Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Betmft: verzoek op grond van artikel 10 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfetakpensioenfonds 2000 tot wijziging van de verplldttstelling Breda, 6 november 2014 Hooggeachte heer Asscher, Namens de KonInWiJIce Vereniging van Handelaren in Bouvrtnaterialen in Nedertand en de vakbonden CNV, FNV en 0e Unie "ontvangt u hierbij een verzoek tot wijziginb van een bestaande verplichtsteliing. Het betïe»t de iiuldfge verpllchtstelüng tot deelneming in de Söctiöng Bedrtjfttakpensioenlbnds v<»r de Handel in Bouwmaterialen, zo^die laatstelijk is vastgesteld blj besluit van 16 september 2008, Stcrt 2008, nr. 182. ToetichOng verzoek De wijziging betreft de vertioging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 Jaar. Dft ranform de Wet vertioging AOW- en pensutóni1<*tleeftljd en de brl^ van de staatssecretaris van 17 januari 2013 aan de Eerste Kamer {Kamerstuldcm 12012-2013,33 290, nr, N). RepresantaUviteltstsoets Uiteraard hebben wij ook de vereiste nepresentati\^taltsasjets ultgevoertl. De mate van representativiteit hierbij bedraagt 72,16%. Deze toets alanede het voorstel tot wijziging van de huidige verpiichtsteiling treft u als bijlagen bij deze brief aan. Hierbij verzoeken wij u dan ook over te gaan tot wijziging van huidige verpllditstelllng ojnform het bijgevoegde voorstel. I^et vriendelijke groet, Kcmlnjdijke^eri^ in Bouwmaterialen In Nederland Postedres www.bpfhibin.nl Postbus 45 Rekeningnummer: NL88 RABO 0128 5606 22 KvK numnièr: 41197852 4840 AA Prinsenbeek BiCnummer: RAB0NL2U BW-nummer; NL 800374S61801
CNV Dienstenbond Bijlagen l. USB-söck met een digitale tekst van de Intsgrate omsdirflving vah de werkingssfeer van tfe 2. 3. verpücwstelllng zoals deze Iramt te lulden na de gewenste wijziging. Een op papier geprtnte versie van de digitale tekst In viervoud. Een opgave van de repfbsentaövtteltsgegevens en een toelichting op de wtjze van de verzameling ervan. Bestuunsbureau Bpf HlBlN Mevrouw V.E. Roelandt Posbus 45 4840 AA Prinsenbeek 076-76 40 S42 06-42 04 87 17 Koninklijke Hibin De heer mr. J.M. Breunesse westeinde 6,1334 BK Almere-Bulten l>0!rtbus 1634, 1300 BP Almere088-4424600 / 0620498468 Posticus 45 4840 AA PnnsenbeeK www.bpfh ibiii.nl Rekeninfinumroer; NL88 RABO 0128 5606 22 BIC-nummer: RAB0NL2U KvK-nummer: 4:1197852 BTW-nummer: NL 800374861801
IHiBiN STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIOEN FONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Opgave representativiteitsgegevens (peildatum 1 januari 2014) ten beiioeve van iiet bedrijfstaltpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN) Totaal aantal werkgevers in de bedrijfstak (volgens de in de verplichtstelling gehanteerde definitie) 643 (1) Het aantal bij de werkgeversorganisatie HIBIN aangesloten Bedrijven 223 (2) Totaal aantal werknemers in de bedrijfstak (volgens de in de verplichtstelling gehanteerde definitie) 10.517 (3) Aantal werknemers in dienst bij de bij de werkgeversorganisatie HIBIN aangesloten werkgevers 7.589 (3) Mate van representativiteit: 7.589/:10.517 = 0,72159-> 72,16% Toelichting (1) Deze aantallen zijn gebaseerd op de registratie door de administrateur, Syntrus Achmea Pensioenbeheer, van Bpf HiBiN. De aantallen zoals hierboven genoemd zijn de aantallen zoals gemeten in de pensioenadministratie van het fonds per 1 januari 2014. Uit het aangeleverde bestand door de administrateur blijkt dat er 643 werkgevers zijn aangesloten volgens de in de verplichtstelling gehanteerde definitie, dus inclusief de ged ispense^erde werkgevers. (2) Binnen het bestand van Bpf HiBiN zijn de bij de werkgeversorganisatie HIBIN aangesloten bedrijven bekend. Behoudends de drie gedispenseerde bedrijven, zijn alle bij de werkgeversorganisatie HIBIN aangesloten bedrijven ook aangesloten bij Bpf HiBiN. Beide administraties - dus van het pensioenfonds en van de werkgeversorganisatie HIBIN - zijn met elkaar vergeleken: Deze vergelijking van de beide administraties is handmatig uitgevoerd door de werkgeversorganisatie HIBIN. (3) Op grond van de administratie van Bpf HiBiN is het totaal aantal werknemers dat deelneemt aan dé bedrijfstakpensioenregeling inclusief de werknemers werkzaam bij een drietal gedispenseerde bedrijven 10.517. Dit aantal omvat alleen werknemers op wie de verplichtstelling van toepassing is, te. weten werknemers tussen de 21 jaar en 64 jaar conform het door u gevraagde in de checklist. Ook bij de bepaling van het aantal werknemers in dienst bij de bij de werkgeversprganisatie HIBIN aangesloten werkgevers is rekening gehouden met werknemers tussen de 21 jaar en 64 jaar. ' (4) Volgens opgave van onze administrateur zijn per 1 januari 13 bedrijven vrijwillig aangesloten met in totaal 284 werknemers. Deze werknemers zijn in de telling voor deze representativiteitstoets niet meegenomen. Gontactgegevens Bestuursbureau Bpf HiBiN Mevrouw V.E. Roelandt Postbus 45 4840 AA Prinsenbeek 076-76 40 542 06-42 04 87 17 ' Koninklijke Hibin De heer mr. J.M. Breunesse Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten Postbus 1634, 1300 BP Almere : 088-4424600/0620498468
