Namens het bestuur van de BPVT nodig ik u uit voor het bijwonen van de

Transcriptie

1 «Kixcode» «Aanhef» «Straat» «Woonplaats» «Land» Onze referentie: AV BPVT 26 juni 2018 Datum: 8 juni 2018 Aantal pagina's: 2 + bijlage Uitnodiging Algemene Leden Vergadering BPVT Geachte collega, Namens het bestuur van de BPVT nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de BPVT op dinsdag 26 juni 2018, aansluitend aan de Deelnemersvergadering van SPT, in het jaarbeurscomplex, Beatrixhal te Utrecht Vanaf uur staat een broodjesbuffet voor u klaar. Het eerste deel van de avond bestaat uit de Deelnemersvergadering van het Pensioenfonds SPT. Deze vergadering start om 19:00 uur. Daarna start de Algemene Leden Vergadering van de Beroepspensioenvereniging BPVT. Als deelnemer van SPT heeft u pensioen opgebouwd bij SPT. De deelnemers aan de pensioenregeling van SPT zijn ook leden van de BPVT. De BPVT dient de pensioenbelangen van haar leden aan de hand van wet- en regelgeving en de haar toegekende statutaire taken te behartigen. De taken van de BPVT zijn: - Het afsluiten, wijzigen en in standhouden van een uitvoeringsovereenkomst met SPT. - Het toezicht houden op de vaststellingen en eventuele wijziging door SPT van het pensioenreglement in overeenstemming met de wijziging van de beroepspensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst, alsmede op de uitvoering van de pensioenregeling. - Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders van SPT Daarnaast voert de BPVT periodiek overleg met het bestuur SPT, Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan en is zij verplicht een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te houden ter bespreking van het gevoerde beleid. Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Web: bestuurbpvt@spt.nl

2 De kosten in de begroting van de BPVT worden betaald uit de algemene middelen van het fonds en zijn onderdeel van de beheerskosten van het fonds. De agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de BPVT treft u bijgaand aan. Als lid van de Beroepspensioenvereniging BPVT heeft u de mogelijkheid van inspraak in de Algemene Leden Vergadering. Voor deze Algemene Leden Vergadering is een herbenoeming van een BPVT-bestuurslid; een benoeming van een nieuw lid van het BPVT- bestuur, en de raadpleging voor herbenoeming van twee SPT-bestuursleden geagendeerd. De Algemene Vergadering wordt geïnformeerd over het beleid van het huidige bestuur ten aanzien van de samenwerking met het SPT. Daarnaast vragen wij uw goedkeuring voor een nieuwe vergoedingsregeling en de begroting voor Het bestuur zal verantwoording afleggen over het vorige jaar en zal de agendapunten die in de Algemene Leden Vergadering van 2016 niet zijn behandeld ook bespreken. Een grote opkomst in de Algemene Leden Vergadering is van uitermate groot belang om uw stem te laten horen. Mocht u niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn en wilt u toch uw stem uitbrengen, dan kunt u een volmacht afgeven. Het formulier hiervoor hebben wij bijgevoegd. Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen. Het volmachtformulier moet in verband met de noodzakelijke administratieve afhandeling vóór woensdag 20 juni a.s. (inclusief een kopie van uw geldige legitimatiebewijs) in ons bezit zijn. U kunt het formulier en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs ingescand per of per post aan ons toe sturen. Bij deze uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering BPVT heeft u een antwoordformulier aangetroffen met op de achterkant een machtigingsformulier voor het afgeven van een eventuele volmacht bij afwezigheid. Met dit formulier kunt u ook uw aanwezigheid kenbaar maken. De door u ingevulde antwoordformulieren ten behoeve van de Deelnemersvergadering van SPT gelden ook voor de Algemene Leden Vergadering van de BPVT. Voorafgaand aan de Deelnemersvergadering van het Pensioenfonds SPT zal er een broodjesbuffet worden verzorgd. Wilt u op het antwoordformulier aangeven of u hiervan gebruik wilt maken? Bent u partner (conform de definitie van het pensioenreglement SPT) van een deelnemer van SPT, dan kunt u, na schriftelijke aanmelding bij de voorzitter van de BPVT, toegelaten worden tot de Algemene Leden Vergadering van de BPVT. Mocht u dit willen, dan kunt u tijdens de vergadering het woord vragen, maar het verzoek is daar prudent gebruik van te maken. U kunt gebruik maken van de volgende adresgegevens: evelien.bennink@azl.eu (Dit adres is alleen voor vragen aan het bestuur van BPVT m.b.t. deze Algemene Leden Vergadering). Per post: AZL, t.a.v. secretariaat BPVT, Antwoordnummer 20086, 6400 XT Heerlen Telefoon: Ik hoop velen van u ter vergadering te kunnen begroeten. Met vriendelijke groet, Ward van Dijk, tandarts Bijlage: agenda Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Web: bestuurbpvt@spt.nl

3 Agenda Algemene Ledenvergadering BPVT 26 juni Opening en mededelingen 2. Ingekomen en verzonden stukken 3. Openstaande agenda punten d.d a Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2016 (bijlage) 1 3.b Financiële verantwoording bestuur BPVT 2016 en begroting b.1.1 en 3.b1.2 Presentatie resultatenrekening 2016 en accountantsrapport 3.b.2 Decharge van bestuur van de BPVT voor het gevoerde beleid b.3 Presentatie begroting 2017 (bijlage) 3.b.4 Goedkeuring begroting Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2017 (bijlage) N.B. Tekstuele op- en aanmerkingen over het verslag kunnen tot uiterlijk 15 juni 2018 schriftelijk worden aangeleverd aan het bestuur van de BPVT (via het adres bpvt@spt.nl), hier kan ook het woordelijk verslag van deze vergadering opgevraagd worden ( wordt digitaal verzonden). 5. Nadere uitwerking SPT en BPVT 5.a Uitgangspunten samenwerking BPVT en SPT ( bijlage) 5.b Addendum Uitvoeringsovereenkomst (bijlage) 6. Verkort jaarverslag BPVT 2017 (bijlage) 7. Bestuursaangelegenheden BPVT (bijlage) 7.a Herbenoeming uitbreiding 2 e termijn G. Vermeulen als bestuurslid BPVT tot b Benoeming 1 e termijn O.A. Kouwenberg als bestuurslid BPVT tot Bestuursaangelegenheden SPT (bijlage) 8.a Raadpleging herbenoeming de heer W.S. Zeverijn voor 2 jaar tot b Raadpleging herbenoeming de heer M. Snijder voor 3 jaar tot Nieuwe vergoedingsregeling vacatie BPVT (bijlage) 10. Financiële verantwoording bestuur BPVT 10.a Presentatie resultatenrekening 2017 en accountantsrapport 10.b Decharge van bestuur van de BPVT voor het gevoerde beleid c Presentatie begroting 2018 (bijlage) 10.d Goedkeuring begroting Wat verder ter tafel komt 12. Rondvraag en sluiting 1 Tekstuele op- en aanmerkingen over dit verslag kunnen van tevoren niet meer aangeleverd worden. Uiteraard zullen de reeds ingediende op- en aanmerkingen verwerkt of behandeld worden. Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Web: bestuurbpvt@spt.nl

