Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 STATUTENWIJZIGING STICHTING Bezoek adressen: Raadhuisstraat 3-5 Middelharnis Noordzijde Haven 15 Goedereede Op + verscheen voor mij, mr Clarens Nicolaas Schuring, notaris te Goeree- - Overflakkee: ------------------------------------------------------------------------------------- +----------------------------------------------------------------------------------------------------- handelend: --------------------------------------------------------------------------------------- als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de te Bruinisse gevestigde -- stichting: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREVELINGENHOUT, - kantoorhoudende te 4311 NA Bruinisse, Oudendijk 3, ingeschreven bij de---- Kamer van Koophandel voor Zuid-West Nederland onder nummer-------------- 41114348, RSIN nummer 808731634; --------------------------------------------------- hierna ook te noemen: de stichting; ----------------------------------------------------- tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte gemachtigd bij -- na te melden besluit van het bestuur van de stichting.------------------------------- De verschenen persoon verklaarde: ------------------------------------------------------ De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte --- verleden op zesentwintig april tweeduizend vier voor een waarnemer van mr G.E.H. ter Braak, destijds notaris te Middelharnis.------------------------------------ Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op d+ ---------- besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte --- gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering.------------------------------ STATUTENWIJZIGING ---------------------------------------------------------------------- De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot ------------ statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden - als volgt: ------------------------------------------------------------------------------------------ Naam, Zetel en Middelen.-------------------------------------------------------------------- Artikel 1. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor-------------- Grevelingenhout, en is gevestigd te Bruinisse, gemeente Schouwen----- Duiveland. ----------------------------------------------------------------------------------- 2. De middelen der stichting bestaan uit de door de hierna te noemen -------- vennootschap te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.----- Doel. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Artikel 2. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Het doel der stichting is het tegen toekenning van certificaten in------------- eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de te Bruinisse gevestigde besloten vennootschap----- met beperkte aansprakelijkheid: "Grevelingenhout Golf B.V."- hierna te --- noemen: de vennootschap- als ook van eventueel daarop uit te keren----- bonusaandelen en bij wege van stockdividend of met behulp van claims - verkregen aandelen, bij emissie van aandelen in de vennootschap deze - te nemen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten,-- - 1 -
gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van -- dividend en andere uitkeringen waaronder begrepen liquidatie--------------- uitkeringen, onder verplichting het ontvangen onmiddellijk aan de ---------- certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor------------------- bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en----- voor aandelen, welke bij emissie of, welke voor een certificaathouder bij - de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, certificaten zullen -- worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het--------- bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.----------------------------------- 2. De stichting vermag, anders dan bij wijze van royering - waartoe slechts - het bestuur kan besluiten - de haar toebehorende aandelen niet te--------- vervreemden, noch zodanige aandelen te verpanden of anderszins te ---- bezwaren.------------------------------------------------------------------------------------ De stichting is bevoegd bij emissie van aandelen in de vennootschap ----- deze te nemen; te certificeren en de certificaten, met inachtneming van--- de blokkeringregeling, zoals vermeld in de statuten van de-------------------- vennootschap, te vervreemden. ------------------------------------------------------- Certificaten. -------------------------------------------------------------------------------------- Artikel 3. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Bij overdracht van de aandelen in de vennootschap aan de stichting,------ zomede bij verkrijging door de stichting van bonusaandelen of bij wege--- van stockdividend of met behulp van claims of bij emissie verworven ------ aandelen worden daarvoor evenveel certificaten toegekend. ----------------- 2. Certificaten luiden steeds op naam. -------------------------------------------------- Zij hebben dezelfde aanduiding als de aandelen, waarvoor zij zijn ---------- toegekend. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven. ----------------------- 3. Het bestuur houdt ten kantore der stichting een register, waarin worden -- ingeschreven de namen en adressen der certificaathouders en de --------- aanduiding van hun certificaten.------------------------------------------------------- 4. Iedere certificaathouder is verplicht zijn adres aan de stichting te geven. - Indien een certificaathouder in gebreke blijft zijn adres op te geven of ----- indien, ingeval van adreswijziging, het nieuwe adres niet is opgegeven, is de stichting onherroepelijk gemachtigd namens die certificaathouder ------ kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen. ----------------------- 5. Elke inschrijving in het register, bedoeld in het derde lid en iedere ---------- wijziging van zodanige inschrijving wordt ondertekend door de secretaris van het bestuur van de stichting------------------------------------------------------- 6. Iedere certificaathouder en de directie der vennootschap kunnen te allen tijde inzage nemen van het in lid 3 bedoelde register en daaruit op --------- zijn/haar kosten uittreksels verkrijgen, met die verstande dat zulks ten ---- aanzien van een certificaathouder slechts ten aanzien van zijn eigen ------ inschrijving geldt. -------------------------------------------------------------------------- 7. Levering van certificaten geschiedt door een schriftelijke akte van ---------- overdracht; de overdracht heeft tegenover de stichting geen gevolg-------- zolang zij niet door de stichting is erkend dan wel aan de stichting is------- betekend. ------------------------------------------------------------------------------------ - 2 -