I. Wijzigt zijn besluit van 28 juni 1958, nr. 3269, Stcrt. 1958, nr. 123 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 september 2008, Stcrt. 2008, nr. 182) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voorde handel in Bouwmaterialen. De deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is na wijziging verplicht gesteld voor: "I.A. werknemers werkzaam bij een door een natuurlijke- of rechtspersoon gedreven in Nederland gevestigde onderneming of afdeling daarvan welke zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig houdt met de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen, met dien verstande dat: a. de omzet van bouwmaterialen ten minste 1/3 van de totale handelsomzet van de onderneming of afdeling daarvan moet bedragen; b. voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 de deelneming is verplichtgesteld vanaf de eerst dag van de maand waarin de 21-jarige leeftijd wordt bereikt en tot de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt; c. voor werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1950 de deelneming is verplichtgesteld vanaf de eerst dag van de maand waarin de 21-jarige leeftijd wordt bereikt en tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt; 1. onder groothandel wordt verstaan de bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico goederen betrekt, naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige verbruikers c.q. verwerkers, dan wel groot- of kleinhandelaren; deze goederen kunnen worden verkocht in dezelfde staat of na in de groothandel gebruikelijke installatie, verwerking, behandeling of verpakking: daarbij wordt onder bedrijfsmatige verbruiken of verwerken verstaan het gebruik als input van te leveren goederen en/of diensten; 2. onder in hoofdzaak wordt verstaan: a. een onderneming of afdeling daarvan wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen Indien het daarbij betrokken percentage werkuren hoger is dan 50; b. in het geval het niet mogelijk is te bepalen dat het onder a. bedoelde percentage hoger is dan 50 zal de omzet in bouwmaterialen en aanverwante artikelen bepalend zijn; Indien deze omzet 2/3 of meer bedraagt van de totale omzet van de onderneming of afdeling daarvan wordt de onderneming of afdeling daarvan geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen; c. indien de omzet in bouwmaterialen en aanverwante artikelen minder bedraagt dan 2/3 van de totale omzet van de onderneming of afdeling daarvan wordt de onderneming of afdeling daarvan eveneens geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen voorzover niet de verplichtstelling van een ander reeds bestaand bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is: A. onder bouwmaterialen wordt verstaan:
1. grove bouwmaterialen - grof bouw-aardewerk, bijvoorbeeld: straatsteen, metselsteen, lateien e.d.; vloerelementen; vuurvaste steen; dakpannen en hulpstukken; plavuizen; kannen-, gres- en draineerbuizen; schoorsteenblokken, -elementen en -potten; steengaas; zuurvast- en gresmateriaal voor trap-, raam- en gevelbekleding; stalartikelen; gres- en dergelijk bouwaardewerk; - de voor metselsteen ontwikkelde alternatieven in de vorm van blokken, platen, elementen en dergelijke; - cement- en betonwaren, bijvoorbeeld: tegels; dakpannen en hulpstukken; buizen; putten en ringen; roosters; prefabvloeren en - elementen e.d.; gasbetonartikelen; sierbeton; 2. afbouwmaterialen - fijn bouwaardewerk, bijvoorbeeld: wand- en vloertegels; splijttegels; badceltegels en -stenen; raamdorpelstenen; muur-, gevel- en balkonafdekstenen; vloer- en wandplaten; verglaasd en onverglaasd fijn bouwaardewerk; mozaïekwerk; - natuursteen, bijvoorbeeld: basalt-, kwartsiet- en leisteentegels; daklelen, kalksteen (w.o. travertintegels, -platen), hardsteen, marmer, zandsteen (flagstones voor tuinen), tufsteen, serpetinoplaten; 3. bouwmaterialen - bouwplaten gebonden met gips, cement, kalk of