Verslag Raad van Bestuur 26/08/2015 Verslag nr.: 68 07/2015 Verslaggever: Peter Standaert Datum: 26/08/2015 PRESENTIEOVERZICHT N aam & vo o rnaam A anwezig Vero ntschuldig d/ afwezig N aam & vo o rnaam A anwezig Vero ntschuldig d/ afwezig B estuurders BAERT M ichel, voorzitter RAM PELBERGH Lut REVIERS Benny, ondervoorzitter SANNEN Arlette ALLARD Elke SM ETS Theo BEEKEN Rudi VAN GOOLEN M agda BOOGAERTS Stephan VAN NUFFELEN Frank DE BACKER Rosa VANBESELAERE Brigitte GELEYNS Johan VANBESIEN Dieter KINDEKENS Chris VANBORREN Jan LECOCQ M arc VANDEREYKEN Bernard LEFEVRE M arleen VANLAER Josette M ERTENS Roger VANWEDDINGEN Nicole M ICHIELS Jonas VANWINKELEN Kris M ULS Gilberte VERM IJLEN Katrien NEVENS Bart VERVLIET Chris PUES Paul WIJNANTS M arc D eskundigen CARDOEN M ark DEWELDE Bruno VANDERM OLEN Hans B estuurders met raadgevende stem NOE Sandra VALGAEREN Griet PIERRE Herwig VANDIKKELEN Jos TROM PET Gaby Vertegenwo o rdigers Eco Werf STANDAERT Peter, algemeen directeur - secretaris DELVAUX Jeroen, diensthoofd Eploitatie HALLEZ M arielle, diensthoofd Juridische dienst JANSSENS Wouter, diensthoofd Administratie & financiën KINDERS M artina, diensthoofd VM K HEYKANTS Paul, diensthoofd Personeel COESSENS Sara, projectleider Afvalpreventie De Raad van Bestuur werd samengeroepen bij brief van 19 augustus 2015 en had plaats in vergaderzaal De Vunt van EcoWerf aan de Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven. De vergadering wordt om 18.05 uur geopend door de voorzitter Michel Baert. Aangezien er een gewone meerderheid van stemmen vertegenwoordigd was, zowel globaal als in de groep van de gemeentelijke deelnemers kan de vergadering geldig beraadslagen. RVB 2015-08-26 - Overzichtslijst EcoWerf blz. 1/6
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 67 06/2015 van de vergadering van de Raad van Bestuur van 17 juni 2015 goed. 2. Administratief/juridisch 2.1. Ontwerp Statutenwijziging Marielle Hallez geeft toelichting bij de laatste wijzigingen in het ontwerp als gevolg van de besprekingen met de Administratie Binnenlands Bestuur en de Prefiling Ruling Commissie. Het ontwerp van statuten (versie 2015 08 14) wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Deze statutenwijziging wordt voorgelegd aan een Buitengewone Algemene Vergadering die wordt samengeroepen op 16 december 2015. 3. Eploitatie 3.1. Masterplan containerparken Peter Standaert geeft toelichting bij het ontwerp Masterplan Containerparken. Dit ontwerp bevat een visienota voor de uitbouw van de huidige containerparken tot een netwerk van uniforme Masterplan-containerparken in het werkingsgebied van EcoWerf. Deze visienota vormt samen met het locatieonderzoek en de rekenbladen het Masterplan Containerparken. De werkgroep, samengesteld uit 17 leden van de Raad van Bestuur en 5 personeelsleden is gedurende een jaar samengekomen om deze documenten op te maken. De Raad van Bestuur neemt kennis van het Masterplan en vraagt dat EcoWerf dit de komende weken met alle gemeenten zal bespreken. 4. Agenda Bijzondere Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering 16/12/2015 Volgende agenda s worden goedgekeurd. 4.1. Bijzondere Algemene Vergadering Samenstelling van het bureau Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 17/06/2015 Budgetten 2016 Werkingsbijdragen 2016 Diversen blz. 2/6 RVB 2015-08-26 - Overzichtslijst EcoWerf
