Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 15,18,23 en 24/07/2014.

T.a.v. De Voorzitter van het OCMW van Zottegem Deinsbekestraat 23 9620 Zottegem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Datum Aantal 3 zottegem/w65m-rmib-stof-scp/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 15,18,23 en 24/07/2014. Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen: Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure De controletabellen per begunstigde Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 1

1. INLEIDING De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. De controles die door de inspectiedienst in de OCMW s worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ; Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen; Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW s. Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW s op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren. Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW s (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening. Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI. Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten. Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; Respect De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid Gelijke kansen voor iedereen Diversiteit Openstaan voor verandering De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/ocmws). 2

2. CONTROLES Omschrijving Jaargang controle Bijlage 1 Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten 2010-2011 Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken 2 Wet van 02/04/1965: 2010-2011 Bijlage 2: Controle op de boekhoudkundige controle 3 Recht op Maatschappelijke Integratie: controle van de sociale dossiers 4 Recht op Maatschappelijke Integratie: boekhoudkundige controle Geen controle uitgevoerd. 5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Geen controle uitgevoerd. 6 Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Geen controle uitgevoerd. wet van 2 april 1965 2013 Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers voor MI Bijlage 4: Controle van de subsidies voor MI Bijlage 5: Controle van het stookoliefonds 2012 Bijlage 6: Controle van de subsidies voor SCP Bijlage 7: Controle van de Energiefondssubsidies U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief. 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE De op voorhand gevraagd bewijsstukken waren allemaal aanwezig bij de start van de inspectie. De documenten werden voorgelegd conform de richtlijnen. De inspectrice heeft de inspectie in goede omstandigheden kunnen uitvoeren. Er werd een goede medewerking verleend door de personeelsleden van het OCMW. Een aantal stukken ontbraken tijdens de inspectie en werden binnen de afgesproken termijn door het OCMW nagestuurd. 3

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie: Wet van 02/04/1965, controle medische kosten Deze opmerkingen hebben betrekking op de gecontroleerde periode. Het is dus mogelijk dat er ondertussen al bijsturingen gebeurden door het OCMW waardoor er voor sommige opmerkingen al oplossingen werden verkregen. Sociaal onderzoek behoeftigheid Op 25/03/2010 verscheen de Omzendbrief betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten in het kader van de Wet van 2 april 1965 en het Ministerieel Besluit van 30 januari 1995. Deze omzendbrief is terug te vinden op www.miis.be onder het thema Integratie, subrubriek Recht op maatschappelijke hulp. Deze omzendbrief geldt als leidraad ter beoordeling van de behoeftigheid van de steunaanvrager van medische kosten. In 4 van de 6 gecontroleerde dossiers bleek dit onvoldoende. Met uitzondering van 1 dossier, hiervan werd de terugvordering reeds aangekondigd naar aanleiding van een vorige controle, zullen de kosten niet teruggevorderd worden daar ze betrekking hebben op de periode voor het verzenden van de omzendbrief van 25/03/2010. Bij volgende controles zullen alle kosten in dergelijke dossiers met ingang van 04/2010 worden teruggevorderd. Positief was vast te stellen in de nog lopende dossiers dat de opmerkingen en aanbevelingen gedaan tijdens vorige controles ter harte werden genomen. We stellen een vooruitgang vast in de sommige dossiers. Remgeld Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11 1 2 van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995. In een aantal facturen dienden we de remgelden terug te vorderen. Ook hier zien we een vooruitgang. Administratieve regels We stelden regelmatig vast dat de kosten voor ambulante zorg en deze voor hospitalisatie niet correct werden doorgegeven. Met ambulante zorgen verstrekt in een verplegingsinstelling (formulier D2) worden die kosten bedoeld die betaald werden aan de verplegingsinstelling (mét RIZIV-nummer) tijdens 4

