BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Transcriptie

1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal vastgoedbevak naar Belgisch recht Lenniksebaan 451, 1070 Brussel Ondernemingsnummer: (de Vennootschap ) BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de Zaakvoerder-Rechtspersoon ) heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) die zal worden gehouden op donderdag 6 november 2014 om uur, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder-Rechtspersoon te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, met de hierna vermelde agenda. Deze Vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de wijziging van de statuten en in het bijzonder van het doel van de Vennootschap om die in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de Wet van 12 mei 2014 ) en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en inzonderheid het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen (het KB van 13 juli 2014 ) in het kader van het voornemen van de Vennootschap om het statuut van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (in het kort openbare GVV of ook OGVV ) aan te nemen en haar vergunningsaanvraag hiertoe met toepassing van artikel 77 van de Wet van 12 mei Gelijktijdig met deze oproeping zal een persbericht verschijnen en zal aan de aandeelhouders ook een informatiememorandum ter beschikking gesteld worden waarin in algemene bewoordingen een beschrijving wordt gegeven van de redenen, de voorwaarden en de gevolgen van de geplande verandering van statuut voorgesteld in agendapunt 2.2. onder Titel 2 en een beschrijving van het in agendapunt 4.1. onder Titel 4 bedoelde recht van uittreding. Het persbericht en het informatiememorandum worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap en werden goedgekeurd door de FSMA op 1 oktober AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT TITEL 1: VOORAFGAAND BEDING 1.1. Voorafgaand beding dat de besluiten aangaande de wijziging van de statuten van de Vennootschap, met inbegrip van de wijziging van haar doel en haar statuut, voorgesteld hierna in de agenda onder Titel 2 (de Statutenwijziging ) alsook de besluiten over alle overige met die Statutenwijziging gerelateerde agendapunten onder de Titels 3 e.v. zullen worden genomen onder de volgende opschortende voorwaarden: (i) de goedkeuring door de FSMA van het ontwerp van statutenwijziging en van de nieuwe statuten van de Vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap bedoeld onder Titel 2; en (ii) vergunning van de Vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap door de FSMA; en (iii) de uitoefening van het onder Titel 4 bedoelde recht van uittreding (het Recht van Uittreding ) brengt in hoofde van de Vennootschap geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen ( W.Venn. ) en op de ter uitvoering ervan genomen 1

2 besluiten en reglementen of op de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen; en (iv) de uitoefening van het Recht van Uittreding heeft niet als gevolg dat het aantal stemrechtverlenende effecten in het bezit van het publiek onder 30% daalt; en (v) het aantal aandelen waarvoor het Recht van Uittreding wordt uitgeoefend, is lager of gelijk aan het laagste van de volgende percentages, met dien verstande dat de Zaakvoerder-Rechtspersoon afstand mag doen van deze voorwaarde: - 4% van het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het ogenblik van de Vergadering; - X% van het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het ogenblik van de Vergadering, waarbij X wordt berekend als volgt: ,00 EUR* x de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend x ** * Bedrag dat overeenkomstig de wet voor uitkering vatbaar is en de Vennootschap bereid is uit te keren ** Totaal van de op het moment van de Vergadering door de Vennootschap uitgegeven aandelen Bij gebreke aan de vervulling van één van voormelde opschortende voorwaarden binnen de uiterste termijnen toegelaten door de Wet van 12 mei 2014 of het KB van 13 juli 2014 zullen alle besluiten die worden genomen over de agendapunten hierna zonder uitwerking blijven net alsof die besluiten nooit werden genomen, behoudens wat betreft de laatste voorwaarde sub (v) waarvan de Zaakvoerder- Rechtspersoon afstand kan doen Desgevallend mededeling en kennisneming van de eventuele voorafgaandelijk verkregen goedkeuringen en/of vaststellingen aangaande de eventuele voorafgaande vervulling van één of meer