Woord vooraf Inhoudsopgave Inleiding... 15

Transcriptie

1 Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave Inleiding Strafwetboek Oplichting Wettelijke bepalingen Poging tot oplichting Gronden van verschoning Misbruik van vertrouwen Wettelijke bepalingen Poging tot misbruik van vertrouwen Gronden van verschoning Misbruik van vennootschapsgoederen Begripsomschrijving Oplichting De afgifte of de levering van gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen of schuldbevrijdingen Het bedrieglijk opzet Veroorzaakt door bedrieglijke middelen, hetzij door gebruik te maken van een valse naam of een valse hoedanigheid, hetzij door de aanwending van listige kunstgrepen Het gebruik van een valse naam of een valse hoedanigheid Het aanwenden van listige kunstgrepen Misbruik van vertrouwen Een materiële daad van verduistering of van verspilling Het bedrieglijk opzet Een bepaald voorwerp dat kan worden teruggevonden in de opsomming van art. 491 Sw Een voorafgaandelijke afgifte van een voorwerp waarover een bezitsovereenkomst bestaat Een mogelijke benadeling Misbruik van vennootschapsgoederen Bestanddelen van het misdrijf De hoedanigheid van de dader Het gebruik van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon In het nadeel van de rechtspersoon, op een betekenisvolle wijze Voor persoonlijke of indirecte doeleinden Met bedrieglijk opzet Maklu Uitgevers 8

2 Voorbeelden Valsheid in geschriften en gebruik Politioneel onderzoek Algemeen Opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek Start van het onderzoek Klachtbevestiging Kantschrift met bijgevoegde klacht met stavingsstukken in bijlage Kantschrift met bijgevoegde klacht zonder stavingsstukken Inbeslagneming en neerlegging van stavingsstukken Ambtshalve vaststelling van feiten van oplichting en misbruik van vertrouwen Analyse van de gegevens Verder verloop van het onderzoek Identificatie en juridische personalia van de protagonisten Identificatie van de protagonisten Inlichtingen ter identificatie van een natuurlijk persoon Inlichtingen ter identificatie van een vennootschap Juridische personalia van de protagonisten Binnenland Lokaal parket van de Procureur des Konings Ander parket van de Procureur des Konings Buitenland Opvragen diverse gegevens betreffende het vermogen van de verdachte Casino s Gebruikte voertuigen Nationale Bank van België Centrale voor Kredieten aan Particulieren Centrale voor Kredieten aan ondernemingen Centrale Verwerking Handelspapier Inlichtingen gerechtsdeurwaarders Banken Opzoekingen Rekeningen Beursvennootschappen Vennootschappen voor vermogensbeheer Kredietkaartmaatschappijen Betaalbedrijven Agentschappen voor geldtransfer Verzekeringsmaatschappijen Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie [B.B.I.] Maklu Uitgevers 9

3 Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit [A.O.I.F.] Administratie van de Invordering [A.INV.] Algemene Administratie van de Patrimoniumdiensten Rijksdienst voor Sociale Zekerheid [R.S.Z.] Opvragen inlichtingen bij derden Huiszoeking Huiszoeking met toestemming Huiszoeking in opdracht van de Onderzoeksrechter Inbeslagneming en neerlegging Verbeurdverklaring Inbeslagneming Rechtstreekse inbeslagneming Inbeslagneming bij equivalent Inbeslagneming van onroerende goederen Inbeslagneming van vorderingen Inbeslagneming ter plaatse Neerlegging Synthese van de ingewonnen informatie Verhoor van de verdachte Confrontatie Eindverhoor van de verdachte Bijlagen Klachtbevestiging Proces verbaal Klachtbevestiging met originele stavingsstukken in bijlage Proces verbaal Klachtbevestiging zonder stavingsstukken Proces verbaal Lichten uit het dossier inbeslagneming neerlegging Proces verbaal Lichten uit het dossier inbeslagneming neerlegging meerdere stukken Proces verbaal Algemeen inbeslagneming neerlegging Proces verbaal Verhoor verdachte nummering van de stravingsstukken Proces verbaal Verhoor verdachte zonder nummering stukken Proces verbaal Verhoor verdachte stukken in een gevrijwaarde doos of een enveloppe Proces verbaal Verhoor Inbeslagneming en beschrijving stukken op het bureel Identificatie en juridische personalia van de protagonisten Proces verbaal Voegen fotokopieën uittreksels Bijlagen Belgisch Staatsblad Proces verbaal Algemeen Identificatie vennootschap Maklu Uitgevers