een verblijf of consultatie in het ziekenhuis zonder overnachting (een daghospitalisatie hoort hier dus onder thuis). Met Hospitalisatiekosten worden de kosten bedoeld die betaald worden aan een verplegingsinstelling (mét RIZIV-nummer) tijdens een verblijf met overnachting. De datum van invoegetreding van de formulieren D2 is steeds de begindatum van de periode waarin de zorgen verstrekt werden. Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle De verschillen die tijdens de controle vastgesteld werden, hebben betrekking op de tewerkstellingsdossiers. Uit de vergelijking van de cijfers uit de boeking van het OCMW en de cijfers van de toelagelijsten van de POD MI werden kleine verschillen vastgesteld. Maar aanleiding van de controle werd er volgende aanbeveling overgemaakt: Om in de toekomst de inspectie vlotter te laten verlopen adviseerde de inspecteur tijdens de vorige controle om een algemene 4 -rekening betreffende de vorderingen te creëren. Indien er een specifieke sub rekening betreffende de vorderingen op het RMI wordt gecreëerd, kan de inspecteur zonder bijkomende opzoekingen het totaal van de effectieve ontvangsten in het boekjaar bepalen. Inmiddels liet de Financieel Beheerder ons weten dat die aanpassingen werden doorgevoerd. Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Alle beslissingen genomen in de periode 1 januari tot en met 31 december behoren tot eenzelfde boekjaar. Zo zal een levering gedaan in 2009 of 2010 waarvoor de beslissing genomen is in 2010 behoren tot het boekjaar 2010. Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen: -statuut; wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut; -statuut. In alle andere gevallen dient er een inkomensonderzoek te gebeuren. Elementen gemeenschappelijk aan alle categorieën Het OCMW gaat op basis van een sociaal onderzoek na of alle voorwaarden zijn vervuld. Het OCMW gaat in het bijzonder na: categorieën van de doelgroep behoort; gezinswoning verwarmt met een van de in aanmerking komende brandstoffen; adres van de hoofdverblijfplaats van de betrokkene; t In verschillende gecontroleerde dossiers waar het de aanvrager deel uitmaakt van een gezin 5

met verschillende meerderjarige personen, werd enkel onderzoek gedaan naar het statuut en/of het inkomen van de aanvrager. Hiervoor werden bijkomende stukken aangevraagd. In de toekomst kunnen we deze dossiers niet meer aanvaarden. Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing Vanaf het subsidiejaar 2010 ( ingave in systeem 2011) komt niet langer de datum van factuur of activiteit in aanmerking maar de datum van vastlegging binnen het OCMW. De aankoop van bijvoorbeeld speelgoed voor een speel-o-theek dient te worden aanzien als investering, de tussenkomst is dus beperkt tot 500. De huur van lokalen voor de inrichting van activiteiten voor de volledige bevolking van een stad en/of gemeente, vallen niet onder maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing. Tijdens een onderhoud hierover kreeg de inspecteur de verzekering dat de toelagen op dit ogenblik niet meer aangewend worden voor de huur van gebouwen. 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN Evolutie ten opzichte van eerdere controles Aangezien de vorige controles plaatsvonden nadat de huidige gecontroleerde periode door het OCMW was afgesloten, konden we op dit ogenblik niet onmiddellijk een evolutie vaststellen. Wel menen we een duidelijke verbetering opgemerkt te hebben in de nog lopende dossiers voor wat betreft het onderzoek naar behoeftigheid en de opmaak van de sociale verslagen. Dit zal vooral tot uiting moeten komen naar aanleiding van een volgende controle. Debriefing Er waren verschillende momenten van debriefing, met name bij het afsluiten van de verschillende controles. Hierbij waren telkens de Financieel Beheerder en het Hoofd van de sociale dienst aanwezig. Alle gedane vaststelling, opgesomd in de tabel onder deel drie, werden overlopen en bijkomende stukken en/of informatie werd opgevraagd. Het OCMW was eveneens in de mogelijkheid vragen te stellen aan de inspecteur. Het overleg was verhelderend en er was duidelijk sprake van de wil tot verbetering. 6. CONCLUSIE De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventuele subsidietekorten en de te veel ontvangen subsidies. 6

Te weinig ontvangen toelagen Controle Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle Te veel ontvangen subsidies Periode jaren 2009 t/m 2011 Terugvorderingsprocedure Zie bijlage 4 Controle Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten Periode Jaren 2009 t/m 2011 Terug vordering 3.810,85 Terugvorderi ngsprocedure Door onze diensten Terugvorderings -periode Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle jaren 2009 t/m 2011 10.410,58 Door onze diensten Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Jaar 2012 244,58 Door onze diensten Op de volgende subsidie die u wordt toegekend Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing Jaar 2012 3.358,07 Door onze dienst Budget Via een brief Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie. Met vriendelijke groeten, Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : De directeur-generaal, Anne-Marie VOETS 7