opschortende voorwaarden. Voorstel tot besluit: De mededelingen, kennisgevingen, eventuele besluiten en vaststellingen aangaande Titel 1 behoeven geen stemming. TITEL 2: AGENDAPUNTEN BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET DOEL De referenties naar de artikelen van de statuten in de agenda van de Vergadering hieronder betreffen de artikelnummers zoals opgenomen in de bestaande gecoördineerde statuten van de Vennootschap opgesteld per (de Statuten ) Kennisneming en bespreking van de hierna gemelde stukken opgesteld overeenkomstig artikel 559 (juncto artikel 657) W.Venn. betreffende de wijziging van het doel van de Vennootschap voorgesteld in agendapunt 2.2. hierna, te weten: (i) het verslag van de Zaakvoerder-Rechtspersoon met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; en (ii) de staat van activa en passiva van de Vennootschap opgesteld per 31 augustus 2014 (aangehecht aan het onder punt (i) bedoelde verslag); en (iii) het verslag van de commissaris van de Vennootschap over de hiervoor vermelde staat van activa en passiva Wijziging van het statuut en met name van het maatschappelijk doel van de Vennootschap in dat van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap waarbij de Vennootschap als OGVV voortaan in de meest ruime zin alle voor haar nieuwe statuut als OGVV toegelaten activiteiten zal uitoefenen zoals onder meer beschreven in de artikelen 4 tot en met 8 van de Wet van 14 mei 2014, waarbij met name vastgoed de betekenis heeft als bepaald in artikel 2, lid 1, 5 van dezelfde wet, daarbij mede inbegrepen de in de artikelen 14 tot en met 17 van het KB van 13 juli 2014 bedoelde activiteiten, met voorziening van de ruimste mogelijkheden om te beleggen in effecten die geen 2

3 vastgoed zijn en om niet-toegewezen liquide middelen te bezitten alsmede om in te tekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten en om leasingverrichtingen te stellen zowel als nemer alsook als gever. De integrale tekst van de nieuwe doelomschrijving is opgenomen in het ontwerp van nieuwe statuten bedoeld in agendapunt 2.6. alsmede in het verslag van de Zaakvoerder-Rechtspersoon vermeld onder littera (i) in agendapunt 2.1. Dienovereenkomstig wijziging van artikel 1 (naam en rechtsvorm) en van artikel 4 (doel) en schrapping van artikel 5 (beleggingsbeleid) van de Statuten Vervanging in heel de Statuten van iedere verwijzing, zowel expliciet als impliciet, naar de wettelijke bepalingen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen inzake vastgoedbevaks (in de Statuten onder meer aangeduid als en bepaaldelijk beschreven onder de definities van ICB-Wet, Vastgoedbevak-KB en Vastgoedbevakwetgeving ) door de relevante verwijzingen naar de respectievelijk toepasselijke bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 en desgevallend van de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen waaronder het KB van 13 juli Dienovereenkomstig wijziging van de artikelen 9 (andere effecten), 11 (wijziging van het maatschappelijk kapitaal), 13 (notering op de beurs en kennisgeving van belangrijke deelnemingen), 14 (benoeming - ontslag - vacature), 16 (intern bestuur), 17 (externe vertegenwoordigingsmacht), 18 (bijzondere volmachten), 30 (boekjaar - jaarrekening - jaarverslag), 31 (bestemming van de winst), 32 (interimdividenden), 35 (persoon belast met de financiële dienst) en 38 (toepasselijk recht) Volledige aanpassing, herschrijving en hernummering van de Statuten rekening houdend met de wijzigingen aan de Statuten ingevolge de beslissingen aangaande de voorgaande agendapunten, met inbegrip van aanpassing (inhoudelijk, terminologisch en numeriek) van de relevante bepalingen van de Statuten teneinde die in overeenstemming te brengen met onder meer de artikelen 4, 5, 7, 8, 11, 13, 25, 26, 35, 36, 55 van de Wet van 12 mei 2014 en de artikelen 4, 14, 16, 17 van het KB van 13 juli 2014 en Bijlage A bij het voormelde KB Voor zoveel als nodig bevestiging van het mandaat van Leasinvest Real Estate Management NV als statutaire zaakvoerder en van het behoud van haar hoedanigheid als enige gecommanditeerde (beherende) vennoot van de Vennootschap onder haar nieuw statuut als OGVV Goedkeuring van het ontwerp van nieuwe statuten van de Vennootschap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, met vaststelling van de statutaire bepalingen inzake de aard van aandelen, de onderscheiden rechten van beherende vennoot en stille vennoten/aandeelhouders, de