Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012
Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens 25 Geconsolideerde jaarrekening 28 2
Bestuursverslag Kinderen met een chronische ziekte of beperking, een vergeten groep? Nederland heeft naar schatting zo n 350.000 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar met een min of meer ernstige ziekte of beperking. Of het nu de ziekte van Crohn is, diabetes, coeliakie, jeugdreuma of welke ziekte dan ook, deze kinderen moeten zich onevenredig inspannen om in onze harde maatschappij mee te kunnen. Elke dag bedrijven zij tópsport om zich te handhaven, bijvoorbeeld op school, op het sportveld of daarbuiten en dat wordt in de samenleving nog nauwelijks onderkend. Stichting Artsen voor Kinderen zet zich vanaf haar oprichting in 1997 al 15 jaar op bevlogen wijze in om die kinderen en hun ouders/verzorgers te begeleiden en te ondersteunen. Daarmee bereiken we nu zo n 15% van onze doelgroep. We geven voorlichting onder meer door het uitgeven van boeken, ontwikkelen van dvd s en cd-rom s. Zie hiervoor onze site www.hebikdat.nu. Onze directeur de arts Lex Winkler geeft leiding aan een team van medisch behandelaars bij de ontwikkeling van al deze materialen. Hiernaast ontwikkelt het team nieuwe programma s waarbij ook diverse medische wetenschappers bij betrokken zijn. Een voorbeeld van zo n programma is de internetpolikliniek Cyberpoli (www.cyberpoli.nl) waarbij kinderen en jongeren o.a. anoniem vragen kunnen stellen aan een panel van medische behandelaars en zo op een moderne manier advies kunnen krijgen. De behandelaars die op de Cyberpoli actief zijn zetten zich overigens belangeloos in. De Cyberpoli kent inmiddels ruim 12.000 bezoekers per maand. Een volgende stap is dit succesvolle project onder de aandacht te brengen bij zorgverzekeraars. Een ander voorbeeld is Fitkids, het fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. Wekelijks trainen er 5000 kinderen op 150 Fitkidslocaties in Nederland, onder professionele begeleiding van (kinder)fysiotherapeuten. Fitkids is in 2006 ondergebracht in een eigen stichting; de dagelijkse leiding is in handen van Jikke Wigmans. Onze uitdaging is om het gedachtegoed van AvK en Fitkids verder uit te dragen, zodat we meer kinderen kunnen bereiken en de continuïteit van onze inspanningen zeker kunnen stellen. Uw ondersteuning, ook in financieel opzicht, is daarbij onontbeerlijk. Dank aan allen die ons het afgelopen jaar hebben geholpen, op organisatorisch, medisch of financieel gebied. Overduidelijk is dat we met de dikwijls belangeloze hulp van velen in een behoefte kunnen voorzien. Maar wat nog belangrijker is: kinderen vooruit te helpen om ook voor hen een mooie toekomst te krijgen. 3
Algemeen De stichting is opgericht op 1 oktober 1997 en is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41266173. De statutaire vestigingsplaats is Utrecht. De stichting houdt kantoor te Amsterdam. De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bestuur en directie Het bestuur van de stichting bestaat uit: mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel (benoemd 31 mei 2011), training/coaching energymanagement, bestuurslid K.N.H.B. mr.dr. H.R. Bruggink, advocaat/belastingadviseur bij BvdV Utrecht prof.dr. H.A. Büller, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC mevrouw E.N. van Everdingen, senior Consultant en Informal Investor bestuurslid (secretaris) Johan Cruyff Foundation drs. K.H. Gerritsen, secretaris/penningmeester, zelfstandig adviseur, voormalig partner KPMG mr. F.J. van Lanschot, algemeen directeur ABN Amro Mees Pierson prof.dr. K.L.H. van Mens, voorzitter, advocaat te Amsterdam, verbonden aan VMWTaxand en emeritus hoogleraar belastingrecht Universiteit Utrecht, ing. S. de Vries directeur Chess Beheer B.V. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar. De directeur is de heer A.M.F. Winkler, arts. De bestuursleden en de directeur hebben geen andere nevenfuncties die voor de activiteiten van de stichting relevant zijn. Doelstelling De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van het leven van kinderen met een chronische ziekte of beperking. Dit tracht zij te bereiken door het, in samenwerking met artsen of andere deskundigen, entameren en uitvoeren van onderzoek en het begeleiden en (doen) uitvoeren van projecten. Fitkids De FitKids-projecten zijn vanaf 1 januari 2006 in een afzonderlijke stichting ondergebracht, omdat die activiteiten een meer permanent dan projectmatig karakter hebben gekregen. Stichting Fitkids heeft dezelfde doelstelling als Stichting Artsen voor Kinderen, maar 4
beperkt zich in zijn activiteiten tot het coördineren en begeleiden van de FitKids-projecten. Beide stichtingen hebben dezelfde vestigingsplaats en vormen een personele unie, zij het dat één bestuurslid van Stichting Artsen voor Kinderen om pragmatische redenen geen zitting heeft in het bestuur van Stichting Fitkids. Per 1 januari 2006 zijn de bestemmingsfondsen, vorderingen en verplichtingen die betrekking hebben op de Fitkids-projecten aan de nieuwe stichting overgedragen. Voor zover afspraken met contractpartners dit noodzakelijk maken, zullen deze projecten voor rekening en risico van Stichting Artsen voor Kinderen worden uitgevoerd. Verantwoordingsverklaring Het bestuur van Stichting Artsen voor Kinderen onderschrijft de principes van de code Goed Bestuur voor Goede Doelen: Binnen Stichting Artsen voor Kinderen is de functie toezicht houden (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het besturen dan wel van de uitvoering. Stichting Artsen voor Kinderen werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. Stichting Artsen voor Kinderen streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. Aan deze principes is het afgelopen jaar invulling gegeven door regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van het bestuur en de dagelijkse leidinggevenden, waarbij onder meer de gang van zaken en de voortgang van de projectuitvoering ten opzichte van de begroting worden besproken. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt aan deze aspecten ook aandacht geschonken en wordt besproken hoe de doelstelling van de stichting optimaal kan worden bereikt en op welke wijze informatieverschaffing het beste kan worden vormgegeven. Communicatie vindt onder meer plaats via de website, waar ook vragen en klachten worden verzameld, waarover onder meer rapportage aan het bestuur plaatsvindt. Gang van zaken Het beleid is erop gericht onderzoeks- en andere projecten onder te brengen bij deskundige derden, onder begeleiding van de staf van de stichting. De overige projecten worden door de staf van de stichting gerealiseerd, waarbij zo nu en dan deskundige derden worden betrokken. Eenmaal per drie jaar wordt door de directeur een meerjarenbeleidsplan opgesteld en door het bestuur goedgekeurd, waarin de uit te voeren projecten zijn opgenomen. Mede op basis hiervan worden voor de stichting jaarlijks een jaarplan en begroting opgesteld. Per project wordt gericht financiering gezocht. Pas nadat de financiering van een project is verzekerd, wordt hiermee een aanvang gemaakt. Door deze procedure wordt bereikt dat de beschikbare kennis en middelen optimaal worden ingezet. Jaarlijks wordt in de loop van het jaar en achteraf getoetst of de realisatie in lijn is met de doelstellingen en worden de plannen zo nodig aangepast. Tevens wordt nagegaan of bij het uitvoeren van de projecten de hiervoor intern vastgestelde procedures ter waarborging van kwaliteit en de kostenbeheersing zijn nageleefd. 5