4 Bijlage bij punt 3.a Verslag van de Algemene ledenvergadering van 21 juni 2016 Verslag van de algemene vergadering BPVT, d.d. 21 juni 2016 Datum: Dinsdag 21 juni 2016 Tijd: Van 19:00 uur tot uur Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs te Utrecht 10 Bestuursleden: Aanwezig: Drs. P.F.A.C. Czaikowsky (voorzitter) Dhr. G. Vermeulen Dhr. H. Apeldoorn Adviseurs: Mw. M. Keetelaar AZL Aanwezigen: 14 leden en 2 machtigingen en 4 externe deskundigen vanuit het Bestuur en de RvT van SPT. Verslag: M. Prinsen (Het Notuleercentrum, in opdracht van AZL) Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Hij verzoekt de aanwezigen om een minuut stilte in acht te nemen ter herdenking van collega s die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarbij noemt hij in het bijzonder de heer Hoovers, de voorzitter van SPT, die in januari 2016 is overleden. De voorzitter heeft de volgende mededelingen: Governancestructuur: het SPT-bestuur heeft de onderlinge verhoudingen tussen SPT-bestuur, BPVTbestuur en VO laten analyseren. Op grond daarvan is geconcludeerd dat een heroriëntatie nodig is op de toekomst van wettelijk toegekende taken en in de statuten vastgelegde artikelen. Dit is op 17 juni 2016 besproken in aanwezigheid van de desbetreffende organen en de RvT. Het SPT-bestuur vindt wijziging van de taken van BPVT-bestuur en VO nodig en de RvT deelt die mening. Het BPVTbestuur wil de mogelijkheden daartoe onderzoeken en de uitkomsten op 15 november 2016 in een extra ledenvergadering voorleggen aan de deelnemers. Dat heeft ook gevolgen voor de agenda van deze vergadering. Bij de desbetreffende agendapunten zal de voorzitter daarop ingaan. De voorzitter licht de governancestructuur van BPVT en SPT toe. De BPVT heeft een eigen juridische entiteit opgericht in 2006 in het kader van de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling en si derhalve geen orgaan van SPT en valt dan ook niet binnen de governance van SPT. De BPVT is eigenaar van de pensioenregeling en opdrachtgever van de pensioenuitvoerder SPT. De leden van het bestuur worden benoemd door de BPVT. De BPVT kent een verenigingsstructuur en verenigingsstatuten, met leden die deelnemer zijn in het pensioenfonds en jaarlijks in een algemene vergadering bijeenkomen. De governancestructuur is in 2012 gepresenteerd door de bewindvoerder. In 2014 is, met de komst van de Wet Versterking Pensioenfondsbesturen de Pensioenraad omgezet in een VO. Twee BPVTbestuursleden hebben een dubbelfunctie: zij zijn tevens lid van het VO. Deze personele unie is bij beroepspensioenfondsverenigingen gebruikelijk. De BPVT heeft tot wettelijke taak het eigenaarschap van de pensioenregeling Tandartsen en Tandartsspecialisten en het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder (SPT). De SPT-bestuursleden zijn vertegenwoordigers van de BPVT. Het bestuur van de BPVT benoemt, schorst en ontslaat het SPTbestuur. Vrijwel alle beroepspensioenfondsen hebben zo n institutionele verdeling van bevoegdheden tussen organen. Het BPVT-bestuur vindt dat de huidige governancestructuur, met de aanpassingen uit 2014, redelijk goed functioneert.. Dat kan leiden tot een andere positie of opheffing van de BPVT. Dit wordt verder uitgewerkt met het SPT-bestuur en op 15 november 2016 zullen de uitkomsten in een algemene vergadering worden voorgelegd aan de leden. Pagina 1 van 5

5 Verslag van de Algemene Vergadering van deelnemers van de SPT Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 21 juni De heer Snijder brengt de visie van het SPT-bestuur onder aandacht van de leden: de wettelijke taken van de BPVT zijn bij een slapend pensioenfonds anders dan bij een actief pensioenfonds. Feitelijk heeft de BPVT alleen de benoeming, schorsing en het ontslag van het SPT-bestuur tot taak. Vanwege de kosten kan deze taak beter worden overgedragen aan het VO. Verder voegt de BPVT inhoudelijk niets toe aan de governance. De voorzitter wijst erop dat de huidige structuur in 2012 door de bewindvoerder, in nauwe samenwerking met DNB, is opgezet. Voortschrijdend inzicht kan echter leiden tot veranderingen. In dat verband is ook het nieuwe VO met bredere taken (Wet Versterking Bestuur pensioenfondsen, die per 1 juli 2014 van kracht is geworden) relevant. Het is aan de besturen om zo n verandering voor te bereiden en vervolgens aan de leden voor te leggen. De kosten van de BPVT (circa per jaar) zijn niet zorgelijk op een totaal vermogen van 1,8 miljard. Verder wijst hij erop dat al sinds 2012 wordt aangedrongen op een nieuwe uitvoeringsovereenkomst omdat de oude (uit 2009) actualisering behoeft. Toen de nieuwe overeenkomst in maart of april 2016 gereed was, weigerde het SPT-bestuur te tekenen. De heer Snijder stelt dat de bewindvoerder destijds de taak van de BPVT zo klein mogelijk wilde maken. Het gaat hem om een efficiënte bedrijfsvoering. Het SPT-bestuur wil de uitvoeringsovereenkomst niet tekenen vanwege de bovenwettelijke taken. De voorzitter merkt op dat dit praktische zaken betreft, zoals afspraken over de afstemming van de tekst voor de nieuwsbrief van SPT. De heer Kroeze verzoekt beide besturen om deze discussie buiten de ledenvergadering voort te zetten en stelt voor door te gaan met de agenda. De heer Vermeulen concludeert dat de praktische en juridische mogelijkheden worden onderzocht en daarna aan de leden worden voorgelegd. De heer Crielaers informeert wie het onderzoek gaat doen. Hij vindt dat er geen nieuwe kosten gemaakt moeten worden: de leden zijn daarvan de dupe. Bovendien wordt alles toch al bepaald door DNB. De voorzitter geeft aan dat SPT een adviseur heeft ingeschakeld. BPVT heeft nog geen adviseur ingeschakeld, maar wil wel dat plannen goed worden bekeken alvorens ze aan de leden voor te leggen. Benoeming van de heer Apeldoorn: Na het vertrek van de heer Snijders uit het BPVT-bestuur, is de heer H. Apeldoorn aangetrokken voor de ontstane vacature. Vorig jaar was is gevraagd om instemming van de vergadering met benoeming per 1 januari 2016 bij wederzijdse tevredenheid. De Heer Apeldoorn draait sinds juni 2015 mee in het BPVT-bestuur en is per januari door het BPVT-bestuur benoemd tot bestuurslid, in afwachting tot bekrachtiging door de ledenvergadering. Bij eventuele opheffing van de BPVT later dit jaar, geldt de benoeming tot aan de opheffing. Wanneer de dubbelfuncties verdwijnen, zal de heer Vermeulen voorzitter van het VO blijven. Zonder benoeming van een nieuw bestuurslid, zou de heer Czaikowsky op dat moment als enige BPVT-bestuurslid overblijven. Daarom is het gewenst om nu een nieuw bestuurslid te benoemen. Een alternatief voor de benoeming van de heer Apeldoorn is dat hij als adviseur aanblijft, maar die optie kost meer geld. De heer Snijder verwijst naar de afspraken die op 17 juni 2016 zijn gemaakt: er is gekozen en getekend voor een adviseur in plaats van een nieuw bestuurslid. De voorzitter verklaart dat de afspraken onder onacceptabele dwang hebben plaats gevonden, zonder dat we dat ook wilden, dit si meerdere malen in de bijeenkomst gezegd. Juridisch is dat geen instemming. De heer Crielaers merkt op dat het aan de hoogste macht, dus de leden van de vereniging, is om te beslissen. De heer Ypkemeule vindt dat de op 17 juni 2016 gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. Het getuigt niet van betrouwbaarheid om erop terug te komen. De voorzitter herhaalt nogmaals hetgeen hij zo juist heeft gezegd. Het was hooguit een intentie om nader te onderzoeken en het voorstel, becommentarieerd door het bestuur, voor te leggen aan de leden. De voorzitter heeft bij het tekenen aangegeven dat dit met de leden overlegd moest worden. De heer Vermeulen wijst op de kosten: een nieuw bestuurslid is goedkoper dan een extern adviseur. De heer Crielaers vindt het vreemd dat de heer Apeldoorn niet bereid is te adviseren voor het honorarium van een bestuurslid. De heer Snijders stelt dat het BPVT-bestuur ook afscheid kan nemen van een adviseur. Het aanstellen van een adviseur dient bovendien in overleg met het SPT-bestuur te gebeuren. Zoals op 17 juni 2016 is afgesproken, zou het agendapunt van de benoeming nu aangehouden moeten worden en kan op een later moment worden gesproken over de positie van de heer Apeldoorn. De heren Dijkland en Kroeze zijn van mening dat het niet aan het SPT-bestuur/voorzitter a.i. is om te bepalen wat er gebeurt in een BPVT-vergadering. De leden hebben een agenda gekregen waarop de vergaderpunten zijn vermeld en die liggen voor ter bespreking en/of besluitvorming. De punten die door hem worden aangehaald zijn niet ter kennis gekomen van alle leden. De voorzitter had deze discussie Pagina 2 van 5

