Lid Raad van Commisarissen (financiële portefeuille)

Transcriptie

1 Profiel Lid Raad van Commisarissen (financiële portefeuille) 12 december 2018 Opdrachtgever Woningbedrijf Velsen Voor meer informatie over de functie Truus Strijbis, adviseur Werving & Search Telefoon (088) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 2 Raad van Commisarissen Woningbedrijf Velsen 4 3 De functie van Lid Raad van Commissarissen 6 4 Het profiel 7 5 De benoeming en honorering 8 6 De selectieprocedure 9 Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9

3 1 De organisatie Wonen: de basis voor een goed bestaan Woningbedrijf Velsen heeft haar missie als volgt verwoord: Wij zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Voor onze huurders zijn we partners in met plezier wonen. Voor onze huurders maken we het verschil. Dat is zichtbaar in wat we doen. Nu en in de toekomst. Met deze missie zorgt Woningbedrijf Velsen dat haar doelgroep (huishoudens met een inkomen tot ,-- prijspeil 2018) een goede basis krijgt. Het kernwerkgebied van Woningbedrijf Velsen is IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis en Velserbroek. Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in Velsen met woningen. Bij Woningbedrijf Velsen werken circa 65 mensen, die zich elke dag inzetten om goed wonen mogelijk te maken. De opdracht voor de komende jaren is het verbeteren van het woningbezit. Woningbedrijf Velsen is volop in ontwikkeling. In 2017 is een nieuwe bestuurder aangetreden. Een nieuwe koers is ontwikkeld en het Strategisch Voorraadbeleid (SVB) is herijkt en opnieuw vastgesteld. De komende tien jaar wordt nagenoeg de helft van het woningbezit vernieuwd en verduurzaamd. Dit betekent een ambitieus investeringsprogramma. Vanaf begin 2019 worden de eerste investeringsplannen hiervan ter beoordeling aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De opdracht van de corporatie voor de komende jaren is het verbeteren van het woningbezit gecombineerd met een duurzaamheidsopgave. Een ander thema is de verdere professionalisering van de interne organisatie. Uitdagingen daarbij liggen onder andere op het gebied van projectontwikkeling, risicomanagement, een wendbare bedrijfsvoering en een efficiencyslag van de klantprocessen. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9

4 2 Raad van Commisarissen Woningbedrijf Velsen Woningbedrijf Velsen is een stichting met een bestuur en een Raad van Commissarissen (hierna te noemen: RvC). De huidige RvC bestaat uit zes leden. Op dit moment zijn drie leden op voordracht van de huurders benoemd. De RvC kent een tweetal commissies, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De RvC vervult drie functies: Een werkgeversfunctie: De RvC benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van het bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. Een toezichtfunctie: De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van het bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de onderneming. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvC het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvC de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten. Een adviesfunctie: De RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen. De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is naar buiten gericht. Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand betrokken functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder van het bedrijf maar tegelijk is de Raad wel betrokken bij de ontwikkelingen in en om de organisatie. De RvC streeft bij de haar samenstelling naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om persoonlijke eigenschappen en kennisgebieden. De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de Raad is beschreven in het Reglement voor de Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen, vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 14 december 2016 (hier te downloaden). De RvC is een collegiaal functionerend orgaan. De RvC leden zijn team-players. Het als eenheid optreden betekent: Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Als een eenheid van opvatting niet mogelijk blijkt, dan wordt het meerderheidsstandpunt doorslaggevend. Dit standpunt wordt als beslissing van de RvC naar buiten gebracht. Met andere woorden: leden van de RvC met een afwijkend standpunt zullen zich dan moeten neerleggen bij het meerderheidsbesluit. Belangrijk is het bereiken van een gezamenlijk standpunt en de bereidheid tot overeenstemming te komen. De inzet van de discussies in de RvC moet niet zijn het krijgen van het gelijk of het blijven vasthouden aan de eigen opvattingen. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9

5 De RvC vergadert formeel viermaal per jaar. De Auditcommissie houdt drie weken daaraanvoorafgaand overleg. Daarnaast zijn er jaarlijks verdiepingsdagen, bijeenkomsten met de OR/huurdersraad, een excursie en een vrijwillige stage op kantoor. Op het profiel zijn de competenties zoals beschreven in het op de Woningwet gebaseerde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van toepassing (zie verder onder competenties op pagina 7). De Governance Code wordt door de RvC nageleefd. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9

