Gezamenlijke gemeenteavond Fusieproces HERVORMDE GEMEENTE en GEREFORMEERDE KERK 17 februari 2016
Welkom H. van t Pad Uitnodiging namens de fusiepartners: Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Leerdam en Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Leerdam Uitgevoerd door: Stuurgroep Fusieproces: Voorzitter AK Voorzitter BK Vertegenwoordiger Centrum-Oost Voorzitter West Voorzitter Noord
Opening ds. J. Verhoeven Psalm 122 : 3 Dat vreed', en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd' en lust. Om vriend en broed'ren spreek ik nu: De vrede zij en blijv' in u, nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, waar onze God Zijn woning houdt, Zal ik het goede voor u zoeken.
Opening ds. J. Verhoeven Johannes 17: 13 23 (uit het hogepriesterlijke gebed) 13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
Programma 19.30 Inloop 20.00 Welkom en opening 20.15 Plenaire presentatie fusieproces Aanleiding en terugblik Resultaat verkennende fase Doorkijk uitwerkingsfase 20.50 Pauze / naar parallelle sessies 21.00 Horen van de gemeenten (parallelle sessies) Gelegenheid voor vragen Inbreng 22.00 Afsluiting (in de parallelle sessies)
Fusieproces aanleiding Wens van Noord en Bethelkerk om samen één Protestantse (wijk)gemeente te vormen Kerk / Gemeente Wijkgemeente Kerkorde voorziet niet in mogelijkheid van de vorming van één wijkgemeente tussen 2 verschillende kerken Keuze en besluit van kerkenraden tot verkenning van fusie van Hervormd Leerdam en Gereformeerde Kerk zodat Noord en Bethelkerk één wijkgemeente kunnen vormen Overwegingen (Hervormd): verantwoordelijkheid voor elkaar, besef van kerkelijke eenheid, Bijbelse oproep om één te zijn
Fusieproces terugblik Jaren 80: Noord en Bethelkerk Samen op Weg 1 januari 2010: Federatie Noord en Bethelkerk 2010/2011: Besprekingen tussen Hervormd en Gereformeerd over fusie 9 juni 2011: Werkgroep Advisering Fusieproces (WAF) oktober 2012: Rapport WAF gereed > 7 maart 2013: Time out Najaar 2013: Voorzittersoverleg hervatting proces Voorjaar 2014: Stappenplan > zomer 2014: uitvoering Stappenplan September 2014 en februari 2015: gemeenteavonden
Fusieproces verkennende fase Belangrijke vraagstukken: Uitgangspunten van fusie Structuur van de fusiegemeente Geografisch model Bestuur en organisatie Diaconie Inventarisatie financiële posities, verplichtingen, gebouwen Financieel beheer, Vastgoed
Resultaat verkenning hoofdonderwerpen 1. Basisuitgangspunten 2. Structuur en indeling 3. Bestuur en organisatie 4. Financiën en vastgoed
Fusiegemeente basisuitgangspunten 1. (H)erkenning van modaliteitsverschillen 2. Gezamenlijke financieel materiële basis 3. Eigen identiteit van de afzonderlijke wijkgemeenten 4. Autonomie bij de wijkkerkenraden 5. Financiële zelfredzaamheid van de wijkgemeenten 6. Solidariteit tussen wijkgemeenten 7. Financiële toekomstbestendigheid 8. Omgaan met en anticiperen op voortschrijdende krimp
Fusiegemeente structuur Protestantse Gemeente Centrum-Oost wijkkerkenraad West wijkkerkenraad Kerk aan de Linge wijkkerkenraad Situatie na fusie Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Centrum-Oost wijkkerkenraad West wijkkerkenraad Noord wijkkerkenraad Bethel Bestaande situatie Kerkenraad Kerk aan de Linge (federatie) Algemene Kerkenraad Kerkenraad
Fusiegemeente naamgeving Landelijke kerk: Protestantse Kerk Nederland Centrale gemeente: Protestantse Gemeente... Wijkgemeenten: Hervormde wijkgemeente... of: Protestantse wijkgemeente... naar voorkeur van de wijkgemeente
