STEMMEN KOERSEN SPRAKEN WEGEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 AFVALZORG 2
Financieel jaarverslag NV Afvalzorg Holding 2013 inhoud ALGEMEEN 3 Profiel van de onderneming... 3 Aanbiedingsbericht van de raad van commissarissen aan de aandeelhouders... 3 Samenstelling raad van commissarissen en directie... 4 Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders en medewerkers... 6 Bestuurder(s)... 9 Corporate governance... 11 Directieverslag: algemeen.......................................................................................................... 16 Kengetallen... 18 Directieverslag: financiële verantwoording... 22 JAARREKENING NV AFVALZORG HOLDING 29 AFVALZORG ALGEMEEN 2 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 30 Geconsolideerde resultatenrekening over 2013... 32 Geconsolideerd kasstroomoverzicht... 33 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening... 34 Vennootschappelijke balans per 31 december 2013... 48 Vennootschappelijke resultatenrekening over 2013... 50 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening... 51 OVERIGE GEGEVENS 59 Dividendvoorstel... 59 Structuurregime... 59 Controleverklaring jaarrekening... 60
Profiel van de onderneming NV Afvalzorg Holding is een structuurvennootschap uit welke hoofde de regeling van toepassing is die is neergelegd in de artikelen 158164 Boek 2 BW. De aandelen zijn geplaatst bij provinciale overheden: provincie NoordHolland (90%) en provincie Flevoland (10%) NV Afvalzorg Holding heeft ten doel: Het zorgdragen voor de continuïteit van de eindverwerking van afval, door middel van het storten met inachtneming van maatschappelijk verantwoord milieubeheer en door overheden vastgesteld milieubeleid; Het verwerven, ontwikkelen, beheren en afwerken van afvalstortlocaties; Het uitvoeren van zorg en nazorgactiviteiten bij geopende en gesloten afvalstortlocaties, bij bodemsaneringslocaties en civieltechnische werken; Het zorgdragen voor de verkrijging van veilige en maatschappelijk aanvaarde eindbestemmingen van afvalstortlocaties. Afvalzorg beschikt over een netwerk van locaties in Nederland, waarop zij haar stort en bewerkingsactiviteiten uitvoert. In toenemende mate deelt de onderneming haar kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stortlocaties met overheden en andere exploitanten in binnen en buitenland. De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in afzonderlijke juridische entiteiten, waarbij NV Afvalzorg Holding over het algemeen (direct of indirect) een beslissende zeggenschap heeft. De onderneming heeft een eenhoofdige statutaire directie, benoemd door de raad van commissarissen. Het management van de onderneming bestaat uit vier personen, waarin naast de statutair bestuurder drie personen zitting hebben met ieder een specifiek verantwoordelijkheidsgebied. De onderneming heeft circa honderd werknemers in dienst. De onderneming hecht bij de uitvoering van haar activiteiten veel belang aan zaken als: Het bieden van klantgerichte oplossingen; Het inzetten op duurzame technieken (onze duurzame ambitie) Het zorgvuldig invullen van onze maatschappelijke rol Een werkgeverschap gericht op vitale en betrokken medewerkers Een bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit. AANBIEDINGSBERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS AFVALZORG ALGEMEEN 3 Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan die door de directie van NV Afvalzorg Holding over 2013 is opgesteld. De verklaring van Deloitte Accountants B.V. en de "Overige gegevens", zoals bedoeld in artikel 393 respectievelijk artikel 392 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, zijn in de jaarrekening opgenomen. De auditcommissie heeft de jaarrekening op 17 april 2014 met de directie en de controlerend accountant besproken. In de vergadering van 24 april 2014 heeft de raad van commissarissen kennis genomen van de bevindingen van de auditcommissie en het accountantsrapport van Deloitte Accountants B.V.. Wij stellen u voor de jaarrekening 2013 vast te stellen. Daarnaast stellen wij u voor om décharge te verlenen aan directie voor het in 2013 gevoerde beheer en van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. Assendelft, 24 april 2014 Namens de raad van commissarissen, J. Knoll, presidentcommissaris NV Afvalzorg Holding
Samenstelling raad van commissarissen EN DIRECTIE Raad van Commissarissen NV AFVALZORG HOLDING De raad van commissarissen was in 2013 als volgt samengesteld: De heer J. Knoll presidentcommissaris De heer drs. H. Dijksma AFVALZORG ALGEMEEN 4 De heer ir. A.P. Rijpkema plaatsvervangend presidentcommissaris De heer W. Waleson Mevrouw M. Rookmakervan Mackelenbergh DIRECTIE NV AFVALZORG HOLDING De heer ing. A.H. Krom
Overzicht nevenfuncties (1) leden raad van commissarissen Hieronder volgen de nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen. Tenzij nadrukkelijk aangegeven betreffen dit bezoldigde functies. De heer J. Knoll presidentcommissaris CEO Green Gas International BV De heer drs. H. Dijksma lid auditcommissie toezichthouder publiek/private organisaties en adviseur voorzitter raad van toezicht Regio College ZaanstreekWaterland (onbezoldigd) lid raad van commissarissen Beheer Flevoland Participaties BV lid raad van toezicht OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij Lelystad Airport) lid raad van commissarissen Medrie, Zwolle lid raad van toezicht Omroep Flevoland, Lelystad vice chairman of the Board of the Supervisory Council of the Foundation Wetlands International (honorary/onbezoldigd) voorzitter raad van toezicht Stichting Het Flevolandschap (onbezoldigd) vicevoorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland (onbezoldigd) secretaris van het bestuur De12Landschappen (onbezoldigd) treasurer Association Wetlands International (onbezoldigd) penningmeester Stichting RDIJaward, Almere (onbezoldigd) penningmeester Corrosia! Expo en Theater de Roestbak, Almere Haven (onbezoldigd) vicevoorzitter Kamercentrale VVD Flevoland (onbezoldigd) lid comité van aanbeveling La Mascotte, opera en operettevereniging Emmeloord (onbezoldigd) De heer ir. A.P. Rijpkema plaatsvervangend presidentcommissaris, lid auditcommissie partner (en aandeelhouder) FBM Mahler B.V. en M&A Advisory aandeelhouder in Silodam BV en Jotrus BV aandeelhouder in Mahler Investments BV De heer W. Waleson lid remuneratiecommissie gevestigd als zelfstandig adviseur Laborday BV, Amsterdam voorzitter raad van commissarissen Andus Group voorzitter Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten (SNCU) AFVALZORG ALGEMEEN 5 Mevrouw M. Rookmakervan Mackelenbergh lid remuneratiecommissie algemeen directeur Fontys Hogeschool voor Marketing Management, Eindhoven commissaris bij Brabant Water, shertogenbosch commissaris bij Saver N.V., Roosendaal (I) Onder nevenfuncties wordt in dit kader verstaan: functies naast het Afvalzorg commissariaat.
Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders en medewerkers Profiel De profielschets van de raad van commissarissen wordt jaarlijks geëvalueerd. Indien op basis van maatschappelijke ontwikkelingen of veranderingen in de voor de onderneming noodzakelijke specifieke kennis en vaardigheden wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt de profielschets aangepast. In 2013 heeft de raad van commissarissen vastgesteld dat de vigerende profielschets op enkele plaatsen tekstueel moet worden aangepast om in lijn te blijven met de Corporate Governance Code. Deze wijzigingen zijn op 19 december 2013 besproken met de ondernemingsraad en op 20 december 2013 behandeld in de aandeelhoudersvergadering NV Afvalzorg Holding. Met het doorvoeren van de wijzigingen voldoet de profielschets aan de eisen die de onderneming daaraan stelt. Meer informatie treft u aan op de website van Afvalzorg: www.afvalzorg.nl (OverAfvalzorg/Organisatie/RvC). Rooster van aftreden Commissarissen kunnen, in de geest van de algemeen aanvaarde gedragscode, in beginsel maximaal drie termijnen van vier jaar (met andere woorden: twee herbenoemingen) aanblijven. Benoemingen, respectievelijk herbenoemingen, kunnen uitsluitend door de algemene vergadering van aandeelhouders geschieden. (Her)benoemingen vinden in principe plaats in de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van de vennootschap wordt vastgesteld. In het algemeen vinden deze vergaderingen plaats in mei. In 2013 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Conform het rooster van aftreden treden in 2014 twee commissarissen af, waarvan één commissaris herbenoembaar is. Het rooster van aftreden treft u eveneens aan op de website van Afvalzorg (OverAfvalzorg/Organisatie/RvC). AFVALZORG ALGEMEEN 6 Honorering De honorering van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. De aandeelhoudersvergadering van 20 december 2012 heeft de basisvergoeding voor 2013 vastgesteld op 10.424,. Voor de presidentcommissaris en/of de commissarissen die zitting hebben in één van de commissies wordt de basisvergoeding verhoogd met een toeslag van respectievelijk 50% (presidentcommissaris) en 25% (commissietoeslag). Onafhankelijkheid Geen van de commissarissen is in dienst van een organisatie waarmee de onderneming zakelijke contacten onderhoudt of waarvan de onderneming op enig ander gebied afhankelijk is in haar besluitvorming. Hiermee is naar het oordeel van de raad van commissarissen voldaan aan het vereiste van de bepaling met betrekking tot onafhankelijkheid. Werkzaamheden Reglement raad van commissarissen De taakverdeling van de raad van commissarissen en zijn werkwijze zijn vastgelegd in een reglement. De best practice bepalingen uit de code zijn daarin volledig verwerkt. Het reglement wordt periodiek geëvalueerd of het nog voldoet aan de bepalingen en andere maatschappelijke opvattingen. In afwijking van de aanbevelingen uit de code is het reglement vooralsnog niet op de website van de onderneming geplaatst. Toetsen van eigen functioneren De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de bestuurder, zowel het functioneren van de raad als geheel als dat van de individuele leden van de raad van commissarissen. Ook bespreekt de raad de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Naast genoemde retrospectieve beschouwingen, wordt ook stilgestaan bij de toekomst van de raad. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan het gewenste profiel, de samenstelling, de onderlinge communicatie en de competenties van de raad. In dat kader is nadrukkelijk stilgestaan bij het gewenste profiel van een nieuw te werven commissaris die in de vacature per mei 2014 moet voorzien. Commissies Remuneratiecommissie In 2012 is vastgesteld dat de wetgeving op het gebied van normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector, de zogenaamde Wet Normering Topinkomens, niet van toepassing is op NV Afvalzorg Holding. Daarom heeft de remuneratiecommissie in nauw overleg met de overige leden van de raad van commissarissen besloten om het vigerende beloningsbeleid te laten toetsen aan de markt. Deze toetsing (benchmark) is medio 2013 uitgevoerd door de HayGroup, een daartoe
gespecialiseerd bureau. Op basis van de bevindingen uit genoemd onderzoek heeft de remuneratiecommissie een geactualiseerd beloningsbeleid geformuleerd. Na behandeling in de voltallige raad van commissarissen is dit beleid, inclusief een overgangsregeling, voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De volledige raad van commissarissen neemt kennis van de bevindingen van de remuneratiecommissie en neemt deze mee in zijn integrale (voltallige RvC) besluitvorming. Auditcommissie Een administratieve splitsing tussen de exploitatieactiviteiten en de activiteiten die de financiële borging van de langlopende verplichtingen met zich meebrengt wordt al enkele jaren in de interne rapportage gepresenteerd. Deze splitsing geeft een goed inzicht in de activiteiten, de rendementen en de risico s van deze twee onderdelen. Een vanuit risicoperspectief aanvaardbare en in de praktijk ook werkbare onderlinge financiële verhouding tussen deze twee bedrijfsonderdelen (intern aangeduid als de interne financiering ) is in 2013 met de auditcommissie uitvoerig besproken. Een stelsel van afspraken ( convenanten ) is in het concept treasurystatuut opgenomen. Het opstellen van dergelijke afspraken heeft naast bedrijfseconomische aspecten ook governance aspecten. Een duidelijke scheiding tussen bestuurlijke en toezichthoudende taken is daarbij nadrukkelijk besproken. Om op dit onderdeel tot een gedegen besluitvorming te komen is er een gezamenlijke adviesopdracht verleend door de raad van commissarissen en de statutair bestuurder aan Krüger en Partners. De bevindingen zijn meegenomen in de nog goed te keuren conceptversie van het treasurystatuut. Een ander aandachtsgebied waarover intensief overleg is gevoerd tussen directie en de auditcommissie betreft investeringsprojecten. In 2013 is veel energie gestoken in het vinden van een balans tussen de binnen de organisatie aanwezige informatie en visie en de aan de raad van commissarissen te verstrekken informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de toezichthoudende rol. Naast deze twee specifieke aandachtsgebieden zijn ook de reguliere aandachtsgebieden uitvoerig behandeld. Onder andere uitvoering van het treasurybeleid, verantwoordingsinformatie en prospectieve informatie zijn gedetailleerd besproken. Vermeldenswaard is daarbij de discussie ten aanzien van een mogelijke (maar niet geëffectueerde) overstap van het huidige beheer van de beleggingen naar een andersoortige beheervorm met een meer maatschappelijk verantwoord karakter. De wisseling van de externe accountant, die met ingang van het boekjaar 2013 heeft plaatsgevonden, was ook onderwerp van gesprek. De volledige raad van commissarissen neemt kennis van de bevindingen van de auditcommissie en neemt deze mee in zijn integrale (voltallige RvC) besluitvorming. AFVALZORG ALGEMEEN 7 Werkzaamheden in 2013 De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op de ontwikkelingen en de activiteiten van de onderneming en het functioneren als klankbord voor de statutair bestuurder. Door het kritisch volgen van ontwikkelingen, zowel binnen de onderneming als in de externe omgeving, houdt de raad de onderneming een spiegel voor, die de eigen positie van de onderneming helpt versterken. In 2013 heeft de raad vijfmaal vergaderd. De vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de statutair bestuurder. Naast deze vijf reguliere vergaderingen is de raad van commissarissen nog enkele keren bijeen gekomen voor meer specifiek overleg zoals de uitbreiding Nauerna, de strategie en de interne evaluatie. In iedere vergadering staan de realisatie van de voorgenomen activiteiten en de positie van de onderneming in de markt prominent op de agenda. De voor de onderneming relevante marktontwikkelingen en de effecten van de economische crisis op de branche worden daarbij uitvoerig besproken. Over de voortgang van procedures, ontwikkelingen van relevante dossiers en eventuele juridische geschillen wordt de raad van commissarissen integraal door de bestuurder geïnformeerd. De continuïteit van de onderneming op de korte en middellange termijn is sterk afhankelijk van de uitbreiding van de exploitatie op de locatie Nauerna. Dit dossier staat al enkele jaren zeer prominent op de agenda van iedere vergadering. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de betrokken partijen ieder vanuit hun eigen visie lastig verenigbare belangen hebben. Vanuit Afvalzorg is altijd gestreefd naar het vinden van een oplossing voor de ontstane situatie. Ook vanuit de politieke omgeving, de gemeente Zaanstad en de provincie NoordHolland, werd en wordt sterk gehecht aan een oplossing die recht doet aan de belangen van de verschillende betrokkenen. Dat een oplossing op bedrijfseconomische aspecten rationeel moet zijn is evident. De raad van commissarissen heeft in 2013, na uitgebreide discussies, ingestemd met een moeizaam bereikt akkoord, de zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Lopende het verslagjaar maakt de raad van commissarissen zich in toenemende mate zorgen over de effectuering van de overeenkomst. Een andere uitleg van de bepalingen in de ondertekende overeenkomst, met aanvullende wensen van de omwonenden, zorgt voor een
aanzienlijke vertraging in het proces. Deze stagnatie, in combinatie met gewijzigde marktomstandigheden, waaronder de (her)invoering van de belasting op te storten stromen, vormen een forse inbreuk op een gezonde en levensvatbare bedrijfsvoering. In 2013 is door de raad van commissarissen nadrukkelijk stil gestaan bij de strategie van de onderneming en de daaruit voortvloeiende investeringsprojecten. Aan de hand van twee concrete investeringsvoorstellen is indringend met de bestuurder gediscussieerd over fundamentele zaken als expansiestrategie en investeringen buiten de primaire bedrijfsprocessen. De meer bedrijfseconomisch georiënteerde aandachtsgebieden zijn daarbij op een gedetailleerd niveau besproken in de auditcommissie. De raad van commissarissen is door de bestuurder uitgebreid geïnformeerd over lopende activiteiten, waaronder het project Het Groene Schip, ontwikkelingen in de branche en relevant fiscaal beleid van de rijksoverheid. De raad van commissarissen heeft kennis genomen van het forse negatieve netto resultaat over 2013. Ondanks het feit dat de ontwikkeling van het netto resultaat een belangrijke graadmeter is voor de prestaties van de onderneming, kijkt de raad van commissarissen vooral naar de achterliggende componenten. Met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is een herrekening van de voorzieningen noodzakelijk geworden. De herrekening houdt verband met gewijzigde exploitatietermijnen en duidelijkheid over het nog te storten volume afval op de locatie Nauerna. Het overeengekomen volume is fors lager dan waarvan in eerdere calculaties werd uitgegaan. Deze herrekening is incidenteel van aard en van grote invloed op het uiteindelijke resultaat over 2013. Met de directie is uitvoerig gesproken over de meer structurele ontwikkelingen op het gebied van omzetontwikkeling, diversificatie, kostenbeheersing en de ontwikkeling en beheersing van de kasstromen. Uitgaande van een consistente strategie zal ook in 2014 en de jaren daarna de strategische invulling daarvan nauwlettend gevolgd worden. Ondanks het feit dat de effecten van de economische crisis op de voor Afvalzorg belangrijke marktsegmenten nog duidelijk merkbaar zijn, en naar verwachting ook voor 2014 en 2015 een drukkend effect hebben, ziet de raad van commissarissen de toekomst met vertrouwen tegemoet. AFVALZORG ALGEMEEN 8 De commissarissen bedanken directie, management en personeel voor hun inzet. Namens de raad van commissarissen, J. Knoll, presidentcommissaris NV Afvalzorg Holding
BESTUURDER(S) Algemeen Afvalzorg heeft een eenhoofdige statutaire directie. Zij wordt benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering van aandeelhouders kennis van een voorgenomen benoeming. De onderneming heeft een managementteam bestaande uit vier leden, waarin naast de statutair directeur drie personen zitting hebben die ieder een specifiek verantwoordelijkheidsgebied hebben. De statutaire directie is verantwoordelijk voor de leiding van de onderneming, de uitvoering van haar strategie en beleid en het behalen van haar doelstellingen en resultaten. Benoeming en benoemingsduur De directeur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een door de raad van commissarissen opgesteld voorstel voor het bezoldigingsbeleid van de bestuurder(s) is op 19 mei 2006 vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bezoldiging van de bestuurder(s) wordt vastgesteld door de raad van commissarissen binnen het kader van het bezoldigingsbeleid. De jaarlijkse vaststelling van de bezoldiging vindt plaats op basis van een door de remuneratiecommissie voorbereid voorstel. Onafhankelijkheid In het verslagjaar is er geen sprake geweest van enig tegenstrijdig belang tussen vennootschap en bestuurder. De onderneming is geen transacties aangegaan waarbij een tegenstrijdig belang aan de orde is, noch heeft de bestuurder enig financieel belang middels aandelenparticipatie in de onderneming of de daaraan gelieerde ondernemingen. Remuneratierapport Algemeen De raad van commissarissen stelt het beloningsbeleid op voor de directie van Afvalzorg. Het beloningsbeleid dient door de algemene vergadering van aandeelhouders van Afvalzorg te worden vastgesteld. Binnen het vastgestelde beloningsbeleid stelt de raad van commissarissen de remuneratie van de directeur vast. Beloningsgrondslagen Het beloningsbeleid moet de mogelijkheid bieden om voor de directie de juiste personen aan te trekken, met zowel de nodige managementkwaliteiten als de vereiste achtergrond en ervaring. Ook dient het beleid de focus op performance en waardegroei van de onderneming te waarborgen, directeuren te motiveren en te behouden en uitdagend te zijn om hooggekwalificeerde directeuren voor Afvalzorg als werkgever te interesseren. AFVALZORG ALGEMEEN 9 Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de beloning worden onder meer de resultaatontwikkeling, de ontwikkeling van het marktaandeel en andere voor de vennootschap relevante ontwikkelingen in overweging genomen. Om de genoemde uitgangspunten te realiseren is het beleid erop gericht om het beloningspakket te positioneren op een niveau, in de Nederlandse beloningsmarkt voor directeuren, dat passend is voor een onderneming als Afvalzorg. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de maatschappelijke functie. Afvalzorg maakt hierbij gebruik van de zogenaamde Haymethode voor functiewaardering. De Haymethode stelt periodiek een functiezwaartebeoordelingsrapport op en vergelijkt dit met soortgelijke functies in de relevante markt. Beloningspakket De totale remuneratie van de bestuurder van Afvalzorg bestaat uit: jaarsalaris; variabele beloning (bonusplan); pensioen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden.