In het verslagjaar 2011 is een aantal nieuwe projecten opgestart en is een aantal projecten afgerond. Gedurende 2011 is aan 14 verschillende projecten gewerkt. Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten die gedurende het jaar 2011 zijn uitgevoerd, is opgenomen in het afzonderlijke, door de directie opgestelde, activiteitenverslag. Financiën In 2011 heeft de nadruk gelegen op het continueren van lopende projecten en het voorbereiden van nieuwe projecten. Door de werkwijze van de stichting, waarbij projecten pas worden opgestart nadat hiervoor financiering is verkregen, is de omvang van de bestemmingsfondsen verder afgenomen. Voor de in 2012 nieuw uit te voeren projecten is financiering aangezocht, welke voor het merendeel pas zal worden geëffectueerd zodra met de uitvoering van deze projecten zal worden begonnen. Hierdoor zijn in de loop van het verslagjaar de baten uit fondsenwerving - en de omvang van de activiteiten - achtergebleven bij de begroting. De huidige economisch moeilijke periode maakt het voor de stichting moeilijk om voldoende fondsen te verkrijgen voor projecten die zij graag wil uitvoeren, gezien het belang ervan voor de doelgroep. De kosten van eigen fondsenwerving als percentage van de door eigen fondsenwerving verkregen baten bedroegen 13,3 %, terwijl de bestedingen aan de doelstelling 92,6 % van de totale baten bedroegen. Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van mening dat een buffervermogen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere uitvoeringskosten noodzakelijk is. Alleen dan kan de voor het uitvoeren van projecten met een meer duurzaam karakter, zoals Fitkids, noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op langere termijn worden gewaarborgd. Deze omvang wijkt af van de grootte van de continuïteitsreserve die door het CBF gewenst wordt, doch is in overeenstemming met de bepalingen van RJ 650. Toekomstperspectief In 2012 zal weer een aantal projecten worden afgerond en zullen enkele nieuwe, merendeels meerjarige, projecten worden opgezet. Er zijn reeds projecten gedefinieerd waarvoor financiering wordt gezocht die naar verwachting in de loop van het jaar zal worden verkregen of in het afgelopen jaar reeds voor de toekomst is toegezegd. Het accent ligt hierbij in de komende jaren op de verdieping en de uitbreiding van de cyberpoli s. Dit is vooral ingegeven door de spectaculaire groei van het aantal bezoekers van de cyberpoli in de laatste jaren. Ook het aantal voorlichtingsprojecten en de webapplicaties bestemd voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van deskundige derden zullen in de komende jaren toenemen. Deze laatste twee projecten staan namelijk de laatste jaren ook zeer in de belangstelling van zowel het algemene publiek als de professionele doelgroep. Onze focus is erop gericht om meer kinderen binnen onze doelgroep te bereiken zodat we het bewezen nut van onze ondersteuning verder kunnen uitdragen. Ons streven is ook om meer vaste donateurs aan AvK te binden en om de werving van gelden verder te intensiveren. Ondanks de moeilijke economie zijn wij daarin in toenemende mate succesvol. Op die wijze kunnen we ook gestalte geven aan de zo gewenste internationalisering van onze activiteiten. Het lijkt nog een kleine stap om ook in andere landen ons belangrijke doel uit te dragen. 6
Consolidatie Teneinde inzicht te geven in het totaal van de activiteiten van Stichting Artsen voor Kinderen en Stichting Fitkids, is een geconsolideerde jaarrekening van deze stichtingen aan deze jaarrekening toegevoegd, hoewel er geen formele onderlinge gezags- of financiële afhankelijkheid bestaat tussen deze twee stichtingen. Begroting 2012 De begroting voor het jaar 2012 vertoont het volgende beeld (in euro s), voor de eigen stichting en voor Stichting Fitkids, waarin de FitKids-projecten zijn ondergebracht: Baten Artsen Kinderen voor Fitkids Totaal Baten uit fondsenwerving 527.500 200.000 727.500 Overige baten 8.000 8.000 16.000 Som der baten 535.500 208.000 743.500 Lasten Besteed aan doelstelling 430.902 170.242 601.144 Besteed aan fondsenwerving 12.819 3.485 16.304 Beheer en administratie 38.457 10.454 48.911 Som der lasten 482.177 184.181 666.358 Resultaat 53.323 23.819 77.142 Toevoeging / onttrekking aan Continuïteitsreserve 0 0 0 Bestemmingsfondsen 53.323 23.819 77.142 53.323 23.819 77.142 Gezien de ontwikkeling van de stichtingen in de afgelopen jaren en de vruchtbare samenwerking met een groot aantal partners, verwachten wij dat de ontwikkeling van de stichtingen zich de komende jaren op dezelfde wijze zal voortzetten. De begrotingen zijn opgesteld op basis van deze verwachting en met inachtneming van hetgeen in de paragraaf Toekomstperspectief is vermeld, waarbij een nadere toelichting naar 7
kosten- en activiteitencategorieën achterwege wordt gelaten gezien de onzekerheid omtrent de specifieke projecten waarvoor in een bepaald jaar financiering kan worden verkregen. Een belangrijk deel van de door de stichtingen, met name voor de fitkids-projecten, geworven fondsen wordt verstrekt door instellingen die zelf als fondsenwervende instelling worden gekwalificeerd. Harrie van Mens voorzitter juli 2012 8
Activiteitenverslag 2011 In een aantal opzichten is 2011 een beter jaar geworden dan 2010. Op gebied van de fondsenwerving hebben wij betere resultaten geboekt. Alhoewel de tijd tussen indienen van een projectvoorstel en de beslissing van een donor is flink toegenomen - gemiddeld duurt het 9 maanden voor er een besluit valt - hebben we toch positieve resultaten geboekt. Belangrijk hiernaast is het onderzoek geweest van de Universiteit van Amsterdam naar de meerwaarde van de Cyberpoli. De Cyberpoli is in het afgelopen jaar gerestyled en kan zich inmiddels verheugen op een flinke toename van bezoekers. In de drie strategische domeinen van ons werkveld hebben we de volgende, hieronder staande resultaten geboekt in 2011. Wetenschappelijk onderzoek "Het nuanceren van de beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen." Cd-rom Astma, hebben wij dat? De 2000 cd-rom s Astma hebben wij dat?, die door Stichting Artsen voor Kinderen zijn ontwikkeld, zijn nu volledig gedistribueerd. Om met de gratis distributie van de cd-rom door te kunnen gaan zijn nieuwe financiers nodig. Deze zijn nog niet gevonden. Novartis heeft het bij de financiering van één oplage gehouden. Wel wordt de cd-rom nog steeds verkocht via onze bestelsite www.hebikdat.nu. Boek Downsyndroom, alle medische problemen op een rij Meer dan 1000 boeken Downsyndroom, alle medische problemen op een rij zijn nu gedistribueerd. Via Ars Donandi hebben wij in 2011 een donatie gehad waarmee 220 boeken kunnen worden gedistribueerd aan een aantal nader te selecteren Downpoliteams. De reacties op het boek zijn tot nog toe zeer positief geweest. Eind 2011 hebben wij ook een App van het boek gelanceerd, ten behoeve van de ipad. De tweede druk van het boek is overigens persklaar gemaakt. Diabetes lespakket De distributie van het Diabeteslespakket voor basisscholen is goed op weg. Inmiddels hebben ruim 1600 basisscholen het pakket ontvangen. Ook hebben een aantal ziekenhuizen dit voorlichtingspakket ontvangen. Gesprekken zijn gestart met de uitgever Zorn om bij een nieuwe oplage van het lespakket voor een deel gebruik te maken van een nieuwe digitale uitgave in combinatie met een aantal artikelen uit het bestaande lespakket. Dit omdat de verwachting is dat de huidige oplage in het seizoen 2011-2012 zal zijn uitgegeven. De nieuwe uitgave zal dan vooral op het digibord op scholen worden gebruikt. Daniela Stols, arts/vrijwilliger bezoekt nog steeds actief de scholen om een toelichting op het pakket te geven. Dvd Sikkelcelanemie plus medische animaties Er is een start gemaakt met de productie van zowel de medische animaties als het portretteren van een aantal jongeren met sikkelcelanemie. Alhoewel de financiering van het project nog niet helemaal rond was, hebben wij toch een start gemaakt met deze productie, om onze deadline zomer 2012 te kunnen halen. 9
