INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 16 juni 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping) van het administratief gebouw van de IVM-afvalenergiecentrale, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo VDC 16 juni 2015 overzichtslijst besluiten Pagina 1
OVERZICHTSLIJST BESLUITEN AANWEZIG: De heren Koen Loete, Voorzitter, Filip Huysman, Steven Van de Putte, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Dirk Poriau en mevr. Bea Roos VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT: Dhr. Maarten De Smet VERONTSCHULDIGD: Dhr. Hendrik De Waele SECRETARIS: Dhr. Jean Marie Staelens Ook de algemeen directeur, dhr. Patrick Joos, de directeur exploitatie, dhr. Johan Haegeman, en het diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij. De heer Marc Van den Bossche, juridisch adviseur Grant Thornton, woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 17. AGENDAPUNTEN: 1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité van 2 juni 2015. 2. Verkoop Candriam Money Market bevek deelbewijzen kennisgeving uitgevoerde transactie. 3. Bouw loods en magazijn stand van zaken. 4. Optimalisatie afvalenergiecentrale bouw loods en magazijn - proces-verbaal van vordering van de werken nr. 12 bespreking. 5. Verwerken van bodemassen (bestek nr. 2015/11) bespreking verslag van nazicht van de offertes. 6. Transport bodemassen bespreking bestek nr. 2015/14. 7. Aanpassen bicargebouw bespreking bestek nr. 2015/09. 8. Leveren van ammoniak (bestek nr. 2012/24) voorstel verlenging overeenkomst bespreking. 9. Inzameling en verwerking KGA (bestek nr. 216/11) vraag Vanheede i.v.m. hogere milieuheffing vanaf 1 juli 2015 bespreking. 10. Prijzen vanaf 1 juli 2015 n.a.v. verhoging milieuheffing bespreking. 11. Problematiek inzameling EPS door Ecofill bespreking. 12. Hernieuwing Distripost contract bpost bespreking. 13. Bouw loods groencompostering proces-verbaal van definitieve oplevering bespreking. 14. Organisatie voordracht warmte- en energierecuperatie vastlegging datum + locatie. 15. Energieplan opgemaakt door SGS/Indea kennisgeving. 16. Vervanging onderhoudsmecanicien weekend beurtsysteem bespreking. 17. Voorbereiding algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2015 stand van zaken. 18. Varia. - Opleiding verbranding voor operatoren goedkeuring. VDC 16 juni 2015 overzichtslijst besluiten Pagina 2
1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité van 2 juni 2015. De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité van 2 juni 2015 wordt goedgekeurd. 2. Verkoop Candriam Money Market bevek deelbewijzen kennisgeving uitgevoerde transactie. Kennis wordt genomen van de uitgevoerde transactie m.b.t. de verkoop van de Candriam Money Market bevek deelbewijzen. 3. Bouw loods en magazijn stand van zaken. Een stand van zaken m.b.t. de bouw van de loods en het magazijn wordt gegeven. 4. Optimalisatie afvalenergiecentrale bouw loods en magazijn - proces-verbaal van vordering van de werken nr. 12 bespreking. Beslist wordt het aangepaste proces-verbaal van vordering van de werken ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen. 5. Verwerken van bodemassen (bestek nr. 2015/11) bespreking verslag van nazicht van de offertes. Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de verwerking van bodemassen afkomstig van de afvalenergiecentrale te gunnen aan IMOG. 6. Transport bodemassen bespreking bestek nr. 2015/14. Beslist wordt het bestek voor het transport van bodemassen afkomstig van de afvalenergiecentrale van de IVM naar de afvoerlocatie IMOG (Moen) ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen. 7. Aanpassen bicargebouw bespreking bestek nr. 2015/09. Beslist wordt het bestek voor de overkapping van het bicargebouw ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen. 8. Leveren van ammoniak (bestek nr. 2012/24) voorstel verlenging overeenkomst bespreking. Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de overeenkomst met Yara Industrial bv voor de levering van ammoniak te verlengen voor twee jaar. VDC 16 juni 2015 overzichtslijst besluiten Pagina 3
9. Inzameling en verwerking KGA (bestek nr. 216/11) vraag Vanheede i.v.m. hogere milieuheffing vanaf 1 juli 2015 bespreking. Daar de formele vraag van Vanheede i.v.m. de invoering van de hogere milieuheffing vanaf 1 juli 2015 o.a. voor de inzameling en verwerking van KGA nog niet werd ontvangen, is dit punt voorlopig zonder voorwerp. 10. Prijzen vanaf 1 juli 2015 n.a.v. verhoging milieuheffing bespreking. Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen het poorttarief zo snel mogelijk te verhogen en de aanvoerders hierover te informeren. 11. Problematiek inzameling EPS door Ecofill bespreking. Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen Ecofill formeel in gebreke te stellen en, zo nodig, de boeteclausule zoals voorgesteld, toe te passen. 12. Hernieuwing Distripost contract bpost bespreking. Het directiecomité gaat akkoord met de stilzwijgende verlenging voor de periode van 1 jaar en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur. 13. Bouw loods groencompostering proces-verbaal van definitieve oplevering bespreking. Beslist wordt het proces-verbaal ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen. 14. Organisatie voordracht warmte- en energierecuperatie vastlegging datum + locatie. Beslist wordt voor de geïnteresseerde bestuursleden een voordracht over warmte- en energierecuperatie te organiseren op vrijdagmiddag 11 september 2015 bij MIROM met daaraan een bezoek gekoppeld aan één of meerdere door MIROM gerealiseerde projecten. 15. Energieplan opgemaakt door SGS/Indea kennisgeving. Kennis wordt genomen van het energieplan opgemaakt door mevr. Valérie De Groote, Indea bvba (Deinze). Dit energieplan wordt ter conformverklaring aan het Vlaams Energieagentschap overgemaakt. 16. Vervanging onderhoudsmecanicien weekend beurtsysteem bespreking. De invoering van een beurtsysteem n.a.v. de pensionering van een onderhoudsmecanicien (weekend) wordt besproken. 17. Voorbereiding algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2015 stand van zaken. De heer Marc Van den Bossche (Grant Thornton) geeft een stand van zaken. Beslist wordt een aanvulling op het bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 21 april 2015 aan de algemene vergadering van 17 juni met voorstel tot dividenduitkering ter goedkeuring aan de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te leggen. VDC 16 juni 2015 overzichtslijst besluiten Pagina 4
18. Varia. - Opleiding verbranding voor operatoren goedkeuring. Beslist wordt via Martec in het najaar bij de IVM een opleiding verbranding te organiseren voor 20 à 25 personen. Jean Marie Staelens Secretaris Koen Loete Voorzitter VDC 16 juni 2015 overzichtslijst besluiten Pagina 5