De raad van commissarissen beschouwt het variabele inkomen als een onderdeel van het totale pakket. De prestatiecriteria waaraan het bonusplan is gerelateerd zijn afgeleid van de belangrijkste parameters waarop de onderneming wordt gestuurd. De raad van commissarissen zal het beloningspakket periodiek bekijken om zich ervan te verzekeren dat het, zowel in samenstelling als in hoogte, voldoet aan de genoemde remuneratiegrondslagen. Voor het huidige beloningspakket is gekozen om het zogenaamde Q1niveau (25% verdient minder 75% verdient meer) binnen de eerdergenoemde beloningsmarkt te volgen. Bij zeer goed functioneren is het mogelijk dat het beloningspakket groeit naar een niveau rond het mediaanniveau (50% verdient minder 50% verdient meer). Ter toelichting: Jaarsalaris Onder "jaarsalaris" wordt verstaan het vaste bruto maandsalaris, verhoogd met de vakantietoeslag en eventuele andere vaste componenten. Variabele beloning De directeur komt in aanmerking voor een bonus bij het realiseren van vooraf afgesproken doelstellingen. De te realiseren doelstellingen worden vastgelegd in een document tussen de raad van commissarissen en de directeur. AFVALZORG ALGEMEEN 10 Pensioen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden Afvalzorg heeft voor haar directeur een pakket aan pensioenvoorzieningen (middenloonregeling) en overige secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met het overige personeel. Naast een bijdrage in de pensioenpremie vallen onder meer tegemoetkoming in de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, arbeidsongeschiktheidsregelingen, een leaseauto en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering onder de overige secundaire arbeidsvoorwaarden. Beloning 2013 Nadat in 2012 is vastgesteld dat de wetgeving op het gebied van normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector, de zogenaamde Wet normering topinkomens niet van toepassing is op NV Afvalzorg Holding, heeft de raad van commissarissen het vigerende beloningsbeleid laten toetsen aan de markt. Deze toetsing (benchmark) is medio 2013 uitgevoerd door de HayGroup, een daartoe gespecialiseerd bureau. Op basis van de bevindingen uit genoemd onderzoek heeft de raad van commissarissen een geactualiseerd beloningsbeleid geformuleerd inclusief een overgangsregeling. Deze documenten zijn op 20 december 2013 voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In de besluitvorming door de algemene vergadering van aandeelhouders is een onderscheid gemaakt tussen het beleid voor de huidige bestuurder ( de persoon ) en een beleid dat gehanteerd wordt bij het ontstaan van een vacature voor deze positie ( de stoel ). Het eerste onderdeel inclusief de overgangsregeling is goedgekeurd, ten aanzien van een mogelijk toekomstig beleid is de besluitvorming aangehouden. Ten laste van de onderneming zijn de volgende bedragen uitgekeerd: Beloning bestuurder 2013 2012 * Bruto jaarsalaris (vast salaris incl. vakantietoeslag) 223.236 218.847 Variabel salaris (over respectievelijk 2012 en 2011) Kosten zorg en risico Kosten pensioen Overige lasten 13.166 8.511 44.272 4.054 16.006 9.014 41.996 14.679 Totale remuneratie 293.234 300.542 De bedragen zijn exclusief de door de werkgever af te dragen crisisheffing van 15.550 (vgl. 2012: 17.000). De crisisheffing is opgenomen onder de kortlopende verplichtingen. Overigens heeft Afvalzorg bezwaar gemaakt tegen de heffing omdat deze mogelijk strijdig is met het Europees recht. Daarnaast wordt door de onderneming aan de bestuurder een bedrijfsauto (lease auto) ter beschikking gesteld. * vergelijkende cijfers 2012 aangepast op basis van gewijzigde presentatie.