Fusiegemeente geografische indeling Wijkindeling volgens model 4 uit WAFrapport (oktober 2012): 1. Centrum-Oost ongewijzigd 2. West ongewijzigd 3. Kerk a/d Linge valt geografisch samen met huidig Noord Indeling leden: 1. Leden Centrum-Oost ongewijzigd 2. Leden West ongewijzigd 3. Leden Noord en Bethelkerk worden automatisch ingedeeld bij Kerk a/d Linge 4. Nieuw ingekomenen: centraal wijk van voorkeur geografisch bepaald
Fusiegemeente bestuur en organisatie Decentrale Organen van bijstand Commissies / werkgroepen Wijkraad van kerkrentm. Centrum-Oost Wijkkerkenraad Wijkraad van Diakenen Wijkraad van kerkrentm. West Wijkkerkenraad Wijkraad van Diakenen Kerk aan de Linge Wijkraad van kerkrentm. Wijkkerkenraad Wijkraad van Diakenen Decentraal: Autonomie Identiteit Zelfredzaamheid Centraal College van Kerkrentmeester Centraal College van Diakenen Algemene Kerkenraad Centrale Organen van bijstand Centraal: Materieel Coördinatie Verantwoording
Financiën ontwikkeling ledentallen Krimp Gemiddeld over de laatste 5 jaar Prognose als basis voor berekeningen Hervormd 4 % 5 % Gereformeerd 4 % 5 % Totaal 4 % 5 %
Financiën balans bestaande situatie (2013) balansgegevens boekjaar 2013 Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk vaste activa 94.005 58.991 vlottende activa 479.261 118.033 totaal activa 573.266 177.024 voorzieningen 383.135 42.641 schulden 190.131 10.520 vermogen 0 123.863 totaal passiva 573.266 177.024 Uitgangspunten: Gebaseerd op boekjaar 2013 (voorgaande jaren ook bekend) Vastgoed (gebouwen en landerijen) van Hervormd niet gewaardeerd op de balans
Financiën exploitatie bestaande situatie (2013) exploitatie gegevens boekjaar 2013 Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk levend geld 349.390 92.765 verhuur / exploitaties 90.088-5.838 rente 1.676 1.488 totaal inkomsten 441.154 88.415 salarissen / vergoedingen 54.826 61.985 bijdragen hogere organen 248.924 huisvesting 111.351 19.023 algemene kosten 21.208 10.988 totaal uitgaven 436.309 91.996 Uitgangspunten: Gebaseerd op boekjaar 2013 (voorgaande jaren ook bekend) Noord is deel van Hervormd Levend geld : som van collectegelden, vrijwillige bijdrage en giften Bijdrage aan hogere organen is bij Gereformeerd gesaldeerd in salarissen / vergoedingen Exploitatieresultaat 4.845-3.581
Financiën exploitatie per wijk op basis van huidige formatie Centrum- West Noord Centraal Oost + Bethel predikantsplaatsen 1,0 1,0 1,7 0 kerkelijk werker 0,2 0,2 0,2 0 Inkomsten uit levend geld 148.000 107.900 173.800 5.000 Inkomsten uit vermogen 0 0 0 101.145 totaal inkomsten 148.000 107.900 173.800 106.145 Uitgaven / kosten 104.000 104.050 173.700 30.685 kosten huisvesting 0 0 0 137.000 totaal uitgaven 104.000 104.050 173.700 167.685 Exploitatieresultaat 44.000 3.850 100-61.540 Uitgangspunten: Gebaseerd op peiljaar 2015 Huidige formatie (predikantsplaatsen en pastorale medewerkers) Noord en Bethel opgeteld Centraal : centrale exploitatie van College van Kerkrentmeesters Levend geld : som van collectegelden, vrijwillige bijdrage en giften Constatering: de afzonderlijke wijken brengen momenteel de bekostiging van hun eigen formatie op
Financiën exploitatie per wijk op basis van gewenste formatie Centraal Centrum- West Kerk a.d. Centraal Oost Linge predikantsplaatsen 1,0 1,0 1,5 0 kerkelijk werker 0,2 0,2 0,2 0 Inkomsten uit levend geld 148.000 107.900 173.800 5.000 Inkomsten uit vermogen 0 0 0 101.145 totaal inkomsten 148.000 107.900 173.800 106.145 Uitgaven / kosten 104.000 104.050 158.950 30.685 kosten huisvesting 0 0 0 137.000 totaal uitgaven 104.000 104.050 158.950 167.685 Exploitatieresultaat 44.000 3.850 14.850-61.540 en toerekening aan Uitgangspunten: Gebaseerd op peiljaar 2015 Gewenste formatie (predikantsplaatsen en pastorale medewerkers) Situatie ná fusie: Kerk a.d. Linge toerekening centraal -21.196-15.453-24.891 0 Exploitatieresultaat 22.804-11.603-10.041 0 Toerekening aan exploitatiesaldo van Centraal Verdeelsleutel naar rato van inkomsten uit levend geld
