Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Transcriptie

1 Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/13/441 NL:TZ: :F mr. M.M.E. van Veen-Oudenaarden mr. D Nobel Algemeen Gegevens onderneming Foodmix International B.V. v.h.o.d.n. Esther Stoppelenburg Beheer B.V. h.o.d.n. Foodmix International vestigingsadres: Hertzogstraat XC DEN HAAG Activiteiten onderneming De activiteiten van de onderneming staan in het handelsregister omschreven als groothandel in voedings- en genotsmiddelen algemeen assortiment Omzetgegevens Onbekend Personeel gemiddeld aantal Voor zover bekend: geen Saldo einde verslagperiode 272,70 Verslagperiode 30 mei november november mei 2017 Bestede uren in verslagperiode 30,2 44,4 Pagina 1 van 7

2 Bestede uren totaal 362,1 406,5 Toelichting 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Hoofdstuk gesloten in het eerste verslag. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Hoofdstuk gesloten in het eerste verslag. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Pagina 2 van 7

3 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving De curator heeft een Ford Raptor in de boedel aangetroffen. De auto is in april 2012 (voor overdracht van de aandelen) op naam gezet van gefailleerde. Namens gefailleerde is ook financiering van deze auto aangevraagd en verkregen (financial lease). De auto is destijds ook geleverd aan gefailleerde. De auto is feitelijk in bezit van Stoppelenburg en/of haar echtgenoot. De curator en Stoppelenburg hebben buiten rechte discussie gevoerd over wie rechthebbende op deze auto is. Uiteindelijk heeft de curator een kort-gedingprocedure aanhangig gemaakt waarin zij afgifte van de auto aan haar/de financier eist. De vorderingen van de curator in kort geding zijn afgewezen. De Voorzieningenrechter heeft zich kort samengevat op het standpunt gesteld dat de procedure zich niet voor een kort geding leende omdat niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is vast te stellen wat de uitkomsten in een bodemprocedure zouden zijn. De curator is een bodemprocedure gestart en heeft deze kwestie daarin meegenomen. In de bodemprocedure is reeds een comparitie van partijen geweest. De zaak staat op 28 januari 2015 voor vonnis. De rechtbank heeft op 3 februari 2016 vonnis gewezen. De vordering met betrekking tot de auto is afgewezen. Volgens de rechtbank is de curator er niet in geslaagd om aan te tonen dat de auto eigendom is van de boedel, waardoor geen afgifte kan worden gevorderd. Hoewel het kenteken van de auto (tijdelijk) op naam van Foodmix heeft gestaan, zij contractspartij was en gebonden was aan de financiering, meent de rechtbank dat altijd de bedoeling is geweest dat de auto in het privévermogen zou vloeien. De rechtbank is ook van mening dat de auto is geleverd aan Koelewijn en niet aan Foodmix. De curator gaat hiertegen niet in hoger beroep. Daarmee is dit hoofdstuk afgedaan Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Pagina 3 van 7

4 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Hoofdstuk gesloten in het zevende verslag. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft geen administratie aangetroffen. Zowel de statutair bestuurder als de feitelijk bestuurder zijn in bewaring gesteld (geweest) in verband met het niet voldoen aan hun inlichtingenplicht. Dit dwangmiddel heeft niet tot het beoogde resultaat geleid. 7.2 Depot jaarrekeningen 2011: niet gedeponeerd 2010: te laat gedeponeerd 2009: op tijd gedeponeerd Pagina 4 van 7

5 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Nier vereist. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Een eventuele vordering is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft haar onderzoek afgerond en geconstateerd dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid van de voormalig bestuurder, huidige statutair bestuurder en feitelijk bestuurders. Met de huidige statutair bestuurder is een regeling getroffen. Zonder erkenning van enige aansprakelijkheid zal de huidige statutair bestuurder een boedelbijdrage overmaken van 7.500,--. Dit is geheel voldaan. Voor het overige verwijst de curator naar hoofdstuk Paulianeus handelen Hiervan is niet gebleken. 7.7 Werkzaamheden 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Behoudens faillissementskosten, voor zover bekend geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus , Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren Kosten aanvrager faillissement: 1.475,= 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. Er loopt nog een hoger beroep tegen Stoppelenburg, alsmede de heer Jallikh (thans Sali). Pagina 5 van 7

