STATUTENWIJZIGING STICHTING

Transcriptie

1 Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus AC Middelharnis T (0187) F (0187) E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE STATUTENWIJZIGING STICHTING Bezoek adressen: Raadhuisstraat 3-5 Middelharnis Noordzijde Haven 15 Goedereede Op + verscheen voor mij, mr Clarens Nicolaas Schuring, notaris te Goeree- - Overflakkee: handelend: als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de te Bruinisse gevestigde -- stichting: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREVELINGENHOUT, - kantoorhoudende te 4311 NA Bruinisse, Oudendijk 3, ingeschreven bij de---- Kamer van Koophandel voor Zuid-West Nederland onder nummer , RSIN nummer ; hierna ook te noemen: de stichting; tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte gemachtigd bij -- na te melden besluit van het bestuur van de stichting De verschenen persoon verklaarde: De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte --- verleden op zesentwintig april tweeduizend vier voor een waarnemer van mr G.E.H. ter Braak, destijds notaris te Middelharnis Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op d besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte --- gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering STATUTENWIJZIGING De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden - als volgt: Naam, Zetel en Middelen Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout, en is gevestigd te Bruinisse, gemeente Schouwen----- Duiveland De middelen der stichting bestaan uit de door de hierna te noemen vennootschap te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten Doel Artikel Het doel der stichting is het tegen toekenning van certificaten in eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de te Bruinisse gevestigde besloten vennootschap----- met beperkte aansprakelijkheid: "Grevelingenhout Golf B.V."- hierna te --- noemen: de vennootschap- als ook van eventueel daarop uit te keren----- bonusaandelen en bij wege van stockdividend of met behulp van claims - verkregen aandelen, bij emissie van aandelen in de vennootschap deze - te nemen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten,

2 gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van -- dividend en andere uitkeringen waaronder begrepen liquidatie uitkeringen, onder verplichting het ontvangen onmiddellijk aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en----- voor aandelen, welke bij emissie of, welke voor een certificaathouder bij - de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, certificaten zullen -- worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt De stichting vermag, anders dan bij wijze van royering - waartoe slechts - het bestuur kan besluiten - de haar toebehorende aandelen niet te vervreemden, noch zodanige aandelen te verpanden of anderszins te ---- bezwaren De stichting is bevoegd bij emissie van aandelen in de vennootschap deze te nemen; te certificeren en de certificaten, met inachtneming van--- de blokkeringregeling, zoals vermeld in de statuten van de vennootschap, te vervreemden Certificaten Artikel Bij overdracht van de aandelen in de vennootschap aan de stichting, zomede bij verkrijging door de stichting van bonusaandelen of bij wege--- van stockdividend of met behulp van claims of bij emissie verworven aandelen worden daarvoor evenveel certificaten toegekend Certificaten luiden steeds op naam Zij hebben dezelfde aanduiding als de aandelen, waarvoor zij zijn toegekend. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven Het bestuur houdt ten kantore der stichting een register, waarin worden -- ingeschreven de namen en adressen der certificaathouders en de aanduiding van hun certificaten Iedere certificaathouder is verplicht zijn adres aan de stichting te geven. - Indien een certificaathouder in gebreke blijft zijn adres op te geven of indien, ingeval van adreswijziging, het nieuwe adres niet is opgegeven, is de stichting onherroepelijk gemachtigd namens die certificaathouder kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen Elke inschrijving in het register, bedoeld in het derde lid en iedere wijziging van zodanige inschrijving wordt ondertekend door de secretaris van het bestuur van de stichting Iedere certificaathouder en de directie der vennootschap kunnen te allen tijde inzage nemen van het in lid 3 bedoelde register en daaruit op zijn/haar kosten uittreksels verkrijgen, met die verstande dat zulks ten ---- aanzien van een certificaathouder slechts ten aanzien van zijn eigen inschrijving geldt Levering van certificaten geschiedt door een schriftelijke akte van overdracht; de overdracht heeft tegenover de stichting geen gevolg zolang zij niet door de stichting is erkend dan wel aan de stichting is betekend

3 Artikel Indien een certificaat aan meer dan één persoon toebehoort, zijn de gezamenlijke gerechtigden verplicht, op straffe van opschorting van hun rechten, iemand aan te wijzen om hen tegenover de stichting te vertegenwoordigen Overgang van certificaten Artikel Bij overgang, overdracht of toebedeling van certificaten van aandelen in de-- vennootschap vindt de blokkeringsregeling, voorkomende in de statuten van de vennootschap, zoals deze statuten op het desbetreffende tijdstip luiden,-- overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat alle taken in gemeldeblokkeringsregeling aan organen van de vennootschap opgedragen, ook ten deze door die organen worden uitgeoefend. Het bestuur van de stichting verleent aan de hiervoor bedoelde organen alle verlangde medewerking De bepalingen in artikel 6.3 "Overdracht van certificaten" en "Blokkeringsregeling; goedkeuringsregeling" van de statuten van de vennootschap zijn hierbij van toepassing Bestuur Artikel Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden Het bestuur benoemd uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en ---- een penningmeester danwel een secretaris/penningmeester Artikel Een bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen krachtens een -- besluit van de algemene vergadering van Golfclub Grevelingenhout, ingeschreven in het handelsregister onder nummer De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde----- bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd Defungeren van een bestuurder Artikel Een bestuurder houdt, onverminderd het in artikel 298 van boek 2, Burgerlijk Wetboek en het in artikel 7, lid 1 van de statuten, bepaalde, op bestuurder te zijn: a. door zijn overlijden; b. door vrijwillig of door periodiek aftreden; c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt --- gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, --- anders dan tengevolge van aan hem verleende surséance van betaling; - d. voor zover het betreft een bestuurslid die tevens lid is van de Golfclub ---- Grevelingenhout, indien en zodra zijn bestuurslidmaatschap van de Golfclub Grevelingenhout voornoemd ophoudt Artikel

