19 februari 2019 Beleidsregels Bibob-beleid 2019

Transcriptie

1 Van Kenmerk Mathijs Paf Aan College B&W Kopie aan nvt Datum 19 februari 2019 Bibob-beleid 2019 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden; Gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening en artikel 30c van de Wet op de kansspelen; Besluiten vast te stellen conform voorstel: 2019 Wet Bibob Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald. 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Renkum b. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot besluitvorming bij beschikkingen van de gemeente Renkum; c. overheidsopdracht: een opdracht als beschreven in artikel 1 van de wet Bibob en waarop de wet Bibob kan worden toegepast; d. vastgoedtransactie: een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel: - het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht; - huur of verhuur; - het verlenen van een gebruiksrecht; of - de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt.

2 e. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan of mogelijk zal worden aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer. f. eigen onderzoek: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau Bibob aan te vragen. Hoofdstuk 2. Toepassingsbereik publiekrechtelijke beschikkingen Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij aanvragen om beschikking dan wel nieuwe beschikkingen. De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden: 1. Uitvoering van de Bibob-toets vindt in beginsel plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in: a. artikel 3 van de Drank- en Horecawet (drank- en horecavergunning). Paracommerciële horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet (zoals dorpshuis, buurthuis, clubhuis of kantine van een sportvereniging) waarvan de horeca in eigen beheer is en niet is verpacht, vallen in beginsel niet onder dit Bibob-beleid; b. de artikelen 3:4 tot en met 3:11 van de Algemene plaatselijke verordening, indien sprake is van vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging van de ondernemingsvorm; c. artikel 7 van de Drank en Horecawet j o artikel 30c van de Wet op de kansspelen. 2. Uitvoering van de Bibob-toets kan plaatsvinden voor de aanvraag voor een beschikking: a. als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, e en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit en/of milieu). De toepassing geldt in ieder geval voor aanvragen met een bouwsom hoger dan ,- b. ter zake van een subsidie; c. ter zake van een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Renkum waaronder evenementenvergunningen, subsidiebeschikkingen en dergelijke. De Bibob-toets zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van: - overheidsinstanties; - semi-overheidsinstanties; - toegelaten woning(bouw)corporaties; (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning). - door het college van B en W bij (specifiek) besluit aangewezen aanvragers (b.v. PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid) Artikel 2.2 Toepassingsbereik in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking Het bestuursorgaan zal bij een aanvraag voor de in artikel 2.1 genoemde beschikkingen ook overgaan tot een Bibob-toets, als er: Bibob-beleid februari van 7

3 - vanuit eigen informatie en/of - vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of - vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto 26 van de Wet Bibob, duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat er bij de aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet Bibob. Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen Het bestuursorgaan kan de wet in beginsel toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien: 1. de verstrekte beschikking onderdeel uitmaakt van een branche, die op basis van een door het bestuursorgaan genomen besluit na de verstrekking van de beschikking is aangewezen voor een generieke Bibob-toets; 2. vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet Bibob; 3. informatie als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de Wet Bibob is verkregen, vanuit het OM, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het Bureau Bibob, dat duidt op een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet; 4. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob-toets een ernstig gevaar is geconstateerd en aan betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt. In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuur het RIEC om coördinatie in de Bibob-toets verzoeken. Artikel 2.4 Bibob-vragenformulier 1. Indien de gemeente besluit tot het doen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2, verzoekt zij betrokkene een Bibob-vragenformulier in te vullen. 2. De gemeente verleent voor het ingevuld terugzenden van een vragenformulier als bedoeld in het eerste lid een termijn van twee weken, welke na gemotiveerd verzoek van betrokkene in uitzonderlijke gevallen éénmalig kan worden verlengd. 3. Het niet tijdig of niet volledig invullen van het vragenformulier wordt in beginsel aangemerkt als een ernstig gevaar. 4. Indien betrokkene onjuiste informatie verschaft of opzettelijk informatie weglaat, kan door de gemeente aangifte worden gedaan Hoofdstuk 3. Privaatrechtelijke transacties Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties De rechtspersoon met een overheidstaak kan de Wet Bibob in beginsel toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, onder o, van de Wet Bibob waarbij de gemeente partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de rechtspersoon met een overheidstaak de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob onderzoek deel kan uitmaken van de procedure. In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst. Bibob-beleid februari van 7