samenstelling, werking, bevoegdheden en bijzondere machtigingen van het bestuursorgaan en inzonderheid van de zaakvoerder-rechtspersoon/beherende vennoot, de effectieve leiding en de externe vertegenwoordiging, de controleregeling, de bevoegdheidsverdeling tussen de organen, de werking van de algemene vergadering, de toelatingsvoorwaarden en de voorwaarden tot uitoefening van het stemrecht, en de winst- en liquidatiesaldoverdeling. De integrale tekst van dit ontwerp van nieuwe statuten is o.m. beschikbaar op de website van de Vennootschap. Voorstel tot besluit: De agendapunten 2.1. tot 2.6. worden integraal goedgekeurd en de Statuten worden dienovereenkomstig aangepast, gewijzigd, herschreven en hernummerd en er wordt een volledig nieuwe tekst van de statuten vastgesteld overeenkomstig het voorgestelde ontwerp van nieuwe statuten dat o.m. beschikbaar is op de website van de Vennootschap en dat aan de vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd en welke ontwerptekst de bestaande Statuten zal vervangen en als de enige vigerende statuten van de Vennootschap zal gelden vanaf haar goedkeuring en haar inwerkingtreding na de vervulling van de opschortende voorwaarden uiteengezet in Titel 1. Voor zoveel als nodig zullen gelijktijdig en in overeenstemming hiermee de lopende mandaten van de Zaakvoerder-Rechtspersoon en haar vaste vertegenwoordigers en van de commissaris van de Vennootschap worden bevestigd en bekrachtigd. TITEL 3: TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE BESTAANDE ALGEMENE MACHTIGING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN Tijdelijke en beperkte wijziging enkel wat betreft de voorwaarden inzake prijsbepaling bij verwerving van eigen aandelen door de Vennootschap gebruik makend van de bestaande algemene machtiging tot 3

4 verwerving en vervreemding van eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2014 in haar tweede besluit, door toekenning aan de Zaakvoerder- Rechtspersoon van een tijdelijke en aanvullende bevoegdheid om in afwijking van de in het hiervoor bedoelde besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2014 opgenomen prijsvoorwaarden, ingeval van verwerving van eigen aandelen in het kader van het Recht van Uittreding bedoeld in Titel 4 hierna, de prijs vast te stellen in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden beschreven in artikel 77 van de Wet van 12 mei Deze afwijking laat de overige voorwaarden van de hiervoor bedoelde bestaande algemene machtiging onverlet en geldt enkel in het geval van de inkoop van eigen aandelen in het kader van de uitoefening het Recht van Uittreding bedoeld in Titel 4 voor zover dat recht effectief toepassing vindt en in de mate van dat recht effectief gebruikt wordt gemaakt door de daartoe gerechtigde aandeelhouders en onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in Titel 1 en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de Statutenwijziging bedoeld in Titel 2. Voorstel tot besluit: De voorgestelde tijdelijke wijziging inzake de modaliteiten van de prijsbepaling onder de bestaande algemene machtiging inzake verkrijging van eigen aandelen wordt goedgekeurd en dit uitdrukkelijk binnen de grenzen (kwantitatief, kwalitatief en tijdelijk) van het Recht van Uitoefening uiteengezet in Titel 4 hierna. TITEL 4: RECHT VAN UITTREDING 4.1. Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in Titel 1 en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de Statutenwijziging voorgesteld in Titel 2, wordt aan elke houder van aandelen van de Vennootschap die op de Vergadering tegen dit voorstel heeft gestemd, de mogelijkheid geboden om onmiddellijk na de goedkeuring van de voorgestelde Statutenwijziging een recht van uittreding (het Recht van Uittreding ) uit te oefenen in overeenstemming met artikel 77 van de Wet van 12 mei Ter herinnering: het Recht van Uittreding wordt uitgeoefend tegen de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping tot de Vergadering en (b) de gemiddelde slotkoers van de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Vergadering zelf; het Recht van Uittreding kan slechts worden uitgeoefend ten belope van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van ,00 EUR vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de 30 ste dag voorafgaand aan de Vergadering waar de Statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de Vergadering; het Recht van Uittreding vervalt indien (i) de uitoefening van dit Recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit Recht wordt uitgeoefend hoger is dan het laagste van de percentages vermeld onder de voorwaarde sub (v) in agendapunt 1.1. onder Titel 1 hierboven, met dien verstande dat de Zaakvoerder-Rechtspersoon afstand mag doen van deze laatste voorwaarde Van de uitoefening van het Recht van Uittreding wordt aan de Vennootschap kennis gegeven door mededeling op de Vergadering zelf en bezorging aan de Vennootschap van het daartoe dienstige formulier, na de volledige invulling en de behoorlijke ondertekening ervan, en waarvan het model beschikbaar is op de website van de Vennootschap ( In voorkomend geval heeft de uittreding enkel gevolg als alle opschortende voorwaarden uiteengezet in Titel 1 zijn vervuld Authentieke vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het Recht van Uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag vertegenwoordigd door het aantal aandelen ten belope waarvan zij respectievelijk dat Recht hebben uitgeoefend. Er weze opgemerkt dat het voorgaande onder meer impliceert dat enkel aandeelhouders die effectief aan de Vergadering deelnemen, al dan niet vertegenwoordigd via volmacht, hun Recht van Uittreding kunnen uitoefenen op de Vergadering zelf. 4

5 Voorstel tot besluit: De mededelingen, kennisgevingen, eventuele besluiten en vaststellingen aangaande Titel 4 behoeven geen stemming. TITEL 5: DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN 5.1. Toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Zaakvoerder-Rechtspersoon Toekenning van bevoegdheden aan de instrumenterende notaris inzake de neerlegging en bekendmaking van de genomen besluiten inzake statutenwijziging en van de nieuwe statuten Toekenning volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de andere relevante administraties, overheden en toezichthouders. Voorstellen tot besluit: De Vergadering verleent aan de Zaakvoerder-Rechtspersoon, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten over alle voorgaande agendapunten en inzonderheid om vaststelling te doen van de vervulling van de opschortende voorwaarden uiteengezet in Titel 1 en om het definitief worden en de inwerkingtreding van de besluiten over de agendapunten onder Titel 2 (de Statutenwijziging ) alsook de besluiten over alle overige met die Statutenwijziging gerelateerde agendapunten onder de Titels 3 e.v. desgevallend notarieel te laten vaststellen. De vergadering verleent de ruimste bevoegdheden aan de instrumenterende notaris inzake de neerlegging en bekendmaking van de genomen besluiten inzake statutenwijziging en van de nieuwe statuten van zodra die definitief geworden zijn en effectief inwerking getreden zijn. De vergadering verleent aan mevrouw Micheline Paredis en de heer Vincent Macharis, elk bevoegd om afzonderlijk te handelen, en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden om namens de Vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen tegenover het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en alle administraties, overheden en toezichthouders, met inbegrip van de FSMA, de NBB en de bevoegde beursautoriteiten, teneinde daar alle noodzakelijke verklaringen te doen en verrichtingen uit te voeren uit hoofde van de wijziging van de statuten en het statuut van de Vennootschap in een openbare GVV. * * * Een aanwezigheidsquorum dat ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigt, is vereist om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten te nemen over de agendapunten onder de Titels 2 en 3. Om te worden goedgekeurd vereisen de besluiten over de agendapunten 2.2. onder Titel 2 en over Titel 3 een goedkeuring met vier vijfden meerderheid van de stemmen en de besluiten over de overige agendapunten onder Titel 2 een goedkeuring met drie vierden meerderheid van de stemmen, terwijl de besluiten over de agendapunten onder Titel 5 dienen te worden goedgekeurd met een gewone meerderheid stemmen. De wijzigingen die hierboven zijn beschreven onder Titel 2.2 e.v. en 3, dienen nog de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) te krijgen. Agendapunt 4.1. onder Titel 4 vereist een individuele beslissing van iedere daartoe gerechtigde aandeelhouder. De eventuele volmachten dienen een punt te bevatten met betrekking tot de uitoefening van het betreffende recht van uittreding. PRAKTISCHE FORMALITEITEN Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden. 5

