BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Société anonyme / Naamloze vennootschap RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : 0203.201.340 Siège social / Maatschappelijke zetel : boulevard de Berlaimontlaan 14-1000 Bruxelles / Brussel PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2013 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MEI 2013 La réunion est ouverte à 14 h 00 sous la présidence de Monsieur Luc COENE, Gouverneur. De vergadering wordt om 14.00 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Luc COENE, Gouverneur. Monsieur Luc DUFRESNE, Secrétaire de la Banque, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée. De heer Luc DUFRESNE, Secretaris van de Bank, vervult de functie van secretaris van de vergadering. Les membres suivants du Comité de direction de la Banque prennent également part à l'assemblée générale, à savoir: De volgende leden van het Directiecomité van de Bank nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten: Madame/Mevrouw Monsieur/De heer Madame/Mevrouw Messieurs/De heren Françoise MASAI, Vice-gouverneur Jan SMETS, Directeur Marcia DE WACHTER, Directeur Jean HILGERS, Directeur Norbert DE BATSELIER, Directeur Mathias DEWATRIPONT, Directeur Pierre WUNSCH, Directeur. Ils forment, avec le Gouverneur, le secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée. Zij vormen, met de Gouverneur, de secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering.
2. OUVERTURE DE LA SEANCE Le Gouverneur COENE ouvre l'assemblée générale ordinaire. Le GOUVERNEUR rappelle que la Banque n'effectue pas d'enregistrement des propos tenus dans la salle et qu'elle ne prendra aucune image de l'assemblée. DESIGNATION DES SCRUTATEURS ET VERIFICATION DES FORMALITES DE CONVOCATION Le GOUVERNEUR indique que, conformément à l'article 64 des statuts, sont désignés scrutateurs les deux actionnaires présents qui détiennent le plus grand nombre d actions, qui ne font pas partie de l administration de la Banque et qui acceptent ce mandat. Il s'agit de l'etat belge, représenté par M. Marc MONBALIU, Administrateur général de l'administration de la Trésorerie, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par M. Thomas DEBACKER, Secrétaire du Comité de direction du Groupe KBC. M. MONBALIU et M. DEBACKER acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée. Ensuite, le GOUVERNEUR demande aux scrutateurs de bien vouloir vérifier et parapher les documents qui sont déposés sur la table, ce qu'ils font. Les documents en question sont un extrait du Moniteur belge et des extraits des journaux quotidiens contenant la publication des convocations à la présente assemblée, ainsi que le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives. Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexe 1. OPENING VAN DE VERGADERING Gouverneur COENE opent de gewone algemene vergadering. De GOUVERNEUR herinnert eraan dat er door de Bank geen geluidsopnamen worden gemaakt van wat in de zaal gezegd wordt en dat er evenmin beelden van de vergadering worden opgenomen. AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS EN VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS- FORMALITEITEN De GOUVERNEUR wijst erop dat, overeenkomstig artikel 64 van de statuten, als stemopnemers worden benoemd de twee aanwezige aandeelhouders die het grootste aantal aandelen bezitten, geen deel uitmaken van het beheer van de Bank en die deze opdracht aanvaarden. Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Marc MONBALIU, Administrateurgeneraal van de Administratie van de Thesaurie, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door de heer Thomas DEBACKER, Secretaris van het Directiecomité van de KBC Groep. De heer MONBALIU en de heer DEBACKER aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering. Vervolgens verzoekt de GOUVERNEUR de stemopnemers om de documenten die neergelegd werden op de tafel te controleren en te paraferen, hetgeen zij doen. Het betreft een uittreksel van het Belgisch Staatsblad en uittreksels uit de dagbladen waarin de bijeenroepingen tot deze vergadering verschenen zijn, alsook een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd wier aandelen op naam ingeschreven staan. Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 1. CONSTITUTION REGULIERE DE L'ASSEMBLEE REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Le GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du Bureau: - la liste des actionnaires ayant le droit de prendre part à l'assemblée; - les procurations et toutes autres pièces établissant le droit d'assister à l'assemblée et communiquées à la Banque en prévision de cette assemblée. Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexe 2. De GOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten op het Bureau werden neergelegd: - de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen; - de volmachten en alle andere bescheiden waaruit het recht op het bijwonen van de vergadering blijkt, die aan de Bank werden overgemaakt met het oog op deze vergadering. Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 2.
3. Le GOUVERNEUR constate que l'assemblée est régulièrement constituée. Le GOUVERNEUR entame ensuite le premier point de l'ordre du jour. De GOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig samengesteld is. De GOUVERNEUR vangt vervolgens aan met het eerste punt van de agenda. ORDRE DU JOUR 1 ) Exposé introductif du Gouverneur Le GOUVERNEUR prononce un exposé introductif. Le texte de cet exposé figure en annexe 3 au présent procès-verbal. AGENDA 1 ) Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur De GOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen. 2 ) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012 Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au Directeur Pierre WUNSCH qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012 et commente les comptes annuels. 2 ) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan Directeur Pierre WUNSCH die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. COMMUNICATION RELATIVE A LA VENTE DU CLUB En complément de l'exposé du Directeur WUNSCH, le GOUVERNEUR donne une explication relative à la vente prévue des installations sportives de la Banque à Berchem- Sainte-Agathe. Sur la base des éléments spécifiques à ce dossier, le GOUVERNEUR justifie le choix du Comité de direction de mener des négociations avec la commune de Berchem-Sainte- Agathe en vue de cette vente, plutôt que de suivre la procédure d une vente publique. MEDEDELING OMTRENT DE VERKOOP VAN DE CLUB In aanvulling bij de toelichting door Directeur WUNSCH geeft de GOUVERNEUR uitleg bij de geplande verkoop van de sportaccommodatie van de Bank in Sint-Agatha-Berchem. Op basis van de specifieke elementen van dit dossier, verantwoordt de GOUVERNEUR de keuze van het Directiecomité om met het oog op deze verkoop onderhandelingen te voeren met de gemeente Sint-Agatha-Berchem, eerder dan de procedure van een openbare verkoop te hanteren. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ENTREPRISE DU 24 AVRIL 2013 Ensuite, le SECRETAIRE rend compte de la réunion du Conseil d'entreprise du 24 avril 2013 au cours de laquelle le Conseil d'entreprise de la Banque a discuté de l'information annuelle qui lui a été fournie conformément à la loi. Ce compte rendu est joint au présent procès-verbal, en annexe 4. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN 24 APRIL 2013 Vervolgens brengt de SECRETARIS verslag uit over de vergadering van de Ondernemingsraad van 24 april 2013 waarin de Ondernemingsraad van de Bank de jaarinformatie heeft besproken die overeenkomstig de wet aan hem werd verstrekt. Dit verslag is toegevoegd aan de notulen, als bijlage 4. CHIFFRES DE LA LISTE DES PRESENCES Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 99 actionnaires présents et 12 actionnaires représentés, pour un total de 214.207 actions, soit 209.180 voix en propre et 5.027 voix par procuration. CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 99 aandeelhouders aanwezig en 12 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 214.207 aandelen, hetzij 209.180 eigen stemmen en 5.027 stemmen bij volmacht.
4. La liste des présences est jointe au présent procèsverbal, en annexe 5. De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 5. COMMENTAIRE DU POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR Le GOUVERNEUR commente le point 3 de l'ordre du jour. TOELICHTING BIJ HET PUNT 3 OP DE DAGORDE De GOUVERNEUR geeft toelichting bij het punt 3 van de dagorde. 3 ) Elections statutaires Le GOUVERNEUR énumère les mandats vacants pour les fonctions de régent et de censeur et les candidats à ces fonctions. 3 ) Statutaire verkiezingen De GOUVERNEUR geeft aan welke de vacante mandaten zijn voor de functies van regent en censor en welke de kandidaten zijn voor deze functies. MANDATS VACANTS ET CANDIDATS AUX FONCTIONS DE REGENT Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Rudy DE LEEUW, Gérald FRERE et Jean-Louis SIX. Le mandat de Monsieur Rudi THOMAES, démissionnaire, devient également vacant. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Ministre des Finances a fait parvenir à la Banque une liste double de candidats afin de pourvoir aux quatre mandats vacants. Pour le premier mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Rudy DE LEEUW, le premier candidat est Monsieur Rudy DE LEEUW, président de la FGTB, et le deuxième candidat est Monsieur Eddy VAN LANCKER, secrétaire fédéral de la FGTB. Pour le deuxième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Gérald FRERE, le premier candidat est Monsieur Gérald FRERE, administrateur de sociétés, et le deuxième candidat est Monsieur Bernard JURION, professeur ordinaire à l'université de Liège. Pour le troisième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Jean-Louis SIX, le premier candidat est Monsieur Jean-Louis SIX, administrateur belge auprès de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, et le deuxième candidat est Monsieur Gilles MAHIEU, secrétaire général du PS. Pour le quatrième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Rudi THOMAES, le premier candidat est Monsieur Pieter TIMMERMANS, administrateur délégué de la FEB, et le deuxième candidat est Monsieur Philippe LAMBRECHT, administrateursecrétaire général de la FEB. VACANTE MANDATEN EN KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN REGENT Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Rudy DE LEEUW, Gérald FRERE en Jean-Louis SIX. Ook het mandaat van de heer Rudi THOMAES, ontslagnemend, wordt vacant. In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen heeft de Minister van Financiën aan de Bank een dubbele kandidatenlijst bezorgd om te voorzien in de vier vacante mandaten. Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Rudy DE LEEUW, is de eerste kandidaat de heer Rudy DE LEEUW, voorzitter van het ABVV, en is de tweede kandidaat de heer Eddy VAN LANCKER, federaal secretaris van het ABVV. Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat uitgeoefend werd door de heer Gérald FRERE, is de eerste kandidaat de heer Gérald FRERE, bestuurder van vennootschappen, en is de tweede kandidaat de heer Bernard JURION, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Luik. Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jean-Louis SIX, is de eerste kandidaat de heer Jean-Louis SIX, Belgisch bestuurder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, en is de tweede kandidaat de heer Gilles MAHIEU, algemeen secretaris van de PS. Voor het vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Rudi THOMAES, is de eerste kandidaat de heer Pieter TIMMERMANS, gedelegeerd bestuurder van het VBO, en is de tweede kandidaat de heer Philippe LAMBRECHT, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.
5. MANDATS VACANTS ET CANDIDATS AUX FONCTIONS DE CENSEUR Après cette assemblée prendront fin les mandats de censeur du Baron Paul BUYSSE, administrateur de sociétés, de Messieurs Luc CARSAUW, Trésorier de l'union Nationale des Mutualités Socialistes, et David SZAFRAN, administrateur auprès de PricewaterhouseCoopers Belgium. Le mandat de Monsieur Philippe GRULOIS, administrateur de sociétés, démissionnaire, devient également vacant. Les mandats de Messieurs CARSAUW et SZAFRAN sont renouvelables. Au nom du Comité de direction de la Banque, le GOUVERNEUR propose de les renouveler. Le mandat du Baron BUYSSE, qui a atteint la limite d'âge, n'est pas renouvelable. Pour la succession du Baron BUYSSE et de Monsieur GRULOIS, le Comité de direction de la Banque propose respectivement Madame Mia DE SCHAMPHELAERE, premier auditeur à la Cour des comptes, et Madame Christ'l JORIS, Présidente de ETAP. VACANTE MANDATEN EN KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN CENSOR Na deze vergadering zullen de mandaten van censor eindigen van Baron Paul BUYSSE, bestuurder van vennootschappen, en van de heren Luc CARSAUW, Schatbewaarder van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, en David SZAFRAN, bestuurder van PricewaterhouseCoopers Belgium. Ook het mandaat van de heer Philippe GRULOIS, bestuurder van vennootschappen, ontslagnemend, wordt vacant. De mandaten van de heren CARSAUW en SZAFRAN zijn hernieuwbaar en namens het Directiecomité van de Bank stelt de GOUVERNEUR voor om deze te hernieuwen. Het mandaat van Baron BUYSSE, die de leeftijdsgrens bereikte, is niet hernieuwbaar. Voor de opvolging van Baron BUYSSE en de heer GRULOIS stelt het Directiecomité van de Bank respectievelijk mevrouw Mia DE SCHAMPHELAERE, eerste auditeur bij het Rekenhof, en mevrouw Christ'l JORIS, voorzitster van ETAP, voor. SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES Le GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions de certains actionnaires. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 6. Le GOUVERNEUR indique que les membres du Comité de direction répondront d'abord aux questions communiquées avant l'assemblée. Ensuite, la parole sera donnée à la salle. A partir de 14 h 45, le GOUVERNEUR et les membres du Comité de direction qu'il désigne répondent aux questions, déclarations et observations des actionnaires. A la question d un actionnaire demandant de reprendre au procès-verbal les réponses aux questions posées, le GOUVERNEUR répond que le procès-verbal mentionne les faits pertinents permettant de contrôler la constitution valable de l assemblée, le remplissage des formalités requises et la validité des délibérations et du vote. Le fait que la Banque soit disposée, par souci de transparence, à organiser une très large session de questions-réponses n oblige pas à reprendre "QUESTION TIME" De GOUVERNEUR legt uit dat, voorafgaandelijk aan de vergadering, de Bank vragen heeft gekregen van een aantal aandeelhouders. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 6. De GOUVERNEUR geeft aan dat de leden van het Directiecomité eerst zullen antwoorden op de vragen die vóór de vergadering werden meegedeeld. Vervolgens zal het woord gegeven worden aan de zaal. Vanaf 14.45 uur antwoorden de GOUVERNEUR en de leden van het Directiecomité die hij aanduidt op de vragen, verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders. Op de vraag van een aandeelhouder om de antwoorden op de gestelde vragen te notuleren, antwoordt de GOUVERNEUR dat de notulen de relevante feiten vermelden om de geldige samenstelling van de vergadering, het vervullen van de vereiste formaliteiten en de geldigheid van de beraadslagingen en de stemming te kunnen nagaan. Dat de Bank, vanuit een bekommernis van transparantie, bereid is om een hele ruime vragenronde te organiseren, brengt geen
6. intégralement au procès-verbal l ensemble des débats. Comme chaque année, la Banque publiera sur son site web une synthèse des principales questions et réponses abordées lors de l assemblée. verplichting mee om het geheel van de debatten integraal weer te geven in de notulen. Zoals ieder jaar zal de Bank een synthese van de belangrijkste vragen en antwoorden die aan bod komen tijdens de vergadering bekendmaken via haar website. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU A 17 h 40, Monsieur Mathias DEWATRIPONT, membre du Bureau, quitte la réunion. WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BUREAU Om 17.40 uur verlaat de heer Mathias DEWATRIPONT, lid van het Bureau, de vergadering. FIN DE LA SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES A 18 h 35, le GOUVERNEUR constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu beaucoup d'occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu réponse. Le GOUVERNEUR propose en conséquence de procéder aux votes. Un actionnaire propose aux autres actionnaires de ne pas participer au vote et de quitter la salle. Une partie des actionnaires présents quitte effectivement la salle. EINDE VAN DE "QUESTION TIME" Om 18.35 uur stelt de GOUVERNEUR vast dat alle schriftelijk ingediende vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders vele gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die ook werden beantwoord. De GOUVERNEUR stelt dan ook voor te starten met de stemming. Een aandeelhouder stelt de andere aandeelhouders voor om niet deel te nemen aan de stemming en om de zaal te verlaten. Een deel van de aanwezige aandeelhouders verlaat effectief de zaal. VOTE POUR LA DESIGNATION DES REGENTS ET DES CENSEURS Pour le vote sur le point 3 de l'ordre du jour, le GOUVERNEUR passe la parole au SECRETAIRE. Le SECRETAIRE signale que tous les actionnaires ont reçu une unité de vote et une carte à puce. Une notice explicative relative à la procédure de vote électronique a également été distribuée. Cette notice est l'annexe 7 à ce procès-verbal. Le SECRETAIRE organise ensuite 8 tours de scrutin, 4 pour les régents et 4 pour les censeurs. Après chaque scrutin, le SECRETAIRE communique le résultat du vote. La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 8 tours de scrutin. STEMMING VOOR DE AANDUIDING VAN DE REGENTEN EN DE CENSOREN Voor de stemming over het punt 3 van de dagorde geeft de GOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS. De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een 'voting unit' en een chipkaart hebben ontvangen. Er werd ook een leidraad bij de elektronische stemprocedure uitgedeeld. Deze leidraad is bijlage 7 bij deze notulen. De SECRETARIS organiseert vervolgens 8 stembeurten, 4 voor de regenten en 4 voor de censoren. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee. De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 8 stembeurten weer.
