Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MAART 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter: S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, E. Maertens Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: schepen A. Cnudde Verhinderd: raadslid P. Demeyere Beslissingen in verband met de agenda : ----------------------------------------------------------- De schepenen S. Bral en J. de Béthune en de raadsleden A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Matthieu, M. Seynaeve, R. Deseyn, E. Van Damme en B. Herrewyn zijn afwezig. ----------------------------------------------------------- A. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 17. Advies Kortrijkse Mina-raad i.v.m. het vrijwaren en uitbouwen van een groene vinger die de regionale groenstructuur kan verbeteren. 18. Voorstel van raadslid P. De Coene voor het behoud van de toelage voor de bebloemingswedstrijden in Kortrijk en de deelgemeenten. maandag 17 maart 2008 11:52 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p1/117
19. Voorstel van raadslid M. Seynaeve aangaande een beperkt informatiepakket voor verhuizende Kortrijkzanen. 20. Vraag van raadslid C. Decaluwe betreffende toepassing 'minimum 25%-norm' voor verkaveling Bouvekerke. 21. Vraag van raadslid M. Seynaeve m.b.t. de kennisgeving van de bezoldigde activiteiten van de burgemeester en de schepenen. 22. Vraag van raadslid M. Seynaeve aangaande het aanleggen van smulboomgaarden. 23. Vraag van raadslid E. Flo betreffende wijziging charter aan zelfstandigen. 24. Vraag van raadslid B. Caron om een innoverend Taxibeleid in Kortrijk te ontwikkelen. 25. Vraag van raadslid B. Caron over enkele aspecten van het beleid inzake Design, Designregio en Futurotextiel 08. 26. Vraag van raadslid B. Herrewyn over het speelruimtebeleid van de stad Kortrijk. 27. Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende maatregelen verandering verkeerssituatie aan het Plein, kant Groeningestraat. B. Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet wordt volgend punt aan de agenda toegevoegd, met eenparigheid van stemmen (waarbij bijkomend aanwezig zijn schepen S. Bral en raadsleden M. Lemaitre, M. Gheysens, F. Verhenne, C. Matthieu, M. Seynaeve en B. Herrewyn): 28. Motie van de gemeenteraad van Kortrijk aan de federale regering, gericht aan de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Mevrouw Inge Vervotte, betreffende de sluiting van postkantoren in Kortrijk. Een spoedbehandeling dringt zich op. 'Niet-reageren' op de brief van de post van 04 maart waarin men mededeelt enkel het postkantoor in Kortrijk-Centrum en Marke te willen behouden, kan immers beschouwd worden als 'berusten', waardoor het gevaar bestaat dat onherroepelijke beslissingen genomen worden. De spoedbehandeling is tevens ingegeven vanuit bewarende maatregelen. Het is strategischer, eenvoudiger en gemakkelijker om een postkantoor open te houden dan wel een postkantoor te laten sluiten en dan binnen enkele maanden opnieuw te vragen om het te openen. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: - op 20 maart om 15u is er de opening van de Paasfoor - op 21 maart om 18u is er de opening van cité Vuylsteke - op 6 april is er de doortocht van de Ronde van Vlaanderen (Bellegem) - op 12 april om 11u is er de opening van de Lambrechtlaan - op 17 april is er VVSG-trefdag. Inschrijven via het bestuur is mogelijk, wat een sterke korting oplevert. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 11 februari 2008. De notulen van de zitting van 11 februari 2008 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: maandag 17 maart 2008 11:52 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p2/117
1 Aanpassing meerjarenplan brandweer 2002-2007 voor FOD IBZ. 2 Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest). Vervanging van een bestuurder voor het sectorcomité. 3 Xpo: uitbouw tot regionale economische hefboom. Principiële goedkeuring. 4 NV Pandenfonds: oprichting: statuten en aandeelhoudersovereenkomst. Aktename. 5 Aankoop van 31,60 m² grond gelegen op de hoek van de Beekstraat met de Maandagweg te Kortrijk voor inlijving ervan in het openbaar domein. 6 Doomanstraat te Aalbeke - overeenkomst tussen stad en Leiedal omtrent aanleg infrastructuur en groen. Goedkeuren. 7 Convenant betreffende aanvullende subsidies voor bijzondere opdrachten in het kader van cultuur. Goedkeuren. 8 Wijziging personeelsstatuut in functie van de opwaardering van het administratief en technisch personeel van niveau E naar niveau D. 9 Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en vzw Trage Wegen. Goedkeuren. 10 Opmaken van een fietsparkeerstudie voor de stad Kortrijk - ontwerp van studieopdracht. Voorwaarden en wijze van gunnen. 11 Invoeren éénrichtingsverkeer in de Meiweg en in Hoog- Mosscher. 12 Laad- en loszone Grote Markt vervangen door taxistandplaatsen. Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 13 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet langs de Marionetten te Kortrijk. maandag 17 maart 2008 11:52 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p3/117