6 Verslag van de Algemene Vergadering van deelnemers van de SPT Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 21 juni willen voorkomen en op 15 november 2016 een goed voorbereide voorstel aan de leden willen voorleggen. De heer Van de Kuilen (voorzitter RvT) merkt op dat er de afgelopen jaren zaken zijn veranderd in de omgeving van het pensioenfonds. Dat is aanleiding om te kijken naar de dubbelfuncties, een herverdeling van taken en opheffing van het BPVT. Er zitten nu immers voldoende checks and balances in de governancestructuur. Doel is te komen tot een efficiënte governancestructuur die evenwicht van belangen biedt en zo min mogelijk kost. De inspraak van deelnemers is naar zijn mening inmiddels goed geregeld via het VO: daarom wordt gekeken of er meer taken naar het VO kunnen. Daar is op 17 juni 2016 over gesproken. De heer Snijder wil dat de benoeming van het nieuwe bestuurslid wordt aangehouden. De heer Kroese vindt dat de oorspronkelijke agenda moet worden aangehouden. Dit is een vergadering van de BPVT en het SPT-bestuur staat daar los van. De ideeën om eventueel tot een afgeslankte structuur te komen zoals door de voorzitter van de Raad van Toezicht verwoord, zijn nog lang niet uitgekristalliseerd, zeker niet het opheffen van de BPVT en de defacto personele unie BPVT en VO. Daar moet nog danig op gestudeerd worden, aldus de voorzitter. De voorzitter brengt de benoeming van de heer Apeldoorn tot bestuurslid van de BPVT in stemming en stelt vast dat een meerderheid van de vergadering voor de benoeming stemt (8 stemmen voor, 7 tegen en 3 onthoudingen). De heer Apeldoorn licht desgevraagd daarna kort zijn CV toe. 2. Verkort jaarverslag BPVT 2015 De heer Apeldoorn licht het jaarverslag toe. Een belangrijke activiteit in 2015 was de voorbereiding van de uitvoeringsovereenkomst. Daartoe heeft het SPT-bestuur een juridisch adviseur ingeschakeld. Tevens waren er enkele aanpassingen van de pensioenregeling en is de vacatieregeling aan de orde gekomen. Tot slot is het budget voor 2016 opgesteld. 130 De heer Van den Brink is van mening dat de op pagina 4 gebruikte term werkgever in dit verband niet correct is. De voorzitter zegt toe die opmerking mee te nemen voor de toekomst. 3. Ingekomen en verzonden stukken De heer Apeldoorn presenteert een overzicht van ingekomen en verzonden stukken. De leden hebben hierover geen vragen of opmerkingen Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 23 juni 2015 De voorzitter stelt vast dat er geen vragen en opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen zijn. Daarmee worden de notulen van 23 juni 2015 vastgesteld. 5. Bestuursaangelegenheden a. Raadpleging herbenoeming van de heer Albrecht tot bestuurslid SPT De voorzitter deelt mee dat het bestuur de heer Albrecht opnieuw voordraagt voor het SPT-bestuur. De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer Albrecht tot SPT-bestuurslid. b. Raadpleging benoeming van de heer F. Covers tot bestuurslid SPT De voorzitter deelt mee dat de heer Covers voor deze vergadering was verhinderd en licht de redenen daarvan toe. Vervolgens geeft hij uitleg over de sollicitatieprocedure die is gehanteerd. Aanleiding voor de vacature, was de aankondiging van de heer Zeverijn dat hij om persoonlijke redenen wil terugtreden uit het SPT-bestuur. De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Covers tot SPT-bestuurslid. 6. Vacatie- en onkostenvergoeding BPVT De voorzitter stelt in zijn inleiding dat de regeling niet veel afwijkt van de regeling uit 2012, doch explicieter op schrift is gesteld en al sinds 2015 van toepassing is. De heer Van Loveren is van mening dat de vacatievergoeding ( 836 per bestuurslid per vergadering plus 15% extra voor de voorzitter) niet in verhouding staat tot het gemiddelde pensioen dat de leden ontvangen ( Pagina 3 van 5

