Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt mag worden of achteraf bijgesteld moet worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 20 februari 2015 Naam failliet : Robert van de Rhee Faillissementsnummer : C.16/13/759 F. Datum uitspraak : 11 juli 2013 Curator : mr J.A.A. Boers Rechter-commissaris : mr D.M. Staal Verslagperiode : 11 november 2014 t/m 19 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 67 uren en 41 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 328 uren en 1 minuut Saldo faillissementsrekening : 15.007,05 (bijlage 2) 1. Algemeen 1.1 Procedure en eerste maatregelen : De failliet verblijft nog steeds op basis van thans een onherroepelijk arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de penitentiaire inrichting te Nieuwegein. Tot op heden heeft de curator behoudens een kopie huurovereenkomst, de gegevens, genoemd in het vierde verslag onder 1.1., niet van de failliet ontvangen. 2. Activa Onroerende zaken 2.1 Beschrijving : Tot op heden heeft de curator geen bewijs van de failliet ontvangen van het feit dat hij de in het vierde verslag genoemde onroerende zaken te Zwitserland heeft gehuurd. Inboedel 2.5 Beschrijving : Tot op heden heeft de curator geen overzicht ontvangen van de inboedel, zich bevindende in de woning in Marbella, Avenue Thomas Pascal 193.
Auto s 2.7 Beschrijving : Tot op heden heeft de curator geen bewijs ontvangen van de operational leaseovereenkomst inzake de Range Rover, die de failliet in Spanje/Gibraltar tot zijn beschikking had. Polissen 2.9 Beschrijving : Zoals aangegeven in het vierde verslag heeft de failliet de pensioenverzekering met polisnummer 6632275 bij Allianz Nederland Levensverzekering per 21 december 2011 beëindigd door deze gelden te laten overhevelen naar een niet bestaand pensioenfonds Rob van de Rhee BV. De curator heeft inmiddels Allianz Nederland Levensverzekering aansprakelijk gesteld voor de schade die de boedel lijdt als gevolg van het feit dat Allianz Nederland Levensverzekering alle gelden van de pensioenverzekering heeft uitbetaald aan een niet bestaand pensioenfonds Rob van de Rhee B.V. Allianz Nederland Levensverzekering is van oordeel dat zij te goeder trouw op basis van door de failliet en zijn accountant verstrekte gegevens deze gelden heeft overgeheveld. De curator beraadt zich over de vervolgstappen. Andere activa 2.14 Beschrijving : a. Bankrekeningen Tijdens deze verslagperiode heeft de curator een deel van de door hem opgevraagde bankafschriften vanaf 2010 ontvangen. Een belangrijk deel ontbreekt echter nog steeds. b. Diverse vennootschappen, waarbij de failliet direct danwel indirect was/is betrokken. Tot op heden heeft de curator geen jaarstukken, administratie en bankafschriften ontvangen van de in het vierde verslag genoemde vennootschappen, waarbij de failliet direct danwel indirect was en is betrokken. Huidige bron van inkomsten 2.16 Werkgever/Uitkeringsinstantie : a. Pensioenuitkering ad 73.292,00 per 21 december 2011 van Allianz Nederland Levensverzekering.