Voorwaarden en wijze van gunnen. 14 Uitbreiding van het waterbedelingsnet op parking Sint-Rochus. Aktename ontwerp en financieringswijze. 15 Kleizaal / PC Bissegem - modelcontracten en reglementen. Goedkeuren. 16 Gebruik Kleizaal en PC Bissegem. Vaststellen retributiereglement. 17 Advies Kortrijkse Mina-raad i.v.m. het vrijwaren en uitbouwen van een groene vinger die de regionale groenstructuur kan verbeteren. 18 Voorstel van raadslid P. De Coene voor het behoud van de toelage voor de bebloemingswedstrijden in Kortrijk en de deelgemeenten. 19 Voorstel van raadslid M. Seynaeve aangaande een beperkt informatiepakket voor verhuizende Kortrijkzanen. 20 Vraag van raadslid C. Decaluwe betreffende toepassing 'minimum 25%-norm' voor verkaveling Bouvekerke. 21 Vraag van raadslid M. Seynaeve m.b.t. de kennisgeving van de bezoldigde activiteiten van de burgemeester en de schepenen. 22 Vraag van raadslid M. Seynaeve aangaande het aanleggen van smulboomgaarden. 23 Vraag van raadslid E. Flo betreffende wijziging charter aan zelfstandigen. 24 Vraag van raadslid B. Caron om een innoverend Taxibeleid in Kortrijk te onwikkelen. 25 Vraag van raadslid B. Caron over enkele aspecten van het beleid inzake Design, Designregio en Futurotextiel 08. 26 Vraag van raadslid B. Herrewyn over het speelruimtebeleid van de stad Kortrijk. Uitgesteld 27 Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende maatregelen verandering verkeerssituatie aan het Plein, kant Groeningestraat. maandag 17 maart 2008 11:52 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p4/117
28 Motie van de gemeenteraad van Kortrijk aan de federale regering gericht aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven mevrouw Inge Vervotte, betreffende de sluiting van postkantoren in Kortrijk. Mondelinge vraagstelling B1 Gemeentelijke Basisschool - uitbreiding benoemingsopdracht deeltijds vastbenoemde onderwijzer. maandag 17 maart 2008 11:52 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p5/117
1 Aanpassing meerjarenplan brandweer 2002-2007 voor FOD IBZ. - Dossier: 08-88069 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, E. Maertens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad keurde het aankoopprogramma brandweer 2002-2007 goed in zitting van 10 september 2001 punt 1.4, wijzigde het in zitting van 13 januari 2003 punt 1.2 en in zitting van 9 juli 2007 punt 1.1. De Federale Overheid levert daadwerkelijk slechts een klein percentage van het materiaal opgenomen in het aankoopprogramma. Vanaf 2008 krijgen de brandweerkorpsen jaarlijks de mogelijkheid om het aankoopprogramma aan te passen volgens hun prioriteiten. Het nieuwe voorstel voor aanpassing van het aankoopprogramma houdt geen enkele financiële stijging in tegenover het bestaande aankoopprogramma. Budget: Buitengewone kredieten : - voor auto's en bestelwagens : art. 351/743-52 - voor speciale voertuigen brandweer : art. 351/743-98 - voor machines, exploitatiemateriaal en kledij brandweer : art. 351/744-51 Bijlage brief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken oktober 2007 Zitting GR 10 september 2001 punt 1.4 Zitting GR 13 januari 2003 punt 1.2 Zitting GR 9 juli 2007 punt 1.1 Type Formele bijlage Formele bijlage Formele bijlage Formele bijlage Raadslid J. Deweer verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p6/117
1. Het bestaande aankoopprogramma 2002-2007 aan te passen zoals hierna vermeld en het hierondervermeld materieel aan te kopen via de gesubsidieerde aankopen van de Staat (tussenkomst van de gemeente bedraagt 25%; de aankopen worden gespreid over zes dienstjaren). Code Benaming Gevraagde hoeveelheid 11200 Halfzware autopomp (4x2) 31300 Transport : brand.wagen 7,5-13 t (4x2) TOTAAL VOERTUIGEN : Prioriteit Gemiddelde prijs in Euro 1 1 248.661,41 1 1 201.694,90 450.356,31 37910 Container voor slangen 1 1 prijs nog niet gekend 37920 Lage openbak 1 3 5.453,66 41511 Ledigingspomp/ slijkpomp motorpomp 1 1 3.969,24 41600 Slijkpomp 1 1 34.085,36 43110 Overdrukventilator : 1 1 2.231,04 klein 45220 Compressor (lucht) 300 bar 400 l/min 51120 Slangen - persslang kl.m. 45 51130 Slangen - persslang kl.m. 70 51140 Slangen - persslang kl.m. 110 1 1 prijs nog niet gekend 50 2 3.605,00 50 2 5.647,00 50 2 16.521,50 maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p7/117
61520 - Oproepontvanger professioneel 25 25 1 1 5.610,75 1.684,25 - Lader 66110 Dompelpomp 400 l/min 66120 Dompelpomp 800 l/min 5 2 7.229,75 5 2 10.535,45 78800 Decontaminatiematerieel(douche 1 1 10.906,94 + wateropvangbassin) 81100 Brandweerhelmen 75 2 prijs nog niet gekend 81200 Brandweervest 75 2 24.048,75 81300 Brandweerbroek 75 2 17.604,75 82100 Adembeschermingstoestellen 15 1 38.242,05 met open kringloop 82500 Explosiemeter 1 2 2.478,94 82600 Gasdetector 1 1 5.949,44 82800 Warmtebeeldcamera1 1 13.128,50 84230 Zwaar gaspak 2 3 6.528,00 TOTAAL ANDER MATERIEEL : 215.460,37 ALGEMEEN TOTAAL : Tussenkomst Stad Kortrijk 665.816,68 25% 166.454,17 (te spreiden over zes jaar) 2. Deze beslissing vervangt alle vroegere beslissingen betreffende materieel waarvoor nog geen staatsbijdrage beloofd is. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p8/117
3. De Minister van Binnenlandse Zaken is gemachtigd, na de levering, het door de gemeente te betalen bedrag af te nemen van de lopende rekening op naam van de gemeente geopend bij de N.V. Dexia Bank. 4. Het materieel dat aangekocht is door toedoen van de Staat en met de financiële staatsbijdrage zal noch verkocht noch afgestaan worden onder andere voorwaarden dan die bepaald in de omzendbrief van 17 februari 1987 betreffende brandweermaterieel dat aangekocht werd met een financiële staatsbijdrage. 2 Intercommunale maatschappij voor Gas en Electriciteit van het Westen (Gaselwest). Vervanging van een bestuurder voor het sectorcomité. - Dossier: 08-89613 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, E. Maertens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Ingevolge de hernieuwing van de gemeenteraad op 02 januari 2007 werden een aantal mandaten in de bestuursorganen van Gaselwest vernieuwd. Zo droeg de gemeenteraad in zitting van 12 februari 2007 de heer Antoine Sansen voor tot het vervullen van het mandaat van sectorbestuurder bij de intercommunale. Met brief van 14 februari 2008 deelt de heer Antoine Sansen mee dat hij ontslag neemt als sectorbestuurder bij Gaselwest vanaf 01 april 2008. Conform artikel 43 2, 5 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om een vervanger voor te dragen. Wij verwijzen hierbij ook naar de statuten van de CIV Gaselwest, opgericht bij akte van 08 juli 1975, met latere wijzigingen; alsook naar artikel 13 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. Bijlage Type gemeenteraadsbeslissing van 12 februari 2007, Formele bijlage punt 14 maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p9/117
brief, d.d. 14 februari 2008 van de heer A. Sansen Formele bijlage Raadslid J. Deweer verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming, na punt 4 'NV Pandenfonds: oprichting: statuten en aandeelhoudersovereenkomst. Aktename', waaraan 35 raadsleden deelnemen (waarbij schepen S. Bral bijkomend afwezig is en raadslid E. Van Damme bijkomend aanwezig) en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 27 'Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende maatregelen verandering verkeerssituatie aan het Plein, kant Groeningestraat' luidt als volgt: - DESEYN Roel: 25 ja stemmen, 2 nee stemmen, 8 onthoudingen - SEYNAEVE Maarten: 5 ja stemmen, 20 nee stemmen, 10 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Volgend raadslid met ingang van 01 april 2008 aan te stellen tot het vervullen van het mandaat van sectorbestuurder bij de intercommunale Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in 2013: - Roel Deseyn 2. De intercommunale Gaselwest in kennis te stellen van dit besluit. 3 Xpo: uitbouw tot regionale economische hefboom. Principiële goedkeuring. - Dossier: 08-92390 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, E. Maertens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p10/117
Wij verwijzen in de eerste plaats naar de concessie-overeenkomst afgesloten tussen de Stad Kortrijk en Xpo. Het dreigend vertrek van enkele grote beurzen vereist een dringende oplossing en de nodige investeringen om de positie van Kortrijk als beursstad van West-Vlaanderen ten volle te consolideren. In dit verband verwijzen we naar de brief van Busworld, waarin de verhuis van deze beurs naar Gent in het vooruitzicht wordt gesteld indien er geen snelle duurzame oplossing komt voor het oppervlaktetekort op Xpo. Het College wijdde een bespreking aan deze materie op 11 september en 18 december 2007. Beslist werd om snel: - een masterplan op te maken met de vereiste werken - een nieuwe rechtspersoon te creëren, die de ontwikkeling van de Xpo-site op zich zou nemen en loskoppelen van de exploitatie van het beurzencomplex - te zoeken naar extra financiering A. Masterplan Het ontwerp werd voorgesteld in het strategisch College van 18 december 2007. Het plan voorziet de volgende onderdelen: 1. Afbraak inkomforum, het afwerken van de vrijgekomen gevel hal 1, het maken van bijkomende poortopeningen en het heraanleggen van het opbouwplateau 2. Aanleg groenplateau oost (slimme vloer), kant Doorniksesteenweg, van ong. 32m op 268m. 3. Uitbreiding Rambla zuid, kant President Kennedylaan en de bouw van een inkomgebouw en kantoorgebouw. 4. Heraanleg voetpaden en toegangswegen zuid, inclusief de heraanleg van het inkomplein zuid. 5. Uitbreiding Rambla noord, kant E17 6. Groenaanleg ppres. Kennedylaan en Doorniksesteenweg 7. Aanleg galleria die een kader vormt rond de bestaande campus. Deze galleria, met een breedte van 5,7m, is opgebouwd uit een metalen structuur, bestaande uit een groenwand aan beide zijden. Tussen de groenwanden is een dak voorzien. 8. Bouw polyvalente halle na afbraak zaal Stoutenberg 9. Technische kanalen in opbouwplein en groenplateau De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 12,73 mio euro (incl. BTW) maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p11/117
B. Organisatie en financiering 1. Europees dossier Naast de inbreng van de Stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen wordt gezocht naar Europese subsidies. Hiervoor wordt het project ingebracht in het EFRO Doelstelling 2 programma van Vlaanderen. Dit EFRO Doelstelling 2 programma van Vlaanderen zijn Europese middelen uit het EFRO-fonds die door Europa aan Vlaanderen worden toegekend na voorleggen en goedkeuren van het Vlaamse programma om tegemoet te komen aan de Europese doelstelling 2: "Regionaal concurrentievermogen en Werkgelegenheid". Het Vlaamse programma zet in op de versterking van de kenniseconomie, innovatie en de verbetering van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren. De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt door een multidisciplinaire ambtelijke "technische werkgroep", die advies uitbrengt en de uiteindelijke beslissing over het toekennen van de subsidies gebeurt door het "comité van Toezicht", bestaande uit de leden van de Vlaamse regering, de provincies, de lokale besturen en de sociale partners". De materiële uitbouw van de Xpo-site past in de derde prioriteit "ruimtelijk-economische omgevingsfactoren" onder deoperationele doelstelling 3.3 "Vlaamse en subregionale hefboomprojecten (streekpactprojecten)." Het project is immers opgenomen in het goedgekeurde streekpact Zuid-West-Vlaanderen en wordt voorzien in het provinciaal economisch impulsplan. Om het dossier echter sterker te maken wordt het Xpo-dossier uitgebreid met een immaterieel luik dat de rol van Xpo als innoverende stimulator en internationaal platform voor innovatieen kennisdiffusie moet ondersteunen. Deze twee onderdelen van het Xpo-dossier worden tezelfdertijd ingediend met vier andere projecten, die telkens naar elkaar verwijzen en voorgesteld worden als onderdelen van één globale strategie of project, nl. "de diffusie van kennis en innovatie(management) vanuit Zuid-West-Vlaanderen". De andere projecten betreffen innovatietrajecten met creatieve starters en met kleine ondernemingen gevestigd in stedelijke en rurale kernen en de operationalisering vanuit de West-Vlaamse hogescholen van Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED's) voor KMO's, ondersteund door een open ICT-netwerk (Creation Net). Ze worden ingediend onder andere prioriteiten. De projectoproep rond "kenniseconomie en innovatie" loopt af op 1 maart 2008, zodat de dossiers ten laatste op 29 februari moeten ingediend worden. 1.1. Materiële component Xpo-dossier: Dit omvat de uitvoering van het masterplan (cfr. Supra). 1.2. Immateriële component Xpo-dossier: Deze component omvat twee grote delen: a. Kortrijk XPO als innoverende stimulator maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p12/117
met onder meer - het creëren van nieuwe beursthema's gebaseerd op het economisch weefsel en de kenniscentra (o.a. LED's) van de streek en het organiseren van thema-gerelateerde randactiviteiten - de samenwerking met de hogescholen voor productontwikkeling, gerelateerd aan het beursgebeuren ( b.v. Slimme tijdelijke paviljoenen, specifieke software,...) - Xpo als intermediair met de bestaande economie (b.v. Koppeling vakbeurs met bedrijfsbezoeken,...) b.verankering van XPO in de streek - Kortrijk XPO als promotor van stad en streek en de (regionale) economische activiteiten. - Structurele verankering van Kortrijk XPO in de regio via samenwerkingsverbanden voor randactiviteiten en MICE-programma's (meeting-incentive-congres-evenementen) - Kortrijk internationaal toegankelijk via samenwerking en promotie van de luchthaven Kortrijk/Wevelgem. 2. Organisatiestructuur en financiering Voor de realisatie van het project wordt een drie-ledige structuur opgezet: - een ontwikkelingsmaatschappij (XOM), die de investeringen uitvoert. Hiervoor wordt geopteerd voor een filiaal van het SOK (CBS 16/12/2007) - een exploitatiemaatschappij (XEM) voor het beursgebeuren, nl. Xpo - een vzw voor het immateriële luik 2.1 XOM In navolging van de collegebeslissing van 16 december 2007 heeft de Raad van Bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk op 12 februari 2008 ingestemd met de oprichting van een NV naar privaat recht, als filiaal van het SOK, om het beheer, de rendabilisering en de valorisering te verzekeren van het stadspatrimonium dat geaffecteerd is voor de Xpoactiviteiten. Er wordt gestart met een "light versie" met het minimum maatschappelijk kapitaal van 62 000 euro, verdeeld over 620 aandelen (310 categorie A en 310 categorie B). Het SOK bezit de 310 aandelen van categorie A en 307 van categorie B. Het is de bedoeling dat daarnaast ook onmiddellijk de andere partners inschrijven: de Stad Kortrijk, de Intercommunale Leiedal en de Provincie West-Vlaanderen, telkens met 1 aandeel categorie B. De ontwerpstatuten worden voorgelegd aan de Bestendige Deputatie ( 21/02/2008) en de Raad van Bestuur van Leiedal (22/02/2008). Deze "NV in oprichting" zal optreden als indiener van het europees project "Xpo, materieel luik". In een volgende fase zal een kapitaalsverhoging worden doorgevoerd en zal het maatschappelijk kapitaal voor het grootste deel worden samengesteld uit de inbreng van de Stad en andere partners. Het maatschappelijk doel wordt omschreven als "in te staan voor het beheer en de uitbouw van de expo-infrastructuur op Hoog Kortrijk, conform de modaliteiten van maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p13/117
