Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Transcriptie

1 Aan de Voorzitter van het OCMW van Jette Sint-Pieterskerkstraat Jette Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Jette/W65M-W65B-RMID/ Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 07/10/2014, 08/10/2014, 09/10/2014, 10/10/2014, 14/10/2014, 15/10/2014, 16/10/2014, 22/10/2014, 28/10/2014, 29/10/2014 en 17/12/2014. Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen: Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure De controletabellen per begunstigde Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel.

2 1. INLEIDING De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. De controles die door de inspectiedienst in de OCMW s worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ; Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen; Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW s. Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW s op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren. Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW s (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening. Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI. Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten. Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; Respect De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid Gelijke kansen voor iedereen Diversiteit Openstaan voor verandering De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI ( 2

3 CONTROLES Omschrijving Jaargang controle Bijlage Wet van 02/04/1965: controle van de Bijlage 1: Controle van de 2011 medische kosten medische bewijsstukken Wet van 02/04/1965: Bijlage 2: Controle op de 2011 boekhoudkundige controle wet van 2 april 1965 Recht op Maatschappelijke Integratie: Bijlage 3: Controle van de 2013 controle van de sociale dossiers sociale dossiers voor MI Recht op Maatschappelijke Integratie: Geen controle Bijlage 4: Controle van de boekhoudkundige controle uitgevoerd. subsidies voor MI Stookoliefonds (verwarmingstoelage) Geen controle Bijlage 5: Controle van het uitgevoerd. stookoliefonds Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Geen controle uitgevoerd. Geen controle uitgevoerd. Bijlage 6: Controle van de subsidies voor SCP Bijlage 7: Controle van de Energiefonds-subsidies U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief. 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft. Wegens de omschakeling van het informaticasysteem midden 2014 (tussen het maken van de afspraak en het versturen van de voorbereidingsdocumenten) ontving het OCMW de in juni doorgestuurde documenten ter voorbereiding van de inspectie niet. De eerste inspectie dag werd hierdoor geannuleerd, maar verder kon alles zonder problemen verlopen. De medewerkers van het OCMW leverden een extra inspanning en alle gevraagd bewijsstukken werden alsnog voorgelegd op de volgende afgesproken data. De bewijsstukken waren van goede kwaliteit en volgens de richtlijnen. 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Wet van 02/04/1965, controle medische kosten Inhoudelijke controle van de dossiers. In de gecontroleerde dossiers werd globaal genomen een goede opvolging vastgesteld. In de 3

4 meeste gevallen was er een ondertekende steunaanvraag en waren de sociale verslagen inhoudelijk in orde. Voor een aantal dossiers werden op deze vlakken nog tekortkomingen vastgesteld, de details per dossier vindt u verder in het rapport. Hieronder vindt u nog een aantal algemene verbeterpunten die tijdens de controle werden vastgesteld. In een aantal dossiers werd vastgesteld dat de begunstigde was aangesloten of aansluitbaar bij de mutualiteit. Indien een persoon aangesloten is bij de mutualiteit kan er enkel een tussenkomst gevraagd worden in het remgeld. Wanneer de persoon bovendien ook een inkomen heeft groter of gelijk aan de categorie equivalent leefloon waar hij/zij recht zou op hebben, dan is er enkel een tussenkomst in het remgeld van de hospitalisatiekost. Indien het OCMW kosten terugvordert bij de mutualiteit wanneer een persoon is aangesloten en er werd reeds een tussenkomst gevraagd bij de POD MI, dan dient ze de ontvangen tegoeden van de mutualiteit door te storten aan de POD MI bij ontvangst ervan. Er werd voor een aantal personen met de Belgische nationaliteit die niet van ambtswege werden afgevoerd een tussenkomst in de medische kosten gevraagd. Personen met de Belgische nationaliteit hebben enkel recht op een tussenkomst in de ambulante kosten of hospitalisatiekosten via Wet 65 indien ze op het moment van de kosten van ambtswege geschrapt zijn uit het bevolkingsregister. Vanaf het moment van inschrijving in het bevolkingsregister kan er geen tussenkomst in medische kosten meer teruggevorderd worden bij de POD MI via de Wet van 2 april De borgstelling werd niet nagegaan voor visumplichtige personen die geen asiel gevraagd hebben en minder dan twee jaar in België verblijven. Indien een visumplichtig persoon die geen asiel heeft gevraagd een tussenkomst vraagt in medische kosten dient de borgstelling bij dient vreemdelingenzaken nagegaan te worden indien de persoon nog geen twee jaar in België verblijft. De hieromtrent dient in het dossier bewaard te worden. Om deze periode van twee jaar te kunnen bewijzen dient de datum van aankomst in België vermeld te worden in het sociaal verslag en dienen er eventueel bewijsstukken in het dossier aanwezig zijn. Bij het ontbreken van eventuele bewijsstukken dient er in het sociaal verslag een gedetailleerde beschrijving opgenomen te worden betreffende de periode dat de aanvrager in België verblijft. Het OCMW voert op regelmatige basis huisbezoeken uit, maar deze worden niet altijd vermeld in het sociaal verslag. Indien het OCMW de inspanning levert om de huisbezoeken af te leggen, adviseren we om de resultaten hiervan op te nemen in het sociaal verslag ter aanvulling van het sociaal onderzoek. Controle van de voorgelegde facturen Tijdens de controle van de voorgelegde facturen hebben we een aantal verbeterpunten vastgesteld. De attesten medisch hulp die werden voorgelegd tijdens de controle waren in een aantal gevallen onvolledig of niet aanwezig. De facturen voor personen die illegaal of clandestien in het land verblijven dienen vergezeld te worden van een attest dringende medische hulp ondertekend door de behandelende 4

