Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Transcriptie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda 3. Toelichting op het voorstel tot statutenwijziging 4. Tweeluik 5. Volmachtformulier

2 Robeco Safe Mix N.V. Robeco Solid Mix N.V. Robeco Balanced Mix N.V. Robeco Growth Mix N.V. Robeco Dynamic Mix N.V. Robeco Hollands Bezit N.V. (de Vennootschappen ; beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal) Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders te houden op 20 maart 2015 ten kantore van de Vennootschappen, Coolsingel 120 te Rotterdam, respectievelijk om: uur voor Robeco Safe Mix N.V uur voor Robeco Solid Mix N.V uur voor Robeco Balanced Mix N.V uur voor Robeco Growth Mix N.V uur voor Robeco Dynamic Mix N.V uur voor Robeco Hollands Bezit N.V. Agenda voor de vergaderingen: 1. Opening en mededelingen 2. Voorstel tot wijziging van de statuten 3. Verlening volmacht tot vermindering van het geplaatste kapitaal* 4. Sluiting *Dit agendapunt geldt alleen voor Robeco Dynamic Mix N.V. Het voorstel tot wijziging van de statuten ligt voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn ter inzage ten kantore van de Vennootschappen (Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam) en bij Rabobank International (Postbus , UC-O-331, 3500 HG Utrecht). Genoemde documenten zijn tevens beschikbaar op internet via Registratiedatum. Als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 20 februari 2015 (de Registratiedatum ) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum zijn geregistreerd als aandeelhouders van de respectieve Vennootschappen in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Aanmelding. Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 21 februari 2015 tot en met 13 maart 2015 via hun bank aanmelden bij Rabobank International. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de Registratiedatum werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs. Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco en die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 21 februari 2015 tot en met 13 maart 2015 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van de Vennootschappen. Volmachten. De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen (of via en bij Rabobank International. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk op 13 maart 2015 te zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de vergadering vóór de aanvang in te leveren bij de inschrijfbalie. De directies Rotterdam, 5 februari 2015

3 Robeco Hollands Bezit N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam, aanvang uur A G E N D A 1. Opening en mededelingen 2. Voorstel tot wijziging van de statuten 3. Rondvraag en sluiting

4 MEMORANDUM Aan : Aandeelhouders van Robeco Hollands Bezit N.V. Van : Vergadering van prioriteitsaandeelhouders Datum : 27 januari 2015 Betreft : Voorstel tot wijziging van de statuten Agendapunt 2 TOELICHTING OP HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING REDENEN VOOR DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN De vergadering van prioriteitsaandeelhouders stelt voor om de statuten van Robeco Hollands Bezit N.V. (hierna "de vennootschap") te wijzigen. Voor deze wijziging van de statuten is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. VOORGESTELDE WIJZIGINGEN Artikel 4 lid 1: wijziging maatschappelijk kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans EUR 8 miljoen, verdeeld in 40 prioriteitsaandelen en gewone aandelen, elk nominaal groot twintig eurocent (EUR 0,20). Op grond van artikel 2:98 lid 8 BW dient een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ten minste 10% van het maatschappelijk kapitaal bij derden te plaatsen. In verband met onttrekkingen aan het fonds zal het maatschappelijk kapitaal dat bij derden is geplaatst dalen onder de genoemde grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal. Voorgesteld wordt daarom om over te gaan tot wijziging van de statuten van de vennootschap waarbij het maatschappelijk kapitaal (uitsluitend het aantal gewone aandelen) zal worden verlaagd met een bedrag van EUR 6 miljoen tot EUR 2 miljoen, een en ander zoals voorgesteld in het voorstel tot statutenwijziging dat ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap. Artikel 22 (Overgangsbepaling I): mogelijke verhoging van het maatschappelijk kapitaal In verband met bovengenoemde verlaging van het maatschappelijk kapitaal wordt tevens voorgesteld de bedragen waarmee het maatschappelijk kapitaal in voorkomende gevallen kan worden verhoogd genoemd in artikel 22 aan te passen. Artikel 23 (Overgangsbepaling II): Dit artikel was in de vorige akte van statutenwijziging eenmalig noodzakelijk in verband met het creëren van de verschillende series gewone aandelen, het kan in deze nieuwe statuten komen te vervallen. FORMELE PROCEDURE Volgens de bepalingen van artikel 16 van de statuten van de vennootschap is de algemene vergadering bevoegd, doch slechts op voorstel van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders, om binnen de grenzen door de wet gesteld, de statuten te wijzigen. Besluitvorming statutenwijziging De vergadering van prioriteitsaandeelhouders heeft op 27 januari 2015 besloten een voorstel te doen aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de statuten te wijzigen. Een besluit van aandeelhouders om de statuten te wijzigen vereist een 2/3-meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de statutenwijziging aan de orde zal komen. Inwerkingtreding Indien u akkoord gaat met de voorgestelde statutenwijziging zal de akte van statutenwijziging naar verwachting direct na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gepasseerd worden. AANBEVELING De vergadering van prioriteitsaandeelhouders beveelt de algemene vergadering van aandeelhouders aan te besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen conform de ontwerpakte, opgesteld door Ploum Lodder Princen en voorts ieder van de directeuren alsmede iedere medewerker van Ploum Lodder Princen, voornoemd,

5 te machtigen om in de ontwerpakte wijzigingen aan te brengen die mochten voortvloeien uit overleg met Euronext Amsterdam en de notariële akte van statutenwijziging te passeren.

6

7

8

9 Volmachtformulier Voor houders van gewone aandelen in Robeco Hollands Bezit N.V. ("de vennootschap") ten behoeve van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") te houden op 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap te Rotterdam Ondergetekende, Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: verklaart zich met betrekking tot [aantal] gewone aandelen te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering en verleent hierbij last en volmacht aan: de heer / mevrouw [naam en adres], met het recht van substitutie een door de vennootschap aan te wijzen gevolmachtigde om hem / haar te vertegenwoordigen op de BAVA en aldaar namens hem / haar het woord te voeren en stem uit te brengen op de wijze als hierna aangegeven: Agendapunt Voor * Tegen* Onthouding* Voorstel tot wijziging van de statuten Getekend te op Naam en handtekening Middels dit formulier geeft u aan niet persoonlijk op de BAVA aanwezig te zullen zijn. Dit formulier dient uiterlijk 13 maart 2015 in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam, of per via Meetings@robeco.nl. * Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een steminstructie staat het de gevolmachtigde vrij om naar eigen inzicht te stemmen.