Artikel 4. ------------------------------------------------------------------------------------------ Indien een certificaat aan meer dan één persoon toebehoort, zijn de ----------- gezamenlijke gerechtigden verplicht, op straffe van opschorting van hun------ rechten, iemand aan te wijzen om hen tegenover de stichting te ----------------- vertegenwoordigen.---------------------------------------------------------------------------- Overgang van certificaten.------------------------------------------------------------------- Artikel 5. ------------------------------------------------------------------------------------------ Bij overgang, overdracht of toebedeling van certificaten van aandelen in de-- vennootschap vindt de blokkeringsregeling, voorkomende in de statuten van de vennootschap, zoals deze statuten op het desbetreffende tijdstip luiden,-- overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat alle taken in gemeldeblokkeringsregeling aan organen van de vennootschap opgedragen, ook ten deze door die organen worden uitgeoefend. Het bestuur van de stichting ----- verleent aan de hiervoor bedoelde organen alle verlangde medewerking. ----- De bepalingen in artikel 6.3 "Overdracht van certificaten" en 6.2 ----------------- "Blokkeringsregeling; goedkeuringsregeling" van de statuten van de------------ vennootschap zijn hierbij van toepassing. ----------------------------------------------- Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------- Artikel 6. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. ------------------------------------- 2. Het bestuur benoemd uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en ---- een penningmeester danwel een secretaris/penningmeester. ---------------- Artikel 7. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Een bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen krachtens een -- besluit van de algemene vergadering van Golfclub Grevelingenhout, ------ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40310817. -------------- 2. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij------- treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste---------- eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde----- bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.---------------------------------------------------- Defungeren van een bestuurder.----------------------------------------------------------- Artikel 8. ------------------------------------------------------------------------------------------ Een bestuurder houdt, onverminderd het in artikel 298 van boek 2, Burgerlijk Wetboek en het in artikel 7, lid 1 van de statuten, bepaalde, op bestuurder te zijn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- a. door zijn overlijden;------------------------------------------------------------------------ b. door vrijwillig of door periodiek aftreden; -------------------------------------------- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt --- gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, --- anders dan tengevolge van aan hem verleende surséance van betaling; - d. voor zover het betreft een bestuurslid die tevens lid is van de Golfclub ---- Grevelingenhout, indien en zodra zijn bestuurslidmaatschap van de ------- Golfclub Grevelingenhout voornoemd ophoudt.----------------------------------- Artikel 9. ------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 -
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met --- het besturen van de Stichting.---------------------------------------------------------- 2. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. -------------- 3. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij tenminste de----- meerderheid der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle---- bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn ---------------- opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de ------------- voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin -- geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in --- een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of -------------- vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit --- artikel.----------------------------------------------------------------------------------------- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk----------------- gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.------------------- 4. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van --- het bestuur.---------------------------------------------------------------------------------- Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de ------------------- bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een ter vergadering ---- daartoe aangewezen bestuurder. ----------------------------------------------------- De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de------------------------- bestuursvergaderingen.------------------------------------------------------------------ 5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze-- statuten anders bepalen. ---------------------------------------------------------------- Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit--- tot stand. ------------------------------------------------------------------------------------- 6. De bestuurdersvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een ----------- bestuurder het verlangt, en in ieder geval terstond na het ontvangen vaneen oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders der---- vennootschap. ------------------------------------------------------------------------------ De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de voorzitter van het bestuurof door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, waaronder begrepen langs elektronische weg, verzonden aan ieder der -- bestuurders.--------------------------------------------------------------------------------- Plaats en tijdstip der vergadering en de in de vergadering te behandelenonderwerpen worden vermeld in de bijeenroeping. ------------------------------ De termijn van oproeping bedraagt tenminste tien dagen, de dag der------ oproeping en die der vergadering niet medegerekend. ------------------------- 7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke----------- daarvan getekend, door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergaderingen -------- alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van-- die volgende vergadering ondertekend. --------------------------------------------- 8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit ---------- schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische weg, geschiedt en--- alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel------------ uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig ------- - 4 -
besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. --------------------------- 9. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan een of meer hunner een------- remuneratie toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed. ----- 10. Tijdens het bestaan van een vacature geldt het bestuur als volledig-------- samengesteld, behalve ten aanzien van het nemen van besluiten, als----- bedoeld in artikel 13, leden 1 en 2, welke besluiten ingeval van een-------- vacature niet kunnen worden genomen. -------------------------------------------- Vertegenwoordiging. -------------------------------------------------------------------------- Artikel 10.----------------------------------------------------------------------------------------- De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur of door -- twee gezamenlijk handelende bestuurders of door de voorzitter van het ------- bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------- Vergaderingen van certificaathouders. --------------------------------------------------- Artikel 11.