1. Positionering raad van toezicht in de Stichting Land van Horne Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht...

Transcriptie

1 Inhoud Reglement raad van toezicht Stichting Land van Horne 1. Positionering raad van toezicht in de Stichting Land van Horne Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht Informatievoorziening Samenstelling raad van toezicht Profiel raad van toezicht Profiel lid van de raad van toezicht De voorzitter Onverenigbaarheid Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht Benoeming leden raad van toezicht Einde lidmaatschap Rooster van aftreden Aftreden, schorsing en ontslag Werkwijze Aandachtsgebieden Vergaderingen Secretariaat Commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Commissie Kwaliteit Evaluatie functioneren raad van toezicht Honorering en/of onkostenvergoeding Verantwoording Geheimhouding Slot... 8 Reglement raad van bestuur Stichting Land van Horne 1. De bestuurstaak Verantwoording en verantwoordelijkheid Besluitvorming Vergaderingen Waarneming en vacature Openbaarheid en belangenverstrengeling Geheimhouding Slot...12

2 Reglement van de Remuneratie- en selectiecommissie van de raad van toezicht Stichting Land van Horne Algemeen...13 Artikel 1 Samenstelling Artikel 2 Taak Artikel 3 Vergaderingen/ Besluiten...14 Artikel 4 Overige bepalingen...14 Reglement van de commissie Kwaliteit van de raad van toezicht Stichting Land van Horne Algemeen...15 Artikel 1 Samenstelling Artikel 2 Taak Artikel 3 Vergaderingen/ Besluiten...15 Artikel 4 Overige bepalingen...16 Reglement van de Auditcommissie van de raad van toezicht Stichting Land van Horne Algemeen Artikel 1 Samenstelling Artikel 2 Taak Artikel 3 Vergaderingen/besluiten...18 Artikel 4 Overige bepalingen...18 De ideale competenties en ervaring in de raad van toezicht Stichting Land van Horne Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter raad van toezicht...20 De ideale aanvullende competenties en ervaring van de voorzitter raad van toezicht...20 De ideale aanvullende competenties van de overige leden van de raad van toezicht De ideale aanvullende competenties en ervaring van het lid raad van toezicht Auditcommissie...21 De ideale aanvullende competenties en ervaring van het lid raad van toezicht commissie Kwaliteit...21

3 Reglement raad van toezicht Stichting Land van Horne De raad van toezicht van de Stichting Land van Horne, gevestigd te Weert, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte d.d. 6 juni 2006, het navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen: 1. Positionering raad van toezicht in de Stichting Land van Horne De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde. 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 2.1 De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. 2.2 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid: het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de raad van bestuur); het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht); het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur; het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling; het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur. 2.3 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden. Ook is de raad van toezicht alert om mogelijke risico s voor de stichting tijdig te detecteren en de raad van bestuur op mogelijke risico s te wijzen. 3. Informatievoorziening 3.1 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt-en medewerkerstevredenheid. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de raad van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van: ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; belangwekkende gerechtelijke procedures; kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; de inhoud van de managementletter.

4 3.2 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen. 3.3 Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. 4. Samenstelling raad van toezicht 4.1. Profiel raad van toezicht De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na of de profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat: er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is; een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; adequaat wordt voorzien in de advies-en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur Profiel lid van de raad van toezicht De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting; algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen; het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen; het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden; voldoende beschikbaarheid Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij.

5 4.3 De voorzitter De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vice-voorzitter van de raad van toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij: het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen; over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening-en besluitvorming van de raad van toezicht; over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur; over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter Onverenigbaarheid Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. Zo mag er geen verwevenheid van functies zijn. De leden van de raad van toezicht zijn geen (ex-) medewerkers, (ex-) bestuurder/bestuurslid of (ex) lid van een cliëntenraad van de stichting of haar voorgangers De raad van toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond, functie het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel bepaalde. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte Ingeval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van toezicht en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. 5. Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht 5.1 Een delegatie van de raad van toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en eenmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de cliëntenraad. De leden van de raad van toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de raad van toezicht. 5.2 De raad van toezicht en raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting. 5.3 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en individuele leden van de raad van toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur. 5.4 Op de regel onder sub. 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de raad van bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd. 5.5 Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen. Bij ontstentenis van de raad van bestuur wordt op een andere wijze en naar bevind van zaken- voorzien.

6 6. Benoeming leden raad van toezicht 6.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel De leden van de raad van toezicht worden op onderstaande wijze geworven, met uitzondering van het lid dat bindend wordt voorgedragen door de cliëntenraad en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen. 6.3 Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur en via de raad van bestuur aan de ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, de cliëntenraad. 6.4 Onverminderd het bepaalde in art kan elk lid van de raad van toezicht, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten aanbevelen. De raad van bestuur en de ondernemingsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de raad van toezicht aanbevelen. 6.5 Over een eventuele aanbeveling door de ondernemingsraad plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de ondernemingsraad desgewenst tevoren overleg. 6.6 Over de bindende voordracht door de cliëntenraad plegen de raad van bestuur en de voorzitter van de cliëntenraad desgewenst tevoren overleg. 6.7 Bij de aanbevolen of voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De raad van bestuur zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk de cliëntenraad overeenkomen. 6.8 In het geval het de bindende voordracht door de cliëntenraden betreft, benoemt de raad van toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de raad van toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt de cliëntenraad verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. 6.9 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de raad van toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht en de raad van bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de raad van bestuur belegd Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de raad van bestuur In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd. 7. Einde lidmaatschap 7.1 Rooster van aftreden De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming. 7.2 Aftreden, schorsing en ontslag Een lid van de raad van toezicht treedt af wanneer de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 5.2. aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

7 7.2.3 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. 8. Werkwijze 8.1 Aandachtsgebieden De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. 8.2 Vergaderingen De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder raad van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal de raad van bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. 8.3 Secretariaat In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht 9. Commissies 9.1. Auditcommissie De raad van toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de raad van toezicht Remuneratiecommissie De raad van toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de raad van bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. De functie en werkwijze van de remuneratiecommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de raad van toezicht Commissie Kwaliteit De raad van toezicht stelt een commissie Kwaliteit van Zorg in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de commissie Kwaliteit van Zorg in het bijzonder belast met het toezicht op de kwaliteit van de zorgverlening binnen de stichting. De functie en werkwijze van de commissie Kwaliteit van Zorg wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd, dat goedgekeurd wordt door de raad van toezicht.

8 10. Evaluatie functioneren raad van toezicht Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur betrokken De raad van bestuur is bij deze vergadering (of: bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt de raad van bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. 11. Honorering en/of onkostenvergoeding 11.1 De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omvang de honorering geldt de adviesregeling van de NVTZ d.d. 11 juni De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden. 12. Verantwoording De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan health care governance vorm geeft. 13. Geheimhouding Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de raad van toezicht en oud-leden van de raad van toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. 14. Slot 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen De raad van toezicht verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden. Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 2 december 2013.

9 Reglement raad van bestuur Stichting Land van Horne 1. De Bestuurstaak 1.1 De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht De raad van bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn Leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden 2. Verantwoording en verantwoordelijkheid 2.1. De raad van toezicht bepaalt -na advies van de raad van bestuur- de omvang van de raad van bestuur en in principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd. De raad van toezicht van de Stichting Land van Horne heeft bepaald, dat de raad van bestuur van de Stichting bij indiensttreding van de heer Delsing bestaat uit een persoon. Waar hierna in het reglement bepalingen opgenomen zijn over de voorzitter respectievelijk personen in de raad van bestuur moet gelezen worden: de raad van bestuur respectievelijk de algemeen directeur De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Wel voert de raad van toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur (als persoon) Een van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht Binnen de door de raad van toezicht vastgestelde benoeming- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk maakt de raad van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht hierover. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de raad van toezicht en het betrokken lid van de raad van bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoeming- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de raad van toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid, zorg voor Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door de raad van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zich door andere leden van de raad van bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting. Hij dient de overige leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de raad van bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de raad van bestuur De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan en het jaarplan. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt-en medewerkerstevredenheid. In ieder geval houdt de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte

10 ten aanzien van: ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; belangwekkende gerechtelijke procedures; kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; de inhoud van de managementletter. 3. Besluitvorming 3.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur. 3.2 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. 3.3 De raad van bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub. 3.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur. 3.4 Besluiten, welke volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de raad van bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld. 3.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de raad van bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. 3.6 De raad van bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 3.7 Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 3.8 Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. In laatstbedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 3.9 Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de raad van bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van de raad van bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak-en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren, kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak-en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert de raad van bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen Een lid van de raad van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak-en aandachtsgebied van een ander lid van de raad van bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de raad van bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de raad van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

11 4. Vergaderingen 4.1 De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar. 4.2 De raad van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter. 4.3 Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van de raad van bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht. 4.4 De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur. 4.5 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting 4.6 Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen. 4.7 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is elk lid van de raad van toezicht bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting. 4.8 De leden van de raad van bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een der leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is. 5. Waarneming en vacature 5.1 De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de raad van bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd. 5.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de raad van bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is. 5.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de raad van bestuur stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de eventuele waarneming. 6. Openbaarheid en belangenverstrengeling 6.1 De leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht. 6.2 Elk lid van de raad van bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden. 6.3 In geval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. 6.4 Het lid van de raad van bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.