magnesiet, bijvoorbeeld: gipskartonplaten, gipsplaten; asbestcementplaten; houtwolcementplaten; vlasvezel platen; vlasvezelcementplaten; houtspaancementplaten; houtwolmagnesietplaten; - andere bouwplaten, bijvoorbeeld: kunstharsgebonden houtwolplaten; stroplaten; rietplaten; spaanplaten; hard- en zachtboard; meubelplaten; triplex; stalen vloer-, wand-, gevel- en dakplaten; 4. isolatiematerialen in de vorm van platen, dekens, schalen, korrels enz.; 5. kunststoffen in de vorm van foliën, schuimen, buizen, goten, platen, diversen (w.o. koepels lichtstraten, ontluchtingskappen); 6. bindmiddelen, mortels en morteltoeslagen, bijvoorbeeld: - cement en verder al die bindmiddelen welke met de naam "cement" op de Nederlandse markt worden gebracht, zoals: aluminiumcement, marmercement, bitumineuze cement, metaalcement, vuurvaste species; - kalk: kluitkalk, poederkaik, schelpkalk, schelpkalkbloem, gebluste of gegoten kalk, carbidkalk, traskalk en dergelijke kalksoorten en mengsels; - gips: stucadoorgips, model- of vormgips en dergelijke soorten; - mortels: cementmortels, betonmortels, kalkmortels, kant en klaar mortels, kunsthars- en andere mortels; - morteltoeslagen: natuur- en kunstpuzzolanen, tras, kieselguhr, hoogovenslakkenmeel, baksteenpoeders en dergelijke;
- gebroken basalt, porfiersplit, gebroken grint, bims, metsel- en betonzand; vormzand, grint, grintzand, filtergrint en dergelijke. 7. chemische preparaten zoals vochtwerende en waterdichte preparaten; verhardingsmiddelen en kleurmiddelen voor cement- en betonmortels; plastificeerders, versnellers en vertragers; ontkistingsmiddelen; brandwerende middelen; houtbeschermings(conserverings)middelen; bescherming tegen corrosie van metalen; zuurvaste kitten; 8. diverse bouwmaterialen zoals: glazen bouwstenen en tegels; glasmozaïek en dergelijke; produkten voor de afwerking van wanden; plafond-, wanden vloersystemen, niet eerder genoemd; ribbenstrek; (plat-) dakbedekkingsmaterialen en hulpstoffen; B. Onder aanverwante artikelen wordt verstaan: - gereed- of halfprodukten voor de bouw, zoals: ramen, kozijnen en vensters; binnen- en buitendeuren; garagedeuren; - openhaarden en bijbehorende materialen alsmede accessoires; - sanitaire produkten, zoals: wastafels, closetpotten, douchebakken, baden, scheidingswanden en andere accessoires behorende bij sanitaire inrichtingen; - inbouwkeukens, losse keukenkasten en -blokken met bijbehorende inbouwapparatuur; - gereedschappen die nodig zijn voor het aanbrengen of samenvoegen van bouwmaterialen en aanverwante artikelen; - materialen die kunnen dienen als afscheiding tussen woningen of als windkering; het deelnemen in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen niet verplicht te stellen voor werknemers in hun hoedanigheid van bestuurders van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid." II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 5 l «II ff/ versie d.d. 17/24-11-2014 KK/CG/MT/CDO akten\afschriften\af2014\74687832.bstb3 Akte van statutenwijziging van "Stichting Bedriifstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen" Op vijfentwintig november tweeduizendveertien verschijnt voor mij, mr. drs. Cornells Johannes- Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: mr. Cornells Jan Kraalveld, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1082 MD Amsterdam, Claude Debussylaan 80, geboren te Haatten op zeventien oktobernegentienhonderdzestig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van na te noemen stichting. De comparant, handelend als gemeld, verklaart zulks ter uitvoering van een besluit van twintig november tweeduizendveertien van het bestuur van de stichting: "Stichting : Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen", statutair gevestigd te Breda,- met adres: 4815 PL Breda, Brugsteen 4, nummer handelsregister 41197852, welk besluit werd - genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 21, de statuten van de stichting zodanigte wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt STATUTEN: ARTIKEL 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen" 2. De stichting is gevestigd te Breda. ARTIKEL 2 Definities In deze statuten wordt verstaan onder:- a. aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;- bestuur. het bestuur van het fonds zoals genoemd in artikel 8; - deelnemer. de in artikel 6 bedoelde deelnemer;- directeur grootaandeelhouder. de directeur-grootaandeelhouder als bedoeld In artikel 1 van de Pensioenwet;- fonds: de in artikel 1 genoemde stichting; gewezen deelnemer.