5 geneesheer. Het attest kan opgemaakt worden voor één behandeling of een reeks behandelingen die zeer duidelijk voorvloeien uit eenzelfde feit. Dit feit moet wel zeer duidelijk blijken uit het sociaal dossier. Zolang aan deze voorwaarden zijn voldaan kan één attest dringende medische hulp de prestaties dekken van verschillende zorgverstrekkers, bijvoorbeeld huisarts en specialist, gynaecoloog en oncoloog, huisarts en kinesist, ziekenhuis en revalidatiecentrum, Het is vanzelfsprekend (en het veiligst) ook toegelaten om per medische verstrekking een attest dringende medische hulp te hebben. Er wordt een tussenkomst gevraagd ter hoogte van het wettelijk honorarium voor personen die een inkomen hebben hoger of gelijk aan het equivalent leefloon waar hij/zij recht op heeft. Indien een begunstigde (of de partner) een inkomen heeft groter of gelijk aan de categorie equivalent leefloon waar hij/zij recht op heeft, kan er enkel een tussenkomst in de kosten gevraagd worden ter hoogte van het remgeld. De terugbetalingsregels van de ziekte verzekering werden in een aantal gevallen niet gevolgd: er worden regelmatig kosten ingediend betreffende niet-vergoedbare medicijnen. Via de RIZIV-website kan nagegaan worden of medicijnen al dan niet terugbetaalbaar zijn via de ziekteverzekering. De statuten van de personen waarvoor kosten worden ingediend zijn in veel gevallen niet correct. Het statuut D en C wordt regelmatig verwisseld. Personen met een C statuut zijn personen die uitgeprocedeerd zijn en illegaal in het land verblijven. Personen met een D statuut zijn personen afkomstig uit niet-eu landen die nooit een asielprocedure zijn gestart en dus clandestien in het land verblijven. Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle Op het vlak van de uitgaven en tewerkstelling werkt het OCMW zo goed als foutloos. Op het vlak van de geïnde terugvorderingen werd er vastgesteld dat het OCMW de terugvorderingen pas doorgeeft aan de POD MI indien de terugvordering volledig wordt ontvangen. Voor het doorgeven van de geïnde terugvorderingen aan de POD MI maken we onderscheid tussen enerzijds de afbetalingsplannen en anderzijds de terugvorderingen die in hun geheel worden geïnd. Wat betreft de afbetalingsplannen adviseren we om minimum één keer per jaar door te geven aan de POD MI wat het OCMW effectief heeft ontvangen en niet te wachten totdat het volledige bedrag geïnd is. Terugvorderingen die in hun geheel worden geïnd worden geacht zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de POD MI. Dit is belangrijk in het kader van de knipperlichten. Wanneer er te lang zou gewacht worden om een geïnde terugvordering door te geven die betrekking heeft op een andere sociale uitkering, kan dit aanleiding geven tot een knipperlicht. Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers Een aantal van de nagekeken dossiers waren onvolledig tijdens de inspecties, de ontbrekende stukken werden tijdens de dag van de nabespreking bezorgd. Inhoudelijk waren de dossiers in de meeste gevallen conform de richtlijnen en wetgeving. Hieronder vindt u nog enkele punten ter verbetering. In een aantal gevallen werd de beslissing niet genomen binnen de 30 dagen na de aanvraag. Elke beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na de aanvraag, zowel voor een 5

