ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Alain Dieryck, voorzitter van de raad van bestuur. Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter de heer Piet Bevernage aan als secretaris en mevrouw Natacha Jurgens en de heer Nicolas van Baren als stemopnemers. II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, in De Tijd en in L Echo van 28 april 2009. De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief samen met de brochure tijdig werd verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris, alsook naar alle aandeelhouders die tijdig de toelatingsvoorwaarden hadden vervuld. III. AANWEZIGHEIDSLIJST De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht. Er zijn in totaal 15.342.279 aandelen aanwezig. IV. QUORUM De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen. 1
V. BERAADSLAGING EN STEMMING 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur, dat volledig is opgenomen in de brochure (p. 11 tot en met 17). De voorzitter verleent vervolgens het woord aan de heer Luc Bertrand, voorzitter van het executief comité, die aan de hand van de brochure en een power point presentatie de resultaten en de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar toelicht. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. De door de aandeelhouders gestelde vragen worden uitvoerig beantwoord door de bestuurders. De vragen van de aandeelhouders hebben betrekking op: Boekhoudkundige behandeling van verliezen op Fortisaandelen en KBC-aandelen; Uitbouw van de rusthuisactiviteit en mogelijke ondersteuning vanuit Financière Duval; Financière Duval en aanwezigheid AvH op Franse markt; Financiële situatie van Groupe Flo; Uitbreiding van participatie van AvH in Sipef; Intentie omtrent de resterende KBC-aandelen in portefeuile; Klassering van genoteerde dochters onder segment private equity versus andere investeringen. De voorzitter verleent het woord aan de heer Tom Bamelis, financieel directeur en lid van het executief comité, die de opbouw van de jaarrekeningen, de segmentinformatie en bepaalde belangrijke posten toelicht. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan Tom Bamelis. Geen van de aandeelhouders heeft een vraag voor Tom Bamelis. 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2008 elk een goedkeurende verklaring 2
bevatten zonder voorbehoud. De vergadering ontslaat de commissaris van de lezing van deze verslagen. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan de commissaris, hier vertegenwoordigd door Patrick Rottiers en Christel Weymeersch. 3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 goed te keuren. Het boekjaar werd afgesloten met een verlies van 14.157.850. De overgedragen winst van het vorig boekjaar bedroeg 541.567.041. Het totaal te bestemmen resultaat bedraagt bijgevolg 527.409.191. De jaarrekening bevat het hiernavolgende voorstel tot bestemming ervan: (i) toevoeging aan de onbeschikbare reserve 1.506.417 (ii) toevoeging aan de beschikbare reserve 0 (ii) vergoeding van het kapitaal 46.560.696 (iii) tantièmes 213.500 (iv) over te dragen winst 479.128.578 Het bruto-dividend per aandeel bedraagt 1,39 en zal betaalbaar worden gesteld vanaf 3 juni 2009 aan de loketten van Bank Delen, Bank J. Van Breda & C, Bank Degroof, Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, ING Belgium en Petercam. De vergadering keurt bij meerderheid (2.417 onthoudingen, geen tegenstemmen) de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2008, goed. 4. Kwijting aan de bestuurders De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders. De vergadering verleent bij meerderheid (2.417 tegenstemmen) kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. 3
5. Kwijting aan de commissaris De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris. De vergadering verleent bij meerderheid (2.417 tegenstemmen) kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. 6. Herbenoeming van bestuurders De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het bestuursmandaat van Luc Bertrand, Alain Dieryck en Frederic van Haaren verstrijkt onmiddellijk na deze vergadering. Luc Bertrand, Alain Dieryck en Frederic van Haaren hebben zich herverkiesbaar gesteld. De voorzitter meldt dat de raad van bestuur, zetelend als benoemingscomité, heeft beraadslaagd over de opportuniteit van de herbenoeming van Luc Bertrand, Alain Dieryck en Frederic van Haaren. Zowel hun individuele bijdrage als hun respectieve bijdragen tot een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur werden positief geëvalueerd. De cv s van de drie bestuurders werden op 28 april op de website geplaatst. De cv s werden tevens in bijlage opgenomen bij de oproeping die werd verstuurd aan de eigenaars van aandelen op naam en aan de overige aandeelhouders die tijdig de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering hebben vervuld. De voorzitter stelt voor het mandaat van de heer Luc Bertrand te hernieuwen voor een periode van vier (4) jaar. De vergadering keurt bij meerderheid (2.375 tegenstemmen) de hernieuwing van het mandaat van Luc Bertrand als bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier (4) jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2013. De voorzitter stelt voor het mandaat van de heer Alain Dieryck te hernieuwen voor een periode van vier (4) jaar. 4
De vergadering keurt bij meerderheid (2.375 tegenstemmen) de hernieuwing van het mandaat van de heer Alain Dieryck als bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier (4) jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2013. De voorzitter stelt voor het mandaat van de heer Frederic van Haaren te hernieuwen en dit als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier (4) jaar. De vergadering keurt bij meerderheid (106.173 tegenstemmen) de hernieuwing van het mandaat van de heer Frederic van Haaren als bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier (4) jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2013. * * * De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 16u30 met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking. De notulen, opgesteld in tweevoud, en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken. Alain Dieryck Voorzitter Piet Bevernage Secretaris Natacha Jurgens Stemopnemer Nicolas van Baren Stemopnemer Bijlagen Aanwezigheidslijst Volmachten Power point presentaties 5