4 3.3. Opvragen gegevens vermogen Casino s Kansspelcommissie Nationale Bank van België Brief Centrale voor Kredieten aan Particulieren Banken Brief Bank Opvragen algemene inlichtingen Brief Bank Opvragen identificatie rekeningnummer Brief Bank Specifieke inlichtingen Brief Bank Opvragen rekeningoverzicht Beursvennootschappen Brief Beursvennootschap Algemene inlichtingen Brief Beursvennootschap Opvragen identificatie rekeningnummer Brief Beursvennootschap Opvragen rekeningoverzicht Verzekeringsmaatschappijen Brief Assuralia Brief Verzekeringsmaatschappij Kredietkaartmaatschappijen Brief Kredietkaartmaatschappij Betaalbedrijven Maatschappijen voor geldtransfer Brief Betaalbedrijf Federale Overheidsdienst Financiën Brief Schulden Directe Belastingen Brief Btw schulden Brief Registratie Algemeen Brief Registratie Specifiek Brief Documentatiebureau Registratie Proces verbaal Tabel en grafiek Schulden Directe Belastingen Proces verbaal Tabel en grafiek btw schulden Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Brief R.S.Z. Dienst Controle der Bijdragen Brief Cimire vzw Dienst Pensioenrekeningen Proces verbaal Tabel en grafiek R.S.Z. schulden Huiszoeking Schriftelijke toestemming tot huiszoeking Proces verbaal Verhoor toestemming Huiszoeking Proces verbaal Verhoor verdachte Huiszoeking [geen inbeslagneming stukken] Proces verbaal Huiszoeking Woning Inbeslagneming en neerlegging Algemeen Proces verbaal Inbeslagneming algemeen Inventarisstaat van overtuigingsstukken algemeen Beslag op vorderingen Proces verbaal beslag op vorderingen zichtrekening Maklu Uitgevers 11

5 Inventarisstaat van overtuigingsstukken beslag op vorderingen Aangetekende brief overmaken bankvordering aan de bank Proces verbaal beslag op vorderingen effectenrekening Proces verbaal overschrijving naar C.O.I.V. bedrag Proces verbaal overschrijving naar C.O.I.V. effecten Proces verbaal verhoor kennisgeving en ondertekening proces verbaal van inbeslagneming Inbeslagneming ter plaatse Proces verbaal Inbeslagneming ter plaatse Proces verbaal Verhoor Inbeslagneming ter plaatse Inbeslagneming van onroerende goederen Brief Opvragen kadastrale legger Verhoor van de verdachte Vermogensverhoor verdachte Confrontatie Proces verbaal Confrontatie Nuttige adressen Kruispuntbank der Ondernemingen F.O.D. Financiën Algemeen Administratie van de Bijzondere Belastingadministratie Algemeen Plaatselijke kantoren Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit Algemeen Directe belastingen Btw Administratie van de Invordering Algemeen Directe belastingen Btw Algemene Administratie van de Patrimoniumdiensten Algemeen Registratie Hoofdbestuur Documentatiebureau registratie Registratie Kadaster Hoofdbestuur Plaatselijke kantoren Administratie voor Douane en Accijnzen Algemeen Plaatselijke kantoren Maklu Uitgevers

6 Administratie van de Thesaurie Algemeen Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden Internationale samenwerking Personen en vennootschapsbelasting Btw Banken Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen [CFBA] Beursvennootschappen Beurs van Brussel Beursvennootschappen Euronext C.B.F.A Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen Wisselkantoren Betaalbedrijven Agentschappen voor geldtransfer Western Union N.V. Goffin N.V. Bank van De Post N.V. Camrail Cash Services Moneygram Travelex Belgium Verzekeringsondernemingen Beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen Adressen verzekeringsondernemingen Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring [C.O.I.V.] Nationale Bank van België [N.B.B.] Centrale voor Kredieten aan Particulieren Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen Centrale voor Verwerking Handelspapier F.O.D. Justitie Kansspelcommissie Algemeen Kansspelcommissie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Dienst controle bijdragen Cimire vzw Bibliografie Nuttige weblinks Over de auteur Maklu Uitgevers 13