4 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met --- het besturen van de Stichting Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij tenminste de----- meerderheid der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle---- bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin -- geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in --- een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit --- artikel Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van --- het bestuur Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een ter vergadering ---- daartoe aangewezen bestuurder De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze-- statuten anders bepalen Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit--- tot stand De bestuurdersvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt, en in ieder geval terstond na het ontvangen vaneen oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders der---- vennootschap De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de voorzitter van het bestuurof door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, waaronder begrepen langs elektronische weg, verzonden aan ieder der -- bestuurders Plaats en tijdstip der vergadering en de in de vergadering te behandelenonderwerpen worden vermeld in de bijeenroeping De termijn van oproeping bedraagt tenminste tien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend, door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergaderingen alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van-- die volgende vergadering ondertekend Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische weg, geschiedt en--- alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig

5 besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard Het bestuur kan aan de bestuurders of aan een of meer hunner een remuneratie toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed Tijdens het bestaan van een vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld, behalve ten aanzien van het nemen van besluiten, als----- bedoeld in artikel 13, leden 1 en 2, welke besluiten ingeval van een vacature niet kunnen worden genomen Vertegenwoordiging Artikel De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur of door -- twee gezamenlijk handelende bestuurders of door de voorzitter van het bestuur Vergaderingen van certificaathouders Artikel Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden zo dikwijls een-- besluit van die vergadering ingevolge deze statuten of de voorwaarden--- waaronder de stichting aandelen in eigendom ten titel van beheer heeft -- verworven, vereist is Slechts besluiten van de vergadering van certificaathouders als in de vorige zin bedoeld zijn verbindend Een vergadering van certificaathouders wordt schriftelijk bijeengeroepenverzonden aan de in artikel 3, lid 4 bedoelde adressen, waaronder begrepen langs elektronische weg De oproeping vermeldt tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door de voorzitter van --- het bestuur te bepalen. Indien het hiervoor bepaalde omtrent termijn en -- wijze van oproeping en plaats der vergadering niet in acht is genomen---- kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde certificaten ---- vertegenwoordigd zijn Als voorzitter van de vergadering treedt op de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van de vergadering wijst een bestuurslid of een ander als --- secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt De notulen worden ter vaststelling door de voorzitter en de secretaris getekend en in de volgende vergadering voorgelezen Indien de voorzitter van het bestuur niet ter vergadering aanwezig is, zal - zo mogelijk een andere door het bestuur aan te wijzen bestuurder voorzitter der vergadering zijn; is geen bestuurder ter vergadering aanwezig, dan benoemt de vergadering zelf haar voorzitter Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn

6 uitgebracht Elke certificaathouder heeft de bevoegdheid iemand schriftelijk volmachtte geven hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voorzover hij zelf stemgerechtigd is, voor hem stem uit te brengen De schriftelijke volmacht moet bij de aanvang van de vergadering worden ingeleverd De voorzitter der vergadering bepaalt de wijze der stemming Boekjaar, balans, en staat van baten en lasten Artikel Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar der vennootschap Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijd haar rechten -- en verplichtingen kunnen worden gekend Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden tien--- jaren lang te bewaren Bijzondere besluiten Artikel Een bestuursbesluit: a. tot gehele of gedeeltelijk royering der certificaten; b. tot wijziging van de statuten der stichting; c. tot wijziging van de bepalingen waaronder de stichting aandelen in ---- eigendom ten titel van beheer heeft verworven; d. tot ontbinding van de stichting; e. omtrent het uitbrengen van een stem in algemene vergadering van---- aandeelhouders der vennootschap betreffende een voorstel tot ontbinding der vennootschap, wijziging van de statuten der vennootschap, sluiting of vervreemding van het bedrijf der vennootschap kan onverminderd het in artikel 9, lid 9, bepaalde door het bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van --- een besluit, als in het vorige lid bedoeld, aan de orde is gesteld, niet alle - bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal tenzij ingeval van -- een of meer vacatures binnen het bestuur of belet of ontstentenis van ---- een bestuurder een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te----- houden binnen dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een geldig zodanig - besluit kan nemen De statuten der stichting kunnen krachtens besluit van het bestuur, genomen met inachtneming van dit artikel, worden gewijzigd Voor de totstandkoming ener statutenwijziging is een notariële akte

7 vereist Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het ---- bestuur, in dier voege dat de door de stichting in eigendom ten titel van -- beheer verworven aandelen ten titel van beëindiging van beheer in eigendom worden overgedragen aan de certificaathouders, waarmede --- de certificaten zijn geroyeerd Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars Gedurende de wettelijke termijn (thans zeven jaar) na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der stichting berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen SLOT De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld Waarvan akte is verleden te Middelharnis op de datum als in het hoofd van-- deze akte vermeld Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop -- aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze --- akte en de toelichting daarop te hebben kennisgenomen en met de inhoud--- daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs-- te stellen Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend