Lampiris Coop cvba Rue Saint-Laurent 54 4000 LUIK Ondernemingsnummer: 0846.628.569 (de Vennootschap) VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 JUNI 2017 Op achtentwintig juni tweeduizend zestien vond de gewone algemene vergadering van aandeelhouders plaats van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LAMPIRIS COOP', met maatschappelijke zetel te Rue Saint-Laurent 54 in Luik, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Luik onder het nummer 0846.628.569. BUREAU De sessie wordt geopend om 19 uur, onder het voorzitterschap van de heer Sébastien OTTEN, bestuurder van de vennootschap. Hij stelt de heer Gilles Dardenne aan als secretaris van de vergadering, en deze laatste aanvaardt deze opdracht. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Aanwezig zijn de aandeelhouders die met naam, voornaam en het aantal aandelen waarover elk beschikt, worden vermeld op de aanwezigheidslijst die bij dit verslag wordt gevoegd. De aanwezigheidslijst is vastgesteld en ondertekend door de leden van het bureau. Ook de volgende personen zijn aanwezig: -! Michel Grandjean: Chief Financial Officer van Lampiris; -! Marc Tielens: European Solar Development Manager van Lampiris; -! Gaëtan Mondet: B2C Director van Lampiris; -! Gilles Dardenne: Legal & Regulatory Officer van Lampiris. De voorzitter legt uit dat: UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER Voor deze vergadering de volgende agenda geldt: 1.! Beheerverslag 2.! Verslag van de commissaris Pagina 1 van 5
3.! Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31/12/2016 4.! Bestemming van het resultaat 5.! Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris 6.! Aftreding en benoeming van bestuurders 7.! Benoeming van een rekeningencommissaris Vaststelling van de geldigheid van de vergadering De vergadering is bijeengeroepen volgens de regels, conform de wet en artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, namelijk via een e-mail aan de aandeelhouders op 12 juni 2017. Alle feiten die worden uiteengezet door de Voorzitter, zijn geverifieerd en juist bevonden door de vergadering. De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en in staat is om te beslissen over de punten op de agenda, en dat het niet nodig is een nieuwe vergadering bijeen te roepen. BERAADSLAGING Eerste resolutie: beheerverslag van de raad van bestuur De vergadering luistert naar het beheerverslag dat door de raad van bestuur werd opgesteld tijdens de vergadering van 12 juni 2017. Tweede resolutie: verslag van de commissaris De vergadering luistert naar het verslag van de commissaris. Derde resolutie: onderzoek en goedkeuring van de jaarrekeningen Na onderzoek van de verschillende rubrieken van de balans en van de resultatenrekening keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, die werd opgesteld door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 12 juni 2017, en zoals deze werd voorgesteld (in EUR): Totaal activa: 273.445,65 EUR Totaal schulden: 37.564,41 EUR Totaal voorzieningen: 0,00 EUR Nettoactiva: 235.881,24 EUR Kapitaal: 255.750,00 EUR Resultaat van het boekjaar: (verlies) -6527,83 EUR Pagina 2 van 5
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar: (verlies) -13.341,00 EUR De resultaten van 2016 van Lampiris Coop zijn niet voldoende om een dividend uit te keren. Voor meer details verwijst de voorzitter naar de presentatie voorgesteld op de vergadering en naar het beheerverslag. Vierde resolutie: bestemming van het resultaat De vergadering beslist het resultaat van de Vennootschap als volgt toe te wijzen (in EUR): Overgedragen resultaat vorige boekjaren: Resultaat van het boekjaar (verlies): TOTAAL TE BESTEMMEN: -13.341-6528 -19.869 Voorgestelde bestemming van het resultaat: Aan de beschikbare reserves: Over te dragen: (overgedragen verlies) Aan het brutodividend: 0-19.869 0 Vijfde resolutie: kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris De vergadering verleent volledige kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het afgelopen boekjaar. -! Ja-stemmen: 11 Pagina 3 van 5
-! Onthouding: 1 Zesde resolutie: aftreding en benoeming van bestuurders De algemene vergadering neemt akte van het aftreden van de volgende bestuurders: -! Dhr. Bryan Whitnack, met ingang van 12 september 2016; -! Vladimir et Iouri Energies bvba, vertegenwoordigd door dhr. Bruno Venanzi, met ingang van 15 september 2016; -! BEWATT bvba, vertegenwoordigd door dhr. Bruno Vanderschueren, met ingang van 15 september 2016. De vergadering beslist om, conform artikel 18 van de statuten, de volgende A-bestuurder te benoemen: -! Dhr. Gaëtan MONDET, geboren te Ukkel op 12 oktober 1978 en wonende te Waterloosesteenweg 1309-1180 Ukkel (NN: 78101214143). Zijn mandaat is onbezoldigd en loopt over een termijn van zes jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist bovendien om de heer Rodrigue de Crombrugghe en/of de heer Gilles Dardenne, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met vervangingsbevoegdheid, een mandaat te verlenen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste formaliteiten te vervullen voor de neerlegging bij de griffie en de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing. Zevende resolutie: benoeming van een rekeningencommissaris De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vast dat het mandaat van de rekeningencommissaris verlopen is. De vergadering beslist daarom het mandaat van de huidige commissaris, Alain Lonhienne Réviseur d'entreprises bvba, vertegenwoordigd door dhr. Alain Lonhienne, gevestigd te Rue de l'agneau 5A - 4140 Sprimont, te verlengen. Het mandaat wordt aanvaard voor een termijn van drie boekjaren (boekjaar 2017, 2018 en 2019). De bezoldiging wordt vastgelegd op 2400,00 EUR excl. btw en zal worden opgenomen in de balans. Pagina 4 van 5
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist bovendien om de heer Rodrigue de Crombrugghe en/of de heer Gilles Dardenne, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met vervangingsbevoegdheid, een mandaat te verlenen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste formaliteiten te vervullen voor de neerlegging bij de griffie en de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing. Aangezien de volledige dagorde is behandeld, wordt de vergadering gesloten om 20.30 uur, nadat de onderhavige notulen werden voorgelezen, goedgekeurd en ondertekend. Sébastien Otten Voorzitter Gilles Dardenne Secretaris Pagina 5 van 5