Financiën zelfredzaamheid en solidariteit in balans, de basisprincipes 1. Elke wijkgemeente moet eigen predikantsplaats en pastoraal medewerker structureel, blijvend kunnen opbrengen begrotingsdiscipline! 2. Begrotingsdiscipline (jaarbegroting en meerjarenbegroting): wijkgemeente treft maatregelen bij negatief exploitatiesaldo 3. Op centraal niveau mag nooit structureel tekort zijn (minimaal nulplus ) 4. Elke wijk draagt bij aan dekking op centraal niveau 5. Zolang op centraal niveau geen tekort, geldt solidariteitsbeginsel gericht op instandhouding minimaal één volledige predikantsplaats; de wijken dragen naar huidig Hervormd model naar vermogen bij 6. Bij (dreigend) structureel tekort op centraal niveau moet(en) de wijk(en) met negatief exploitatiesaldo (incl. dekkingsbijdrage aan centraal) maatregelen treffen (méér inkomsten, minder kosten of formatie krimpen) 7. Geen verrekeningen (geldstromen) tussen wijkgemeenten onderling, wel extra comptabel, d.w.z. over reeks van jaren registreren
Fusiegemeente vastgoed Inventarisatie: 3 kerkgebouwen vrij van financiële verplichtingen pastorie Gereformeerde Kerk verkocht voorziening op balans 3 pastorieën Hervormde Gemeente vrij van financiële verplichtingen Wijkgebouwen t winkeltje / appartementen landerijen Beleidslijn: Bezittingen handhaven, zolang rendabel en geen noodzaak tot verkoop Spreiding van vermogen in: liquiditeit, onroerend goed en landerijen Voortzetting (hervormd) verhuurbeleid Geen concrete plannen koop / verkoop Genereren opbrengsten groter dan de lasten
Fusiegemeente verwacht gebruik gebouwen Kerkgebouwen: Pauluskerk: vooral West Bethelkerk: vooral Kerk aan de Linge Grote Kerk: vooral Centrum-Oost (ca. 75%) KadL (ca. 25%) Wijkgebouwen: Kandelaar: vooral Centrum-Oost (ca. 75%) KadL (ca. 25%) Maranatha: vooral Centrum-Oost Trefpunt: verhuur (100%)
Uitwerkingsfase doorkijk vervolg Hier zijn we nu Fase: verkenning uitwerking afronding invoering Besluit: Start Voorgenomen besluit tot vervolgstap Voorgenomen fusiebesluit Fusiebesluit Documenten: Stappenplan Werkpakketten Fusiedocumenten Fusieovereenkomst
Uitwerkingsfase hoofdonderwerpen 1. Kerkordelijke aspecten: Toetsen verkennende fase aan kerkorde Bepalen grenzen gemeente Overleg classis Notaris 2. Fusiedocument: Verenigingsbesluit Plaatselijke regeling Beleidsplan AK Meerjarenbegrotingen Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen 3. Communicatie Kerkbladen Websites Betrekken gemeenteleden bij uitwerkingsdocumenten Gemeenteavonden
Uitwerkingsfase nader uit te werken 1. Detaillering afspraken m.b.t. organisatie en bestuur, financiën e.d. 2. Verhuurbeleid 3. Beleidsplannen 4. Communicatie: 1. Website 2. Kerkblad 3. Bezoekwerk nieuw ingekomenen 4.. 5.
Mogelijke misverstanden Wat is fusie niet: - Samen één geloofsgemeenschap - Alles wordt hetzelfde en centraal geregeld - Voortzetting huidige Hervormde Gemeente Wat is fusie wel: - Samen drie geloofsgemeenschappen - Per wijkgemeente eigen identiteit en autonomie - Nieuwe Protestantse Gemeente Leerdam met drie wijkgemeenten
Horen van de gemeente in parallelsessies 1. Centrum-Oost en West 2. Bethelkerk en Noord (Kerk a/d Linge)