terbeschikkingstelling zoals bepaald door de Stad Kortrijk, en deze op basis van een publiekprivaat samenwerkingsverband verder ter beschikking te stellen van de expo-exploitant, met als finaal doel de site van Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een internationaal platform als hefboom voor de lokale en regionale economie en te zorgen voor een grotere uitstraling van de stad Kortrijk en de hele regio". De verwijzing naar de publiek-private samenwerking is een wettelijke vereiste voor de toetreding van de provincie. De Raad van Bestuur bestaat uit zes of een groter veelvoud van twee (3 SOK, 1 stad, 1 provincie en 1 Leiedal). De XOM staat in voor de investeringen van het masterplan. Het onderhoud is ten laste van Xpo. Het investeringsbedrag wordt geraamd op 12.730.000 Euro ( excl. erelonen). Volgens een onderzoek van Deloitte zou via het verlenen van een zakelijk recht (opstalrecht) op de nieuwe gebouwen met toepassing van btw een btw-recuperatie van 1.600.000 euro kunnen verkregen worden. Er moet echter nog bijzonder goed gecheckt worden in hoeverre dit verlenen van een zakelijk recht kan binnen de huidige globale juridische context van de campus Xpo. Om te vermijden dat het kiezen van de exploitatiemaatschappij onderhevig is aan de wet op de overheidsopdrachten, moet kunnen gewerkt worden met de bestaande concessieovereenkomst met Xpo. Wijzigingen hieraan moeten vermeden worden. Uiteindelijk zou dus een saldo van 11.130.000 euro moeten gefinancierd worden. soort inbreng waarde aandeelhouders SOK/Stad Kortrijk gronden en gebouwen 10.000.000? nog te ramen door comité tot aankoop Provincie cash 4.750.000 (waarvan 742.000 afkomstig uit overname aandelen Leiedal door de gemeenten) Leiedal cash 250.000 subsidiënten maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p14/117
Europa subsidies 3.500.000 Op deze manier wordt een bedrag van ca 8.500.000 cash ingebracht in de XOM. Om de volledige investering te kunnen doen (11.130.000) gaat de XOM een bijkomende lening aan van ca 2.630.000. Deze lening wordt terugbetaald met de concessievergoeding die Xpo aan de XOM betaalt, ca. 200.000 /jaar (terugbetaling op 20 jaar). De partijen vragen dus geen extra return op hun inbreng. De Europese subsidie bedraagt max. 40%. Er moet echter rekening gehouden worden met de mogelijke opbrengsten van de investering (in bovenstaande redenering zijn er geen winsten) en met de restwaarde van de gebouwen. Hierdoor is het subsidiepercentage beperkt tot 33,37%. Binnen de XOM zouden er reserves moeten kunnen worden gevormd i.f.v. bijkomende investeringen in de toekomst. Dit zou kunnen gebeuren: o via een bijkomende vergoeding voor de XOM, indien verhoogde inkomsten t.o.v. het businessplan gegenereerd worden uit de exploitatie van XPO o wanneer ook van Vlaanderen een subsidie bekomen wordt 2.2 XEM De bedoeling is natuurlijk dat de beursexploitatie gebeurd door XPO, die ook het onderhoud van de infrastructuur ten laste neemt. Op basis van de resultaten van de voorbije boekjaren, kan Xpo binnen 2 jaar voor de concessie maximum een vergoeding betalen van 440.000 Euro. Er wordt voorgesteld dat er in 2009 een bedrag van 200.000 Euro zou betaald worden en vanaf 2010 440.000 Euro. De vergoeding van 440.000 Euro wordt als volgt verdeeld: o 200.000 Euro te betalen aan XOM (i.f.v. afbetaling lening van 2,6 Mio Euro) o 240.000 Euro aan de vzw voor het immateriële luik (voor het functioneren van de LED's). (zie verder) 2.3 VZW De op te richten vzw staat in voor de ontwikkeling van het immateriële luik van Xpo, met o.a. de samenwerking met de hogescholen en de ondersteuning van de LED's. Mogelijke partners in de vzw zijn Leiedal, provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk, Xpo, HOWEST, KATHO, KHBO, Leiedal voorziet een eenmalige bijdrage van 370.000 euro voor het immateriële luik van Xpo. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p15/117
Xpo zorgt voor een jaarlijkse bijdrage van 240.000 euro voor het immateriële luik Led's. 3. Randvoorwaarden De hele constructie heeft slechts zin, indien de grote beursorganisatoren een engagement ondertekenen om voor een voldoende lange periode (10 jaar) hun beurs in Kortrijk XPO te verankeren. Xpo staat in voor het verkrijgen van deze engagementen. Het is belangrijk dat de relatie tussen de nieuwe vennootschap, het Stadsontwikkelingsbedrijf, de Stad en de andere partners zeer goed wordt uitgetekend. Daarom moet een rechtstreekse beheersovereenkomst tussen de Stad en de nieuwe vennootschap gesloten worden. Het engagement van de provincie West-Vlaanderen gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincieraad. Leiedal zal wellicht, omwille van decretale redenen (goedkeuring door de algemene vergadering), pas in de tweede fase toetreden tot de vennootschap. Conform artikel 42 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om betreffende beslissingen te nemen. Budget: Er wordt geen inbreng in cash verwacht van de stad, wel de grond en de gebouwen van de Xpo-site. De huidige concessie bedraagt 25.000 euro (index november 1993) Advies van Financiën Communicatie en recht Bijlage nota cbs 6sept 2007: uitwerken maatregelen voor Xpo nota cbs 13 dec 2007: principe oprichting XOM als filiaal van SOK beslissing CBS 11 sept 07 beslissing cbs 18 dec 07 ontwerpstatuten XOM Type Gunstig Gunstig met Voorwaarden Type Formele bijlage Formele bijlage Formele bijlage Formele bijlage Formele bijlage Raadslid J. Deweer verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen voor wat betreft de punten 1, 2 en 4 De raad gaat over tot de stemming over punt 3 van dit besluit, na punt 4 'NV Pandenfonds: oprichting: statuten en aandeelhoudersovereenkomst. Aktename.', waaraan 35 raadsleden maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p16/117