12 6.5 Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden. 7. Geheimhouding Elk lid van de raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de raad van bestuur en oud-leden van de raad van de raad van bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. 8. Slot 8.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. 8.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. 8.3 De raad van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. 8.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren. 8.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. 8.6 De raad van bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden. Dit reglement is op 28 november 2013 vastgesteld door de raad van bestuur en op 2 december goedgekeurd door de raad van toezicht.

13 Reglement van de Remuneratie-en selectiecommissie van de raad van toezicht Stichting Land van Horne Algemeen In dit reglement wordt een beschrijving gegeven van de rol en verantwoordelijkheden van de Remuneratiecommissie, de samenstelling ervan en de wijze waarop de commissie haar taak uitvoert -een en ander binnen de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht als geheel. In het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht wordt melding gemaakt van de samenstelling van de Remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. De leden van de Remuneratiecommissie handelen overeenkomstig de wet en de statuten van de Stichting Land van Horne. Artikel 1 Samenstelling 1. De Remuneratiecommissie (hierna de commissie ) bestaat uit tenminste twee leden. 2. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed door de voorzitter van de raad van toezicht. Artikel 2 Taak 1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden en, indien nodig, uitvoeren van door de raad van toezicht te nemen besluiten en te verrichten handelingen op het terrein waarmee de commissie is belast. De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen zelfs indien deze door de commissie zijn voorbereid en uitgevoerd. 2. Het terrein waarmee de commissie is belast, omvat onder meer: a. het doen van een voorstel aan de raad van toezicht met betrekking tot de beoordeling en het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur; b. het doen van een voorstel binnen het vastgestelde beleid en op basis van de beoordeling van het functioneren voor de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht; c. het opstellen van het remuneratierapport van de raad van toezicht; dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid ten aanzien van de raad van bestuur in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en van eventuele voorgenomen wijzigingen in dat beleid; d. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van de raad van bestuur; e. het periodiek beoordelen van het functioneren van de leden van de raad van bestuur en hierover verslag uitbrengen aan de raad van toezicht; f. het doen van voorstellen inzake profielschetsen voor de samenstelling van leden van de raad van toezicht van de Stichting Land van Horne; g. het voorbereiden van de jaarlijkse periodieke beoordeling van het functioneren van de raad van toezicht, welke beoordeling door de raad van toezicht plaats vindt. Een keer in de twee jaar vindt de evaluatie plaats in het bijzijn van een onafhankelijke externe deskundige; h. het doen van voorstellen voor benoeming, herbenoeming en ontslag van leden van de raad van bestuur en voor schorsing van leden van de raad van bestuur; i. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management. 3. De commissie heeft het recht elke aangelegenheid op het aan haar toevertrouwde gebied te onderzoeken. De commissie is bevoegd alle benodigde informatie bij (de voorzitter van) de raad van bestuur op te vragen en extern advies te winnen.

14 Artikel 3 Vergaderingen/ Besluiten 1. De commissie komt tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen of veelvuldiger indien dit door een van haar leden of door de raad van toezicht wordt verlangd. 2. De voorzitter van de raad van bestuur kan door de commissie worden uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De commissie kan de voorzitter van het bestuur verzoeken zich door andere medewerkers van de Stichting Land van Horne te laten vergezellen. 3. De commissie neemt besluiten over de aan de commissie gedelegeerde taken met algemene stemmen van de aanwezige leden. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen tijdens een vergadering waarbij tenminste twee commissieleden aanwezig zijn. 4. De commissie kan ook buiten vergadering de aan haar gedelegeerde besluiten nemen, mits alle commissieleden hier schriftelijk mee hebben ingestemd. 5. Indien zou blijken dat de commissie een aan haar gedelegeerd besluit niet met de vereiste algemene stemmen of schriftelijke instemming kan nemen, dient de voorzitter van de commissie onverwijld besluitvorming door de raad van toezicht te bevorderen. 6. De Stichting Land van Horne verleent ondersteuning aan de commissie; met betrekking tot: a. het tijdig bijeenroepen van vergaderingen; b. het zenden van de agenda en bijbehorende bijlagen aan de leden, in het algemeen een week voor de vergadering; c. het notuleren van de vergaderingen; deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de commissie door de voorzitter vastgesteld en ondertekend; d. het (zo snel mogelijk) verzenden van de conceptnotulen en/of de vastgestelde notulen aan de raad van bestuurd en raad van toezicht. Artikel 4 Overige bepalingen 1. Dit reglement is door de raad van toezicht definitief vastgesteld d.d. 31 mei 2010 en kan door de raad van toezicht worden gewijzigd. 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. 3. Dit reglement is niet van toepassing voor zover het strijdig is met de wet of de statuten van Stichting Land van Horne. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren. 4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