7 Verslag van de Algemene Vergadering van deelnemers van de SPT Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 21 juni per jaar). Bovendien krijgen ze ook nog 0,28 kilometervergoeding. De heer Snijder merkt, los van de hoogte van de vergoeding, op dat het een openeindregeling is: bestuursleden kunnen net zoveel vergaderingen declareren als ze zelf willen. Destijds is met de bewindvoerder afgesproken dat de vergoeding voor de BPVT inclusief de vergoeding voor de Pensioenraad zou zijn. De voorzitter stelt dat een openeindregeling ook naar de andere kant toe werkt: als er weinig vergaderingen worden gehouden, zou het nadelig zijn om een vaste vergoeding te hanteren. De Pensioenraad is opgeheven, en er is voor de huidige regeling gekozen. Verder is het BPVT-bestuur prudent met declareren. De heer Kroese concludeert dat de kosten voor de BPVT per deelnemer 6 zijn. Hij wijst erop dat de vacatievergoeding voor het BPVT-bestuur zeer gering is ten opzichte van wat gebruikelijk is in de branche. Het is heel lastig om tandheelkundigen te vinden die verstand hebben van de ingewikkelde pensioenmaterie en bereid zijn dit werk te doen. De voorzitter brengt het voorstel voor de vacatievergoeding in stemming en stelt vast dat de vergadering met tien tegen acht stemmen geen bezwaar heeft tegen de vacatie- en onkostenvergoeding. 7. Verzoek om verlening decharge aan het bestuur van de BPVT De heer Apeldoorn neemt de resultatenrekening 2015 door. De kosten voor de BPVT worden afzonderlijk bijgehouden in de SPT-jaarrekening en zijn dus beoordeeld door de accountant van SPT. De kosten hadden vooral betrekking op vacatiegelden, ondersteuning door AZL, en juridisch advies voor het opstellen van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst. De heer Crielaers merkt op dat de begroting aanzienlijk is overschreden ( realisatie en begroot) terwijl de begroting voor 2016 omhoog is gegaan ( ). In twee jaar tijd zijn de kosten verdubbeld. Hij vraagt zich af waarom AZL, naast SPT ook de BPVT moet ondersteunen. De voorzitter verduidelijkt dat de vorige SPTvoorzitter financiële posten verschoof tussen BPVT en VO, waardoor vacatiegelden vooral bij het VO werden geboekt. De BPVT heeft daar altijd bezwaar tegen gemaakt. De heer Crielaers ziet dit als reden om het aantal BPVT-bestuursleden te beperken. De voorzitter verduidelijkt dat er volgens de statuten maximaal vijf bestuursleden kunnen zijn, terwijl het er feitelijk drie zijn. Hij deelt de zorgen van de heer Crielaers over de kostenstijging. De heer Verbeek informeert wat AZL doet voor het bedrag van De voorzitter geeft aan dat AZL elk kwartaal een specificatie stuurt van de tijdsbesteding. Het is mogelijk om inzage te krijgen in die specificatie. De heer Apeldoorn vult aan dat het uurtarief ( 180) een opgebouwd tarief is. Er is bewust gekozen om dezelfde ondersteuner te nemen als de SPT: dat is efficiënter en goedkoper. De heer Snijders stelt vast dat de begrotingen voorheen veel lager waren. Hij vindt de huidige begroting van voor enkel het benoemen en ontslaan van SPT-bestuursleden veel te hoog. Er is geen reden om aan te nemen dat de begroting 2016 niet wordt overschreden. De heer Apeldoorn verwijst naar de uitgaven voor de uitvoeringsovereenkomst en de nieuwe bestuursbenoemingen. Bovendien zullen de komende tijd extra werkzaamheden verricht moeten worden vanwege de heroriëntatie op de taken van de BPVT. De voorzitter merkt op dat, ondanks gemaakte afspraken, bedragen voor de uitvoeringsovereenkomst zonder overleg op rekening van de BPVT zijn gezet waardoor het lijkt alsof er forse overschrijdingen zijn. De voorzitter stelt vast dat de vergadering, met vier stemmen tegen en geen onthoudingen, het bestuur decharge verleent over de jaarrekening 2015 en haar goedkeuring verleent aan de begroting Stand van zaken Uitvoeringsovereenkomst BPVT SPT 2015 De voorzitter verwijst hiervoor naar agendapunt 1. Er ligt een nieuwe uitvoeringsovereenkomst, maar de SPT wil niet tekenen en wil terug naar de uitvoeringsovereenkomst van Gezien de verwikkelingen in 2011 en 2012 vonden bestuur en bewindvoerder destijds dat er een nieuwe overeenkomst moest komen. De heer Snijders verklaart dat de SPT moeite heeft met de bovenwettelijke taken. Volgens de voorzitter gaat het daarbij om afspraken over zaken als de digitale ledenbrief. Die zijn geen reden om niet te tekenen. 8. Wat verder ter tafel komt De voorzitter stelt vast dat er verder vanuit het bestuur en de deelnemers geen andere punten ter tafel worden gebracht. Pagina 4 van 5

8 Verslag van de Algemene Vergadering van deelnemers van de SPT Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 21 juni Rondvraag en sluiting De heer Van der Werf vindt het vervelend dat in deze vergadering ongestructureerd punten op tafel kwamen waar de vergadering nog niet eerder informatie over had ontvangen, terwijl daar toch bij stemmingen over geoordeeld moest worden. De voorzitter geeft aan dat de recente ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassing in de agendapunten. De voorzitter had de intentie, door in zijn voorwoord melding te maken van de bedoelingen van het bestuur van SPT, daarna over te gaan naar de opgestelde agenda. Door de vele interventies die bij een meerderheid van de aanwezige leden van de BPVT als hinderlijk en dwingend werden ervaren en de vergadering op zijn kop dreigde te zetten, leek helaas de algemene vergadering van de BPVT een andere invulling te krijgen. Uiteindelijk is dan toch de vergadering volgens de agenda en met instemming van de leden tot een goed einde gekomen. Hij hoopt dat in goed overleg plannen kunnen worden opgesteld die in het najaar aan de ALV kunnen worden voorgelegd. De voorzitter sluit de vergadering om uur onder dankzegging voor ieders inbreng en aandacht. Pagina 5 van 5

9 Bijlage bij punt 3.b.3 Presentatie begroting 2017 Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts specialisten Q Q Q Q BPVT Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Jaar 2016 Realisatie 2016 t/m Q3 Raming 2016 Q4 YTD Begroting Jaar 2017 begroting begroting begroting begroting Bestuurskosten Vacatiegelden Reis en verblijfkosten Opleidingskosten Overige Vergadering Vergaderkosten AZL kosten Bestuursadvisering Communicatie Website Kosten Jaarverslag Ernst & Young Overige kosten Juridisch advies Notariskosten Overige advieskosten en diversen Uivoeringsovereenkomst

10 Bijlage bij punt 4 Verslag van de AV BPVT van 20 juni 2017 Verslag van de algemene vergadering BPVT, d.d. 20 juni 2017 Datum: Dinsdag 20 juni 2017 Tijd: Van uur tot uur Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs te Utrecht 10 Bestuursleden: Aanwezig: Drs. P.F.A.C. Czaikowsky (voorzitter) Dhr. G. Vermeulen Dhr. H. Apeldoorn Adviseurs: Dhr. J. Willems AZL Raadspersonen: Mevrouw Schoonderwoerd Dhr. Van Schaik. 20 Aanwezigen: 88 leden en 58 machtigingen en geen externe deskundigen vanuit het Bestuur en de RvT van SPT. Verslag: M. Prinsen (Het Notuleercentrum, in opdracht van AZL) 1. Opening De heer Czaikowsky opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom Vaststelling agenda De heer Verhoeven is verbaasd dat bij aanvang van de vergadering een gewijzigde agenda is uitgereikt. Dat is erg laat en de leden die niet aanwezig zijn, hebben daar geen kennis van kunnen nemen. Voorts hoopt hij dat in deze vergadering de vragen worden beantwoord die in de SPT-vergadering onbeantwoord bleven. De heer Czaikowsky legt uit dat de agenda is aangepast op basis van de schikking in het kort geding. Daarom worden nu de benoemingen van de heren Zeverijn, Bakker en een nieuw extern bestuurslid aan de vergadering voorgelegd. Verder is de volgorde van agendapunten iets veranderd. Er was na het kort geding van 9 juni onvoldoende tijd om een gewijzigde agenda te drukken en te versturen. Spreker verzoekt om eerst de agendapunten 5, 6 en 7 van de nieuwe agenda te behandelen. De vergadering kan zich daarin vinden. Een andere spreker constateert dat agendapunt 5B een mededeling is. Als de agenda wordt veranderd, zou hij daar graag een punt ter stemming van maken zodat de leden hun mening kunnen geven. De heer Czaikowsky antwoordt dat het op statutaire gronden niet mogelijk is om dit nu in stemming te brengen. De statuten bepalen dat de voorzitter, bij ontbreken van een geschikte opvolger op het moment van zijn aftreden, aanblijft totdat er een geschikte kandidaat is gevonden. Spreker zou de ledenvergadering willen raadplegen over de wens om te stemmen. De heer Czaikowsky staat dat niet toe. Spreker informeert wat de procedure is als de voorzitter uitvalt voordat er een opvolger is. De heer Vermeulen stelt dat hij dan, als vicevoorzitter, de taken overneemt. De heer Czaikowsky is van mening dat de BPVT geen vicevoorzitter heeft omdat dit niet bij de KvK vastligt. De heer Vermeulen verwijst naar het jaarverslag 2015 waarin is vermeld dat hij de vicevoorzitter is. Conform de statuten beslist het bestuur onderling wie de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris wordt. De heer Niessen acht het niet correct om te stellen dat er een uitspraak in kort geding is gedaan. Partijen zijn zelf tot een schikking gekomen. De heer Czaikowsky wil zich aan de schikking houden. De heer Niessen vindt dat het Pagina 1 van 8