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK m. n. de gewezen werknemer door wie op grond van het pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds; pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioen reglement het pensioen is ingegaan; pensioenreglement. de door het fonds opgestelde regeling(en) met betrekking tot de verhouding tussen fonds en deelnemer inzake de pensioenregeling(en) die het fonds uitvoert; raad van toezicht het in artikel 17 bedoelde orgaan dat belast is met het interne toezicht van het fonds. toezichthouder. de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederiandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet; - uitvoeringsreglement de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en werkgever; verantwoordingsorgaan: het In artikel 15 bedoelde verantwoordingsorgaan van het fonds; werkgeversorganisatie: Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederiand, gevestigd te Almere; werknemer. degene die krachtens een arbeidsovereenkomst (in de zin van artikel 7:610 BW) werkzaam is voor een aangesloten onderneming als bedoeld in artikel 5, met uitzondering van de statutair bestuurder en directeur grootaandeelhouder van de naamloze vennootschap en - van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De directeur grootaandeelhouder van de naamloze vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van wie vóór één januari tweeduizend acht de pensioentoezegging als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bij het fonds is ondergebracht wordt op grond van artikel 8, tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet met een werknemer gelijkgesteld; o. werknemersorganisatie: 1. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; 2. CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; P- wet de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. ARTIKEL 3 Werkingssfeer Het fonds geldt voor de bedrijfstak handel in bouwmaterialen, zoals omgeschreven in het laatst geldende verplichtstellingsbesluit, verieend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krachtens artikel 2 van de wet. ARTIKEL 4 Doel, middelen en werkwiize
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 3. 6. Het fonds heeft ten doel, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en van het (de) - pensioenreglement(en) van het fonds, weri<nemers en gewezen werknemers, alsmede hun - nagelaten betrekkingen te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, overiijdenen arbeidsongeschiktheid. Het fonds tracht dit doel te bereiken door: a. premies te innen bij de aangesloten weri<gevers, deze gelden te beleggen en te beheren en daaruit overeenkomstig de bij zijn pensioenreglement(en) te stellenregels uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overiijden en arbeidsongeschiktheid;- b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderiijk kunnen zijn. - Het fonds zorgt ervoor dat de aanspraken die de deelnemers bij beëindiging van de deelneming aan het pensioenreglement kunnen ontlenen in elk geval steeds aan het eindevan ieder kalenderjaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig zijn gefinancierd. De inkomsten van het fonds bestaan uit: a. de bijdragen van de aangesloten werkgevers; b. de bijdragen van de deelnemers; c. de beleggingsrendementen; d. al hetgeen op andere wijze wordt venworven. De uitgaven van het fonds bestaan uit: a. de uitkeringen aan de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en hun nagelaten betrekkingen; b. overige uitgaven. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota die voldoet aan de - voorschriften opgenomen in de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskaderpensioenfondsen. Voorts worden de door de toezichthouder opgestelde regels in achtgenomen. De gelden van het fonds worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de - prudent-person regel. Het beleggingsbeleid is met name gebaseerd op de volgende ultgangspunten:- a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. 8. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat een verklaring inzake beleggingsbeginselenen een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts onvenwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien. 9. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan de toezichthouder. ARTIKEL 5 Aangesloten onderneming 1. Aangesloten is: a. de natuuriijke of rechtspersoon die valt onder de verplichtstelling krachtens de wet;
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK de natuuriijke of rechtspersoon die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, - met wie het fonds een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de werknemers van deze onderneming. Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een onderneming die niet onderde werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten, indien: a. de loonontwikkeling bij deze onderneming ten minste gelijk is aan die volgens de - Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor de Handel in Bouwmaterialen; er sprake is van een groepsverhouding tussen de onderneming die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere onderneming die onder de werkingssfeer van het fonds valt; of dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de onderneming wel onder de werkingssfeer van het fonds viel. ARTIKEL 6 Deelnemer- 1. Deelnemer is: a. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het fonds op grond van de verplichtstelling krachtens de wet; b. de werknemer, die, niet verplicht zijnde tot deelneming in het fonds, ingevolge een met een aangesloten onderneming gesloten uitvoeringsovereenkomst door het bestuur als deelnemer is toegelaten; degene, die deelnemer was als bedoeld onder a. of b. indien en zolang de deelneming overeenkomstig het pensioenreglement wordt voortgezet. De toelating van een deelnemer, als bedoeld in het vorige lid onder b., is alleen mogelijk,- indien hij behoort tot de volgende categorieën: degenen die als bestuurder krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van een werkgever zijnde een naamloze vennootschap of een besloten vennootschapmet beperkte aansprakelijkheid, de eigenaar van een eenmanszaak zijnde een werkgever, de maat of beherend vennoot in de maatschap respectievelijk de vennootschap onder firma zijnde een aangesloten onderneming en geen directeurgrootaandeelhouder zijn; of degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst is van een ondernemingals bedoeld in artikel 5 lid 2; voor zover wordt voldaan aan de voonwaarde dat voor al deze personen die tot de betreffende categorie behoren om toelating is verzocht. ARTIKEL 7 Aanmelding De aangesloten werkgever is gehouden de in zijn dienst zijnde werknemers, welke verplicht zijn - tot deelneming, op de door het fonds bepaalde wijze als deelnemers bij het fonds aan te melden,- zodra de verplichting tot deelneming ontstaat. ARTIKEL 8 Bestuur 1. Het fonds heeft een paritair bestuur als bedoel in artikel 100 van de Pensioenwet. Het paritaire bestuur bestaat uit zeven of acht leden. Het bestuur is samengesteld uit:
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 4. 5. a. Drie bestuursleden die worden voorgedragen door de werkgeversvereniging als bedoeld in lid 2, onder a van dit artikel. Deze leden vormen de werkgeversgeleding.- Twee bestuursleden die worden voorgedragen door de werknemersverenigingen als bedoeld in lid 2 onder b van dit artikel, met dien verstande dat beide werknemersverenigingen ieder zelfstandig een lid voordragen c. Eén bestuurslid dat wordt voorgedragen door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Dit bestuurslid wordt voor de toepassing van het bepaalde in deze statuten, samen met de bestuursleden zoalsgenoemd in lid 1 sub b van dit artikel, geacht te vallen onder de geleding van de werknemersbestuursleden, voor zover niet anders bepaald in deze statuten. In ieder geval één (en maximaal twee) bestuurslid (of bestuursleden) die geen directe vertegenwoordiger is (zijn) van de belanghebbenden en die wordt (worden)- voorgedragen door de overige bestuursleden. De volgende verenigingen dragen zorg voor de voordracht van de bestuursleden op de wijze als bedoeld in het eerste lid: a. Koninklijke Vereniging van Handelaren In Bouwmaterialen in Nederiand; b. FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds.- Voordracht vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel is de vereiste geschiktheid vastgelegd. De voorgedragenbestuursleden worden door het bestuur benoemd na het ter goedkeuring voorieggen van de voorgenomen benoeming aan de raad van toezicht en conform artikel 10 lid 4 en lid 5 na toetsing van de voorgenomen benoeming door de toezichthouder. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur en/of de raad van toezicht van oordeel Is dat de voorgedragen persoon afwijkt van het functieprofiel. Het bestuur legt de ovenwegingen vast waarom een voorgedragen persoon wordtbenoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid.- Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. leder jaar stellen de voorzitter en vice-voorzitter de functie van voorzitter en vice-voorzitterter beschikking aan het bestuur en kiest het bestuur conform het voorgaande lid opnieuw een voorzitter en vice-voorzitter. Een bestuurslid kan gedurende zijn lidmaatschap van hetbestuur onbeperkt worden herkozen als voorzitter en vice-voorzitter. De leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren doch zijn na afloop van deze periode terstond opnieuw benoembaar na een hernieuwde voordracht conform lid 1 van dit artikel. Bestuursleden kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. Ten behoeve van de continuïteit wordt gewerkt met een rooster van aftreden. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het bestuur:. a. door opzeggen door het betreffende bestuurslid met Inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden; b. door overiijden; door een daartoe strekkend besluit van het bestuur op verzoek van de partij die het betreffende bestuurslid heeft voorgedragen waarbij het verzoek rechtstreeks in verband staat met het feit dat het betreffende bestuurslid niet meer in dienst is van de voordragende partij, of niet meer In dienst is bij een lid van de voordragende
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK va. partij, of op andere wijze zijn ten tijde van de voordracht bestaande directe of indirecte binding met de voordragende partij veriiest, met inachtneming van een' opzegtermijn van drie maanden; door een daartoe strekkend besluit van het bestuur, met inachtneming van lid 8 van ditartikel, indien het betreffende bestuurslid: 1. 2. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert; in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gesteldeverplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds; naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goedenaam of de belangen van het fonds worden geschaad; een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap; : indien er volgens de raad van toezicht sprake is van disfunctioneren van het bestuuren de procedure beschreven in lid 9 van dit artikel is gevolgd; als het betreffende lid handelingsonbekwaam raakt, wordt toegelaten tot de Wet - schuldsanering natuuriijke personen of failliet wordt verklaard. 8. Het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd op grond van de redenen alsgenoemd in lid 7 sub d, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid gebodenom te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit tot ontslag wordt slechts genomen, nadat de raad van toezicht hierover is - gehoord, met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergaderingwaarin alle bestuursleden aanwezig zijn, behoudens de betrokkene zelf, en met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd buitenbeschouwing wordt gelaten. Het bestuur verzoekt in dit geval de partij die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, schriftelijk en met redenen omkleed, een anderbestuurslid voor te dragen. De raad van toezicht kan de bestuursleden schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.- Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomenzonder de benodigde goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 17 lid 8 - en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers,- gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur conform artikel 104 lid 5 van de Pensioenwet aan hetverantwoordingsorgaan. 10. In een vacature wordt binnen drie maanden na het ontstaan daarvan door het bestuurvoorzien op voordracht van de partij, die, gelet op het bepaalde in het eerste lid, daarvoorin aanmerking komt. Bij vervulling van een tussentijdse vacature heeft het nieuwe bestuurslid zitting tot het einde van de lopende vierjaariijkse periode waarna het lid conform lid 6 van dit artikel maximaal tweemaal kan worden heridenoemd. Gedurende hetbestaan van vacatures behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden. ARTIKEL 9 Vrilwarinc
('o Jff^a. DEBRAUW BLACKSTONE WESTBROEK Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) bestuursleden, aan (voormalige) leden van andere organen van het fonds en aan (voormalige) werknemers van hetfonds vergoed: : a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van het fonds ven/ullen of hebben vervuld; eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegen een hiertaovenonder a. vermeld handelen of nalaten; c. de redelijke kosten van het optreden In andere rechtsgedingen waarin zij als zodanig zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vorderinggeldend maken. ^ Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld, alsook indien hij ernstig venwijtbaar heeft gehandeld, alsook wanneer de kosten van het vermogensveriies van de betrokkene zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensveriies heeft vergoed of zal vergoeden. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. ARTIKEL 10 Daoelilks beleid, integriteit en schorsing 1. Het bestuur is belast met de bepaling van het beleid van het fonds, alsmede met de zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten en de reglementen. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee personen uit het bestuur. 2. Het bestuur draagt en/oor zorg dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden en de ledenvan de raad van toezicht buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de toezichthouder voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. 3. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het tweede lid, die van invloed is op de betrouwbaariieid van de bestuursleden of de leden van de raad van toezicht, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onvenwijld schriftelijk in kennis. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht vooraf aan de toezichthouder. Een wijziging als bedoeld in het vierde lid wordt niet doorgevoerd, indien: a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat deze niet met de voorgenomen benoeming instemt; - of : b. de toezichthouder om nadere gegevens of Inlichtingen heeft verzocht en binnen zes - weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt - dat deze niet met de voorgenomen wijziging instemt. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van hetbestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid, of indien het bestuur onderzoekt of een situatie als bedoeld in artikel 8 lid 7 sub d zich voordoet. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste bestuurslid de aan het bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK uitoefenen. De schorsing zal worden opgeheven indien naar het oordeel van het bestuurniet langer sprake is van een belangenconflict. 7. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functionerenvan het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. ARTIKEL 11 Bestuursvergaderingen en besluitvorming 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit wenselijkachten doch ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter en bij beider afwezigheid door de oudste in anciënniteit van de aanwezige bestuursleden. indien in laatstgenoemd geval twee of meer bestuursleden een gelijke anciënniteit hebben, treedt de oudste in jaren als voorzitter op. leder bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk, waaronder ook via een digitaal bericht wordt verstaan, machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem te stemmen. Een bestuurslid kan ten hoogste één ander bestuurslid vertegenwoordigen. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten daaromtrent anders bepalen, genomen worden in vergaderingen waarin ten minste zestig procent (60%) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder ten minste één werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid. Onder aanwezigheid wordt verstaan fysieke aanwezigheid en aanwezigheid via telecommunicatiemiddelen. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen, omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen veertien kalenderdagen een tweede vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weerniet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kunnen in die vergadering over de voorstellen, waaromtrent wegens het ontbreken van het quorum in de eerste vergadering geen besluitkon worden genomen, besluiten worden genomen, mits ten minste één 8. werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd is en - mits met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder aanwezigheidwordt verstaan fysieke aanwezigheid en aanwezigheid via telecommunicatiemiddelen. Het bestuur kan, indien de voorzitter en de vice-voorzitter dit wenselijk achten, ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of elektronisch geschiedt. Indien echter een of meer leden van het bestuur de wens daartoe te kennen geven, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering. Een besluit genomen buiten de vergadering wordt in de eerstvolgende vergaderingopgenomen in de notulen. leder bestuurslid heeft in beginsel één stem zodat, als op een vergadering de aanwezigeen vertegenwoordigde werkgeversbestuursleden en de werknemersbestuursleden even groot zijn, zij allen ieder één stem kunnen uitbrengen. Indien er niet evenveel werkgevers- als weri<nemersbestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, dan brengt ieder van de werkgevers- dan wel werknemersbestuursleden evenveel stemmen uit als de andere geleding in deze vergadering heeft op basis van aanwezigheid en vertegenwoordiging, zodat het totaalaantal stemmen van de werkgevers- en werknemersgeleding tijdens een
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK bestuursvergadering altijd gelijk is aan elkaar. In de in dit lid omschreven situatie heeftieder aanwezig of vertegenwoordigd onafhankelijk bestuurslid één stem. 9. De besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordtafgeweken, genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.^ 10. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt, behoudens indien een benoeming bij acclamatie plaatsvindt, bij gesloten en - ongetekende briefjes. 11. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergaderinguitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 12. leder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. ARTIKEL 12 Oproeping voor de vergadering van het bestuur 1. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt in opdracht van de voorzitter, schriftelijk of elektronisch op een termijn van ten minste zeven kalenderdagen.- In spoedeisende gevallen kan deze termijn, ter beoordeling door de voorzitter, worden verkort. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur, die op verzoek van twee ledenworden bijeengeroepen, geschiedt schriftelijk of elektronisch in opdracht van deze leden en op een termijn van ten minste veertien kalenderdagen. : De oproep vermeldt, behalve het tijdstip en de plaats van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 3. In de vergaderingen, die niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, of over onderwerpen die niet bij de oproep zijn vermeld, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. ARTIKEL 13 Bezoldiging bestuursleden De bestuursleden ontvangen een bezoldiging dan wel vergoeding van reis- en verblijfkosten. Vergoeding geschiedt volgens het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid. ARTIKEL 14 Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging 1. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de kring van de doelstelling van het fonds. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten tot hetverkrijgen, vervreemden of bezwaren van reglstergoederen. 2. Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan het - fonds worden vertegenwoordigd door de voorzitter en vice-voorzitter gezamenlijk. Bij belet of ontstentenis van een of meer van deze functionarissen wordt de ontbrekende functionaris vervangen door één van de andere bestuursleden, met dien verstande dat zich - onder de vertegenwoordigers steeds ten minste één werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid zal bevinden.
DEBRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 10 3. De bestuursleden verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hun in hun functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is - bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuurof de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karaktermoeten begrijpen. 4. Het bestuur kan een of meer bevoegdheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan de voorzitter en/of vice-voorzitter, aan door het bestuur benoemde commissies, aan de directeur van het fonds of aan (een) andere door het bestuur aan te wijzen partij(en) of persoon, en kan aan voornoemde een volmacht verstrekken tot het verrichten van rechtshandelingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 1. De gemandateerde en bij volmacht verieende bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. Degene aan wie de bevoegdheden zijngemandateerd of bij volmacht is verstrekt, is voor de uitoefening van die bevoegdheid verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten bij het verienen van - het mandaat ondermandatering toe te staan. 5. Bij het vervullen van zijn taak zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden zich doorhet bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. ARTIKEL 15 Verantwoordingsorgaan 1. Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan als bedoeld in de Pensioenwet. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waaropdit is uitgevoerd. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesbevoegdheden als opgenomen in deze statuten. 2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Het verantwoordingsorgaan kent in - beginsel vier geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, gewezen deelnemers,- pensioengerechtigden en werkgevers. Tot lid van het verantwoordingsorgaan kunnenalleen worden benoemd personen die respectievelijk deelnemer, gewezen deelnemer,- pensioengerechtigde of vertegenwoordiger van een aangesloten onderneming, als bedoeldin artikel 5 van deze statuten (hierna in dit artikel ook genoemd: werkgever), zijn. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatureszijn. De in artikel 8, tweede lid sub a, genoemde werkgeversvereniging benoemt één lid dat de - werkgevers vertegenwoordigt. 5. De deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden, zijn evenredig op basis van onderiinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd, met dien verstande dat ieder van deze geledingen in het verantwoordingsorgaan ten minste één zetel bezet. Het bestuurstelt uitériijk drie maanden voor het verstrijken van de zittingsperiode als bedoeld in het achtste lid de onderlinge getalsverhouding vast. De in artikel 8, tweede lid sub b, genoemde werknemersverenigingen benoemen gezamenlijk een of meer leden die de deelnemers vertegenwoordigen, alsmede een of meer leden die de gewezen deelnemers vertegenwoordigen. Het bestuur gaat over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de - deelnemers en gewezen deelnemers vertegenwoordigen, indien dit wordt verzocht doorten minste een procent (1%) van de deelnemers en gewezen deelnemers of door ten
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 11 minste vijfhonderd (500) deelnemers en gewezen deelnemers. Het fonds verieentmedewerking aan ieder initiatief van deelnemers of gewezen deelnemers tot het organiseren van verkiezingen op grond van de vorige volzin. De vertegenwoordiger(s) van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaanworden benoemd door het verantwoordingsorgaan na verkiezingen onder de pensioengerechtigden. Het bestuur stelt een verkiezingsreglement vast met betrekking tot - deze veri<iezingen.^ Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschapvan het bestuur of de raad van toezicht.- De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren, doch zijn na afloop van deze periode terstond opnieuw benoembaar. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts: a. door opzeggen door het betreffende lid; b. door overiijden;. c. als een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer, gewezen deelnemer,- pensioengerechtigde die hoedanigheid veriiest; indien het een vertegenwoordiger van de werkgevers betreft: door ontslag door de in artikel 8, tweede lid sub a, genoemde werkgeversvereniging; door een besluit van het verantwoordingsorgaan dat met meerderheid van stemmen- - waarbij de stem van het betrokken lid niet wordt meegerekend - is genomen vanwege emstig in gebreke blijven van het betrokken lid in de uitoefening van zijn functie; als een lid de in lid 15 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in de tweede zin van dat lid, en in verbanddaarmee door de vereniging, respectievelijk het verantwoordingsorgaan die, respectievelijk dat hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt ontslagen; als het betreffende lid handelingsonbekwaam raakt, wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuuriijke personen of failliet wordt verklaard. 10. In geval van een tussentijdse vacature wordt de vereniging die het afgetreden lid heeft - benoemd, door het bestuur verzocht zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen. Een - lid dat in een tussentijdse vacature Is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die - hij opvolgt had moeten aftreden. Ingeval het afgetreden lid was benoemd na verkiezingen,- worden voor de opengevallen plaats geen verkiezingen gehouden indien de opengevallenplaats kan worden ingenomen door degene die volgens de laatste veri<iezingen, in volgorde van de uitslag van de verkiezingen, eerstvolgend zou zijn gekomen en mits de betrokkene dan nog voldoet aan de vereisten voor verkiesbaarheid. 11. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor hun werk een vergoedingvolgens het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid. 12. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overieg met de raad van toezicht. 13. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde - gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overieg wenselijk acht.
DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 12 14. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingenen gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkenvijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. 15. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hun in deze functie omtrent een bedrijf, beroepof persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan - het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Indien het verantwoordingsorgaan van mening is dat op deze geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal - de voorzitter van het verantwoordingsorgaan hierover vooraf overieg voeren met de voorzitter van het bestuur. 16. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin de samenstelling, taken, bevoegdhedenen weri<wijze van het verantwoordingsorgaan nader worden geregeld. Het bestuur kan het in de vorige zin vermelde reglement, evenals andere reglementen- (waaronder begrepen het pensioenreglement), wijzigen. ARTIKEL 16 Bevoegdheden verantwoordingsorgaan 1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelenvan het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 17 van deze statuten, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over: a. het beleid inzake beloningen; b. c. d. e. f. h. j- de vorm en inrichting van het intern toezicht; de profielschets voor leden van de raad van toezicht; het vaststellen en wijzigen van een inteme klachten- en geschlllenprocedure;- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en vooriichtingsbeleld; gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de - overname van verplichtingen door het fonds; liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; en het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgeriijk Wetboek; k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. Naast de In het vorige lid genoemde (wettelijke)fc>evoegdhedenheeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht bij de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat hetvan wezenlijke invloed kan zijn op de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde besluiten.^ '
DEBRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 13 6. 7. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrektvan de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andereaanspraakgerechtigden zal hebben. Het fonds deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. Het fonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over: a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel - 140 Pensioenwet; b. c. d. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel- 138 Pensioenwet; de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is - gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezenpersonen 9. Het fonds staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkenwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.. ARTIKEL 17. Raad van toezicht 1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant Intern toezicht door instelling van een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, natuuriijke personen De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgevers en in het jaan/erslag. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgeriijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindendevoordracht van het verantwoordingsorgaan en na toetsing van de voorgenomen benoeming door de toezichthouders als vermeld in artikel 10 lid 3 en lid 4. Het bestuur kan' een voor benoeming voorgedragen kandidaat slechts afwijzen, indien deze naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan de profielschets voor leden van de raad van toezicht. Na afwijzing wordt aan het verantwoordingsorgaan verzocht een nieuwe kandidaat voor benoeming voor te dragen. 4. De profielschets voor leden van de raad van toezicht wordt opgesteld door de raad van toezicht; het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. 5. De leden van de raad van toezicht hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren doch zijn na afloop van deze periode terstond opnieuw benoembaar. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal acht jaren zitting hebben.
^1 < DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK 14 Een lid van de raad van toezicht kan door het bestuur worden geschorst of ontslagenonder meer indien het: ^- naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren functioneert; in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds; naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad; of, een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de raad - van toezicht; ^ Het besluit tot schorsing of ontslag geschiedt slechts nadat het betreffende lid van de raadvan toezicht door het bestuur is gehoord, na het horen van de raad van toezicht alsmede onder voonwaarde van bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgavevan redenen en is onmiddellijk van kracht. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste lid de aan het lidmaatschap van de raad van toezicht verbonden rechten niet uitoefenen. De voorwaarden voor schorsing worden door het bestuur nader bepaald. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts met onmiddellijke ingang: a. door opzeggen door het betreffende lid; ; b. door overiijden; ^ - c. een daartoe strekkend besluit van het bestuur als bedoeld in lid 6 van dit artikel voor zover dat betrekking heeft op ontslag van een lid van de raad van toezicht; als het betreffende lid handelingsonbekwaam raakt, wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuuriijke personen of failliet wordt verklaard. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van hetbestuur tot vaststelling van: a. het jaarverslag en de jaarrekening; b. c. e. f. de profielschets voor bestuurders; het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek Het ontbreken van de op grond van de Pensioenwet vereiste goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuursleden niet aan.. Indien niet de goedkeuring wordt veri<regen van de raad van toezicht als bedoeld in het voorgaande lid wordt de uitvoering van het betreffende bestuursbesluit zoveel mogelijk opgeschort en de volgende procedure gevolgd. Het bestuur treedt in overieg met de raad van toezicht. In een speciaal hiertoe belegde vergadering besluit het bestuur vervolgens of het aanleiding ziet om het betreffende bestuursbesluit waarvoor geen goedkeuring door de raad van toezicht is veri<regen, al dan niet te herzien. Een besluit om niet te herzien wordtbij unanimiteit genomen. Het bestuur informeert de raad van toezicht schriftelijk over de