15 Reglement van de commissie Kwaliteit van de raad van toezicht Stichting Land van Horne Algemeen In dit reglement wordt een beschrijving gegeven van de rol en verantwoordelijkheden van de Commissie Kwaliteit van Zorg, de samenstelling ervan en de wijze waarop de commissie haar taak uitvoert -een en ander binnen de wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht als geheel. In het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht wordt melding gemaakt van de samenstelling van de commissie Kwaliteit van Zorg, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. De leden van de commissie Kwaliteit van Zorg handelen overeenkomstig de wet en de statuten van de Stichting Land van Horne. Artikel 1 Samenstelling 1. De commissie Kwaliteit van Zorg (hierna de commissie ) bestaat uit tenminste twee leden. 2. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet bekleed door de voorzitter van de raad van toezicht. Artikel 2 Taak 1. De commissie heeft tot taak het voorbereiden en, indien nodig, uitvoeren van door de raad van toezicht te nemen besluiten en te verrichten handelingen op het terrein van de commissie. De raad van toezicht blijft verantwoordelijk voor de besluiten en handelingen zelf indien deze door de commissie zijn voorbereid en uitgevoerd. 2. Het terrein waarmee de commissie is belast, omvat onder meer: a. toezicht op het beleid van de stichting met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid; b. het toezien op de uitvoering van de interne kwaliteitscontrole, waaronder het toezicht op de handhaving van de relevante wet-en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes, de kwaliteit van zorg betreffende; c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van het in-en externe toezicht; d. kennisnemen van de toepassingen van informatie-en communicatietechnologie in de dagelijkse zorgpraktijk; e. het adviseren van de raad van bestuur bij calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie respectievelijk bij gerechtelijke procedures op het terrein van de Kwaliteit van Zorg; f. het doen van voorstellen voor een informatieprotocol over de kwaliteit van zorg. 3. de commissie heeft het recht elke aangelegenheid op het aan haar toevertrouwde gebied te onderzoeken. De commissie is bevoegd alle benodigde informatie bij respectievelijk via (de voorzitter van) de raad van bestuur op te vragen of extern advies in te winnen. Artikel 3 Vergaderingen/ Besluiten 1. De commissie komt tenminste twee maal per jaar in vergadering bijeen of veelvuldiger indien dit door een van haar leden of door de raad van toezicht wordt verlangd. 2. De voorzitter van de raad van bestuur kan door de commissie worden uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De commissie kan deze verzoeken zich door andere medewerkers van de Stichting Land van Horne te laten vergezellen. 3. De commissie neemt besluiten over de aan de commissie gedelegeerde taken met algemene stemmen van de aanwezige leden. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen tijdens een vergadering waarbij tenminste twee commissieleden aanwezig zijn. 4. De commissie kan ook buiten vergadering de aan haar gedelegeerde besluiten nemen, mits alle commissieleden hier schriftelijk mee hebben ingestemd. 5. Indien zou blijken dat de commissie een aan haar gedelegeerd besluit niet met de vereiste algemene stemmen of schriftelijke instemming kan nemen, dient de voorzitter van de commissie onverwijld besluitvorming door de raad van toezicht te bevorderen. 6. De Stichting Land van Horne verleent ondersteuning aan de commissie; met betrekking tot: a. het tijdig bijeenroepen van vergaderingen; b. het zenden van de agenda en bijbehorende bijlagen aan de leden, in het algemeen een week voor de vergadering; c. het notuleren van de vergaderingen; deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering van de commissie door de voorzitter vastgesteld en ondertekend;