4 De Bibob-toets wordt in beginsel beperkt tot de gevallen, die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben: a. hoge mate van financiële complexiteit; b. behorend tot een als zodanig door college van B en W benoemde risicobranche; c. behorend tot een als zodanig door college van B en W benoemd risicogebied; d. exceptioneel financieel risico voor de gemeente. Het besluit tot uitvoering van het Bibob onderzoek kan daarnaast ook gebaseerd zijn op: a. eigen ambtelijke informatie en/of b. informatie verkregen van het Bureau Bibob en/of c. informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de Wet Bibob (OM-tip) en/of d. informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum). Artikel 3.2 Ontbindende voorwaarden Indien de Bibob procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst, worden hieromtrent ontbindende voorwaarden opgenomen, dan wel wordt de overeenkomst opgeschort. 1. Indien de gemeente op basis van de bevindingen van het onderzoek of het advies voldoende aanwijzingen hebben dat er sprake is van een geval of voorwaarde als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, kunnen zij bij mindere mate van gevaar besluiten: a. de onderhandelingen of besprekingen over de overeenkomst te beëindigen; b. een reeds aangegane overeenkomst op te schorten of te ontbinden dan wel de rechtshandeling te beëindigen, of c. de overeenkomst te sluiten met daaraan voorwaarden verbonden waaraan betrokkene dient te voldoen. 2. Indien de gemeente op basis van de bevindingen van het onderzoek of het advies voldoende aanwijzingen hebben dat er sprake is van een geval of voorwaarde als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, kunnen zij bij ernstige mate van gevaar besluiten: a. de onderhandelingen of besprekingen over de overeenkomst te beëindigen, of b. een reeds aangegane overeenkomst op te schorten of te ontbinden dan wel de rechtshandeling te beëindigen. 3. Voordat een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid wordt genomen, wordt betrokkene op grond van artikel 33, derde lid onder d, van de Wet Bibob in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen. 4. De gemeente gaat bij besluiten als bedoeld in het eerste en het tweede lid niet over tot vergoeding van eventuele schade. Bibob-beleid februari van 7

5 Hoofdstuk 4. Procedure Artikel 4.1 Eigen onderzoek In de in deze beleidsregels bepaalde gevallen, zal betrokkene, naast de gebruikelijke aanvraagformulieren, de Bibob vragenformulieren dienen in te vullen en in te leveren bij het bestuursorgaan. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in deze vragenformulieren zijn vermeld en/ of bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd. De Bibob vragenformulieren bevatten in elk geval de in artikel 30, tweede lid van de Wet Bibob benodigde gegevens en daarnaast aanvullende vragen, die het bestuursorgaan zo goed mogelijk in staat stellen om het eigen onderzoek te kunnen verrichten. In geval de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de Bibob vragenformulieren ook onderdeel uit van de aanvraag. Alvorens het eigen onderzoek naar de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet wordt gestart, zal een aanvraag eerst beoordeeld worden conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de reguliere weigeringsgronden vanuit de onderliggende regelgeving van de desbetreffende vergunning. Het daarop aansluitende eigen onderzoek naar de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet bestaat uit een tweetal stappen: Stap 1 Het onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van: a. de door de aanvrager/ houder van de vergunning aangereikte informatie/ documenten bij de Bibob vragenformulier(en) (inclusief bijlagen) en de door hem/haar daarbij aangeleverde documenten; b. eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager/houder overlegde documenten of informatie; c. open bronnen onderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster etc). De Bibob-gronden vormen een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Het bevoegd gezag zal echter altijd eerst de bestaande weigerings- en intrekkingsgronden onderzoeken en, zo mogelijk, toepassen. Wanneer het Bibob vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, of gevraagde extra informatie wordt niet aangeleverd dan wel onvolledig aangeleverd, volgt op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht een weigering. Wanneer blijkt dat er een Bibob-toets plaats moet vinden als een aanvraag al in behandeling is genomen, volgt een weigering dan wel de mogelijkheid tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning. Bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan de informatiepositie van bestuursorganen versterkt worden vanuit het RIEC. Ook kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC. Bibob-beleid februari van 7