deelnemen (waarbij schepen S. Bral bijkomend afwezig is en raadslid E. Van Damme bijkomend aanwezig) en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 27 'Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende maatregelen verandering verkeerssituatie aan het Plein, kant Groeningestraat', luidt als volgt: - DE BETHUNE Jean: 21 ja stemmen, 11 nee stemmen, 3 onthoudingen - ROOSEN Phyllis: 10 ja stemmen, 14 nee stemmen, 11 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, beslist de raad, 1. Principieel in te stemmen met het masterplan, de uitwerking van het project Xpo met een materieel en immaterieel luik voor het doelstelling2programma van Vlaanderen en de organisatie van de 3-ledige structuur en financiering voor de uitbouw van Xpo tot een regionale economische hefboom. 2. Onmiddellijk toe te treden tot het op te richten filiaal van het SOK, dat op zal treden als ontwikkelingsmaatschappij van de Xpo-site en de ontwerpstatuten ervan goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt: "In het jaar tweeduizend en acht. Op *. Voor ons, Dirk VANHAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met standplaats AALBEKE, notariszaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariaat Van Haesebrouck", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 8511 Kortrijk-Aalbeke, Moeskroensesteenweg 124 en ondernemingsnummer 0472.336.154 (RPR Kortrijk). ZIJN VERSCHENEN : 1 Het "STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF" in 't kort "SOK" met zetel te 8500 Grote Markt 54, ondernemingsnummer 0267.307.650 RPR Kortrijk. * Alhier vertegenwoordigd door *, *eventueel ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p17/117
2 De "INTERCOMMUNALE LEIEDAL" publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 10, ondernemingsnummer 0205.350.681 RPR Kortrijk. * Alhier vertegenwoordigd door * *eventueel ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht. 3 De "STAD KORTRIJK" * Alhier vertegenwoordigd door * *eventueel ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht. 4 De "PROVINCIE WEST-VLAANDEREN" met administratieve zetel te 8200 Brugge-Sint- Andries, Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan 41. * Alhier vertegenwoordigd door * *eventueel ingevolge onderhandse volmacht, hier aangehecht. I. OPRICHTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. De comparanten verklaren een handelsvennootschap op te richten onder de vorm van een naamloze vennootschap, onder de benaming "*XOM" en waarvan de zetel gevestigd is te *8500 Kortrijk, Grote Markt 54. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro ( 62.000,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen, waarvan driehonderd en tien (310) aandelen van categorie A en driehonderd en tien (310) aandelen van categorie B. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p18/117
INBRENG IN GELD. Inschrijving. Op alle aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld, tegen de prijs van honderd euro ( 100,00) per aandeel, als volgt : 1) door het "STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF" in 't kort "SOK", comparante voormeld sub 1, op driehonderd en tien (310) aandelen categorie A en driehonderd en zeven (307) aandelen categorie B, hetzij in totaal voor éénenzestigduizend zevenhonderd euro ( 61.700,00). 2) door de "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", comparante voormeld sub 2, op één (1) aandeel categorie B, hetzij voor honderd euro ( 100,00). 3) door de "STAD KORTRIJK", comparante voormeld sub 3, op één (1) aandeel categorie B, hetzij voor honderd euro ( 100,00). 4) door de "PROVINCIE WEST-VLAANDEREN", comparante voormeld sub 4, op één (1) aandeel categorie B, hetzij voor honderd euro ( 100,00). Totaal : zeshonderd twintig (620) aandelen, hetzij voor tweeënzestigduizend euro ( 62.000,00). Volstorting. De comparanten verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig werden volgestort. De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van tweeënzestigduizend euro ( 62.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer *, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de *, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op * 2008 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard. OPRICHTERSVERKLARING. De comparanten onder *, die samen voor ten minste één/derde van het kapitaal hebben ingeschreven, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen; de overige comparanten, die alleen tegen geld hebben ingeschreven, zonder rechtstreeks of zijdelings enig voordeel te genieten, worden geacht slechts gewone inschrijvers te zijn. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p19/117
