Handel in dual-use goederen en goederen onder embargo: Praktische tips! Johan Evers dienst Controle Strategische Goederen
dienst Controle Strategische Goederen 2003: gewesten bevoegd voor de controle op in-, uit- en doorvoer strategische goederen Bevoegdheid Gewest bepaald door vestigingsadres van exporteur dienst Controle Strategische Goederen. Departement Internationaal Vlaanderen Onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid 2
Wat zijn strategische goederen? Civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Militair materiaal en ordehandhavingsmateriaal Wapens, ladingen, voertuigen, infraroodcamera s, Speciaal ontworpen of aangepast voor conventioneel militair gebruik Militair label is onafhankelijk van het eindgebruik Dual-use items Goederen, technologie (informatie), software Civiel en militair gebruik (in de context van massavernietigingswapens) Nucleaire wapens Chemische wapens Biologische waoens Dual-use label is onafhankelijk van eindgebruik 3
Dual-use items I Bijlage I van de Verordening 428/2009 (geconsolideerd) 4
Dual-use items II Bijlage I van de Verordening 428/2009 (geconsolideerd) 5
Technische classificatie I 6
Technische classificatie II Speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik? Ook software en strategische informatie Opgelet met wisselstukken en reserveonderdelen Goederencode: enkel indicatie Tarweb: http://tarweb.minfin.fgov.be/start_page.htm -> nomenclatuur Onderdelen / goederen van andere niet-eu verdeler/producent? -> Vraag export controlestatus en onder welke categorie het goed valt. 7
Elementen eindgebruikerscontrole verificatie dat de producten niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan het opgegeven eindgebruik Waar komen mijn producten uiteindelijk terecht? Wat zal de eindgebruiker met mijn producten doen? Wat kan de eindgebruiker met mijn producten doen? Is de export logisch? 8
Tips eindgebruikerscontrole Kent u de klant? Kent u de bestemmeling/eindgebruiker? Heeft de bestemmeling/eindgebruiker een website? Vindt u publiek toegankelijke informatie over de bestemmeling/eindgebruiker? Vraag meer informatie op Website Volledig adres (geen PO box) Registratienummer rechtspersoon Andere schrijfwijzen (bv. Arabisch, Chinees, Cyrillisch, ) 9
Tips eindgebruikerscontrole Kent u de klant? Google it! Niet alle informatie betrouwbaar Indicaties over mogelijke problemen Anticiperen door extra informatie op te vragen Google Maps Wat bevindt er zich op het opgegeven adres / locatie van eindgebruik? Potentieel militaire eindgebruiker? Newsfeed van het bedrijf zelf Deelname defensie- / militaire beurzen 10
Tips eindgebruikerscontrole Verdachte bestellingen Overdreven hoeveelheid wisselstukken Bestelling producten logisch gerelateerd aan eerste bestelling, maar onlogisch voor het eindgebruik opgegeven bij de eerste bestelling Ongebruikelijke betalingsvoorwaarden Hoger dan de marktwaarde Enkel cash Via bank in ander land 11
Wat met niet vergunningsplichtige goederen? Artikel 4 van de Verordening 428/2009: CATCH ALL In 2 mogelijke gevallen toch vergunning nodig: - Voor massavernietigingswapens - Wapenembargo + militair eindgebruik 12
Vrijgavebrief: Goederencodes Tarweb: http://tarweb.minfin.fgov.be/start_page.htm -> nomenclatuur 13
Actieve EU-sancties 14
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 15
Iran Iran: Verordening 267/2012 http://www.vlaanderen.be/int/europese-sancties-ten-aanzienvan-iran (geconsolideerde versie) In grote lijnen: Wapenembargo nog steeds van kracht Catch all! Verboden entiteiten en personen Verboden goederen Toegelaten dual use goederen maar Niet dual use maar toch vergunning nodig Ook: invoervergunning nodig voor sommige goederen (nog steeds financiële sancties) 16
Rusland Rusland: Verordening 833/2014 http://www.vlaanderen.be/int/beperkende-maatregelen-tenaanzien-van-rusland (geconsolideerde versie) In grote lijnen: Wapenembargo Catch all! Verbod DU voor militair eindgebruik Verboden goederen Beperkt aantal verboden entiteiten Niet dual use maar toch vergunning nodig Weigering indien voor exploratie van olie in diepe wateren, exploratie en productie van olie in de Arctische wateren en schalieprojecten (ook financiële beperkingen) 17
Eindgebruik - voorbeeld? 18
Syrië Syrië: Verordening 36/2012 beperking export goederen voor tweeërlei gebruik In grote lijnen: Verbod goederen voor de productie van chemische en biologische wapens Niet dual use maar toch vergunning nodig Verbod op export van goederen en technologie voor monitoring van (internet)communicatie Verbod op export van een aantal reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven Verbod op essentiële goederen en technologie voor aardolieen aardgasindustrie Verboden entiteiten en personen (ook financiële sancties) 19
Noord-Korea Noord-Korea: Verordening 329/2007 verbod export goederen voor tweeërlei gebruik Wapenembargo Catch all! Verbod op alle dual use goederen Verbod op aantal niet dual use goederen die aanleunen bij DU Verbod op luxegoederen Verboden entiteiten en personen Ook: invoerverbod voor bepaalde goederen Ook: verbod op het transporteren van verboden goederen (nog steeds financiële sancties) 20
Conclusies Externe input Aanvraag Administratieve controle Technische analyse Risico op afwending Eindgebruik Finale beslissing 21
Bedankt voor uw aandacht! www.vlaanderen.be/int/controle-strategische-goederen csg@iv.vlaanderen.be Tel: 02/553 48 80 Fax : 02/553 60 37 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Controle Strategische Goederen Boudewijnlaan 30 - bus 80 1000 Brussel GRATIS opleiding Exportcontrole voor beginners op maandag 17 oktober 2016