----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden zo dikwijls een-- besluit van die vergadering ingevolge deze statuten of de voorwaarden--- waaronder de stichting aandelen in eigendom ten titel van beheer heeft -- verworven, vereist is. --------------------------------------------------------------------- Slechts besluiten van de vergadering van certificaathouders als in de ----- vorige zin bedoeld zijn verbindend. --------------------------------------------------- 2. Een vergadering van certificaathouders wordt schriftelijk bijeengeroepenverzonden aan de in artikel 3, lid 4 bedoelde adressen, waaronder--------- begrepen langs elektronische weg.--------------------------------------------------- De oproeping vermeldt tijd en plaats der vergadering en de te --------------- behandelen onderwerpen. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur. --------------- De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen, de dag der ----- oproeping en die der vergadering niet medegerekend. ------------------------- De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door de voorzitter van --- het bestuur te bepalen. Indien het hiervoor bepaalde omtrent termijn en -- wijze van oproeping en plaats der vergadering niet in acht is genomen---- kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene---------- stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde certificaten ---- vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------------------------------- 3. Als voorzitter van de vergadering treedt op de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van de vergadering wijst een bestuurslid of een ander als --- secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.---------------------- De notulen worden ter vaststelling door de voorzitter en de secretaris ----- getekend en in de volgende vergadering voorgelezen. ------------------------- Indien de voorzitter van het bestuur niet ter vergadering aanwezig is, zal - zo mogelijk een andere door het bestuur aan te wijzen bestuurder---------- voorzitter der vergadering zijn; is geen bestuurder ter vergadering---------- aanwezig, dan benoemt de vergadering zelf haar voorzitter.------------------ Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem. -------------------- 4. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.---- 5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn -------- - 5 -
uitgebracht.---------------------------------------------------------------------------------- Elke certificaathouder heeft de bevoegdheid iemand schriftelijk volmachtte geven hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voorzover hij zelf stemgerechtigd is, voor hem stem uit te brengen. -------------------------------- De schriftelijke volmacht moet bij de aanvang van de vergadering worden ingeleverd.----------------------------------------------------------------------------------- 6. De voorzitter der vergadering bepaalt de wijze der stemming.---------------- Boekjaar, balans, en staat van baten en lasten. --------------------------------------- Artikel 12.----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar der vennootschap.--------------------- 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting ------------ zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijd haar rechten -- en verplichtingen kunnen worden gekend.------------------------------------------ 3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks ----- binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken. ------------------------------- 4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden tien--- jaren lang te bewaren.-------------------------------------------------------------------- Bijzondere besluiten. -------------------------------------------------------------------------- Artikel 13.----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Een bestuursbesluit: ---------------------------------------------------------------------- a. tot gehele of gedeeltelijk royering der certificaten; --------------------------- b. tot wijziging van de statuten der stichting;-------------------------------------- c. tot wijziging van de bepalingen waaronder de stichting aandelen in ---- eigendom ten titel van beheer heeft verworven; ------------------------------ d. tot ontbinding van de stichting; ---------------------------------------------------- e. omtrent het uitbrengen van een stem in algemene vergadering van---- aandeelhouders der vennootschap betreffende een voorstel tot--------- ontbinding der vennootschap, wijziging van de statuten der -------------- vennootschap, sluiting of vervreemding van het bedrijf der --------------- vennootschap. ------------------------------------------------------------------------- kan onverminderd het in artikel 9, lid 9, bepaalde door het bestuur------- slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste--------------- twee/derde der uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, -------- waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ------------------ 2. Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van --- een besluit, als in het vorige lid bedoeld, aan de orde is gesteld, niet alle - bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal tenzij ingeval van -- een of meer vacatures binnen het bestuur of belet of ontstentenis van ---- een bestuurder een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te----- houden binnen dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het-------- aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een geldig zodanig - besluit kan nemen. ------------------------------------------------------------------------ 3. De statuten der stichting kunnen krachtens besluit van het bestuur, -------- genomen met inachtneming van dit artikel, worden gewijzigd.---------------- Voor de totstandkoming ener statutenwijziging is een notariële akte-------- - 6 -
vereist. ---------------------------------------------------------------------------------------- Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.---- 4. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het ---- bestuur, in dier voege dat de door de stichting in eigendom ten titel van -- beheer verworven aandelen ten titel van beëindiging van beheer in -------- eigendom worden overgedragen aan de certificaathouders, waarmede --- de certificaten zijn geroyeerd. ---------------------------------------------------------- Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of ----- sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars. ------------------------------------ 5. Gedurende de wettelijke termijn (thans zeven jaar) na afloop der ----------- vereffening blijven de boeken en bescheiden der stichting berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -------------------- SLOT ---------------------------------------------------------------------------------------------- De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de ---------- verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld.-------------------------------- Waarvan akte is verleden te Middelharnis op de datum als in het hoofd van-- deze akte vermeld.----------------------------------------------------------------------------- Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop -- aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze --- akte en de toelichting daarop te hebben kennisgenomen en met de inhoud--- daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs-- te stellen. ----------------------------------------------------------------------------------------- Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen ----------- persoon en mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------------------- - 7 -