CORPORATE GOVERNANCE (CG) Algemeen Afvalzorg is een nietbeursgenoteerde structuurvennootschap naar Nederlands recht. In het kader van haar relaties met belanghebbenden (aandeelhouders, werknemers, omwonenden, klanten en toezichthoudende instanties) zorgt de vennootschap al jarenlang voor een betrouwbare en volledige informatieverstrekking. Hoewel de onderneming daartoe niet verplicht is, wil zij ter verbetering van haar corporate governance de aanbevelingen uit de Nederlandse corporate governance code zoveel mogelijk naleven. Mede in verband met de aanbevelingen uit de code en de wetswijzigingen voor structuurvennootschappen heeft de algemene vergadering van aandeelhouders in 2006 besloten tot een statutenwijziging. Naar het oordeel van de raad van commissarissen en de bestuurder, die verantwoordelijk zijn voor de corporate governancestructuur van de vennootschap, worden de voor de onderneming relevante bepalingen voor het overgrote deel nageleefd. Raad van commissarissen De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zowel de algemene vergadering als de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen. Voor één lid van de raad van commissarissen geldt een zogenaamd versterkt voordrachtsrecht van de ondernemingsraad. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Aanvullend op de algemene taakomschrijving van de raad van commissarissen is een aantal, expliciet in de statuten omschreven, bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen. Aandeelhouders Afvalzorg kent één soort aandelen: 350.000 gewone aandelen die voor 20% geplaatst zijn. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ten minste tweemaal per jaar gehouden. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de algemene vergadering gehouden, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening. In de tweede helft van het kalenderjaar wordt een vergadering gehouden waarin het bedrijfsplan alsmede de algemene strategie van de vennootschap aan de orde wordt gesteld. Statutair is bepaald dat de volgende directiebesluiten aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn: het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere vennootschap of daarmee vergelijkbare transacties, voorzover van ingrijpende betekenis voor de vennootschap; het deelnemen c.q. het vergroten van een bestaande participatie in het kapitaal van een andere vennootschap, indien hiermee een bedrag van ten minste 5 miljoen is gemoeid; (des)investeringen die een bedrag vereisen dat gelijk is aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap. Of, indien na te noemen bedrag lager is, (des)investeringen waarmee een bedrag van ten minste 5 miljoen is gemoeid, voor zover althans die (des)investeringen niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan. AFVALZORG ALGEMEEN 11 Informatie over de accountant Op grond van wettelijke bepalingen wordt de externe accountant van de vennootschap benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. De directie en de raad van commissarissen maken ten minste eenmaal in de drie jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. Op voordracht van de raad van commissarissen heeft de algemene vergadering van aandeelhouders in haar vergadering van 20 december 2012 de controleopdracht voor de boekjaren 2013 tot en met 2015 verleend aan Deloitte Accountants B.V.. De externe accountant woont jaarlijks de vergadering van de auditcommissie bij waarin de jaarrekening wordt behandeld. Tijdens de vergadering kunnen aan de externe accountant vragen worden gesteld over zijn verklaring en zijn controlebevindingen. Daarnaast kan de accountant zowel op eigen initiatief als op verzoek van de raad van commissarissen een vergadering van de raad bijwonen.
Afvalzorg voert een beleid inzake de onafhankelijkheid van de externe accountant. Dit beleid ziet toe op een strikte scheiding tussen de controleopdracht en adviesopdrachten. De adviesopdrachten worden niet verstrekt aan de organisatie die belast is met de controleopdracht. Risicoparagraaf Algemeen De onderneming rapporteert jaarlijks over potentiële risico's en de genomen maatregelen om de mogelijke gevolgen daarvan te beheersen. Uiteraard zijn er niet alleen bedreigingen maar ook kansen. Sterke punten van de onderneming en mogelijkheden in de markt die ingepast moeten worden in de strategie voor de komende jaren. De voorsprong die de onderneming heeft in de jaarlijkse benchmark van Ffact op het gebied van duurzaamheid, rendement en MVO evenals de positieve zaken uit het klanttevredenheidsonderzoek zijn daarbij illustratief. Risico en risicobeheersing Het nemen van risico's is inherent aan het ondernemerschap. Door een actief risicomanagement, waarbij het detecteren, het benoemen en het treffen van adequate beheersmaatregelen (procedures en instructies) en specifieke maatregelen een vast onderdeel zijn van het dagelijkse opereren, streeft de onderneming naar continuïteit. Afvalzorg is zich bewust van het belang van een goede balans tussen de risico's die de onderneming loopt op velerlei gebied en de ondernemingsgeest. Naast universele risicogebieden die iedere onderneming kent is Afvalzorg zich in het bijzonder bewust van de milieutechnische risico's die aan haar core business verbonden zijn. AFVALZORG ALGEMEEN 12 Afvalzorg wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij haalt zij haar omzet uit de markt en levert zij milieukwaliteit aan de maatschappij. Om die reden acht zij een onafhankelijk oordeel over belangrijke aspecten van haar bedrijfsvoering als noodzakelijk onderdeel van haar verantwoording naar de externe omgeving. Belangrijke risicofactoren Zonder de indruk te willen wekken dat onderstaande opsomming een volledige weergave is van de risico's die zich kunnen voordoen, zijn de volgende risico's te benoemen. Externe risico's Afvalzorg opereert in een turbulente markt. Het beperkte afvalaanbod zorgt voor een stevige prijsconcurrentie op de stortmarkt. Zowel de vermindering van het afvalaanbod als de negatieve prijsontwikkeling zorgen voor een omzetverlies. De aanhoudende economische crisis zorgt voor een grote terughoudendheid in grootschalige investeringen. De bouwsector wordt al enkele jaren geconfronteerd met sterk teruglopende orderportefeuilles. De verwerkingsactiviteiten van Afvalzorg worden hierdoor direct geraakt door een significant lagere aanvoer van stromen. Milieurisico's Door de aard van haar activiteiten moet Afvalzorg continu rekening houden met mogelijke milieurisico's. Met haar core business storten voorziet de onderneming in de maatschappelijk gewenste achtervangfunctie voor de afvalverwerking. In geval van calamiteiten in andere sectoren van de afvalverwijdering biedt de onderneming oplossingen voor het definitief verwijderen van uiteenlopende afvalstromen. Milieuwetgeving is geen statisch aandachtsgebied. Op basis van nieuwe milieutechnische inzichten, Europese gelijkschakeling van wet en regelgeving of door gewijzigde maatschappelijke opvattingen, verandert de wetgeving met grote regelmaat. Een van de zaken die de beheersing daarbij complex maakt, is dat wet en regelgeving, of meer specifiek: begrippen en definities, met terugwerkende kracht gewijzigd (kunnen) worden. Reputatierisico Afvalzorg is door haar positie in de maatschappij kwetsbaar; het is voor groeperingen relatief eenvoudig om reputatieschade aan te brengen. Afvalzorg heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om verantwoord werken binnen de vigerende wet en regelgeving. Daarnaast ziet Afvalzorg het als haar taak om nieuwe technieken en processen te ontwikkelen die praktisch toepasbaar zijn voor de toekomstige afvalverwerking. Afvalzorg rekent het voldoen aan wet en regelgeving tot één van de meest cruciale aandachtsgebieden in haar dagelijks opereren.