6 8.8 Werkzaamheden 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Mevrouw Stoppelenburg De heer M. Rayouchi De heer S. Jallikh (thans Sali geheten) 9.2 Aard procedures Civiele zaak De curator is een procedure gestart wegens bestuurdersaansprakelijkheid en teruglevering van de auto. De voormalig bestuurder heeft een incident zijnde een verzoek tot starten van een vrijwaringsprocedure opgeworpen. De feitelijk bestuurders hebben reeds geantwoord in de procedure. Het verzoek tot vrijwaring is deels toegewezen. De voormalig bestuurder heeft een conclusie van antwoord ingediend, alsmede een eis in reconventie. In reconventie vordert zij kort gezegd opheffen van de beslagen en een verklaring voor recht dat de curator aansprakelijk is op grond van de Maclou-norm. De curator heeft een antwoord in reconventie genomen. Op 16 december jl. heeft de comparitie van partijen plaats gevonden. Alle partijen waren aanwezig. De zitting heeft ruim 4 uur geduurd. Uiteindelijk is er vonnis bepaald op 28 januari De rechtbank heeft op 3 februari 2016 vonnis gewezen. De vorderingen tegen de heer Rayouchi en de heer Jallikh (thans hetende Sali) zijn geheel toegewezen. De heer Jallikh (Sali) is in hoger beroep gegaan. De dagvaarding zonder grieven dient 21 juni 2016 te worden aangebracht. De advocaat van de curator heeft zich gesteld. De vorderingen tegen mevrouw Stoppelenburg zijn afgewezen. De rechtbank oordeelt zeer kort over de drie verwijten: Dat er aanzienlijke bedragen zijn uitgeleend aan derden leidt niet tot onbehoorlijke taakvervulling. Het feit dat de onderneming voor 1,00 is verkocht zonder onderzoek te doen naar de achtergrond kan niet tot toewijzing leiden. Er is onvoldoende gesteld om aan te nemen tot welke schade dit heeft geleid. Over de fraude die met de onderneming is gepleegd wordt verder door de rechtbank niet gesproken. Dat Stoppelenburg geen administratie heeft overgelegd of bewaarplicht heeft geschonden maakt ook niet dat zij aansprakelijk is. De rechtbank vindt het zoals gebruikelijk dat er bij een overname administratie wordt overgedragen. Dat er geen enkele bewijs van is, wordt verder niet meegenomen. De curator is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis tegen Stoppelenburg. Strafzaak De curator heeft in een eerder stadium al aangifte gedaan van faillissementsfraude. In dat kader hebben de afgelopen periode ook verhoren van de verdachten Stoppelenburg, Attema, Rayouchi en Jallikh plaatsgevonden. De strafrechtelijke procedure is verder opgepakt door het OM. Er zijn inmiddels zittingsdata bepaald. 9.3 Stand procedures Jallikh: 30 november 2016 > comparitie na aanbrengen bij het Gerechtshof Stoppelenburg: 6 december 2016 > Memorie van Grieven aan de kant van de curator. Jallikh thans Saba geheten: staat voor dagbepaling pleidooi Stoppelenburg: arrest bepaald op 27 juni 2017 Pagina 6 van 7

7 9.4 Werkzaamheden Voeren procedures. Voeren procedures, bijwonen en voorbereiden zittingen. 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Dat zal afhangen van de voortgang in hoger beroep Plan van aanpak De procedures moeten worden gevoerd. De procedures moeten worden gevoerd Indiening volgend verslag mei 2017 augustus Werkzaamheden Pagina 7 van 7