7. RESULTATS DES ELECTIONS RESULTATEN VAN DE VERKIEZINGEN Election des régents Verkiezing van de regenten Premier mandat M. Rudy DE LEEUW 213.133 voix M. Eddy VAN LANCKER 13 voix 80 voix Deuxième mandat M. Gérald FRERE 213.207 voix M. Bernard JURION 10 voix 9 voix Troisième mandat M. Jean-Louis SIX 213.094 voix M. Gilles MAHIEU 51 voix 81 voix Quatrième mandat M. Pieter TIMMERMANS 212.943 voix M. Philippe LAMBRECHT 273 voix 10 voix Eerste mandaat Dhr. Rudy DE LEEUW Dhr. Eddy VAN LANCKER Tweede mandaat Dhr. Gérald FRERE Dhr. Bernard JURION Derde mandaat Dhr. Jean-Louis SIX Dhr. Gilles MAHIEU Vierde mandaat Dhr. Pieter TIMMERMANS Dhr. Philippe LAMBRECHT 213.133 stemmen 13 stemmen 80 stemmen 213.207 stemmen 10 stemmen 9 stemmen 213.094 stemmen 51 stemmen 81 stemmen 212.943 stemmen 273 stemmen 10 stemmen Messieurs DE LEEUW, FRERE, SIX et TIMMERMANS sont élus régents. De heren DE LEEUW, FRERE, SIX en TIMMERMANS zijn tot regent gekozen. Election des censeurs Verkiezing van de censoren Premier mandat M. Luc CARSAUW 212.894 voix 332 voix Eerste mandaat Dhr. Luc CARSAUW 212.894 stemmen 332 stemmen 1 Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 2 Proportion du capital social représentée par ces votes 3 Nombre total de votes valablement exprimés 4 Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 5 Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen 6 Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen
8. Deuxième mandat M. David SZAFRAN 213.213 voix 13 voix Tweede mandaat Dhr. David SZAFRAN 213.213 stemmen 13 stemmen Troisième mandat Mme MIA DE SCHAMPHELAERE 213.152 voix 74 voix Derde mandaat Mevr. MIA DE SCHAMPHELAERE 213.152 stemmen 74 stemmen Quatrième mandat Mme Christ'l JORIS 213.152 voix 74 voix Vierde mandaat Mevr. Christ'l JORIS 213.152 stemmen 74 stemmen Messieurs CARSAUW et SZAFRAN et Mesdames DE SCHAMPHELAERE et JORIS sont élus censeurs. Les mandats renouvelés par cette assemblée, ainsi que les nouveaux mandats, prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2016, à l'exception du mandat du régent Pieter TIMMERMANS et du censeur Christ'l JORIS. Monsieur TIMMERMANS achève le mandat de Monsieur THOMAES qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015. Madame JORIS achève le mandat de Monsieur GRULOIS qui prendra également fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015. Le titre de régent honoraire est accordé à Monsieur Rudi THOMAES, celui de président honoraire du Collège des censeurs au Baron Paul BUYSSE et celui de censeur honoraire à Monsieur Philippe GRULOIS. De heren CARSAUW en SZAFRAN en mevrouwen DE SCHAMPHELAERE en JORIS zijn tot censor gekozen. De door deze vergadering hernieuwde mandaten alsmede de nieuwe mandaten verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2016, behalve het mandaat van regent Pieter TIMMERMANS en van censor Christ'l JORIS. De heer TIMMERMANS voleindigt het mandaat van de heer THOMAES dat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2015. Mevrouw JORIS voleindigt het mandaat van de heer GRULOIS dat eveneens ten einde zal komen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2015. Aan de heer Rudi THOMAES wordt de titel van ereregent verleend, aan Baron Paul BUYSSE de titel van erevoorzitter van het College van censoren en aan de heer Philippe GRULOIS de titel van erecensor. CLOTURE DE LA SEANCE SLUITING VAN DE VERGADERING Le GOUVERNEUR constate que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé. Il remercie les scrutateurs. Le GOUVERNEUR rappelle qu'à l'issue de l'assemblée, tous les fichiers informatiques des PC utilisés pour le dépouillement du scrutin sont effacés. A 18 h 50, le GOUVERNEUR déclare la séance close. De GOUVERNEUR stelt vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn. Hij dankt de stemopnemers. De GOUVERNEUR herinnert eraan dat na afloop van de vergadering alle computerbestanden van de voor de stemopneming gebruikte PC's worden gewist. Om 18.50 uur verklaart de GOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.
9. LES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, DE LEDEN VAN HET BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, Le/De GOUVERNEUR, Luc COENE Le SECRETAIRE, De SECRETARIS, Luc DUFRESNE Les/De DIRECTEURS, Madame/Mevrouw Françoise MASAI, Vice-gouverneur Monsieur/De heer Jan SMETS, Directeur Madame/Mevrouw Marcia DE WACHTER, Directeur Messieurs/De heren Jean HILGERS, Directeur Norbert DE BATSELIER, Directeur Mathias DEWATRIPONT, Directeur Pierre WUNSCH, Directeur Les SCRUTATEURS, De STEMOPNEMERS, De heer Marc MONBALIU, De heer Thomas DEBACKER