BIJLAGE 1: CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI VOOR DE PERIODE VAN 2009-2011 De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS Tijdens de controle werden 6 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen: De steunaanvraag (indien nodig geacht) De borg (indien nodig geacht) De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) De maatschappelijke verslagen. De inspecteur stelde problemen vast op vlak van: Bestaan van een steunaanvraag voor sommige gecontroleerde dossiers Onderzoek behoeftigheid en opmaak sociaal verslag; U vindt een gedetailleerde beschrijving in de controletabel 1A. 2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE De controle had betrekking op de volgende elementen: Administratieve juistheid van de aangiftes Terbeschikkingstelling van de nodige facturen Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965. De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast: Tussenkomst remgeld als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon Administratieve doorgaven ambulante kosten en hospitalisatiekosten. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 8

3. FINANCIELE CONTROLE Extrapolatie van de financiële resultaten Er werd voor deze controle geen enkele financiële extrapolatie van de resultaten uitgevoerd. De terugvordering toelagen voor de dossiers waarvoor het onderzoek behoeftigheid niet sluitend was werd niet opgenomen in de optelling van het aantal fouten die bepalen of de inspecteur moet overgaan tot extrapolatie. Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde stratificatieformulieren). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde niet-stratificatieformulieren ). Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: Kosten-type Subsidie-totaal van de niet-gestratificeerde formulieren (in EURO) Totaal van de steekproef Terug te vorderen totaal med1 12.358,40 1073,60 189,63 far1 2.658,40 742,13 8,25 amb1 3.599,19 1123,67 157,15 hosp1 578,80 578,80 6,82 TOTAAL 361,85 Legende: Med = medische kosten buiten zorginstelling. Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling. Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 1 = steekproef. 2 = stratificatie. Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 361,85. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1A/B. Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie: Kostentype Totaal van de stratificatie Totaal van de terugvordering van de stratificatie Med2 635,71 0,00 Far2 0,00 0,00 Amb2 865,66 0,00 Hosp2 19.754,38 3.449,00 TOTAAL 3.449,00 9

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 3.449,00. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1A/B. 4. Algemene informatie Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995. Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. 5. Conclusies Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw O.C.M.W. voor 361,85 + 3.449,00 = 3.810,85 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. Bepaalde individuele dossiers voldeden niet aan de toekenningsvoorwaarden van de subsidie. Deze dossiers en de voorwaarden worden in detail beschreven in de controletabel 1A/B. Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten. 10

BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2009-2011 De boekhoudkundige controle bestaat voornamelijk uit de vergelijking, tijdens de gecontroleerde periode, van de uitgaven en terugvorderingen van het leefloon en van de tewerkstellingen die geregistreerd en samengevoegd worden in de boekhouding van het O.C.M.W. met degene die de POD MI subsidieert. De verschillen tussen de betalingen en de subsidie worden zo opgespoord. 1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60 7 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s) Volgens de POD MI * rechtzettingen in 2009 voor vorige jaren ***rechtzettingen in 2012 voor 2009-2011 ****rechtzettingen in 2013 voor 2009-2011 Terugvorderingen RMI Uitgaven RMI 2009 5.692,44 (50%-65%) 160.877,06 (50%-65%) 116,62 (60%-75%) 5.884,91 nt in BR -2.846,22 (50%-65%) -19.722,70 (50%-65%) * 2010 (50%-65%) 163.926,27 (50%-65%) 6.055,40 * nt in BR 592,17 (60%-75%) 7.324,66 nt in BR 1.500,00 SINE 2011 (50%-65%) 157.012,71 (50%-65%) 13.901,11 nt in BR 4.000,00 SINE (50%-65%) 9.808,48 (50%-65%) *** 5.114,42 (50%-65%) **** Totaal: 2.846,22 516.391,11 Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: 516.391,11-2.846,22 = 513.544,89 11

