FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 april 2016 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Top Bouwgroep B.V. (hierna: de vennootschap ), Statutair gevestigd te Almere, Vestigingsadres: Zandzuigerstraat 67, 1333 MX Almere KvK-nr: 60633980 Faillissementsnummer : F 16/15/892 Datum uitspraak : 15 december 2015 Curator : mr. drs. G. Kuijper Rechter-commissaris : mr. A.M. Koene Activiteiten onderneming : Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Omzetgegevens : 165 duizend in 2015 (bron: kolommenbalans). Personeel gemiddeld aantal : In het jaar voor faillissement: geen. Verslagperiode : 15 januari 2016 tot en met 13 april 2016 Bestede uren in verslagperiode : 19,5 uren. Bestede uren totaal : 32,7 uren. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De vennootschap is opgericht in 2014 en in het Handelsregister ingeschreven sinds 8 mei 2014 Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Davy Snoek. De onderneming houdt zich als bezig met het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Volgens de bestuurder zou de onderneming slechts fungeren als tussenpersoon tussen opdrachtgevers en onderaannemers. De onderneming zou niet beschikken over een vaste klantenkring, maar haar klanten krijgen via de website Werkspot.nl. 1.2 Winst en verlies Onbekend. 1.3 Balanstotaal Onbekend. Top Bouwgroep B.V. verslag 2 Pagina 1 van 7
1.4 Lopende procedures Er loopt een procedure die is ingesteld door IJsselstein (als eiser) in verband met de nakoming van een aanneemovereenkomst. De procedure is van rechtswege geschorst op basis van artikel 29 Fw. 1.5 Verzekeringen Er zijn geen verzekeringen bekend. 1.6 Huur Er is geen lopende huurovereenkomst. 1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd door een leverancier, wegens onbetaalde facturen. De curator heeft verder geen inzicht in de financiële positie van de onderneming, dus kan de achterliggende oorzaak van de faillissementssituatie niet beoordelen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Bedrijfsmiddelen Top Bouwgroep B.V. verslag 2 Pagina 2 van 7
3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er zijn geen voorraden aangetroffen. 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving Volgens de bestuurder zouden er geen gereedschappen en dergelijke zijn. De curator onderzoekt dit nog. Uit het kleine aantal opdrachten dat is vermeld op de website Werkspot.nl leidt de curator af dat de onderneming zeer bescheiden was in omvang. Daarom acht de curator het aannemelijk dat de heer Snoek zelf ook werkzaamheden uitvoerde. In dat geval mag worden verwacht dat er ook gereedschappen aanwezig zijn. De curator heeft geen concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk gereedschappen aanwezig zijn geweest. Het onderzoek op dit punt wordt gesloten. Top Bouwgroep B.V. verslag 2 Pagina 3 van 7
4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Onbekend. De door de boekhouder ingeleverde kolommenbalans 2015 bevat de volgende informatie: - De vennootschap heeft rekening-courantvordering van 72.709,13 op de heer Snoek. Uit een verklaring van de boekhouder maakt de curator op dat, na verrekening met het opgenomen salaris, de B.V., nog een vordering uit rekening-courant op u heeft van 26.932. Daar komen eventuele onttrekkingen in 2016 nog bij. De bestuurder, de heer Davy Snoek, is verzocht om een voorstel te doen voor terugbetaling - Handelsdebiteuren ad in totaal 57.866,08 aan debiteuren per eind 2015. Dit is ongeveer 1/3 van de omzet over dat jaar. Aan de bestuurder is verzocht om een toelichting. Zie ook par. 7.6. De bestuurder laat de hierboven genoemde vragen en verzoeken al geruime onbeantwoord. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Er is door de ING Bank een vordering ingediend ter hoogte van 297,73. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Top Bouwgroep B.V. verslag 2 Pagina 4 van 7
5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Hierop is tot dusver geen beroep gedaan. 5.7 Reclamerechten Hierop is tot dusver geen beroep gedaan. 5.8 Retentierechten Hierop is tot dusver geen beroep gedaan. 6. Doorstart/voortzetten 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft ondanks diverse verzoeken geen administratie ingeleverd. De boekhouder heeft contact opgenomen met de curator en een aantal stukken aangeleverd: - Bankafschriften t/m 3e kwartaal 2015 (4e kwartaal ontbreekt); - Grootboek 2015 (deels). 7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd; de termijn daarvoor is nog niet verstreken. 7.3 Controleverklaring accountant In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Top Bouwgroep B.V. verslag 2 Pagina 5 van 7
De curator heeft dit in onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft dit in onderzoek. Wegens het niet volledig zijn van de boekhouding staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, en geldt het wettelijk vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur het faillissement heeft veroorzaakt, zodat de bestuurder in privé aansprakelijk is voor het faillissementstekort. De curator heeft de bestuurder, Davy Snoek, inmiddels aansprakelijk gesteld. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. Uit de (summiere) administratie en een gesprek met de boekhouder kan in ieder geval worden afgeleid: o dat er voor ca. 68 duizend aan onttrekkingen zijn gedaan die niet op de juiste wijze (als salaris) zijn geboekt; o Dat ca. 53 duizend aan debiteuren zwart is geïnd, althans onduidelijk is waarom deze bedragen niet zijn voldaan (dit volgt ook uit een verklaring van de boekhouder); o Er gedurende een periode vóór het faillissement kosten zijn gemaakt (inkoop bouwmaterialen), waar officieel geen omzet (inkomsten) tegenover staan. Het vermoeden bestaat dat een deel van de omzet buiten de administratie is gehouden. Diverse contacten met bestuurder en de boekhouder. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris van de curator. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De Belastingdienst heeft tot dusverre een vordering ingediend ter hoogte van 115.108,--. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren BBN Bouwmaterialen B.V. heeft een vordering ingediend ten aanzien van de kosten van de aanvraag van het faillissement. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Top Bouwgroep B.V. verslag 2 Pagina 6 van 7
Tot op heden zijn 19 concurrente vorderingen bij de curator ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 112.793,30. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend. 9. Procedures De boedel is niet betrokken in procedures. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen. 10.2 Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden: - nader onderzoek administratie en mogelijke pauliana. - verdere stappen naar aanleiding van de aansprakelijkstelling van de bestuurder 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend op 14 juli 2016 Almere, 14 april 2016 G. Kuijper, curator Top Bouwgroep B.V. verslag 2 Pagina 7 van 7