Veiligheids en gezondheidsrisico's Afvalzorg is zich ervan bewust dat zij werkt met stoffen die veiligheids en gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Deze risico's betreffen zowel de eigen medewerkers als de omgeving. Naast de naleving van de vele voorschriften en vergunningeisen zoals verwoord in de milieuvergunningen, de Arbowet en dergelijke, ziet de onderneming het als haar taak dergelijke risico's tijdig te detecteren en de mogelijke gevolgen middels passende maatregelen te elimineren. Speciaal op dit gebied treft Afvalzorg niet alleen preventieve maatregelen, maar laat zij door middel van onafhankelijke externe emissiemetingen en extern uitgevoerde gezondheidskeuringen (PMO s) ook continu de effecten meten. Financiële en fiscale risico's Door het langlopende karakter van haar activiteiten en de hieruit voortvloeiende verplichtingen, heeft de onderneming een relatief vreemde balansopbouw, met daaraan gekoppeld een beleggingsvraagstuk. Gezien de onvoorspelbaarheid van de langetermijnontwikkelingen op de financiële markten is er ten aanzien van het beleggingsrendement een risico aanwezig. Een ander risico dat voortvloeit uit de ontwikkelingen op de financiële markten betreft de jaarlijkse berekening van de noodzakelijke voorzieningen. De bij de berekening gehanteerde disconteringsfactor wordt ontleend aan actuele rente en inflatieparameters. Het kiezen van een disconteringsvoet op basis van de voor Afvalzorg daadwerkelijk geldende beleggingsmix is niet toegestaan. Ongeacht de door Afvalzorg gerealiseerde rendementen kunnen wijzigingen in de disconteringsfactor leiden tot aanzienlijke mutaties in het bedrijfsresultaat. In toenemende mate zorgt ook een grillig overheidsbeleid op fiscaal gebied (herinvoering van de afvalstoffenbelasting) voor een mogelijke verstoring van de aanvoer te storten of te reinigen stromen. Risicobeheersing en controlesysteem Afvalzorg kent naast een veelheid aan algemene beheersmaatregelen, zoals functiescheiding, interne procedures en instructies, ook diverse interne auditprocedures. In combinatie met een adequate inrichting van logistieke en financiële administraties en een daaruit voortvloeiend stelsel van eenduidige rapportages, zorgt dit voor een redelijke mate van zekerheid over de beheersing van risico's. Daarnaast kent Afvalzorg ook specifieke maatregelen gericht op de beheersing van de hierboven beschreven risico's. Participatie in brancheorganisaties, een actief onderhouden relatienetwerk en het periodiek extern laten uitvoeren van een inventarisatie van de markt en brancheontwikkelingen, dragen bij aan het inzicht in de ontwikkelingen die voor de onderneming belangrijk zijn. De jaarlijks uitgevoerde ISOcertificeringstrajecten 14001 (milieu) en 9001 (kwaliteit) hebben niet alleen het verkrijgen van het bewuste certificaat tot doel; ze hebben vooral waarde ten aanzien van het kritisch doorlopen van processen tussen de auditor en het eigen personeel. Daarnaast zijn alle activiteiten VCAgecertificeerd (veiligheid). AFVALZORG ALGEMEEN 13 Naast een uitgebreid controlesysteem middels budgettering, rapportering en interne controle, worden alle financiële administraties gecontroleerd door een externe accountant. Op diverse terreinen (automatisering, belastingen en juridische aspecten) laat de onderneming periodiek quickscans uitvoeren om risico's en mogelijkheden vroegtijdig te onderkennen. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde kennis van adviseurs en consultants bij procedures en processen. NV Afvalzorg Holding streeft minimalisatie na van het risico dat zij niet aan haar langetermijnverplichtingen zou kunnen voldoen. Hiertoe is op basis van een asset liability management (ALM) studie een optimale beleggingsmix bepaald. In deze mix leidt spreiding van de beleggingen over verschillende vastrentende en zakelijke waarden door hun correlatie tot reductie van het risico. Desalniettemin brengen de beleggingen bepaalde risico's met zich mee. In het vastgestelde treasurystatuut zijn richtlijnen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit van de financiële instrumenten opgenomen om deze risico's te beheersen. De belangrijkste risico's zijn hieronder weergegeven, tezamen met de belangrijkste risicobeheermaatregelen met betrekking tot de waarde, de kasstromen en het rendement van de financiële instrumenten: Renterisico Spreiding in rentetypologie (vast, variabel) en verlaging van de modified duration (gemiddeld gewogen looptijd), wanneer minder rentegevoeligheid gewenst is.
Kredietrisico Keuze voor tegenpartijen met AAA en AArating, met limieten per partij en een zeer hoge mate van spreiding voor debiteuren met een lagere investment grade rating. Vastrentende waarden van partijen met een speculative grade rating worden in de strategische mix als zakelijke waarde beschouwd. Markt of koersrisico Mogelijkheid tot onderweging van zakelijke waarden. NV Afvalzorg Holding zet geen derivaten in om neerwaartse koersrisico's op te vangen. De beleggingen in zakelijke waarden zijn bedoeld voor rendementsrealisatie op lange termijn en negatieve kortetermijnkoersbewegingen worden geaccepteerd. Valutarisico Het USDrisico wordt gedurende het jaar afgedekt met een derivaat, waarbij er een beperkt toelaatbaar risico overblijft binnen vooraf gestelde grenzen. Ten aanzien van andere valuta zijn de aanwezige posities dermate klein dat zij acceptabel zijn en afdekking niet als zinvol wordt beschouwd. De USDafdekking is per 31 december 2013 geëxpireerd en daarom op balansdatum niet aanwezig. Door het opstellen van langetermijnprognoses ten aanzien van de verplichtingen en het aanhouden van zowel liquide middelen als voldoende goed verhandelbare financiële instrumenten is het liquiditeitsrisico geen relevant risico. Een fluctuerende omvang in de kasstromen van financiële instrumenten is voor NV Afvalzorg Holding ook geen relevant risico, doordat zij geen exacte matching van deze kasstromen aanhoudt met geplande uitgaven. Derivaten kunnen worden ingezet ter afdekking van risicoposities. In het beleid van NV Afvalzorg Holding mogen derivaten niet op afzonderlijke basis ingezet worden voor speculatieve doeleinden. Conform het beleid heeft dit dan ook niet plaatsgevonden. AFVALZORG ALGEMEEN 14 Naast een conservatief en defensief beleggingsbeleid heeft Afvalzorg ook administratieforganisatorische maatregelen getroffen voor een goede borging van de belegde gelden. Een administratieve splitsing en concreet geformuleerde voorschriften ten aanzien van dekkingsgraden maken daar onderdeel vanuit. Uitgebreide en tijdige verantwoordingsinformatie wordt opgesteld en besproken in zowel de beleggingscommissie als de auditcommissie. Daarmee toetst de onderneming periodiek zowel de uitvoering als de actualiteit van de gekozen randvoorwaarden. Integriteit Afvalzorg en haar medewerkers houden zich aan algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden en aan specifieke wetten en regels. Dit betekent dat medewerkers zich in hun relatie met (potentiële) opdrachtgevers, bevoegde gezagen, omwonenden en collega's integer dienen op te stellen, afspraken dienen na te komen en er respectvolle omgangsvormen op moeten nahouden. Binnen de organisatie wordt actief aandacht geschonken aan deze aspecten. De organisatie inventariseert jaarlijks mogelijke risicogebieden op het gebied van fraude en integriteit en rapporteert daarover periodiek aan de raad van commissarissen. In de vergadering van 5 juli 2013 heeft de raad kennisgenomen van de inventarisatie. Bij de behandeling heeft de raad van commissarissen verzocht om de inventarisatie extern te laten toetsen door de controlerend accountant. In het kader van de wisseling van de accountant en een iets bredere opzet van de toetsing wordt deze audit in de loop van 2014 uitgevoerd. Daarnaast kent Afvalzorg de functie van vertrouwenspersoon, bij wie medewerkers melding kunnen doen van onregelmatigheden. Ook bestaat de mogelijkheid om in voorkomende gevallen de presidentcommissaris te benaderen.