6 Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, kan het de vergunning weigeren of intrekken. Stap 2 Aanvullend op de controle en analyse van de (extra) verstrekte informatie als hiervoor genoemd, kan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob worden gevraagd indien: a. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of daarmee in verband te brengen betrokkenen, de financierder van de betreffende activiteiten en/of onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd, b. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en), c. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten, d. de officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen. Een toetsing aan de Wet Bibob met behulp van een advies van het Bureau Bibob geldt in beginsel als een uiterst middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Bij deze zware inbreuk op de privacy moet het bevoegd gezag de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht nemen. Deze eisen brengen mee dat het bevoegd gezag eerst, zoals hierboven is uitgewerkt, gebruik moet maken van de eigen instrumenten. Voorts moet het vragen van een advies evenredig zijn gelet op de mate van gevaar en de ernst van het vermoeden van strafbare feiten. De adviesaanvraag bij het Bureau Bibob is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. Bij een mindere mate van gevaar dat de (aangevraagde) vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten en witwaspraktijken kan het bevoegd gezag extra voorwaarden aan de vergunning verbinden. Deze voorwaarden dienen Bibob-gerelateerd te zijn. Artikel 4.2 Informatieplicht 1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Bureau Bibob. Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau Bibob. 2. In geval een van het Bureau Bibob ontvangen advies leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, wordt aan betrokkene een kopie van het adviesrapport ter hand gesteld. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet. Artikel 4.3 Adviestermijn 1. Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt bij het Bureau Bibob, wordt op grond van artikel 31 van de wet Bibob, de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden Bibob-beleid februari van 7

7 gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies door het Bureau Bibob in behandeling wordt genomen en eindigt met de dag waarop het advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in artikel 15, lid 1 van de wet. 2. Indien het Bureau Bibob het advies niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, lid 3, van de wet, de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de termijn, genoemd in artikel 15, lid 3, van de wet. 3. Het bestuursorgaan informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als bedoeld in het vorige lid. 4. De verlenging van de adviestermijn van het Bureau Bibob, alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermijn van het Bureau Bibob in gevallen als bedoeld in artikel 15, lid 2, van de wet, leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking. Artikel 4.4 Beschikking 1. Het bestuursorgaan/ de rechtspersoon met een overheidstaak gaat over tot een negatief besluit op de aanvraag om een beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie, indien uit het eigen onderzoek en/of een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau Bibob blijkt, dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet. Daarbij zal in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, de geconstateerde mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet Indien het bestuursorgaan/ de rechtspersoon met een overheidstaak voornemens is negatief te beschikken op de aanvraag om een beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht op grond van de wet, of het aangaan van een vastgoedtransactie wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijze in te brengen op grond van artikel 33 van de Wet Bibob. 3. Een door het bestuursorgaan op grond van de wet genomen negatief besluit op de aanvraag voor een beschikking, is vatbaar voor beroep en bezwaar. 4. Het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak, die een advies van het Bureau Bibob als bedoeld in de wet ontvangt, kan dit advies gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere beslissing. Hoofdstuk 5. Slotbepalingen Artikel 5.1 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie van deze beleidsregels in de Rijn en Veluwe. Artikel 5.2 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als 2019 Wet Bibob. Deze beleidslijn is vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders te Renkum op 19 februari Bibob-beleid februari van 7