6 toekenning als voor een weigering en moet binnen de 8 dagen betekend worden (artikel 21 4, Wet 26 mei 2002). Wanneer er recht is op een andere sociale uitkering wordt het RMI pas stopgezet de eerste van de daaropvolgende maand. Het RMI dient stopgezet te worden op de dag dat de begunstigde recht heeft op een andere uitkering of inkomen, indien deze uitkering of inkomen het bedrag van het leefloon overschrijdt. Deze praktijk kan in de toekomst leiden tot knipperlichtmeldingen. Op de kennisgeving van de beslissing worden de bedragen van alle categorieën van het leefloon vermeld. Moet vermeld worden op de kennisgevingen, de toegekende categorie, evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren. De toevoeging van de bedragen van de andere categorieën kunnen de aanvrager in de war brengen. Voor de berekening van het bedrag van het leefloon wordt er in een aantal gevallen rekening gehouden met het inkomen van broers of zussen van de aanvrager. Er dient verplicht rekening gehouden te worden met de eventuele inkomsten van de inwonende partner van de aanvrager. Voor de berekening van het bedrag van het leefloon kan het OCMW eventueel rekening houden met de inkomsten of een gedeelte van de inkomsten van de descendenten en ascendenten in eerste graad waar de aanvrager mee samenwoont. Met de inkomsten van alle andere samenwonenden kan er geen rekening gehouden worden voor de berekening van het leefloon (artikel 34, KB 11/07/2002 m.b.t. het Algemeen Reglement betreffende het RMI). Voor begunstigden jonger dan 25 jaar werd er niet altijd een GPMI (Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie) opgemaakt of teruggevonden in het dossier. Het GPMI is een verplichting voor de aanvragers van jonger dan 25 jaar en moet gebeuren binnen de drie maanden na het indienen van de aanvraag (art. 19, KB 11/07/2002). Het kan gaan over studies met volledig leerplan, over een opleiding, maar ook over het zoeken naar een betrekking of kan de vorm aannemen van een algemeen GPMI. Wanneer de persoon niet klaar is om in een proces te stappen van professionele inschakeling, zal het project de modaliteiten van maatschappelijke inschakeling kunnen vastleggen om geleidelijk de actieve deelname te bevorderen van deze persoon in de maatschappij. Het verrichten van maatschappelijk zinvolle activiteiten is vaak nodig om de personen uit hun isolement te halen alvorens een proces te starten dat leidt tot tewerkstelling. 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN Evolutie ten opzichte van eerdere controles Wet 65 medische kosten De opmerkingen liggen in de lijn van het voorgaande rapport en dit omwille van de periode die werd gecontroleerd (de voorgaande controle was in 2014 en de periode die nu werd gecontroleerd is 2011). We merken wel reeds een positieve evolutie bij de sociale verslagen op inhoudelijk vlak. 6

7 Wet 65 boekhouding De opmerkingen uit voorgaande controles werden reeds geïmplementeerd door het OCMW, maar nog niet in de nu gecontroleerde periode. Ook hier wordt een positieve evolutie vastgesteld. RMI, controle van de sociale dossiers Een aantal opmerkingen uit voorgaande controles werden reeds geïmplementeerd, er is een positieve evolutie, maar nog ruimte voor verbetering. Debriefing De resultaten van de inspecties werden besproken op verschillende data. Wet 65 medische kosten: bespreking van de resultaten en opmerkingen met de waarnemend secretaris en administratieve verantwoordelijke op 17/12/2014. Wet 65 boekhouding: overlopen van de resultaten met financieel beheerder op de dag van de controle 08/10/2014. RMI, controle sociale dossiers: op 16/10/2014 werden de eerste resultaten overlopen en de nog ontbrekende informatie besproken met het hoofd van de sociale dienst, de uiteindelijk bespreking vond plaats op 17/12/2014 eveneens met hoofd van de sociale dienst. 6. CONCLUSIE De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen. Te weinig ontvangen toelagen Controle Periode Terugvorderingsprocedure Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2011 Zie bijlage 2 Te veel ontvangen toelagen Controle Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers Periode Terug vordering , , Cf. bijlage nr. 3 Terugvorderings -procedure Door onze diensten Door onze diensten Door onze diensten Terugvorderings -periode Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 7