11 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 20 juni schikkingsvoorstel ter discussie is aan de leden omdat het BPVT-bestuur hen daar vertegenwoordigt. De heer Van Schaik stelt dat er geen verschil in bindende kracht is tussen een uitspraak van de president en een schikking die partijen zelf ter zitting hebben getroffen. Een schikking is in feite een vonnis dat partijen over zichzelf vellen. Ze moeten daar dus naar handelen. 60 Spreekster merkt op dat er niet kan worden gestemd over zaken die niet zijn geagendeerd. Zij stelt voor om de vergadering te sluiten en een nieuwe vergadering uit te schrijven met een andere agenda. Spreker zou in elk geval agendapunt 7 nu willen behandelen om de continuïteit te waarborgen. Verder stoort hij zich aan het feit dat nog niet in de opvolging van de voorzitter zou zijn voorzien: daartoe heeft de voorzitter negen jaar de tijd gehad. De heer Czaikowsky verklaart dat er wel een opvolger is. Die wil het voorzitterschap overnemen zodra de situatie wat rustiger is geworden. De heer Admiraal maakt zich zorgen dat met de huidige bemensing, het bestuur wel in rustiger vaarwater gaat komen. De heer Admiraal kan zich niet voorstellen dat de statuten boven het belang van de leden gaan. Hij verzoekt de leden om via handopsteking te laten weten wie voor een stemming is. (Een meerderheid steekt de hand op). De heer Admiraal vindt dat de voorzitter de mening van de leden niet in de wind mag slaan. 70 De heer Verhoeven verzoekt de voorzitter om de eer aan zichzelf te houden en daarmee te voorkomen dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend. De heer Vissermans heeft er moeite mee dat in deze vergadering op de man wordt gespeeld. Als het bestuur niet functioneert, moet het gehele bestuur weg en niet slechts één lid. Spreker leest in artikel 10 lid 11 van de statuten dat bestuursleden in de algemene vergadering door twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden kunnen worden geschorst en ontslagen. Dit moet dan binnen drie maanden worden bevestigd. Men kan nu hetzij de statuten, hetzij de geest van de vergadering volgen. De heer Czaikowsky zal daarop terugkomen nadat de belangrijkste punten van deze vergadering zijn behandeld. De agendapunten 7, 5 en 6 worden als eerste behandeld Bestuurssamenstelling SPT De heer Czaikowsky stelt de voorgenomen benoeming per 1 januari 2018 van de heer Bakker, tandartsspecialist, tot voorzitter van de SPT aan de orde. Spreker wijst erop dat een stemming over personen eigenlijk schriftelijk dient te gebeuren. De heer De Jonge merkt op dat het gaat om beoogd voorzitter in plaats van voorzitter. De heer Bakker wordt tot bestuurslid benoemd. De heer Czaikowsky geeft aan dat de heer Bakker gaat voor de voorzittersfunctie. De heer De Jonge wijst erop dat de heer Bakker pas per 1 januari, na zijn opleiding en na de beoordeling door DNB, tot bestuurslid kan worden benoemd. Voorlopig blijft de heer Snijder voorzitter ad interim. De heer Czaikowsky stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met de benoeming per 1 januari 2018 van de Bakker, tandarts-specialist, tot voorzitter van de SPT. Vervolgens is de herbenoeming van de heer Zeverijn met ingang van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 in zijn huidige functie als bestuurslid aan de orde. De heer Verhoeven verzoekt om de heer Zeverijn te benoemen voor drie jaar en zou dat in stemming willen brengen. De heer Czaikowsky acht dat niet in overeenstemming met het schikkingsvoorstel. De heer Verhoeven is van mening dat het bestuur de voorkeur van de leden dient te volgen. Spreker wijst op de gezondheidsproblemen van de heer Zeverijn en stelt voor om de termijn van één jaar aan te houden. De heer Snijder benadrukt dat de heer Zeverijn prima functioneert in het bestuur. Zijn ziekte is onder controle. Er is geen enkele reden om hem niet voor drie jaar te herbenoemen. De heer Czaikowsky vindt de schikking een reden om vast te houden aan de termijn van één jaar. De heer Vermeulen kan zich niet voorstellen dat enige rechter zal oordelen dat, op grond van de schikking, niet kan worden besloten om de termijn alsnog op drie jaar te zetten. Spreker wijst erop dat die korte termijn enkel voortkomt uit een eis van de voorzitter. De leden willen dat de heer Zeverijn drie jaar blijft. De heer Admiraal vindt, gezien de persoonlijke omstandigheden, één jaar te weinig en bijzonder krenkend. Het gaat hier ook om moraal en fatsoen. De heer Czaikowsky wil zich aan de afspraken houden, maar wordt nu overruled. De heer Van den Ende stelt voor om akkoord te gaan met de benoeming voor één jaar en vervolgens de heer Zeverijn met ingang van 1 juli 2018 voor nog een periode van twee jaar te benoemen. Pagina 2 van 8

12 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 20 juni De heer Van der Dussen vindt dat een voorzitter zichzelf moet zien als vertegenwoordiger van de leden en zich niet boven de leden kan stellen. Als een grote meerderheid van de leden een uitspraak doet, dient de voorzitter daarin mee te gaan. De voorzitter maakt immers afspraken namens de leden. Als een voorzitter de leden niet meer vertegenwoordigt, is het logisch dat de ledenvergadering hem naar huis wenst. De heer Czaikowsky voelt mee met de leden die zich niet aan de schikking willen houden. Maar hij wil zich daar wel aan houden. Er is voor getekend en de rechter heeft er een stempel op gezet. De heer Bausch wijst erop dat dit ertoe kan leiden dat het bestuur geen decharge krijgt voor het gevoerde beleid. Door nu te kiezen voor een zittingstermijn van drie jaar, wordt de rechter niet getrotseerd. Hier gaat het om een comparitie. Een comparitie komt erop neer dat partijen afspraken kunnen maken. Hier ligt een afspraak die kan worden geïnterpreteerd als de intentie om voor minimaal één jaar de continuïteit te garanderen. De vergadering wil nu dat het drie jaar wordt. De heer Vermeulen merkt op nooit iets ander gehoord te hebben dan dat de BVPT staat voor maximale inspraak van de leden. De heer Czaikowsky schorst de vergadering voor beraad met de juridisch adviseurs. Schorsing De heer Czaikowsky deelt mee dat de schikkingsovereenkomst zoveel mogelijk zal worden gevolgd. De agendapunten met betrekking tot de benoemingen worden in deze vergadering afgehandeld en voor de overige punten wordt een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven. De heer Snijders merkt op dat dit tot extra kosten leidt. De heer Verhoeven verzoekt de voorzitter nogmaals om de eer aan zichzelf te houden. De heer Czaikowsky hecht eraan de gemaakte afspraken uit te voeren en wil niet zomaar weglopen. Bovendien zou hij de overige zevenduizend leden ook bij besluitvorming willen betrekken. Daarom wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Spreker stelt dat er enkel een schikkingsvoorstel nodig was vanwege de voorzitter. De andere bestuursleden van de BPVT veroorzaakten geen problemen. De heer Czaikowsky herkent dat niet. Hij verwijst naar de moeilijke situatie die ontstond door het overlijden van de heer Hoovers en de ziekte van de heer Zeverijn. De heer Niessen kan zich vinden in het uitschrijven van een nieuwe vergadering zodat men nog eens kan nadenken over alle punten en de overige leden erbij kan betrekken. De heer Vermeulen constateert dat er weinig is veranderd ten opzichte van de vorige agenda: alleen de punten uit de schikking zijn toegevoegd. De heer Czaikowsky wil die punten nu behandelen en daarna de vergadering sluiten. De heer Verhoeven is van mening dat, bij een nieuwe vergadering, de situatie nog steeds hetzelfde zal zijn. Het heeft pas zin om een nieuwe vergadering uit te schrijven als de huidige voorzitter weg is en het nieuwe bestuur er zit. Er kan nu worden besloten over de herbenoeming van de heer Vermeulen en de benoeming van de heer Van Dijk. Daarmee is er een nieuw bestuur van twee personen. De heer Snijder acht, op grond van ervaring, een BPVT-bestuur van twee personen goed werkbaar. Bovendien kost het minder geld. De heer Czaikowsky hoopt dat bij een volgende vergadering zijn opvolger beschikbaar zal zijn. Op dat moment zal hij zelf terugtreden. Dat kan binnen een kwartaal worden geregeld. De heer Snijder is van mening dat al in de opvolging van de voorzitter is voorzien. De heer Czaikowsky gaat door met agendapunt 7 en concludeert dat punt B is afgehandeld. De vergadering deelt die mening niet. De heer Czaikowsky stelt dat de heer Zeverijn met ingang van 1 juli tot 2018 is herbenoemd in zijn huidige functie als bestuurslid. Dat is de afspraak. Een eventuele verlenging is aan het nieuwe bestuur. Ten aanzien van punt C (machtiging van het bestuur van de BPVT om in vacatures te voorzien als gevolg van opengevallen bestuursplaatsen op grond van de te actualiseren profielschets) deelt hij mee dat de BPVT op zoek gaat naar een externe deskundige. Na behandeling van de punten A, B en C wordt de vergadering gesloten. Eventueel wordt er een tweede vergadering uitgeschreven, maar wellicht kan het ook op andere wijze worden afgewikkeld om de kosten zo laag mogelijk te houden. De heer Verhoeven begrijpt dat de vergadering op band wordt opgenomen. Hij begreep dat de opname van de vorige vergadering zoek is geraakt. De heer Czaikowsky verklaart dat de notuliste, een aantal maanden na inlevering van de notulen, de opname wist als er geen vragen of opmerkingen zijn binnengekomen. In het verleden werden er van elke vergadering drie opnames bewaard: één bij AZL, één bij de secretaris van het bestuur, en één bij de notulist. Hij zou de afspraak willen maken dat dit in het vervolg ook weer gebeurt. De heer Verhoeven wil dat er een opname opvraagbaar is tot en met de volgende vergadering. Pagina 3 van 8