6 DEELNAME AAN DE VERGADERING EN STEMMING Om deze Vergadering bij te wonen of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 23, 24 en 25 van de statuten van de Vennootschap. Om tot de Vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, overeenkomstig het volgende. Enkel de natuurlijke of rechtspersonen: - die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op donderdag 23 oktober 2014, om vierentwintig uur (middernacht, Belgische tijd) (hierna de Registratiedatum ), - en die de Vennootschap uiterlijk op vrijdag 31 oktober 2014 hebben meegedeeld dat ze de Vergadering willen bijwonen en er hun stemrecht willen uitoefenen, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de Vergadering. De houders van gedematerialiseerde aandelen die aan de Vergadering wensen deel te nemen moeten derhalve een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling en het aantal gedematerialiseerde aandelen staaft die op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de aandeelhouder verklaarde de Vergadering te willen bijwonen. Deze aandeelhouders moeten de Vennootschap ten laatste op vrijdag 31 oktober 2014 in kennis brengen van hun voornemen om deel te nemen aan deze Vergadering, bij gewone brief (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen), fax ( ) of elektronische post (micheline.paredis@leasinvest.be) gericht aan de Vennootschap. De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Vergadering moeten ten laatste op vrijdag 31 oktober 2014 per gewone brief (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen), fax ( ) of elektronische post (micheline.paredis@leasinvest.be) hun voornemen om deel te nemen aan deze Vergadering kenbaar maken aan de Vennootschap. De aandelen aan toonder die op uiterlijk 31 december 2013 niet waren omgezet in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam, werden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen en ingeschreven op naam van de Vennootschap op een effectenrekening (zonder dat deze evenwel de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven). De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen (o.a. recht op deelname aan deze Vergadering en recht op dividend) is geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening. 6

7 Houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de Vergadering met raadgevende stem. Zij moeten mutatis mutandis dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders. VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven toelatingsvoorwaarden (registratieen bevestigingsprocedure) kan zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, via het volmachtformulier dat daartoe ter beschikking wordt gesteld op of op de zetel van de Zaakvoerder-Rechtspersoon. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de Vergadering. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. Het volmachtformulier moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, 4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader van elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 Burgerlijk Wetboek. Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening dienen te houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register van de steminstructies. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per gewone brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder-Rechtspersoon ter attentie van Mevr. Micheline Paredis, Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen, hetzij per fax ( ), hetzij per elektronische post (micheline.paredis@leasinvest.be). De origineel getekende volmachtenformulieren dienen ten laatste op vrijdag 31 oktober 2014 door de Vennootschap te worden ontvangen op het hierna vermeld adres: 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42. Om aan de Vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of, in voorkomend geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of hun volmachtdragers ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de Vergadering hun identiteit bewijzen, ingeval van natuurlijke personen, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig document en moeten de wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien de relevante documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid omstandig blijkt. De deelnemers aan de Vergadering worden verzocht om zich op donderdag 6 november 2014 aan te bieden vanaf uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken. RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA 7