Tot op heden heeft de curator terzake van de failliet geen nadere informatie en evenmin een verantwoording van de besteding van genoemd bedrag ontvangen. b. Tot op heden heeft de curator geen nadere verantwoording ontvangen van de door de failliet van M.H. Henken/Domoti BV i.o. ultimo 2012, begin 2013 ontvangen bedragen, die genoemde (rechts-)personen als kapitaalstorting voor een nieuw op te richten vennootschap aan de failliet hebben betaald. c. Tot op heden heeft de curator geen specificatie en verantwoording ontvangen van de door de failliet van Ener2Save Capital Ltd. en E2S Capital Ltd. ontvangen onkostenvergoedingen. d. AOW. De failliet heeft op 3 augustus 2014 de 65-jarige leeftijd bereikt. Vanaf die datum zou hij aanspraak kunnen maken op AOW. Inmiddels is de curator gebleken dat de Sociale Verzekeringsbank deze AOW uitkering niet uitbetaalt. Uit artikel 8b Algemene Ouderdomswet volgt dat een gedetineerde geen recht heeft op AOW. Zolang de failliet derhalve gedetineerd is, zal geen AOW aan hem worden uitgekeerd. e. Pensioenuitkering Zwitserleven. Met ingang van 3 augustus 2014 heeft de failliet recht op een pensioenuitkering van bruto 210,56 per maand. Deze uitkering wordt thans door Zwitserleven overgemaakt naar de boedelrekening. Over de maanden november en december 2014 alsmede januari 2015 heeft de boedel ter zake van Zwitserleven ontvangen 484,39. 2.17 Rente : Tijdens deze verslagperiode is op de boedelrekening aan rente bijgeschreven een bedrag van 33,23. 3. Passiva 3.1 Boedelschulden : Tijdens deze verslagperiode heeft de curator geen boedelschulden voldaan. 3.2 Belastingen : De stand van de preferente vordering van de Belastingdienst is niet gewijzigd. 3.3 Overige preferente schuldeisers : Onbekend
3.4 Concurrente schuldeisers : De stand daarvan is ten opzichte van verslag nummer 5 niet gewijzigd. 3.6 Bankschulden/Zekerheden : Onbekend. 3.7 Vrij te laten bedrag : Nihil. 3.8 Maandelijkse onkosten : Nihil. 4. Duurovereenkomsten 4.1 Huur- en nutsovereenkomsten : De curator heeft thans afschrift van de huurovereenkomst inzake het woonhuis te Marbella aan de Avenue Thomas Pascal 193 ontvangen. Hieruit blijkt dat de huur per jaar 35.000,00 bedroeg. De huurovereenkomst is ingegaan op 10 februari 2013 en had een duur in eerste instantie van één jaar tot 10 februari 2014. De eerste huurtermijn van een half jaar ad 17.500,00 is op 10 februari 2013 voldaan, de tweede termijn op 10 augustus 2013. Op dat moment was de heer Van de Rhee reeds in staat van faillissement verklaard. Op het moment waarop de failliet in mei 2014 door de politie in Spanje in verzekerde bewaring werd gesteld, huurde hij voornoemd woonhuis nog. Dit betekent dat ook de huur vanaf 10 februari 2014 is betaald. Enig bewijs van betaling en van de bron, waaruit dit werd betaald, heeft de curator niet ontvangen. 5. Lopende procedures 5.1 Beschrijving : 2. Cassatie tegen het arrest van 12 februari 2013 van de meervoudige kamer voor strafzaken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Zoals aangegeven in verslag nummer 5, heeft de Hoge Raad op 4 november 2014 het beroep in cassatie afgewezen. De failliet is bij voornoemd arrest van het Gerechtshof veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden. Deze gevangenisstraf wordt met ingang van 16 januari 2015 ten uitvoer gelegd. 7. Appel tegen het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden- Nederland d.d. 13 december 2013. Op 2 oktober 2014 vonden in deze zaak de pleidooien plaats voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Op 14 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen.