4.2. Buitengewone Algemene Vergadering Samenstelling van het bureau Statutenwijziging 5. Diversen 5.1. Bevestiging beslissing Algemene Vergadering Limburg.net Gelet op het schrijven van 15 mei 2015 met referte FA_AM_150515_395 van Limburg.net waaruit blijkt dat Limburg.net op haar Algemene Vergadering van 24 juni 2015 de uitkering van de beschikbare reserves onder de vorm van een dividend aan de aandeelhouders A had geagendeerd staan. Deze operatie gaat maar door onder de opschortende voorwaarde dat het dividend opvolgend op de bijzondere algemene vergadering door de gemeentelijke aandeelhouders (aandeelhouder A) terug worden ingebracht als kapitaal. Daartoe wordt het statutair bepaald bedrag van de inbreng van de gemeenten verhoogd van 9 euro naar 30 euro (wijziging van artikel 7 en 9 van de statuten). Het operationeel-model van autofinanciering van de vereniging in het kader van een goed & zuinig financieel bestuur dat impliceert dat de vereniging de investeringen niet etern financiert, ligt aan de basis van de operatie. Hiertoe dienen alle gemeentelijke aandeelhouders een formele beslissing te nemen tot de inbreng van hun dividendvordering binnen een periode van 4 maanden na de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 23 oktober 2015; Gelet dat EcoWerf geen aandelen A heeft, doch beschikt over aandelen F binnen Limburg.net en bijgevolg niet gevat wordt door deze operatie; Overwegende dat EcoWerf geen werkingsbijdragen betaalt aan Limburg.net en bijgevolg niet heeft bijdragen in de opbouw van de bestaande reserves binnen de intercommunale; Overwegende dat EcoWerf geen enkel nadeel heeft, financieel noch andere, door geen dividenden te ontvangen aangezien alle gemeentelijke deelnemers zich er ook toe dienen te verbinden om het uitgekeerde kapitaal terug in te brengen met het oog op financiering van belangrijke investeringen en toekomstige uitgaven van de intercommunale. Het enige gevolg is dat na deze beweging EcoWerf verhoudingsgewijs over een kleiner aandeel in het kapitaal zal beschikken ten aanzien van de gemeentelijke deelnemers. De Raad van Bestuur van EcoWerf gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de wijziging van artikel 7 en 9 van de statuten, de uitkering van het dividend aan de aandeelhouders A en de inbreng van de dividendvordering door de aandeelhouders A ten bedrage van het uitgekeerde dividend. 5.2. Overheidsopdracht 2015-EX-01 Technische begeleiding voorvergistingsinstallatie : start onderhandelingen Drie studiebureaus dienden een dossier in. Het Directiecomité heeft na evaluatie opdracht gegeven voor de start van de onderhandelingen. 5.3. Dossier statiegeld op verpakkingsmaterialen Peter Standaert geeft toelichting bij het dossier statiegeld op basis van: RVB 2015-08-26 - Overzichtslijst EcoWerf blz. 3/6
1. het Ovam persbericht: OVAM start bijkomend onderzoek naar effecten van mogelijke verpakkingen 2. de overzichtsnota van Interafval - VVSG: problematiek huishoudelijk verpakkingsafval 3. mail van inwoner-zwerfvuilpeter: verzoek aan EcoWerf om actief de invoering van statiegeld op drankverpakkingen bij OVAM en de Vlaamse Regering te bewerkstelligen Alle bronnen lijken het eens dat de invoering van statiegeld een zichtbare vermindering van het zwerfvuil met zich zou meebrengen. De invoering van statiegeld op éénmalige drankverpakkingen zou een grote impact hebben op de inhoud van de huidige blauwe pmd-zak. Blijft deze dan nog bestaan of kunnen andere, vandaag geweigerde, verpakkingsmaterialen dan ingezameld worden via de pmd-zak? De raad is van mening dat beide dossiers nauw aan elkaar verbonden zijn maar wenst in deze discussie geen voortrekkersrol te spelen. De Voorzitter dankt de leden van de Raad van Bestuur van EcoWerf. De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur. Echt verklaard, Leuven, 09 september 2015 Peter Standaert secretaris directeur Michel Baert voorzitter blz. 4/6 RVB 2015-08-26 - Overzichtslijst EcoWerf
RVB 2015-08-26 - Overzichtslijst EcoWerf blz. 5/6
BIJLAGEN AAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 17/06/2015 Bijlage 1. Voorstel statutenwijziging Bijlage 2. Opmerkingen ABB en antwoorden Stibbe Bijlage 3. Bijdrageplafonds blz. 6/6 RVB 2015-08-26 - Overzichtslijst EcoWerf