13 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 20 juni Spreker gaat er, ten aanzien van punt C, vanuit dat de leden worden geïnformeerd over de voorgedragen persoon. De heer Czaikowsky bevestigt dat. Hij zal ook het cv van de heer Bakker nog toesturen. De benoeming van de heer Bakker is al afgehandeld onder punt A. De heer Verhoeven begrijpt dat de voorzitter de vergadering zo wil sluiten. De leden zijn het daar echter niet mee eens. Spreker stelt voor om eerst de agendapunten 7 en 5 af te handelen alvorens dit verder te bespreken. De heer Czaikowsky stelt vast de punten 7A, 7B en 7C zijn afgehandeld. De heer Langeveld beschouwt punt B nog niet als afgehandeld. De heer Van der Dussen beluistert dat de vergadering het ook niet eens is met machtiging van het huidige bestuur tot voordracht van een vijfde bestuurslid. Dat moet het nieuwe bestuur doen. De heer Czaikowsky geeft aan dat de benoeming van bestuursleden altijd goed is verlopen, zij het dat het traject vorig jaar wat moeilijker was vanwege de ziekte van de heer Zeverijn. De BPVT is echter zorgvuldig omgegaan met het zoeken van een vervanger voor de heer Zeverijn. De heer Snijder wijst erop dat de BPVT kandidaten nu heeft gezocht op basis van een profielschets die niet is goedgekeurd door het SPT-bestuur en de RvT. Er moet eerst een nieuw functieprofiel komen. De heer Czaikowsky verwijst naar de schikking: daarin is afgesproken dat er binnen veertien dagen een functieprofielschets zouden worden aangeleverd en dat de BPVT vervolgens een extern bestuurslid zou zoeken voor benoeming per 1 oktober Spreker informeert naar de consequenties als de leden het bestuur nu niet machtigen. Dan wordt men gedwongen om op korte termijn tot een BPVT-bestuur te komen dat wel beantwoordt aan de wensen van de vergadering. Een nieuwe algemene vergadering zal niets oplossen en kost de leden weer een dag extra. Hij verzoekt de voorzitter om nog vanavond een nieuwe vergadering te houden. De heer Czaikowsky wil eerst rustig evalueren. Eventueel kunnen punten verder schriftelijk worden afgehandeld. Er moet ook rekening worden gehouden met de leden die nu niet aanwezig zijn. De heer Verhoeven stelt voor dat de vicevoorzitter de leiding van deze vergadering overneemt. Er wordt geen nieuwe vergadering uitgeschreven: de leden beslissen vanavond over het voorzitterschap. De heer Czaikowsky stelt dat dit niet kan. De heer Verhoeven zou dat de vergadering willen laten beslissen. Alles kan; als men maar wil. De heer Czaikowsky wil zich houden aan de vergaderdiscipline. Spreekster concludeert dat de termijn van de bestuursvoorzitter verstreken is. Dat betekent automatisch dat hij zijn functie neerlegt. De heer Czaikowsky legt uit dat dit statutair gezien niet zo is: als er geen opvolger is, blijft de voorzitter aan totdat in zijn opvolging is voorzien. Mevrouw Schoonderwoerd bevestigt dat. Spreekster merkt op dat er een vicevoorzitter is die het kan overnemen. De voorzitter heeft negen jaar de tijd gehad om aan zijn opvolging te werken. Spreker stelt dat het ook kan worden gezien als wanprestatie als de voorzitter zijn eigen verjaringstermijnen niet in de gaten houdt. De heer Vermeulen leest in de BPVT-statuten niet dat de vertrekkend voorzitter zelf een opvolger uitzoekt. Er staat dat het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris benoemt. Mevrouw Schoonderwoerd verwijst naar artikel 15. De heer Czaikowsky is niet van plan om nog lang aan te blijven, maar wil dit punt netjes afhandelen ten opzichte van alle leden. De heer Vermeulen wijst erop dat er geen reden is om gebruik te maken van artikel 15: bij herbenoeming van de heer Vermeulen, zal er een BPVT-bestuur van drie leden zijn. Alleen als de heer Vermeulen niet wordt herbenoemd (wat de wens was van zijn medebestuursleden) is artikel 15 van toepassing. Spreekster stelt voor om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de voorzitter. De heer Czaikowsky merkt op dat zo n motie ook pas in een volgende vergadering kan worden behandeld. Spreekster ontkent dat. Een motie van wantrouwen wordt staande de vergadering behandeld. Zij verzoekt de voorzitter om af te treden. De heel vergadering heeft inmiddels het kookpunt bereikt. De heer Czaikowsky wil de vergadering tot een goed einde brengen en heeft nu agendapunt 7A, 7B en 7C behandeld. De heer Vermeulen stelt dat er nog geen eensluidend besluit is over punt 7C. De vergadering deelt die mening. De heer Verhoeven beluistert de roep van de vergadering dat de voorzitter aftreedt en de vicevoorzitter de leiding van de vergadering overneemt. Spreker merkt op dat de leden zien dat er onenigheid is binnen het BPVTbestuur. Zij zijn niet gebaat bij een volgende vergadering. Een andere spreker stelt voor om nu te stemmen over schorsing of ontslag van de voorzitter. De heer Czaikowsky wil de vergadering nogmaals schorsen. De heer Pagina 4 van 8

14 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 20 juni Verhoeven ziet geen reden voor een schorsing. Hij stelt voor om als leden af te spreken dat de voorzitter niet meer in die functie de zaal binnenkomt als hij die nu verlaat voor een schorsing, en verzoekt de leden die het eens zijn met dit voorstel om hun hand op te steken. Vrijwel unaniem gaan de handen omhoog. De heer Czaikowsky antwoordt dat hij dit in beraad zal nemen en daarmee de vergadering sluit. 220 De heer Verhoeven verzoekt de heer Vermeulen om de leiding van de vergadering over te nemen. De heer Vermeulen is daartoe bereid als de leden dat van hem eisen. De heer Verhoeven verzoekt de vergadering om daar middels handopsteking mee in te stemmen. Op circa 10 personen na, gaan alle aanwezige leden hiermee akkoord. Mevrouw Schoonderwoerd stelt dat er alleen kan worden vergaderd aan de hand van een agenda die tijdig naar de leden is gestuurd. Er kan niet worden vergaderd over punten die niet op de agenda staan. De heer Vermeulen zal enkel de punten behandelen die op de oude agenda staan, met toevoeging van de punten die op grond van de schikking moeten worden behandeld. Mevrouw Schoonderwoerd merkt op dat het haar om de andere punten ging. De heer Vermeulen legt uit dat een motie van wantrouwen altijd kan worden ingediend. De heer Czaikowsky verlaat de bestuurstafel en neemt plaats in de zaal Spreker verzoekt om op basis van artikel 7 lid 1 nu te besluiten tot een nieuwe ledenvergadering. Dan kan de positie van de voorzitter worden geagendeerd. De heer Vermeulen acht dat niet nodig: na 1 juli is de termijn van de heer Czaikowsky verlopen. Een nieuwe ledenvergadering kost geld en de BPVT heeft al genoeg kosten gemaakt. De problematiek kan nu ook worden opgelost. Vervolgens gaat hij terug naar de agenda. 5. Bestuursaangelegenheden BPVT 5a. Benoeming van de heer W. van Dijk per 1 juli 2017 tot bestuurslid BPVT op grond van een bindende voordracht van het bestuur van de BPVT. De heer Van Dijk stelt zichzelf voor aan de vergadering. Hij is 51 jaar en praktiserend tandarts in Amstelveen. Hij verwijst naar zijn cv, waar een aantal bestuursfuncties op staan. De functie in het bestuur van het BPVT is een uitdagende. Hij was op de hoogte van het kort geding en vond het goed dat partijen een pact hadden gesloten. Het leek erop dat er komend jaar rust zou zijn en gekeken kon worden naar de beste oplossing voor BPVT en SPT. Het is jammer dat nu emoties en persoonlijke zaken ter tafel zijn gekomen. De heer Van Dijk hoopt meer naar de inhoud van zaken te kunnen kijken. De heer Vermeulen stelt vast dat er niet schriftelijk gestemd hoeft te worden over de dit agendapunt en dat de heer Van Dijk met unanieme stemmen tot BPVT-bestuurslid wordt benoemd. De vergadering bekrachtigt dat met applaus b. Mededeling inzake statutair in functie blijven na 1 juli 2017 van de voorzitter van de BPVT, de heer P.F.A.C. Czaikowsky, tandarts en MFP, totdat in zijn opvolging is voorzien De heer Vermeulen stelt vast dat, door de benoeming van de heer Van Dijk, de mededeling inzake het statutair in functie blijven van de heer Czaikowsky niet meer nodig is. Dit agendapunt kan daarmee vervallen. Hij peilt de vergadering of hiervoor een schriftelijke stemming moet worden gehouden. Dat is niet het geval. De heer Admiraal wijst op de mogelijkheid van artikel 10 tot schorsen en ontslaan. De heer Vermeulen stelt voor om de heer Czaikowsky zijn termijn tot 1 juli 2017 uit te laten zitten. Spreker wijst op de extra kosten die de heer Czaikowsky tot die tijd nog zou kunnen veroorzaken. De heer Vermeulen verzoekt om juridisch advies ten aanzien van deze kwestie. De heer Van Schaik acht een schorsing of ontslag formeel mogelijk, doch geen goed idee. Bovendien loopt men daarmee het risico op een procedure. Een motie van wantrouwen heeft niet het effect dat de vergadering nu kan voorzien in zijn opvolging zonder de andere leden te raadplegen. Hij adviseert de vergadering om de mededeling wel aan te nemen en erop te vertrouwen dat er op korte termijn een gemotiveerd voorstel tot opvolging aan de vergadering zal worden voorgelegd. De heer Vermeulen concludeert dat dit advies niet aansluit op zijn verzoek. Pagina 5 van 8

15 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 20 juni De heer Verhoeven kan zich vinden in het voorstel om de heer Czaikowsky tot 1 juli 2017 in functie te houden op voorwaarde dat hij geen kosten meer maakt voor BPVT/SPT. De heer Czaikowsky wil die afspraak nu niet maken. Hij wil zich daar eerst over beraden. De heer Admiraal is daarom voorstander van ontslag. De heer Govers stelt voor om de mededeling te ondersteunen met een motie van wantrouwen zodat in de notulen wordt vastgelegd wat de teneur van de vergadering is en te voorkomen dat er nog kosten worden gemaakt. Mevrouw Schoonderwoerd herhaalt dat te behandelen punten op de agenda moeten staan. Zij wijst erop dat de heer Czaikowsky, zolang hij deel uitmaakt van het bestuur, recht heeft op vacatiegelden voor vergaderingen. De heer Vermeulen stelt dat er tot 1 juli geen vergadering van de BPVT gepland is en spreekt staande de vergadering met de heer Apeldoorn af dat er voor 1 juli geen telefonische of face to face vergaderingen worden ingelast. De heer Admiraal verzoekt om te stemmen over schorsing of ontslag. De heer Vermeulen wil de juridische problemen, die uit schorsing of ontslag kunnen voortkomen, vermijden. Redelijkheid en billijkheid hoort nou eenmaal ook in de pensioenwereld toegepast te worden. Over tien dagen is het vanzelf opgelost nu de vergadering de mededeling schrapt C. Herbenoeming van de heer Vermeulen tot 1 juli 2018 in zijn functie als bestuurslid BPVT De heer Vermeulen verzoekt de heer Apeldoorn om het voorzitterschap bij dit agendapunt van hem over te nemen zodat hij zelf de zaal kan verlaten. Hij zou er geen bezwaar tegen hebben als de vergadering besluit om zijn termijn te verlengen van één naar drie jaar. De heer Apeldoorn is niet bereid om dit punt voor te zitten: de heer Vermeulen heeft immers zelf besloten om de leiding over de vergadering over te nemen. Spreker informeert of de vergadering een discussie wil voeren over de persoon van de heer Vermeulen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Hij wil het punt in stemming brengen. De heer Vissermans informeert welke zittingstermijn in stemming wordt gebracht en in hoeverre wordt besloten of de heer Vermeulen voorzitter wordt van het BPVTbestuur. De heer Vermeulen legt uit dat het bestuur zelf uit haar midden de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris kiest. Die portefeuilles verdeelt het bestuur na 1 juli zelf. De heer Van der Dussen stelt voor om te stemmen over een zittingstermijn van één jaar. De heer Niessen sluit zich daarbij aan. Zo wordt de schikking op dit punt overeind gehouden. In een volgende ledenvergadering kan worden besloten over de resterende twee jaar. De heer Vermeulen brengt het voorstel voor herbenoeming tot 1 juli 2018 in stemming. De vergadering stemt daarmee in. De heer Vermeulen bedankt de vergadering voor het vertrouwen. 6. Evaluatie beleid SPT ten opzichte van de BPVT en wettelijke statutaire taken BPVT De heer Vermeulen zit dit agendapunt onverwacht voor en heeft zich daarom niet kunnen voorbereiden. In de schikking staat dat BPVT-bestuur en SPT-bestuur komend jaar sowieso met elkaar aan tafel gaan voor een herdefinitie van de taken. Hij stelt voor om dit agendapunt door te schuiven naar een volgende ledenvergadering Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2016 De heer Vermeulen vraagt de heer Apeldoorn naar ingekomen op- en aanmerkingen over de notulen. De heer De Jonge verzoekt om eerst de ingezonden stukken te behandelen aangezien hij een stuk heeft ingezonden over de notulen. Zijn mail hoort bij de ingezonden stukken te worden behandeld en niet bij de notulen. De heer Apeldoorn geeft aan dat het antwoord op de ingekomen vragen van leden nog in bewerking is. Er is een vraag binnengekomen over de wijze waarop zijn benoeming is vastgelegd in de notulen. De heer Vermeulen vindt in de mailbox een mail van de heer De Jonge van 11 juni over de notulen. Dat kan bij dit agendapunt worden behandeld. In de mail schrijft de heer De Jonge dat de benoeming van de heer Apeldoorn (zoals in de vorige vergadering stemming gebracht) van kracht zou zijn tot en met 31 december Hij is verbaasd dat de heer Apeldoorn nog deel uitmaakt van het bestuur en verzoekt om de notulen aan te passen. De heer Apeldoorn stelt dat hij per 1 juli 2015 is toegetreden als kandidaat bestuurder. Zijn benoeming is in de ledenvergadering van 21 juni 2016 bekrachtigd zonder beperkende termijn (hoewel daartoe wel voorstellen zijn gedaan). De notulen zijn dus correct. Dit punt is afgelopen jaar door diverse leden van het VO aan de orde gesteld en er is steeds op geantwoord. De heer De Jonge kreeg te horen dat hij het punt in de volgende ledenvergadering moest bespreken. Hij heeft van een aantal aanwezigen uit de vorige vergadering schriftelijk bevestigd gekregen dat toen is besproken dat de heer Apeldoorn tot 31 december 2016 benoemd zou worden. Half januari constateerde hij dat de heer Apeldoorn in functie bleef en daarover heeft hij meteen g d naar de BPVT-voorzitter. De heer De Pagina 6 van 8