In plaats van een cd-rom over jeugdreuma willen we in 2012 een Cyberpoli jeugdreuma lanceren. Wetenschappelijk onderzoek "Meten en weten met behulp van Informatie & Communicatie Technologie/Kwaliteit van leven onderzoek." Cyberpoli De internetpolikliniek Cyberpoli voor kinderen met Coeliakie, Diabetes, Colitis Ulcerosa en Crohn (= inflammatoire/ontstekingsziektes van de darm) en Astma loopt heel goed. In het eerste kwartaal van 2011 is daar de Cyberpoli Aangeboren Hartafwijkingen bij gekomen. Het aantal bezoekers stijgt gestaag en gemiddeld ligt het aantal bezoekers 10.000 met zelfs al uitschieters van 12.000 in de maanden november en december. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om de Cyberpoli Jeugdreuma en Sikkelcelanemie in 2012 te kunnen lanceren. In het tweede kwartaal van 2011 is het onderzoek naar de meerwaarde van de Cyberpoli afgerond. Uit dit onderzoek, gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam komt naar voren dat de Cyberpoli in vier behoeften voorziet namelijk informatie, lotgenotencontact, emotionele steun en vragen kunnen stellen wanneer jij dat wilt. De meerwaarde van de Cyberpoli ligt vooral in de eigentijdse vorm van informatieoverdracht (en door kinderen als leuk ervaren vorm), de combinatie van medische kennis en ervaringskennis en het faciliteren van lotgenotencontact. Volgens ouders en behandelaars maakt de Cyberpoli de zorg completer. De vraag of de Cyberpoli bijdraagt aan het welbevinden van kinderen, wordt door kinderen positief beantwoord, met name ten aanzien van het minder alleen voelen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit zelfvertrouwen, maar ook het feit dat kinderen informatie zelf kunnen opzoeken, kunnen zien dat anderen met dezelfde kwesties worstelen en hun vragen eerst kunnen oefenen op de Cyberpoli, kan een positief effect hebben op hun participatie in de kliniek. Met participatie wordt bedoeld dat zij bijvoorbeeld makkelijker vragen durven te stellen, ervaringen durven te delen en hun mening durven te geven. Om sneller en beter gevonden te worden op het net hebben wij via Google Grants een donatie gevraagd om met Google Adwords Stichting Artsen voor Kinderen, de Cyberpoli en de bestelsite www.hebikdat.nu hoger in de zoeklijsten te krijgen. Nadat Google Grants positief heeft beschikt, zijn we begin 2011 begonnen met de campagnes. Dit loopt volledig naar wens en we maken nu steeds meer gebruik van de grant waardoor de betrokken sites steeds meer bezocht worden. De Web-based projecten Na een klein project drie jaar geleden zijn we betrokken geraakt bij de web-based projecten, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven van kinderen met een chronische aandoening. 10
KLIK project De samenwerking met het AMC is flink geïntensifieerd en het project is fors uitgebreid. Met onze partner Biomedia is de onderzoekswebsite hiertoe (www.hetklikt.nu) verder uitgebreid met meerdere aandoeningen. De bedoeling van dit project is dat ouders en kinderen vóór hun bezoek aan de polikliniek een aantal vragenlijsten invullen. Tijdens het fysieke bezoek aan de polikliniek worden de vragenlijsten via het net opgevraagd en direct met de patiënt/ouder besproken. Zo komen niet alleen puur medische facetten als bloedonderzoek, pijnklachten, medicatie aan de orde maar ook aspecten als welbevinden, schoolprestaties, vriendschappen en relaties; essentiële zaken voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Naast juveniel reuma, nieraandoeningen en hemofilie worden ook andere aandoeningen in deze portal opgenomen. Tevens heeft Artsen voor Kinderen een promotiefilm ontwikkeld voor KLIK, inclusief Engelse ondertiteling. Ook de samenwerking met het Nederlands Kankerinstituut wordt weer verder uitgebreid met een aanvullend onderzoek. Dit volgt op het succesvolle project dat vorig jaar werd afgesloten. Het onderzoek richt zich vooral op de ouders van kinderen met kanker. Het project met het ErasmusMc ten behoeve van kinderen met aangeboren hartafwijkingen genaamd TOFFIT is in 2010 van start gegaan. Hierbij is ook het Fitkids project betrokken. De webbased applicatie is inmiddels uitgebreid met het plaatsen van een forum. Het onderzoek zal nog twee jaar duren. Bij dit onderzoek trainen 40 kinderen met de Tetralogie van Fallot en 40 kinderen met het Rechts Hypoplastisch Hartsyndroom drie maanden