een ernstig gevaar is dat de vergunning gebruikt zal worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen geld te benutten of om strafbare feiten te plegen. Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven. De termijnen Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunningverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken. 7 Een onderneming, die juridisch een zelfstandige eenheid vormt en waarvan de bezittingen en de schulden van de onderneming losgekoppeld zijn van de bezittingen en schulden van de eigenaars. De eigenaars zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming met het bedrag waarvoor ze hebben deelgenomen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een N.V. of een B.V. 8 Personen of ondernemingen, die geen zelfstandige juridische eenheid vormen en geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze ondernemers zijn met het ondernemingsvermogen en hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die eventueel ontstaan. Voorbeelden van ondernemingen zijn eenmanszaken en vennootschappen onder firma. 22

23 Bijlage 4 - Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 van de Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd. Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning te weigeren of in te trekken VERDERE INFORMATIE 23

24 2 VOOR ALGEMENE VRAGEN EN INFORMATIE OMTRENT DE WET EN HET BUREAU BIBOB KUNT U DE WEBSITE VAN BUREAU BIBOB RAADPLEGEN ( VOOR SPECIFIEKE VRAGEN KUNT U ZICH WENDEN TOT DE GEMEENTE BEVERWIJK. 24

25 LEGENDA O Aankruisen wat van toepassing is BIBOB-VRAGENFORMULIER NATUURLIJK PERSOON Bij dit teken bijlage(n) bijvoegen/invullen, indien van toepassing! Dit formulier dient u persoonlijk en op afspraak in te leveren op het stadsdeelkantoor 1. DIT FORMULIER WORDT INGEVULD IN HET KADER VAN DE AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING INZAKE: O Drank en horecawet O Coffeeshop O Speelautomatenhal O Seksinrichting Vermeld de naam van de onderneming en de gegevens van de locatie waar de exploitatie plaatsvindt: Naam:... Adres:... Postcode en vestigingsplaats: GEGEVENS AANVRAGER Achternaam :... Voorna(a)m(en) voluit:... Geboortedatum:.Geboorteplaats: Adres :... Postcode en woonplaats :... Sofi-nummer :... De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt:. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt: GEGEVENS PARTNER (huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap) (Indien van toepassing) Achternaam :... Voorna(a)m(en) voluit:... Geboortedatum:.Geboorteplaats: Adres :... Postcode en woonplaats :... Sofi-nummer :... 25

26 4. LEIDING / ZEGGENSCHAP / TOEZICHT Geef op bijlage 1 een overzicht van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die nu en in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in de volgende hoedanigheid betrokken zijn/waren bij de onderneming van de aanvrager: - financier - gevolmachtigden - vermogensbeheerders - een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e) 5. BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN A. Is de aanvrager nu of in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in Nederland of in het buitenland betrokken (geweest)* bij andere ondernemingen, zoals een: - B.V. - N.V. - Stichting - Coöperatieve Vereniging - Commanditaire vennootschap - Vennootschap onder firma - Eenmanszaak - Rechtspersoon naar buitenlands recht. O JA, geef nadere gegevens van deze ondernemingen alsmede de functie van de aanvrager in deze ondernemingen aan op bijlage 2 Betrokkenheid bij andere ondernemingen. O NEE / * Bijvoorbeeld eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire) vennoot /gevolmachtigde / beheerder houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon 6. ARBEIDSVERLEDEN Heeft de aanvrager de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst gewerkt? O JA, vul dan bijlage 3 Arbeidsverleden in O NEE, op welke manier heeft de aanvrager dan in zijn/haar levensbehoeften voorzien? O Als zelfstandig ondernemer * :... O Via een uitkering, namelijk :... O Anders, namelijk :... * Geef aan in welke plaats, in welke branche en onder welke naam u actief was. 26

27 7. SURSEANCE VAN BETALING / FAILLISSEMENT A. Is ten aanzien van de onderneming van de aanvrager in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surséance van betaling en/of een faillissement uitgesproken? O JA O NEE Indien JA, Rechtbank te:... Datum:... B. Loopt er thans een faillissements(verzoek) dan wel een (verzoek) om surséance van betaling ten aanzien van de onderneming van de aanvrager? O JA O NEE Indien JA, Rechtbank te:... Datum:... Naam curator:... Tel:... Adres:... C. Is ten aanzien van één van de onder vraag 5 vermelde ondernemingen in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier een surséance van betaling en/of een faillissement uitgesproken? O JA O NEE Indien JA, naam onderneming:... Datum... Rechtbank te:... Adres: BELASTINGDIENST Heeft de aanvrager achterstallige schulden aan de Belastingdienst en/of is er sprake van beslaglegging op goederen en/of rechten van de aanvrager door de belastingdienst? O JA O NEE In beide gevallen moet u een originele recente verklaring van de Rijksbelastingdienst bijvoegen. U kunt hiervoor schriftelijk, dan wel per fax ( ) een verzoek indienen bij: De Rijksbelastingdienst Afdeling Gecombineerde Klantendienst T.a.v. de heer Cortjens/ mw. J. Rosiek / mw. P. Kruitwagen Postbus: GE Den Haag 27