Personeelsbeleid Afvalzorg is een bedrijf met een missie. De medewerkers zijn de belangrijkste schakel om die missie en de daarvan afgeleide strategie ten uitvoer te brengen. Afvalzorg vindt het niet alleen van groot belang dat zij een betrouwbare en zorgvuldige werkgever is, maar vooral dat medewerkers zich betrokken voelen bij de zaken waar de onderneming voor staat. Naast betrokkenheid vinden zeer veel medewerkers "vrijheid" van groot belang. Vrijheid in de zin van (gecontroleerd) ruimte krijgen om eigen initiatieven te ontplooien, ideeën aan te dragen en, indien noodzakelijk, kritische kanttekeningen te plaatsen bij ontwikkelingen. De belangrijkste pijlers van het personeelsbeleid zijn: het bieden van een veilige werkomgeving waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk gedefinieerd en bekend zijn; het bieden van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en goede arbeidsomstandigheden; het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis door middel van scholing en werkervaringstrajecten; adequate werving en selectieprocedures; een personeelsbeleid dat zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin is afgestemd met de aard, complexiteit en omvang van de ondernemersactiviteiten. Medezeggenschap Afvalzorg heeft een vijfhoofdige ondernemingsraad, die een goede afspiegeling vormt van het bedrijf. In het voorjaar van 2013 zijn verkiezingen georganiseerd, waarbij er een instroom van twee nieuwe leden heeft plaatsgevonden. Naast de onderlinge overleggen heeft de ondernemingsraad in het verslagjaar zes keer met de directie vergaderd. Belangrijke overlegthema s waren: de strategie, het BHVbeleid en het Arbobeleid in het algemeen. De ondernemingsraad voert eenmaal per jaar een gecombineerd overleg met de directie en de raad van commissarissen. In het gezamelijk overleg wordt zowel de algemene gang van zaken binnen de onderneming besproken als de strategie voor de komende jaren. Met het overleg wordt mede invulling gegeven aan de bepalingen van Artikel 24 Wet op de ondernemingsraden. AFVALZORG ALGEMEEN 15
DIRECTIEVERSLAG: ALGEMEEN De ontwikkelingen gedurende het boekjaar en de resultaten Zoals ieder jaar is ook voor het boekjaar 2013 een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze worden weergegeven in het bedrijfsplan. Dit plan komt tot stand vanuit de strategische visie van directie, management en strategisch adviseur. Detailuitwerking is een bottomup proces, waarbij input vanuit de organisatie wordt vertaald naar meetbare doelstellingen. De realisatie van veel van de gestelde doelen kan gedurende het jaar door inzet, creativiteit en commercieel opereren positief beïnvloed worden. Soms zijn er externe (niet beïnvloedbare) factoren die de realisatie verstoren of vertragen. In deze situaties is het van groot belang hoe de organisatie als geheel reageert op deze gewijzigde omstandigheden. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en het bewaken van langetermijndoelstellingen bij wijzigende omstandigheden is immers de kracht van onze organisatie. De volgende elementen uit het bedrijfsplan 2013 hebben zich als volgt ontwikkeld. AFVALZORG ALGEMEEN 16 Continuïteit in de bedrijfsvoering door het ontwikkelen van voldoende stortcapaciteit Afvalzorg is ook in 2013 op drie fronten actief geweest om de continuïteit van de afvalverwerking voor de langere toekomst veilig te stellen. Uitbreiding van de capaciteit op de locatie Nauerna is daarbij het project waar zeer veel tijd en energie van medewerkers, directie en raad van commissarissen in is gaan zitten. De onderhandelingen zijn na een mediationtraject op 4 juni 2013 afgerond met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Hiermee wordt het mogelijk om de stortcapaciteit met 2,0 miljoen m³ uit te breiden ten opzichte van het in mei 2012 bereikte niveau. Genoemde 2,0 miljoen m³ is aanzienlijk minder dan de gewenste en in procedure gezette 3,7 miljoen m³, maar in de huidige situatie het maximaal haalbare. Met ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de uitbreiding nog niet gerealiseerd. Het traject voor de vergunningsaanvraag, met afstemmingsmomenten met diverse partijen, verloopt moeizaam en zorgt voor vertragingen. Desalniettemin verwachten we dit dossier in de loop van 2014 te kunnen sluiten. Waarna we ons weer volledig op de exploitatie kunnen richten. De inrichting en positionering van de locatie Zeeasterweg heeft in 2013 ook veel aandacht gekregen. Definitieve besluitvorming over een gewijzigde inrichting wordt niet eerder dan in het najaar van 2014 verwacht. Als derde aandachtsgebied is in 2013 gezocht naar een opvolger van stortlocatie De Meersteeg in Geldermalsen waar Afvalzorg in overleg met de eigenaar (AVRI) de resterende stortcapaciteit benut. Deze is (nog) niet gevonden. Wel is deze locatie in 2013 met 54.000 m³ uitgebreid waarmee de exploitatie tot juli 2014 veilig gesteld is. Hoewel door de uitbreiding van de locatie Nauerna de noodzaak van het vinden van een opvolger voor De Meersteeg afneemt, zoekt Afvalzorg een oplossing voor de regionale klanten in dit gebied. Doorbreking negatieve prijsspiraal storttarieven Recent onderzoek in de stortsector wijst uit dat een gemiddeld tarief van 35, per ton nodig is om alle operationele stortlocaties op de lange termijn kostendekkend te laten zijn. De in de markt gangbare tarieven liggen hier aanzienlijk onder. In 2013 heeft Afvalzorg een lichte stijging van het tarief weten te realiseren. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de tarieven in 2012 door de zeer hoge aanvoer (inhaaleffect 2011) behoorlijk onder druk hebben gestaan. De herinvoering van de afvalstoffenbelasting op te storten stromen per april 2014 doorkruist het streven van stortexploitanten om tarieven langzamerhand weer op een economisch verantwoord niveau te brengen. Vanwege de stortbelasting stijgen de verwijderingskosten voor de klanten en staan de tarieven weer onder druk. Projecten In 2013 is Afvalzorg actief geweest op velerlei terreinen. Zowel op het gebied van de corebusiness van de onderneming als op aandachtsgebieden die synergie opleveren met de kernactiviteiten. Een voor Afvalzorg zeer belangrijk project betreft de samenwerking met Boskalis (Markus) in Het Groene Schip. In dit grootschalige project in het Westelijk Havengebied is in het verslagjaar 1,16 miljoen ton bodemassen verwerkt. Sinds 2013 worden uit deze bodemassen met een scheidingsinstallatie waardevolle metalen uit de aangevoerde partijen gewonnen. Een ander project op het gebied van bodemassen betreft het opwerken van bodemassen tot bouwstof. Dit project verkeert nog niet in een productiestadium en wordt samen met Ballast Nedam (Feniks) als proef uitgevoerd op de locatie Nauerna. Een project van een heel andere orde is het landschapsproject Groenewoud. Samen met Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied en externe deskundigen is een plan opgesteld waarbij een voormalige stortplaats wordt gesaneerd en het omliggende gebied wordt ontwikkeld. Middels een door derden te realiseren verkoop van een aantal (water)woningen lijkt een sluitend businessmodel haalbaar voor deze sanering. Dit interessante project verkeert nog in de aanloopfase en zal in 2014 de nodige aandacht krijgen van directie, raad van commissarissen en aandeelhouders.
Een vierde vermeldenswaardig project is Energiepark Braambergen. Energiezorg (50% deelneming samen met NV HVC) heeft een projectplan gemaakt voor een duurzaam educatief en recreatief energiepark op de (gesloten) locatie Braambergen. Het opwekken van duurzame energie op een gesloten stortlocatie is een nieuwe activiteit voor Afvalzorg. Samenwerking met een partner met voldoende kennis en toegang tot de relevante markten is daarbij randvoorwaarde en zal in 2014 verder vorm worden gegeven. Innovatie voor de middellange en lange termijn Afvalzorg had de verwachting dat in 2013 een convenant zou worden ondertekend waarbij het ministerie van I en M, IPO en stortplaatsexploitanten duidelijke afspraken zouden maken en onderlinge garanties zouden afgeven ten aanzien van het concept Duurzaam Stortbeheer. Door diverse marktbewegingen, waaronder de verkoop van een potentiële pilotexploitant en de herinvoering van de afvalstoffenbelasting op te storten stromen, is de besluitvorming doorgeschoven naar de nabije toekomst. Personeelsaangelegenheden Afvalzorg realiseert zich dat de ondernemingsdoelen alleen behaald kunnen worden met goede en gemotiveerde mensen. Afvalzorg investeert dan ook bewust in haar personeel. De mogelijkheden voor scholing, een prettig werkklimaat en gecontroleerde vrijheid van handelen zijn voor veel van de Afvalzorg medewerkers dan ook belangrijke aspecten naast de primaire beloning. Een goed en wel doordacht personeelsbeleid wordt sinds jaren beloond met een laag verlooppercentage van 4,2% (vergelijk 2012: 4,2%) en een laag ziekteverzuim van 1,4% (vergelijk 2012: 2,0%). Het personeel van Afvalzorg valt onder de CAO Afval en Milieu. De CAOafspraken tussen de werkgeversvereniging WENb en de vakbonden lopen tot 31 augustus 2014. Vooruitzichten 2014 Afvalzorg gaat ervan uit dat de stortmarkt zich de komende jaren zal stabiliseren op een niveau van 1,4 tot 1,7 miljoen ton per jaar. Voor 2014 verwacht Afvalzorg circa 460 kton afval te kunnen storten op haar locaties. Met dit volume dragen de stortactiviteiten circa 40% bij aan de nettoomzet. Ten aanzien van de verwerkingsactiviteiten verwacht de onderneming dat deze qua omzet voor circa 11 miljoen (circa 60%) zullen bijdragen aan de nettoomzet over 2014. Het effectueren van de gemaakte afspraken, inclusief de vergunningen en een definitief bestemmingsplan waarin de uitbreiding van de stortcapaciteit van locatie Nauerna en het bedrijventerrein is geregeld, is voor 2014 de belangrijkste doelstelling. De investeringen zullen in 2014 naar verwachting circa 0,6 miljoen bedragen. Deze investeringen strekken zich uit over alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast zullen in 2014 de voorbereidende onderzoeken voor de aanleg van een nieuwe loswal opgestart worden. AFVALZORG ALGEMEEN 17 Het personeelsbestand bestaat per balansdatum uit 97 medewerkers. Bij het ontstaan van vacatures zal met nadruk worden gekeken naar een optimalisatie van het personeelsbestand in relatie tot de omvang van de bedrijfsactiviteiten. Interne invulling van vacatures door wijziging van functies, in voorkomende gevallen gecombineerd met een omscholingstraject, genieten daarbij de voorkeur. Ondanks de moeilijke economische tijden, het geleden verlies in 2013 en tijdelijke beperkte stortcapaciteit op de locatie Nauerna staat Afvalzorg er goed voor. Wij hebben een scherp oog voor de mogelijkheden die er ontstaan en zijn solide genoeg om weerstand te bieden aan eventuele moeilijke marktomstandigheden. De directie en het management team bedanken het personeel voor haar inzet. Assendelft, 24 april 2014 A.H. Krom, algemeen directeur NV Afvalzorg Holding