Het Gerechtshof heeft alle vorderingen van de failliet afgewezen. De grieven falen en kunnen niet tot vernietiging van het bestreden vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland leiden, aldus het Hof. Het bestreden vonnis is door het Hof bekrachtigd. Tevens is de failliet in de kosten van het hoger beroep veroordeeld, en wel tot een bedrag van in totaliteit 2.990,00. 16. Hoger beroep tegen de beschikking van de Rechter-Commissaris d.d. 9 oktober 2014 tot afgifte van het paspoort van de failliet. Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 20 november 2014 heeft de Rechtbank het bevel tot afgifte van het paspoort van de Rechter-Commissaris in stand gelaten. 17. Cassatie tegen de beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 20 november 2014. De failliet heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de onder 16 genoemde beschikking van de Rechtbank. 18. Beschikking Rechtbank Midden-Nederland d.d. 20 november 2014. Op 20 november 2014 werd de voorlopige hechtenis van failliet in verband met nieuwe strafbare feiten geschorst. Gelijktijdig heeft de curator de Rechtbank Midden- Nederland verzocht de beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 17 juli 2013 tot inbewaringstelling van de failliet te verlengen. Op 20 november 2014 is de failliet door de Rechtbank gehoord. Bij beschikking van diezelfde datum heeft de Rechtbank Midden-Nederland bevolen dat de inbewaringstelling van failliet tot en met 22 december 2014 zal voortduren. 19. Hoger beroep tegen de beschikking d.d. 20 november 2014 van de Rechtbank Midden-Nederland. Bij beschikking van 8 december 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de beschikking van 20 november 2014 van voormelde Rechtbank bekrachtigd. 20. Beschikking d.d. 15 december 2014 van de Rechtbank Midden-Nederland. Bij deze beschikking heeft de Rechtbank Midden-Nederland bevolen dat de inbewaringstelling van de failliet tot en met 19 januari 2015 zal voortduren. 21. Beschikking Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 12 januari 2015.
Bij deze beschikking heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de beschikking van 15 december 2014 van de Rechtbank Midden-Nederland bekrachtigd. 22. Beschikking d.d. 16 januari 2015 van de Rechtbank Midden-Nederland. Bij deze beschikking is bevolen dat de inbewaringstelling van Van de Rhee tot en met 18 februari 2015 zal voortduren. 23. Appèl tegen de beschikking d.d. 16 januari 2015 van de Rechtbank Midden- Nederland. Ook tegen deze beschikking heeft de failliet weer appèl ingesteld, en wel op 2 februari 2015. Op 9 februari 2015 heeft de failliet dit hoger beroep ingetrokken en wel op grond van de hierna te behandelen beschikking van de Rechtbank Utrecht. 24. Beschikking d.d. 9 februari 2015 van de Rechtbank Midden-Nederland. Bij deze beschikking heeft de Rechtbank Midden-Nederland met onmiddellijke ingang het op 16 januari 2015 gegeven bevel tot in verzekerde bewaringstelling opgeheven. De inbewaringstelling duurde op dat moment inmiddels tweeënhalve maand en heeft nog niets opgeleverd ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement omdat de failliet geen medewerking verleent. Hoewel, aldus de Rechtbank, er ook op dat moment nog gronden aanwezig waren die de inbreuk op de persoonlijke vrijheid van de failliet rechtvaardigen, maakt een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden dit anders. De failliet zal immers op basis van een onherroepelijk geworden arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 februari 2013 een gevangenisstraf moeten uitzitten van 270 dagen, welke straf direct na het ontslag uit de verzekerde bewaring op grond van de Faillissementswet ten uitvoer zal worden gelegd. De Rechtbank achtte daardoor een verdere voortduring van de inbewaringstelling niet opportuun. 7. Overig 7.1 Termijn afwikkeling faillissement : Onbekend. 7.2 Plan van aanpak : De curator blijft zich inzetten voor het verkrijgen van alle informatie, die hij wenst te ontvangen. Zolang de curator die niet in zijn bezit heeft, zal de failliet in verzekerde bewaring moeten worden gehouden ook na het uitzitten van de strafrechtelijke veroordeling.
7.3 Financiële stand van zaken : Als bijlage 2 hecht de curator de uitdraai van de faillissementsrekening vanaf 11 november 2014 aan dit verslag. Hieruit blijkt dat aan baten in dit faillissement thans nog aanwezig is een bedrag van 15.007,05. 7.4 Indiening volgend verslag : Daar de curator verwacht dat zich gedurende de gevangenisstraf, die de failliet thans moet uitzitten, geen nieuwe ontwikkelingen zullen voordoen, zal de curator de Rechter- Commissaris verzoeken in te stemmen met het uitbrengen van een verslag één maar per half jaar. Veenendaal, 20 februari 2015 Curator Aan dit verslag worden de volgende bijlagen gehecht Bijlage 1: uren verslagperiode Bijlage 2: uitdraai van de boedelrekening