NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

Transcriptie

1 NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523 W.Venn (voormalig art. 60 Venn.W.). 2. Statutenwijziging 3. Jaarverslag en vraagstelling 4. Verslag commissaris-revisor en vraagstelling 5. Goedkeuring balans en resultatenrekening per 30/09/Y-1 (vóór bestemming van het resultaat) 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 7. Bestemming van het resultaat 8. Goedkeuring van de jaarrekening ter neerlegging bij de Nationale Bank van België 9. (Her)benoeming van bestuurders 10. Vergoeding bestuurders (art. statuten) 11. (Her)benoeming en vergoeding commissaris-revisor (art. statuten) 12. Bevestiging stand lopende rekeningen per 30/09/Y Waarderingsregels 14. Diversen De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer/mevrouw (art... statuten). De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, die samen alle aandelen bezitten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en er geen obligatiehouders zijn zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de agendapunten niettegenstaande de wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering niet werden nageleefd. De Raad van Bestuur is voltallig aanwezig. De commissaris-revisor is eveneens aanwezig. De voorzitter stelt de heer/mevrouw aan als secretaris (art.. statuten). De heer/mevrouw. en de heer/mevrouw.... worden aangeduid als stemopnemers (art... statuten). De voorzitter geeft lezing van:. het jaarverslag. het verslag van de commissaris-revisor. de balans. de resultatenrekening. de toelichting

2 NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/2 1. VERKLARING, BERAADSLAGING EN BESLUIT OVEREENKOMSTIG ART. 259/523 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (voormalig art. 60 Venn.W.) Er wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur van AA/AA/Y. Voor het overige zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige boekjaren. 2. STATUTENWIJZIGING De voorzitter geeft een uiteenzetting over de noodzakelijke statutaire aanpassingen nl. a. de aanpassing kapitaal naar minimum BEF of EURO b. de wijziging van het kapitaal in euro c. de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen. De volgende beslissing wordt genomen met stemmen. a. b. c. 3. JAARVERSLAG Er worden.. bijkomende vragen gesteld aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag (art. 274/540, lid 1 W.Venn. voormalig art. 70ter Venn.W.), nl. 4. VERSLAG COMMISSARIS-REVISOR Er worden.. bijkomende vragen gesteld aan de commissaris-revisor met betrekking tot zijn verslag (art. 274/540, lid 2 W.Venn. voormalig art. 70ter Venn.W.), nl. 5. GOEDKEURING BALANS en RESULTATENREKENING per 30/09/Y-1 (vóór bestemming van het resultaat)

3 NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/3 Balans en resultatenrekening: zie bijlagen a.u.b. Bijgaande balans en resultatenrekening worden goedgekeurd met stemmen. 6. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS-REVISOR Met stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurders, de heer/mevrouw..., de heer/mevrouw en de heer/mevrouw.. (bestuurder sinds AA/AA/YY), voor het bestuur over het boekjaar vanaf AA/AA/Y-2 tot en met AA/AA/Y-1. Met stemmen wordt kwijting verleend aan de NV. "ZZZZZZZZ", vertegenwoordigd door de Heer/Mevrouw, commissaris-revisor, voor zijn opdracht over het boekjaar vanaf AA/AA/Y-2 tot en met AA/AA/Y BESTEMMING van het RESULTAAT De voorzitter stelt voor het resultaat te bestemmen als volgt: A. Te bestemmen winst Te verwerken verlies 0 1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar 0 2. Overgedragen winst v/h vorige boekjaar Overgedragen verlies v/h vorige boekjaar 0 B. Onttrekking aan de eigen middelen (+) 0 C. Toevoeging aan het eigen vermogen 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 0 2 aan de wettelijke reserves 0 3. aan de overige reserves (beschikbare reserve) D. Over te dragen winst (-) Over te dragen verlies (+) 0 E. Tussenkomst van de vennoten (of eigenaars) in het verlies 0 F. Uit te keren winst (-) 1. Vergoeding v/h kapitaal: 10% bruto Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden 0 datum betaalbaarstelling dividend: vanaf 20 april Y hetgeen na bespreking wordt goedgekeurd met stemmen GOEDKEURING JAARREKENING per 30/09/Y-1

4 NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/4 Ter neerlegging bij de Nationale Bank van België wordt de bijgevoegde jaarrekening per 30/09/Y-1 (volledig schema) met stemmen goedgekeurd. Jaarrekening (volledig schema): zie bijlage a.u.b. 9. (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS Gezien de mandaten van alle bestuurders pas een einde nemen na de jaarvergadering van Y+2 dient huidige vergadering niet over te gaan tot nieuwe benoemingen. 10. VERGOEDING BESTUURDERS (art.. statuten) Overeenkomstig artikel.. van de statuten worden de vergoedingen aan de bestuurders toegekend voor het boekjaar Y-2/Y-1 goedgekeurd met stemmen. De bijdragen in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen zijn ten laste van de bestuurders. De algemene vergadering bekrachtigt expliciet deze toekenning van de vergoedingen aan de betrokken bestuurders en keurt met stemmen de groepsverzekeringen alsook de ondertekening van dit contract door de heer/mevrouw.. goed. 11. (HER)BENOEMING EN VERGOEDING COMMISSARIS-REVISOR (art.. statuten) Gezien het mandaat van de commissaris-revisor een einde neemt na de jaarvergadering van Y dient huidige vergadering over te gaan tot een nieuwe benoeming. Rekening houdend met volgende elementen wordt er besloten geen commissaris-revisor aan te stellen:.de vennootschap bleef de laatste boekjaren steeds beneden de criteria vereist voor de benoeming van een commissaris-revisor Voor het boekjaar Y-2/Y-1 werden er geen bijkomende vergoedingen voor andere prestaties aangerekend.

5 NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/5 12. BEVESTIGING STAND LOPENDE REKENINGEN per 30/09/Y-1 Per 30/09/Y-1 is de stand der lopende rekeningen der aandeelhouders als volgt (vóór bestemming van het resultaat) : - YYYYYYYY credit - YYYYYYYY credit - YYYYYYYY 0 welke met stemmen wordt goedgekeurd. Aan de betrokken aandeelhouders en bestuurders wordt een detail met de beweging over het boekjaar Y-2/Y-1 overhandigd en voor akkoord ondertekend. 13. WAARDERINGSREGELS De waarderingsregels, zoals gevoegd in bijlage bij de jaarrekening, worden goedgekeurd met. stemmen. Deze waarderingsregels werden op consistente wijze toegepast. nihil 14. DIVERSEN De dagorde uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om WW uur. aandeelhouder.. aandeelhoudergedelegeerd bestuurder.. aandeelhouder-bestuurder