8 Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie. Met vriendelijke groeten, Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : De directeur-generaal, Anne-Marie VOETS 8

9 BIJLAGE 1: CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE 2011 De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS Tijdens de controle werden 19 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen: De steunaanvraag (indien nodig geacht) De borg (indien nodig geacht) De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) De sociale verslagen. De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast in een aantal van de gecontroleerde dossiers: Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht). Controle van de borg (indien nodig geacht). Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig geacht). Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen. De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE De controle had betrekking op de volgende elementen: Administratieve juistheid van de aangiftes Terbeschikkingstelling van de nodige facturen Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965. De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast in bepaalde gecontroleerde dossiers: Administratieve juistheid van de aangiftes Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965. De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. In één specifiek dossier waarbij de begunstigde was aangesloten bij de mutualiteit ontbraken ook een aantal betaalbewijzen, dit dossier werd bijkomend onderzocht tijdens de inspectie. De details betreffende de resultaten en afspraken zijn apart opgenomen onder tabel 1A. De financiële gevolgen hiervan zijn vindt U terug in controletabel 1B. 9

10 3. FINANCIELE CONTROLE Extrapolatie van de financiële resultaten Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels: De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage. Extrapolatieformule: [Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten globaal bedrag van de zogenoemde stratificatiefacturen voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10). Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde stratificatieformulieren ). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde niet-stratificatieformulieren ). Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef. Subsidietotaal (in ) Totaal steekproef (in ) Kostentype Extrapolatiefactor Extrapolatievoorwaarden vervuld? Terugvordering voor extrapolatie (in ) Terugvordering na extrapolatie (in ) med , ,87 9,54 JA 519, ,32 far , ,13 6,55 JA 1214, ,99 amb , ,12 9,31 NEE 706,61 706,61 hosp , ,77 2,94 NEE 2598, ,36 TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 16221,28 Legende: Med = medische kosten buiten zorginstelling. Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling. Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 1 = steekproef. 2 = stratificatie. 10

11 Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt ,28. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. Kostentype Totaal categorie (in ) Totaal van de terugvordering (in ) Med , ,78 Far , ,49 Amb ,71 44,56 Hosp , ,50 TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 99837,33 Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt ,33. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 4. Algemene informatie Op onze website kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995. Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV ( die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. 5. Conclusies Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode. Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor , ,33 = ,61 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten. 11

12 BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 1965 PERIODE 2011 Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van: de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. de tewerkstellingen geregistreerd bij het OCWM waarvoor de POD MI subsidies verstrekt. De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo opgespoord. 1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de tewerkstellingen in artikel 60 7) Analyse van de uitgaven Niet alle dossiers werden gecontroleerd, er werd een steekproef opgesteld conform de richtlijnen van de inspectiehandleiding. In onderstaande tabel vindt u de bepaling van de extrapolatiefactor. Totaal aantal dossiers 583 Steekproef = 20% met een minimum van 150 dossiers 150 Totale toelage in 2011 (in EUR) Bedrag steekproef (in EUR) ,8 Extrapolatiefactor 3, Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft ontvangen. Het bedrag na extrapolatie bedraagt 836,17. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2A. Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. Analyse van de terugvorderingen Alle terugvorderingen werden gecontroleerd. De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te veel ontvangen toelagen van 9984,71 aan het licht gebracht. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per begunstigde in controletabel 2C. 2. Controle van de financiële steun van de tewerkstellingen in het kader van artikel 60 7 van de organieke Wat van 08/07/1976 betreffende de OCMW s. De controle van de tewerkstellingen in het kader van artikel 60 7 heeft geen enkel verschil met de subsidiëring door de Staat aan het licht gebracht. 12

13 3. Conclusies Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 836, ,71 = ,88 (zie de controletabellen 2A en 2C). Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden toegekend. De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabellen B en E ), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D- formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11 2 van de wet van 2 april 1965). Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/ ) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden. 13

14 BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 REFERENTIEJAAR 2013 De controle had betrekking op de volgende elementen: de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002; en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers. 1. Algemene analyse van de procedure Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: Inschrijving van de aanvragen in een register; Afleveren van een ontvangstbewijs; Opstellen van een aanvraagformulier; Aanwezigheid van bewijsstukken; Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag; Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. De inspecteur stelt vast dat de procedure in een aantal gevallen op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen: het aanvraagformulier de beslissing van de Raad 2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef 75 individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel Conclusies In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag. De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. De informatie werd reeds bezorgd aan de inspectrice voor het afsluiten van de controle. De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3. 14