Agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 19 februari 2014 Tijd: van 11.45 tot 12.15 uur Plaats: t Spectrum, Schijndel 1. Opening AB 20140219-2.0 AB 20140219-2.1 2. Wijziging begroting 2014 3. Sluiting
AB-20140219-2.0 Vergadering Algemeen Bestuur Datum 19 februari 2014 Agendapunt 2 Onderwerp Wijziging begroting 2014 Afzender Dagelijks Bestuur Omschrijving Toen u in juli 2013 de begroting 2014 vaststelde, besloot u tot een aantal onttrekkingen aan de reserves en stelde u de tarieven vast. Ten opzichte van dit besluit stellen wij nu enkele wijzigingen voor, zie bijlage 1. Inzet gemeentelijke transities 2014 De belangrijkste wijziging is een incidentele onttrekking aan de reserve voor de inzet van de GGD in de gemeentelijke transities (in jeugdzorg en Awbz). Gemeenten zien dat de GGD hierin een partner is en vragen ons om deel te nemen in de samenwerkingsverbanden die in het lokale sociale domein ontstaan. Dit doen we graag en we hebben in de laatste jaren al meer ingezet op deze transitieactiviteiten, uit de bestaande personele capaciteit en zonder extra middelen. Na de bezuinigingen bij de GGD in 2013 en 2014 is deze inzet binnen de huidige workload (het basispakket) niet meer mogelijk: er is geen geld voor. Dit terwijl juist nu de gemeenten deze rol van de GGD vragen. Structureel hebben ze hiervoor pas vanaf 2015 middelen. Vanaf 2015 moet er geld beschikbaar komen uit de flexibilisering van het basispakket JGZ en uit extra gemeentelijke bijdragen. Maar voor 2014 is dit nog geen oplossing. Vanuit de criteria directe GGD-inzet in sociale wijkteams en GGD-inzet om de informatiefunctie aan de gemeente te continueren of versterken willen we de volgende activiteiten gaan uitvoeren: - deelname op verzoek aan pilots en al ingerichte sociale (wijk)teams door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen; - inzet informatiefunctie GGD (epidemiologie) voor het genereren van beleidsinformatie in het kader van de transities. De kosten ( 0,5 miljoen) zijn niet voorzien in de begroting 2014. Deze middelen zijn daarom incidenteel nodig om in het overbruggingsjaar 2014 naast de uitvoering van onze reguliere taken (waaronder het basispakket JGZ) te kunnen investeren in lokale netwerken Pagina 1 van 2
en gemeentelijke pilots. We stellen u voor om deze middelen in 2014 eenmalig ter beschikking te stellen ten laste van de algemene reserve. De stand van de algemene reserve is daarna 2,1 miljoen. De begroting past binnen de begrote inwonersbijdrage; daarom is het niet nodig om de zienswijzen van de gemeenteraden te vragen. Beslispunt(en) 1. Vaststellen van de wijzigingen in de begroting 2014 (zie bijlage 1). Eerdere besluiten AB 03-07-2013: vastgesteld de begroting 2014. Gevolgen voor de gemeenten Deelname JGZ aan (pilots) sociale (wijk)teams en inzet informatiefunctie GGD. Besluit de secretaris, de voorzitter, H.A.M. Backx W.A.G. Hillenaar Bijlage(n) 1. Wijziging begroting 2014. Pagina 2 van 2
AB-20140219-2.1 Wijziging begroting 2014 1. Reserves Toelichting Bij de vaststelling van de begroting 2014 in juli 2013 besloot het Algemeen Bestuur tot een aantal onttrekkingen aan de reserves. Ten opzichte van dit besluit zijn er nu de volgende voorstellen tot wijzigingen: - de storting van het indexverschil van 41.000: bij de gemeentelijke bijdrage hielden we rekening met een gewogen nominale ontwikkeling van 2,08% ten opzichte van de bijdrage 2013. Een herberekening conform de systematiek van de gemeente Tilburg leidt tot een verschil van 0,15% ten opzichte van deze indexering voor 2014, wat zou leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage. De systematiek schrijft voor dat de GGD dit verschil verrekent met zijn reserves, wat leidt tot een dotatie van 41.000. - een onttrekking van 135.000 uit de reserve elektronisch kinddossier (ekd) voor de dekking van de projectkosten. Door uitloop van het werk benutten we deze pas in 2014 volledig. Met de afronding van dit project heffen we deze reserve op. - een incidentele onttrekking ter financiering van de transitieactiviteiten in 2014 van 0,5 miljoen, zie de toelichting hieronder. De andere onttrekkingen waren al onderdeel van het AB-besluit van juli 2013. Wijziging begroting 2014 1
Inzet voor de gemeentelijke transities Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de jeugd-ggz en (jeugd) LVG. (licht verstandelijk gehandicapten).dit leidt tot een transformatie van de wijze waarop het lokale jeugdveld moet gaan werken. Het versterken van de eigen kracht van gezinnen in hun eigen sociale omgeving, kinderen met risico s eerder signaleren en met lichte ondersteuning terugbrengen naar het gewone leven. Als kinderen zwaardere zorg nodig hebben, deze op adequate manier bieden en terugschakelen naar lichte ondersteuning en het gewone leven zodra dit kan. Gemeenten zien dat de GGD, en als belangrijk onderdeel hiervan de jeugdgezondheidszorg, in deze beweging een belangrijke partner is. Dit vraagt om het deelnemen in de samenwerkingsverbanden die in het lokale sociale domein ontstaan (frontlijnteams, sociale wijkteams, jeugdwijkteams, basisteams) waarbinnen gemeenten de samenwerking rondom kinderen en gezinnen borgen. Gemeenten vragen aan alle partijen om binnen hun huidige budget mee te bewegen in deze transformatie. Als GGD willen we dit graag doen en we konden dit de laatste jaren ook nog doen uit de bestaande personele capaciteit zonder dat de gemeenten hiervoor extra middelen ter beschikking hoefden te stellen. Sommige activiteiten konden we uitvoeren vanuit het lokaal accent binnen het basispakket. Het tempo bij de transities van de jeugdzorg ligt in 2014 hoog, waarbij de schakel met de 1 e lijnszorg cruciaal is. Het innemen van een stevigere preventieve rol in het lokale sociale domein vraagt dus een structurele personele inzet. Ook vragen gemeenten ons, vanuit onze epidemiologische expertise, een bijdrage te leveren aan het genereren van beleidsinformatie die nodig is bij de beleidsbepaling. Het is, na de bezuinigingen in 2013 en 2014 in de materiële- en personele uitgaven, niet langer mogelijk om dit te financieren binnen de GGD-begroting en het in 2014 ingevoerde workloadmodel voor het basispakket. In de begroting 2014 hebben we daarom hiervoor geen extra financiële middelen naast de middelen voor het basispakket. Structureel hebben gemeenten hiervoor pas vanaf 2015 middelen beschikbaar. Binnen de GGD moeten hiervoor middelen beschikbaar komen vanuit de flexibilisering van het basispakket JGZ vanaf 2015. Maar voor 2014 is dit nog geen oplossing. Op basis van de criteria directe GGD inzet in sociale wijkteams en GGD-inzet om de informatiefunctie aan de gemeente te continueren of te versterken stellen we voor om de volgende activiteiten in het kader van de transities te gaan uitvoeren: - deelname op verzoek van gemeenten aan pilots en al ingerichte sociale wijkteams (frontlijnteam, CJG-teams, jeugdwijkteams, basisteams) door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen; - inzet informatiefunctie GGD (epidemiologie) voor het genereren van beleidsinformatie in het kader van de transities. Wijziging begroting 2014 2
De inzet per regio en GGD-breed voor de gemeentelijke transities is als volgt: Midden-Brabant Activiteit Bijdrage GGD Gilze en Rijen Pilot connect Participatie in pilot aan de hand van casussen om jeugdzorg effectiever en efficiënter in te richten. Goirle Pilot kompaan de bocht Participatie in ontwikkeling samenwerking partijen in het voorveld. Oisterwijk Pilot Toegang Participatie in pilot. Het doel van de pilot is het ontwikkelen van een werkproces samen met het maatschappelijk middenveld. Heusden Ontwikkeling voorveld Participatie in ontwikkeling samenwerking partijen in het voorveld. Hilvarenbeek Pilot samen zorgteam Participatie in pilot. Loon op Zand Frontlijn ontwikkeling Participeren in frontlijn en in TOP-team. Oisterwijk Ontwikkeling voorveld Participatie in ontwikkeling samenwerking partijen in voorveld. Tilburg Frontlijn ontwikkeling Inzet jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de frontlijnteams. Waalwijk MASS-overleg Participatie in ketenregie MASS. Regio 's- Hertogenbosch gemeente 's- Hertogenbosch regiogemeenten Activiteit Deelname wijkteams jeugd Deelname gezamenlijke CJG-teams in de regio Bijdrage GGD Inzet jeugdverpleegkundige in basisteams jeugd en gezin en vervullen brugfunctie naar sociaal wijkteam in zes wijken. Inzet jeugdverpleegkundige in pilot basisteams van gezamenlijk CJG in Boxtel, Schijndel, Sint- Michielsgestel Vught, Haaren. Brabant-Noordoost Activiteit Bijdrage GGD Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert, Grave) Oss, Bernheze, Maasdonk (Maasland) Uden, Veghel, Sint Oedenrode, Boekel, Landerd CJG-activiteiten en participatie in te vormen basisteams, frontofficeteam CJG-activiteiten en participatie in te vormen basisteams CJG-activiteiten en participatie in te vormen basisteams Coördinatie en deelname casuïstiekoverleg, toegeleiding, spreekuren, lokale activiteiten (w.o. VHT, KIES, SOVA). Participatie in te vormen basisteams, wijkteams, CJG spreekuren, lokale activiteiten (w.o. VHT, KIES, SOVA). Participatie in te vormen basisteams, wijkteams, CJG-spreekuren, lokale activiteiten (w.o. VHT, KIES, SOVA). Pilot 5401 Uden. Wijziging begroting 2014 3
GGD-breed Activiteit Bijdrage GGD Totale werkgebied Informatiefunctie Epidemiologische inzet Midden-Brabant (fase 1), inzet subregio Uden-Veghel, inzet regio s- Hertogenbosch. De kosten hiervan zijn 0,5 miljoen en deze zijn niet voorzien in de begroting 2014. Deze middelen zijn daarom incidenteel nodig om in het overbruggingsjaar 2014 naast de uitvoering van onze reguliere taken (waaronder het basispakket JGZ) ook via personele inzet te kunnen investeren in lokale netwerken en gemeentelijke pilots. Wijziging begroting 2014 4
2. Tarieven 2014 Wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde tarieven ( begroting 2014): Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen - Naamswijziging SOA onderzoek inclusief HIV-test naar SOA-onderzoek - Toevoeging Hepatitis B Titer (bloedonderzoek) 35 - Prijswijziging Twinrix per vaccinatie uitsluitend voor MSM (mannen die seks hebben met mannen) naar 53,50 - Toevoeging Hepatitis B per vaccinatie voor swingers 46,60 - Prijswijziging Havrix Junior naar 38,50 - Naamswijziging SOA onderzoek inclusief HIV-test in het avondspreekuur naar SOA-onderzoek avondspreekuur - Naamswijziging Niet naar huisarts kunnen naar SOA onderzoek bij niet risicogroep Tuberculosebestrijding - Prijswijziging BCG naar 37 - Toevoeging Huur MRU per dagdeel 706 Reizigerszorg Volledig herzien in namen en prijzen Technische hygiënezorg - Prijswijziging voor inspectie tatoeage & piercing op basis van door in augustus door GGD Nederland vastgestelde tarieven - Naamswijziging Onderzoek na aanvraag registeropname naar Onderzoek voor registratie - Naamswijziging Onderzoek na aanvangsdatum exploitatie naar Onderzoek na registratie - Vervallen TK-A bij gastouders - Naamswijziging TK-B bij gastouders naar Regulier onderzoek gastouders - Naamswijziging TK-A en TK-B bij gastouders naar Onderzoek voor registratie gastouders Wijziging begroting 2014 5
Wijziging begroting 2014 6
Wijziging begroting 2014 7
De directie van de GGD is gemandateerd om alle tarieven van de producten Reizigerszorg naar boven of naar beneden aan te passen. Wijziging begroting 2014 8
Wijziging begroting 2014 9
De directie van de GGD is gemandateerd om alle tarieven van de producten Technische hygiënezorg naar boven of naar beneden aan te passen. Wijziging begroting 2014 10
De directie van de GGD is gemandateerd om bij het afsluiten van contracten met de politie af te wijken van deze tarieven. Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 februari 2014, de secretaris, de voorzitter, H.A.M. Backx W.A.G. Hillenaar Wijziging begroting 2014 11