intensief in het Fitkids project. De controlegroep is een gelijk aantal kinderen met beide diagnoses die juist niet een inspanningsprogramma volgen. De onderzoeksresultaten worden vervolgens met elkaar vergeleken. De achterliggende gedachte bij dit onderzoek is dat intensieve training voor deze kinderen een noodzaak is en zonder gevaar kan plaatsvinden in bijvoorbeeld het Fitkidsproject. De samenwerking met de vier Amsterdamse ziekenhuizen bij de meting van kwaliteit van leven van kinderen met Diabetes gestart onder de naam Diaboss is ook in 2011 gewoon doorgelopen. In 2012 zal een beslissing vallen of het project in deze vorm zal doorlopen. Het project met het VU medisch centrum wordt helaas niet meer verlengd. Een nieuw project is uitbesteed aan een commerciële partij. Alhoewel dit project niet direct binnen onze directe doelgroep viel, is de praktische werkervaring (integraal website, dvd en brochure project) van groot belang geweest om soortgelijke projecten met andere partijen uit te werken. In tegenstelling tot de jaarplanning zijn er geen nieuwe webbased projecten gestart in 2011. Wetenschappelijk onderzoek Vergroten van de zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische ziekte en kinderen met een beperking Kunzt.atelier Het is ons ook in 2011 niet gelukt financiering te vinden voor dit project. Alhoewel de pilot in 2009 succesvol is afgesloten, is een voortgang ook in 2011 niet mogelijk gebleken door gebrek aan fondsen. 11
Mate4you Het project Mate4You voor kinderen met diabetes in de regio Den Haag is in 2011 afgesloten. Het ging in Den Haag om een paar kinderen per jaar die aan het project meededen, waarbij werd samengewerkt met Stichting Vitalis. Stichting Vitalis gaat nu zelf het project voortzetten, dit is in lijn met de overdracht van Mate4You aan andere partners in Nederland. Verkoop producten De verkoop van de voorlichtingsproducten is in 2011 redelijk geweest en ligt iets onder het niveau van 2010. Zouden we ook het aantal boeken meerekenen dat door giften gratis is gedistribueerd dan zou het aantal verkochte producten fors hoger liggen. Dit geldt o.a. voor het boek "Downsyndroom, alle medische problemen op een rij", waar inmiddels ruim 1000 stuks van zijn verspreid. Andere producten die nog steeds in trek zijn, zijn de dvd "Huilbaby, rust en regelmaat" en de dvd "Aangerand of verkracht" ten behoeve van cliënten die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt Fondsenwerving ten behoeve van de projecten Ook in 2011 ondervinden we nog veel last van het matige financiële klimaat waarin organisaties als de onze zich in bewegen. Projectvoorstellen worden met vertraging in behandeling genomen, procedures worden langer en zwaarder, beslissingen worden uitgesteld of naar een latere periode in het komende jaar doorgeschoven. Dit vertraagt het aangaan en opstarten van nieuwe projecten. De beslissingen zijn tot nog toe alle positief geweest, maar de uitgekeerde bedragen zijn beduidend lager dan vorige jaren. Tussen het indienen van de aanvraag en het besluit ligt nu gemiddeld negen maanden. Uiteindelijk is 2011 op gebied van Fondsenwerving beter geworden dan 2009 en 2010. Voorlichting middels het beschikbaar stellen van onze internetsites Artsen voor Kinderen heeft drie actieve websites. Naast het reeds bestaande www.artsenvoorkinderen.nl is er voor de aankoop en promotie van onze voorlichtingsproducten de site www.hebikdat.nu in de lucht. Op een overzichtelijke manier kunnen geïnteresseerde bezoekers de producten bekijken en bestellingen maken. De site www.cyberpoli.nl bevat een aantal internetpoliklinieken voor kinderen met chronische ziektes. Met behulp van Google Grants kunnen we onze voorlichtingstaken nog beter uitvoeren. Ruim een jaar profiteren we nu van deze Grant. De bezoekersaantallen van de diverse sites zijn toegenomen. We hebben inmiddels meerdere campagnes achter de rug. Tegen het eind van het afgelopen jaar is de bestedingsruimte van $300 per dag bijna geheel opgebruikt. Google Grant is een belangrijke ondersteuning van ons werk en helpt ons de belangrijke taak van voorlichting goed uit te voeren. Publiciteit en naamsbekendheid Ook in 2011 heeft Stichting Artsen voor Kinderen op een aantal fora en symposia gestaan, o.a. voor diverse beroepsgroepen die verwant zijn aan ons werk. Met deze bijeenkomsten 12