Volgens de rekeningen van het O.C.M.W. Terugvorderingen Uitgaven RMI RMI 2009 10.342,13 (50%-65%) 162.314,26 (50%-65%) -1.461,42 * -5.692,44 (50%-65%) ** 70% 2010 26.304,47 (50%-65%) 163.753,74 (50%-65%) -26.304,47 * (60%-75%) 70% 2011 20.805,06 (50%-65%) 216.174,42 (50%-65%) -19.766,02 * -14.340,03 (50%-65%) *** 70% * de ontvangsten werden geboekt op ontvangsten en in mindering gebracht op de uitgaven ** dossier waarvoor geen toelagen werden aangevraagd RMI *** overboeking voorschotten naar RMI - reeds verrekend in vorige controle Totaal: 9.919,75 522.209,95 Totaal van de netto-uitgaven van het O.C.M.W. voor de gecontroleerde periode: 522.209,95-9.919,75 = 512.290,20 Vergelijking van de totalen Periode 2009-2011 Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 513.544,89 Totaal van de netto-uitgaven van het O.C.M.W.: 512.290,20 Verschil: 1.254,69 Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0.24% Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 50%: 627,35 12

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want op het totaal van uw nettouitgaven kan het verschil beschouwd worden als het bewijs voor een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 2. Analyse van de tewerkstellingen in het kader van Art 60 7 van de Organieke Wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW s De controle van de tewerkstellingen in het kader van artikel 60 7 bracht het volgende aan het licht: een te veel ontvangen toelage een eventueel te weinig ontvangen toelage U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4D. De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4E. Een te veel ontvangen toelage van 10.410,58. Dit bedrag zal worden afgehouden van het bedrag van de volgende toelage die u zal worden toegekend. 3. Conclusies Voor de periode van 2009 t/m 2011, komt de vergelijking van de resultaten neer op het volgende: Uw OCMW heeft voor een bedrag van 1.254,69 te veel aan toelagen ontvangen Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil in uw voordeel, want op het totaal van uw netto-uitgaven kan dit verschil beschouwd worden als het bewijs voor een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. Controle van de tewerkstellingen in het kader van artikel 60 7 Te weinig ontvangen toelagen: De lijst hiervan werd u bezorgd onder punt 4 van onderhavig verslag. De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, maar op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen wordt nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan mijn diensten bezorgt (artikel 21 6 van de wet van 26/05/2002) Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit subsidietekort en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze frontdesk (question@mi-is.be of tel. 02/508.85.86) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden. 13

Teveel ontvangen toelagen: Op basis van de dossiers waarvan de lijst u hierboven bezorgd werd onder punt 4 van onderhavig verslag, kon er worden afgeleid dat uw OCMW een subsidieoverschot heeft voor een bedrag van 10.410,58 Deze teveel ontvangen toelage zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 14

BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR DE PERIODE 2012 De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds; De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers. 1. Boekhoudkundige controle Uitgaven O.C.M.W. Uitgaven POD MI Verschil 46.976,02 47.328,40 352,38 Verschil werd overgemaakt aan de financieel beheerder ter nazicht In de lijst POD MI zitten volgende zaken verwerkt Geboekt in 2011 maar doorgegeven aan POD MI in 2012 2956,10 Geboekt in 2012 maar doorgegeven in 2013 aan de POD MI 2603,72 Blijft 47.328,40 dus uiteindelijk geen verschil. 2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op de bewijsstukken Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages: Inschrijving van de aanvragen in een register; Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is; Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen; Betaling binnen de 15 dagen. Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten: factuur of leveringsbon; statuut van de aanvrager; zijn bestaansmiddelen; identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); gezinssamenstelling. 15

Uw centrum heeft 329 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 20 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle (Minstens 10 dossiers, hoogstens 20 dossiers.) U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. De volgende punten werden niet nageleefd door uw O.C.M.W.: Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend en gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is; meer bepaald indien de aanvrager samenwoont met meerderjarige personen. Zie rubriek opmerkingen en aanbevelingen deel 1 van dit rapport. geval de aan Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen; Betaling binnen de 15 dagen. Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken met betrekking tot de samenwonende personen niet aanwezig waren in het dossier, en voor bepaalde personen niet meer konden worden opgevraagd. 3. Conclusies Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van 244,58 vastgesteld. Dit overtollige bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal worden toegekend. 16