8 Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen, overeenkomstig artikel 533ter W.Venn., te behandelen onderwerpen laten plaatsen op de agenda van de Vergadering, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk op woensdag 15 oktober 2014 ontvangen per gewone brief (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen), fax ( ) of elektronische post (micheline.paredis@leasinvest.be). De Vennootschap zal binnen 48 uur na de ontvangst, zulke ontvangst bevestigen op het door de aandeelhouder opgegeven adres. Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op woensdag 22 oktober Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben. VRAAGRECHT Tijdens de Vergadering zal de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen. Daarnaast kunnen de aandeelhouders voorafgaand aan de Vergadering vragen aan (i) de Zaakvoerder-Rechtspersoon met betrekking tot haar verslag en de agendapunten en (ii) aan de Commissaris met betrekking tot zijn verslag, richten aan de Vennootschap, mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Vergadering te worden toegelaten. Deze vragen kunnen per gewone brief (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen), fax ( ) of elektronische post (micheline.paredis@leasinvest.be) aan de Vennootschap worden gericht en dit uiterlijk op vrijdag 31 oktober Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ( (overeenkomstig artikel 533bis, 1, 3, (a) W.Venn). RECHT VAN UITTREDING Enkel de aandeelhouders die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering kunnen het recht van uittreding bedoeld in de agenda onder Titel 4 uitoefenen. De houders van gedematerialiseerde aandelen komen hiervoor bovendien slechts in aanmerking indien zij ten laatste op vrijdag 31 oktober 2014 het attest van onbeschikbaarheid van hun aandelen aan de Vennootschap hebben afgeleverd per gewone brief (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen), fax ( ) of elektronische post (micheline.paredis@leasinvest.be). Dit uittredingsrecht kan enkel worden uitgeoefend tijdens de Vergadering onmiddellijk na de goedkeuring van de statutenwijziging door het invullen van het uittredingsformulier dat ter beschikking zal worden gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap. Elk formulier dat naar de Vennootschap wordt verstuurd voorafgaand aan de Vergadering of dat op een andere manier ingevuld wordt dan door de aandeelhouder of zijn volmachtdrager gedurende de 8

9 Vergadering zal geacht worden nietig te zijn. De Vennootschap (of een andere persoon bedoeld in artikel 547bis, 4, tweede lid W.Venn.) mag geen volmacht aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. Voor de aandelen die het voorwerp uitmaken van een onverdeeldheid of splitsing van het eigendomsrecht, moeten de aandeelhouders één en dezelfde persoon aanduiden om het uittredingsrecht uit te oefenen. De eventuele volmachten dienen een punt te bevatten met betrekking tot de uitoefening van het betreffende recht van uittreding. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN De documenten die aan de Vergadering zullen worden voorgelegd, alsook de integrale agenda van de Vergadering met voorstellen tot besluit en alle daarin vermelde verslagen van de Zaakvoerder- Rechtspersoon en de Commissaris met inbegrip van de staat van activa en passiva en het ontwerp van nieuwe statuten, evenals het modelformulier om bij volmacht te stemmen alsook de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, 2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen, zodra de oproeping voor de Vergadering is gepubliceerd, worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ( vanaf vrijdag 3 oktober Elke aandeel- of obligatiehouder kan, op eenvoudig verzoek, kosteloos een kopie van voornoemde stukken bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder-Rechtspersoon te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 (op werkdagen en tijdens de normale kantooruren). CONTACTPERSONEN voor praktische vragen en/of mededelingen i.v.m. de modaliteiten aangaande de deelname aan de Vergadering: Mevr. Micheline Paredis, Dhr. Vincent Macharis Secretary General, CFO p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen. p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen. Telefoon: +32 (0) Telefoon: +32 (0) Fax: +32 (0) Fax: +32 (0) micheline.paredis@leasinvest.be vincent.macharis@leasinvest.be De Zaakvoerder-Rechtspersoon, Leasinvest Real Estate Management NV 9