FINANCIEEL PLAN. De comparanten hebben aan de ondergetekende notaris, een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk dat door de oprichters werd getekend, zal door ons worden bewaard. II. STATUTEN. De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt : TITEL I : VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "*XOM". Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "nv" worden voorafgegaan of gevolgd. Artikel 2 : Zetel De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het "Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk" haar zetel heeft gevestigd, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Artikel 3 : Doel De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met eender welke partij, in te staan voor het beheer en de uitbouw van de expo-infrastructuur op Hoog Kortrijk, conform de modaliteiten van terbeschikkingstelling zoals bepaald door de Stad Kortrijk, en deze op basis van een publiekprivaat samenwerkingsverband verder ter beschikking te stellen van de expo-exploitant, met als finaal doel de site van Kortrijk Xpo uit te bouwen tot een internationaal platform als hefboom voor de lokale en regionale economie en te zorgen voor een grotere uitstraling van de stad Kortrijk en de hele regio. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken en kan daartoe alle rechtshandelingen en daden stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p20/117
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Artikel 4 : Duur De vennootschap is opgericht op * 2008, voor een onbeperkte duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten. TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN Artikel 5 : Kapitaal Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro ( 62.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, verdeeld in driehonderd en tien (310) aandelen categorie A en driehonderd en tien (310) aandelen categorie B, zoder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zeshonderd twintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal. Ingeval van een overdracht zullen de aandelen geacht worden te blijven behoren tot dezelfde categorie. Artikel 6 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht De verbintenis tot volstorting van een aandeel waarop in geld is ingeschreven, is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting wordt door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdtip vastgestelde wettelijke rentevoet. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p21/117
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de Raad van Bestuur worden gedaan. Aandelen toegekend voor inbrengen in natura moeten altijd onmiddellijk worden volgestort, bij de inbreng. Artikel 7 : Ondeelbaarheid van de effecten - Opsplitsing van eigendom De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker. De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap. Artikel 8 : Vorm van de effecten De aandelen zijn op naam en moeten altijd op naam blijven. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden waarin worden aangetekend : 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2) de gedane stortingen; 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen of nadat de formaliteiten van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek zijn vervuld. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt. Artikel 9 : Overdracht van aandelen De aandeelhouders kunnen hun vrij aandelen overdragen, behoudens andersluidende wettelijke, statutaire en/of conventionele beperkingen. Zij zijn niet gerechtigd hun aandelen te maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p22/117
verpanden anders dan aan een bank in het kader van een financiering, daarop opties te geven of deze anderszins te bezwaren met enig zakelijk of persoonlijk recht. Artikel 10 : Verkrijging van eigen effecten De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en dit overeenkomstig de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 11 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht (art. 581 W. Ven.) Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen. Ingeval van kapitaalverhoging met creatie van een uitgiftepremie moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving. In geval van kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen tegen speciën in te schrijven, zullen de houders van reeds bestaande aandelen, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, een recht van voorkeur bezitten om in te schrijven op de nieuwe aandelen. In aanvulling met de wettelijke bepalingen terzake zal in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders, tengevolge van het bestaan van de verschillende categorieën van aandelen, het recht van voorkeur als volgt worden toegepast : Tenzij de buitengewone algemene vergadering in een afzonderlijk besluit-, met inachtneming van de voor