kunnen we de naamsbekendheid vergroten. De bijeenkomsten dienen ook de verkoop van de voorlichtingsfilms en cd-rom s. Op 5 november 2011 hebben wij in Papendal een presentatie gegeven ten behoeve van de week van de Chronisch Zieken. 13
Balans per 31 december 2011 Activa Voorraden 1 - - Vorderingen en overlopende activa 2 22.732 47.676 Liquide middelen 3 179.489 233.920 202.221 281.596 Passiva Reserves en fondsen 4 - reserves. continuïteitsreserve 119.886 152.532 - fondsen. bestemmingsfondsen 49.303 48.931 169.189 201.463 Langlopende schulden 5 3.000 - Kortlopende schulden 6 Toegezegde subsidies 2.249 - Overige schulden en overlopende passiva 27.783 80.133 30.032 80.133 202.221 281.596 14
Staat van baten en lasten 2011 2011 Begroting Baten - Baten uit eigen fondsenwerving 7 196.237 507.500 101.122 - Baten uit acties van derden 9 28.166-5.000 - Overige baten 8 23.303 9.000 11.775 Som der baten 247.706 516.500 117.897 Lasten: Besteed aan de doelstelling 10 11 - Projectcluster A 158.575-83.752 - Projectcluster B 20.764-20.070 - Projectcluster C 2.837-8.750 - Projectcluster D 34.936-1.642. 217.112 398.549 114.214 Besteed aan fondsenwerving 10 11 - Kosten eigen fondsenwerving 25.472 10.434 24.281 - Kosten acties van derden - - - 25.472 10.434 24.281 Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie 10 37.395 31.302 31.722 Som der lasten 279.979 440.285 170.217 Resultaat -32.273 76.216-52.320 Toevoeging/ onttrekking aan: - continuïteitsreserve -32.646 - -35.573 - bestemmingsfondsen 373 76.216-16.747-32.273 76.216-52.320 15
Toelichting Algemeen Grondslagen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze stichting zeer beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. Vorderingen worden waar nodig gepresenteerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het jaar waarin de subsidie vorderbaar is. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De baten uit eigen fondsenwerving bestaan uit bijdragen van derden. Het grootste deel van de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van tevoren gedefinieerde projecten. Het merendeel van de giften is dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het resterende saldo gepresenteerd als bestemmingsfonds. Vrijwel alle projecten zijn wetenschappelijk van aard. Een enkel van deze projecten levert als bijproduct een verkoopbaar artikel op. Aangezien dit product geen hoofddoel van het project is, worden deze artikelen niet gewaardeerd en kent de onder de baten verantwoorde verkoopopbrengst derhalve geen kostprijs; de opbrengst is een element van dekking voor de projectkosten en wordt als zodanig ook verwerkt in de projectadministratie. 16
1 Voorraden De stichting heeft een aantal videobanden, dvd s en cd-rom s beschikbaar voor verkoop, welke zijn geproduceerd in het kader van een project. Gezien de aard en omvang hiervan is aan deze voorraad geen waarde toegekend. 2 Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Subsidiebijdragen inzake lopende projecten (deels te ontvangen na 1 jaar, afhankelijk van de voortgang van de projecten) - 4.891 Transitoria 22.732 42.785 22.732 47.676 3 Liquide middelen De specificatie is als volgt: ABN AMRO Bank 103.190 156.024 Insinger de Beaufort 76.193 76.187 ING Bank 150 1.709 Rabobank -44-179.489 233.920 De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 17
4 Reserves en fondsen 4.1 Continuïteitsreserve Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: 1 januari 152.532 188.105 Tekort/overschot boekjaar -32.646-35.573 31 december 119.886 152.532 Teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een buffervermogen te vormen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere uitvoeringskosten van de stichting en van de gelieerde Stichting Fitkids. Het op deze wijze bepaalde streefbedrag bedraagt ruim EUR 500.000. Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van mening dat alleen door een dergelijk buffervermogen de voor het uitvoeren van projecten met een meer duurzaam karakter noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op langere termijn kan worden gewaarborgd. 4.2 Bestemmingsfondsen Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 1 januari 48.931 65.678 Ontvangen in het boekjaar 156.757 78.420 Vrijgevallen in het boekjaar - 17.890 Besteed in het boekjaar -156.385-113.057 31 december 49.303 48.931 Hieronder zijn opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In geen van deze gevallen gaat het totaal van de voor een project toegezegde en/of ontvangen gelden de verwachte kosten van het project te boven. Indien na afronding van een project een saldo resteert, wordt dit ten gunste of ten laste van de continuïteitsreserve gebracht. 18
5 Langlopende schulden 5.1 Toegezegde subsidies Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting na 2013 (resp. 2012) zal worden opgevraagd, is als volgt: Aangegane projectverplichtingen 3.000 - Projecten hebben gewoonlijk een looptijd van 2 tot 3 jaar. 6 Kortlopende schulden 6.1 Toegezegde subsidies Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting in 2012 (resp. 2011) zal worden opgevraagd, is als volgt: Aangegane projectverplichtingen 2.249-6.2 Overige schulden en overlopende passiva De opbouw van dit bedrag is als volgt: Crediteuren - - Belastingen en sociale premies 7.561 9.524 Rekening-courant Stichting Fitkids 11.382 48.669 Overige schulden en overlopende passiva 8.840 21.940 27.783 80.133 De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er zijn geen zekerheden verstrekt. De rekening-courant met Stichting Fitkids is niet rentedragend. 19
7 Specificatie baten uit eigen fondsenwerving Abbott, t.b.v. Downboek - 7.500 Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, t.b.v. webbased NKI-AvL 4.230 - Ars Donandi / van Wermeskerke t.b.v Downregistratie en boek DS 4.000 - Stichting Elsgoed (geen specifiek project) - 2.500 Emma Kinderziekenhuis, t.b.v. Kawasaki - 2.499 Emma Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Klik Reuma 35.740 9.318 Eric van Loo / Oldenhoeck BV, t.b.v. Downregistratie - 7.500 Glutenvrij Reform Twello, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie - 2.500 Google Grants, geen specifiek project 30.000 - Kattendijke Drucker stichting, t.b.v Cyberpoli CF 1.250 - Kinderfonds Van Dusseldorp, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie 3.000 - De heer K.L.H. van Mens/afscheid, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie 2.450 7.500 MMP BV boek kind en ziekenhuis - 1.020 Nederlandse Coeliakie Vereniging, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie - 1.000 NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura) 9.000 7.200 NN2, geen specifiek project 25.000 25.000 OLVG, t.b.v. Diaboss 741 - P3 Transfers, t.b.v. dvd Down 100 - P3 Transfers, t.b.v. dvd huilbaby s 650 - Rabobank Foundation, t.b.v. Cyberpoli 62.920 - Van Reekum-van Moorselaar stichting, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie 3.000 - Sophia Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Toffit 1.125 2.142 Stichting Spaap, t.b.v. Downboek - 8.750 Stichting tot ondersteuning van minvermogenden (geen specifiek project) - 2.500 TNO, t.b.v. Happy in balans 3.160 - Universiteit van Amsterdam, t.b.v. Cyberpoli Astma 3.000 VUmc, t.b.v. website hoofd-hals 268 1.304 ZonMW, t.b.v. Cyber Poli Astma - 15.555 Correctie voorgaande jaren - -5.000 Diverse particulieren en bedrijven (geen specifiek project) 6.603 2.334 196.237 101.122 Een belangrijk deel van de verantwoorde giften en schenkingen ten behoeve van specifieke projecten betreft toezeggingen, waarbij de ontvangst zal plaatsvinden naar gelang de voortgang van de betreffende projecten. 20