6 3 De functie van Lid Raad van Commissarissen Vanwege het aflopen van de termijn van een van de zittende leden van de RvC, is Leeuwendaal voor Woningbedrijf Velsen op zoek naar nieuw lid per maart Gezien de achtergrond van de nieuwe commissaris geniet het de voorkeur dat deze mee draait in het jaarrekeningtraject. Het nieuw te werven lid voor de RvC heeft het profiel financiële & volkshuisvestelijke kennis. De nieuwe commissaris zal tevens lid zijn van de auditcommissie. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht van de RvC en adviseert de RvC over haar taak en alle aspecten met betrekking tot de financiële continuteit van de corporatie en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. Tot de taken van de auditcommissie behoort: Het adviseren van de RvC over het toezicht met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico s op het gebied van treasury en fiscaliteit en toezicht op de werking van de interne gedragscodes zoals de integriteitscode en de klokkenluidersregeling. Het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de financiële informatieverschaffing door de stichting, waaronder keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake. Het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne controller en de externe accountant. Het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders. Het adviseren van de RvC omtrent de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan. Het adviseren van de RvC omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant tezamen met het bestuur overeenkomstig het reglement van de RvC. Het adviseren in de zin van klankbordfunctie voor het bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden. De controle op de jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de stichting. De controle op de jaarlijkse melding van de externe accountant inzake zijn voor de stichting verrichte werkzaamheden anders dan zijn controlewerkzaamheden. De financiële aspecten betreffende de ontwikkeling van projecten door de stichting conform het investeringsstatuut. De toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De auditcommissie brengt tezamen met het bestuur aan de RvC verslag uit over de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en wenselijkheid tot wisseling van de verantwoordelijk accountant De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de auditcommissie. De auditcommissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen. Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9

7 4 Het profiel We zijn op zoek naar kandidaten die zich kunnen vinden in de drive en doelstellingen van Woningbedrijf Velsen en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze positie. De nieuwe commissaris heeft actuele kennis en ervaring op financieel-economisch gebied (inclusief financiële planning en control). Bij voorkeur heeft de kandidaat een corporatie achtergrond dan wel kennis van de financiën in deze sector (eventueel als toezichthouder) en ervaring met risicomanagement, jaarverslaglegging, waarderingsmethoden en eisen en regels met betrekking tot treasury en beleggingen. Daarnaast is een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke rol van woningcorporaties van groot belang evenals kennis van de huidige uitdagingen voor de sector. Hij/zij begrijpt de opgave waar Woningbedrijf Velsen voor staat en de gevolgen hiervan op financieel gebied. De commissaris overziet het bredere perspectief, is toekomstgericht en beperkt zich in zijn rol niet tot het eigen vakgebied. Van nature is hij/zij een verbinder en teamspeler. De kandidaat die wij zoeken past in deze jonge en maatschappelijk betrokken Raad die op open, informele maar kritische wijze en met wederzijds respect opereert. De Raad is ambitieus als het gaat om de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de corporatie en de eigen ontwikkeling als Raad. Dit doet zij met met humor, maar serieus op de inhoud. De gewenste functie-eisen Minimaal HBO werk- en denkniveau. Maatschappelijke sensititiveit en verantwoordelijkheid. Affiniteit met de doelstelling van de corporatie. Kennis van de volkhuisvesting. Kennis op financieel-economische gebied met betrekking tot financiering en risicobeheersing en bij voorkeur kennis van corporate financiën. Ervaring op een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied. Het vermogen om vanuit bestuurlijk perspectief boven de materie uit te stijgen. Geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de corporatie. Kandidaten die werkzaam zijn in of voor een woningcorporatie in de MRA regio komen op grond van de Woningwet niet in aanmerking voor deze functie. Vereiste competenties conform Woningwet/BTIV Authenticiteit Bestuurlijk inzicht Helikopterview Integriteit en moreel besef Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid Onafhankelijke oordeelsvorming Teamspeler Vakinhoudelijke kennis en visie Zelfreflectie Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing) Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9

8 5 De benoeming en honorering Benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Voor de leden van de Raad van Commissarissen is de Wet Normering Topinkomens en de gepubliceerde staffel het uitgangspunt voor de honorering. Woningbedrijf Velsen is ingedeeld in bezoldigingsklasse F. De RvC onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel van het VTW worden gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die een RvC van een woningcorporaties dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging. De normbedragen voor bezoldiging over 2018 zijn bij Woningbedrijf Velsen : Per lid / per jaar ,--. Voorzitter / per jaar ,--. De bezoldiging wordt per 2019 aangepast met het prijsindexcijfer wat wordt aangegeven door het VTW. Opleidingen die punten voor Permanente Educatie (PE) opleveren en aansluiten bij het werk als commissaris bij Woningbedrijf Velsen worden betaald door de corporatie. Voor meer informatie zie Overige declaraties worden voor de administratieve afhandeling ondertekend door de voorzitter dan wel de vice-voorzitter (in geval van een declaratie van de voorzitter). Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9

9 6 De selectieprocedure Bij interesse ontvangen wij graag uw CV met motivatiebrief zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 januari Uw interesse kunt u kenbaar maken via De selectie kent twee fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal. Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal vinden plaats vanaf week 52. Geschikte kandidaten worden op papier gepresenteerd aan de opdrachtgever op donderdag 17 januari De selectiecommissie beslist welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 2 Selectie door Woningbedrijf Velsen. Eerste gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen en de bestuurder vinden plaats op dinsdag 22 januari vanaf uur. Vervolgens vindt een kennismakingsgesprek plaats met de gehele Raad van Commissarissen alsmede een adviesgesprek met (een vertegenwoordiging van) de OR. De datum hiervan wordt in een later stadium bekend gemaakt. 3 Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid ( fit- en propertoets ) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW). Profiel/Lid Raad van Commissarissen/Woningbedrijf Velsen/12 december van 9