16 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 20 juni Jong stelt voor om dit punt door te schuiven naar de volgende ledenvergadering. De heer Vermeulen stemt daarmee in. Hij begreep dat ook de heer Ypkemeule een aanpassing van de notulen heeft voorgesteld. Gezien het aantal voorgestelde wijzigingen, wil hij de behandeling doorschuiven naar de volgende ledenvergadering Ingekomen en verzonden stukken De heer Apeldoorn toont een overzicht van de ingekomen en verzonden stukken. De heer Vermeulen stelt voor om dit ter kennisgeving aan te nemen. Indien leden meer willen weten over bepaalde stukken, worden ze uitgenodigd om te mailen naar de vragen te stellen. 4. Verkort jaarverslag BPVT 2016 De heer Vermeulen merkt op dat bij zijn naam nog moet worden toegevoegd dat hij in 2016 vicevoorzitter was. Dit was in de notulen en op de website wel correct vermeld. Hij stelt vast dat de vergadering geen vragen of opmerkingen heeft over het verkort jaarverslag Financiële verantwoording bestuur BPVT 2016 en begroting 2017 Over dit agendapunt heeft de vergadering de volgende vragen en opmerkingen: Spreker informeert of de juridische kosten dit jaar minder worden. De heer Vermeulen zegt dat het bestuur van BVPT ernaar streeft om tot een duidelijke taakafbakening te komen en de kosten binnen de perken te houden. De heer Niessen informeert waar de afkorting AZ IBA voor staat. De heer Willems antwoordt dat die staat voor AZL Integrale Bestuursadvisering. De heer Niessen informeert waarom er dan nog een post advieskosten is opgenomen in de resultatenrekening. De heer Apeldoorn verduidelijkt dat AZ IBA niet zozeer advieskosten zijn als wel kosten voor de secretariële bestuursondersteuning, de communicatie naar de leden, en de organisatie van de ledenvergaderingen. Het zijn dus in feite bureaukosten. Desgevraagd legt hij uit dat de stijging met 33% verband houdt met extra activiteiten van het BPVT-bestuur in het kader van benoemingen en sollicitatieprocedures. Dat leidt ook tot extra belasting van AZL. SPT koopt de ondersteuning in en waakt samen met de BPVT over de kosten ervan. De heer Niessen hoopt dat die kosten in 2017 beter in de hand worden gehouden. De heer Vermeulen verwacht dat de resultatenrekening van BPVT over het eerste halfjaar van 2017 ook een forse overschrijding van de begroting zal laten zien. Dat is niet meer terug te draaien, maar hij zal zijn best doen om in de rest van het jaar extra kosten te vermijden. De heer Niessen vraagt om in het vervolg kosten niet alleen af te zetten tegen het vermogen, doch ook tegen de uitkeringen. De heer Vermeulen verzoekt de vergadering om het bestuur van de BPVT decharge te verlenen over het in 2016 gevoerde beleid. De heer Admiraal is niet bereid om decharge te verlenen. De heer Niessen sluit zich daarbij aan: uit deze vergadering is gebleken dat de leden het niet helemaal eens waren met het gevoerde beleid. Spreker vult aan dat dit geen motie van wantrouwen is tegen de heer Vermeulen. De leden willen echter niet akkoord gaan het door de heer Czaikowski gevoerde beleid. De vergadering verleent geen decharge. Spreker merkt op dat ook ten aanzien van de begroting 2017 geen decharge kan worden verleend. De heer Apeldoorn wijst erop dat voor de begroting geen decharge wordt gevraagd. De leden worden geïnformeerd over de begroting en worden geacht daar wat van te vinden. De heer Verhoeven stelt voor om akkoord te gaan met de begroting. Die is immers niet bindend. Wel wordt het bestuur uitdrukkelijk gevraagd om goed op de financiën te letten. De vergadering kan zich vinden in dit voorstel. 9. Wat verder ter tafel komt De heer Vermeulen stelt vast dat er verder niets meer ter tafel komt. 10. Rondvraag en sluiting Er zijn de volgende punten voor de rondvraag: De heer Kellerman Slotenmaker verzoekt om adressen en telefoonnummers van het secretariaat. De heer Vermeulen verwijst naar de gegevens van de AZL-helpdesk die op de website staan. De helpdesk doet Pagina 7 van 8

17 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten d.d. 20 juni het secretariële werk voor BPVT en SPT. Eventuele vragen voor het bestuur, sluist de helpdesk door naar de bestuursleden. De heer Apeldoorn noemt ook het adres De heer Donkers bedankt de heer Vermeulen, namens de aanwezige leden, voor zijn kordate optreden in deze vergadering. Hij beseft dat de heer Vermeulen in een lastige positie zit. De heer Langeveld informeert wat er gebeurt als de advocaat van de heer Czaikowsky stappen onderneemt. De heer Verhoeven verwijst naar het eerder in deze vergadering genomen besluit van de leden om daar geen middelen voor beschikbaar te stellen. Spreker vult aan dat de heer Czaikowsky eventuele verdere stappen uit eigen middelen zal moeten betalen. De heer Vermeulen merkt op dat het BPVT-bestuur erin meegaat om geen extra kosten meer te maken met betrekking tot de heer Czaikowsky. De heer Niessen verzoekt om niet te wachten tot de volgende ledenvergadering met de toezending van de notulen. Op de website of in een mail zou hij graag de structuren zien zoals die nu gaan gelden. De heer Vermeulen zegt toe de notulen te publiceren nadat ze door het BPVT-bestuur zijn besproken. De heer Vermeulen bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. Pagina 8 van 8

18 Bijlage bij punt 5.a Uitgangspunten samenwerking BPVT en SPT