statutenwijziging in het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid, voorafgaandelijk aan het besluit tot kapitaalverhoging, bepaalt tot welke categorie van aandelen de nieuw uit te geven aandelen zullen behoren, hetzij tot één of meer van de bestaande categorieën, hetzij tot één of meer nieuw te creëren categorieën van aandelen, zullen de nieuw uit te geven aandelen zoals de bestaande aandelen in aandelen categorie A en aandelen categorie B worden ingedeeld en worden aangeboden aan de corresponderende houders van aandelen categorie A en aandelen categorie B. Elke aandeelhouder zal op de aangeboden aandelen mogen inschrijven in verhouding tot het aantal aandelen waarvan hij eigenaar zal zijn op datum van de uitgifte. De niet-uitgeoefende rechten zullen bij prioriteit aangroeien aan de houders van aandelen van dezelfde groep als deze waartoe de nieuwe te creëren aandelen behoren, in evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandeel vertegenwoordigd. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p23/117
Ingeval alle aandeelhouders van aandelen categorie A of alle aandeelhouders van aandelen categorie B op geen of niet op al de hen voorbehouden nieuwe aandelen wensen in te schrijven, zal op de niet ingeschreven aandelen mogen ingeschreven worden door de aandeelhouders van de andere groep, in evenredigheid van hun participatie. De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders mits een inschrijvingstermijn van tien dagen. Artikel 12 : Kapitaalvermindering (art. 612 W. Venn) Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. TITEL III : BESTUUR - CONTROLE (art. 517 W. Venn) Artikel 13 : Samenstelling van de raad van bestuur - Voorzitter De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit zes of een groter veelvoud van twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. De raad moet steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen categorie A en een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen categorie B. Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen. De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken groep, zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, de kandidaten voordragen waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor de mandaten waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p24/117
Bij de voordracht moeten de lijsten minstens twee kandidaten voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn. In geval van niet-verkiezing kan de betrokken groep één of meer bijkomende kandidaten voordragen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor de mandaten waarvoor hij een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurders zullen geacht worden door de bedoelde groep te zijn voorgedragen. De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Aftredende leden zijn herkiesbaar. De raad van bestuur kiest een voorzitter, onder de bestuurders benoemd op voordracht van de aandelen categorie A. Artikel 14 : Vacature Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoort. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt. Artikel 15 : Aansprakelijkheid De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen. Artikel 16 : Vergadering van de raad van bestuur De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of één bestuurder er schriftelijk om vragen. Het verzoek moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht worden en hierin moeten bondig de punten worden opgenomen die op de agenda van de vergadering dienen te maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p25/117
worden opgenomen. De voorzitter zal binnen de twee werkdagen na ontvangstdatum van een schriftelijk verzoek daartoe de uitnodiging voor deze bestuursvergadering (doen) verzenden. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vergadert de raad van bestuur één maal per kalenderquadrimester. De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending. Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping. De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats in België aangeduid in de oproepingen. Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduid bestuurder, benoemd op voordracht van de houder(s) van aandelen categorie A. Artikel 17 : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden A) De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal onverwijld een nieuwe raad van bestuur met dezelfde agenda worden samengeroepen die zal beslissen ongeacht het aantal aanwezige en of vertegenwoordigde bestuurders. Voor de beslissingen die goedkeuring behoeven van de administratieve overheden van een aandeelhouder, zullen de binnen de raad van bestuur aanwezige vertegenwoordigers van deze aandeelhouder instaan en verantwoordelijk zijn voor de agendering en dit binnen de kortst mogelijke tijdspanne inachtgenomen de geldende procedurevoorschriften. Ieder bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, waarvan kennis is gegeven per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Eén enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt. maandag 17 maart 2008 11:53 - Doorlopend verslag 10/03/2008 p26/117