Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Transcriptie

1 Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/426 NL:TZ: :F Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming Legio Services B.V. Activiteiten onderneming Bouw Omzetgegevens niet bekend Personeel gemiddeld aantal 0 Saldo einde verslagperiode 0,00 0,00 0,00 Verslagperiode 28 juni 2016 t/m 27 juli juli tot en met 27 november november 2016 tot en met 27 februari februari 2017 tot en met 29 mei mei 2017 tot en met 9 oktober Pagina 1 van 12

2 Bestede uren in verslagperiode 25 uren en 48 minuten. 17 uren en 48 minuten. 3 uren en 54 minuten. 2 uren en 12 minuten. 5 uren en 30 minuten. Bestede uren totaal 25 uren en 48 minuten. 43 uren en 36 minuten. 47 uren en 30 minuten. 49 uren en 42 minuten. 55 uren en 12 minuten. Toelichting 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De heer Maximilliaan Gerritsen voert sinds 8 november 2007 zijn eenmanszaak Maximaal Trading. Op 17 juni 2015 heeft hij de handelsnaam van deze eenmanszaak gewijzigd in 'Legio Services'. De eenmanszaak voert deze handelsnaam tot 29 januari Op dat moment wordt de eenmanszaak 'ingebracht' in een reeds bestaande (lege) vennootschap. De naam van de besloten vennootschap wordt per 22 januari 2016 gewijzigd in Legio Services B.V. Aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap zijn de heren Maximilliaan Gerritsen en de heer William I. Op De Kamp. Ingeschreven bestuurder is de heer Maximilliaan Gerritsen. Deze heeft aangegeven dat feitelijk de vennootschap samen werd bestuurd met de heer William I. Op De Kamp. 1.2 Winst en verlies Niet bekend. Pagina 2 van 12

3 1.3 Balanstotaal Niet bekend. 1.4 Lopende procedures Van lopende procedures is de curator niet gebleken. 1.5 Verzekeringen De curator heeft tot op heden onvoldoende zicht op de aanwezige verzekeringen. 1.6 Huur Nog in onderzoek. 1.7 Oorzaak faillissement Nog in onderzoek. De oorzaak van het faillissement hangt samen met het feit dat er in casu - in de ogen van de curator en de Belastingdienst - sprake is van (faillissements)fraude. Op basis van een onderzoek van de Belastingdienst lijkt het erop dat de aandeelhouders, de heren Gerritsen en Op de Kamp een constructie hebben opgezet waardoor diverse crediteuren en de fiscus zijn benadeeld. Bij deze constructie zijn de kosten in Legio Services B.V. geboekt en (een groot deel van) de opbrengsten in een andere vennootschap (Conscium B.V.) genoten. Door deze constructie was een faillissement van Legio Services B.V. niet te voorkomen. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden Pagina 3 van 12

4 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Nog niet bekend. Wordt door de curator nader onderzoek naar verricht. Er zijn geen goederen aangetroffen. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Nog niet bekend. Wordt door de curator nader onderzoek naar verricht. Pagina 4 van 12

5 Er zijn geen goederen aangetroffen Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving Nog niet bekend. Wordt door de curator nader onderzoek naar verricht. Niet bekend Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Nog niet bekend. Wordt door de curator nader onderzoek naar verricht. Niet bekend. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Pagina 5 van 12

6 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten Niet bekend. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Diverse partijen hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft echter geen goederen aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht. Ook in de afgelopen periode zijn er partijen geweest die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. De curator heeft echter geen goederen aangetroffen. 5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden Werkzaamheden met betrekking tot goederen derden. Werkzaamheden met betrekking tot goederen derden. Pagina 6 van 12

7 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een deel van de administratie ontvangen. De administratie is niet compleet en roept veel vragen op. Ondanks diverse verzoeken daartoe zijn deze vragen tot op heden nog niet door de bestuurder beantwoord, noch zijn alle verzochte administratieve stukken overgelegd. De bestuurder (noch de feitelijk bestuurder) heeft gereageerd op de verzoeken van de curator om nadere stukken te overleggen. Op basis van de ontvangen stukken kan worden geconcludeerd dat de boekhouding de rechten en plichten van de vennootschap onjuist weergeeft. Pagina 7 van 12

8 7.2 Depot jaarrekeningen De huidige bestuurders exploiteren de vennootschap pas sinds januari 2016, waardoor er nog geen jaarrekening hoefde te worden gedeponeerd. Voor de overname van de vennootschap door de huidige aandeelhouders/bestuurders is de jaarrekening jaarlijks gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen De vennootschap is in juli 2005 opgericht, waardoor een vordering ter zake inmiddels zal zijn verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Ondanks dat er in casu in de ogen van de curator en de fiscus onrechtmatig is gehandeld door de bestuurder(s), is het in verband met gebrek aan verhaalsmogelijkheden niet opportuun gebleken een procedure te starten tegen de bestuurder(s). De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude bij het openbaar ministerie. 7.6 Paulianeus handelen Ondanks dat er in casu in de ogen van de curator en de fiscus onrechtmatig is gehandeld door de bestuurder(s), is het in verband met gebrek aan verhaalsmogelijkheden niet opportuun gebleken een procedure te starten tegen de bestuurder(s). De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude bij het openbaar ministerie. 7.7 Werkzaamheden Diverse werkzaamheden met betrekking tot het (on)rechtmatigheidsonderzoek. Diverse werkzaamheden met betrekking tot het (on)rechtmatigheidsonderzoek. Pagina 8 van 12

9 Diverse werkzaamheden met betrekking tot het (on)rechtmatigheidsonderzoek. Diverse werkzaamheden met betrekking tot het (on)rechtmatigheidsonderzoek. Contact fiscus en melding faillissementsfraude. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ad 432,00. De belastingdienst heeft een vordering ingediend van , Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend ad 1.500, Aantal concurrente crediteuren Pagina 9 van 12

10 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , , , , Verwachte wijze van afwikkeling Vermoedelijk zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten. Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. 8.8 Werkzaamheden Correspondentie met crediteuren. De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren. Correspondentie met crediteuren. 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden Pagina 10 van 12

11 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment onbekend. Op dit moment nog onbekend. Zal afhankelijk zijn van het resultaat van - en eventuele actie's die kunnen worden ondernomen naar aanleiding van het (on)rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment nog onbekend. Zal afhankelijk zijn van het resultaat van - en eventuele actie's die kunnen worden ondernomen naar aanleiding van het (on)rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment nog onbekend. Zal afhankelijk zijn van het resultaat van - en eventuele actie's die kunnen worden ondernomen naar aanleiding van het (on)rechtmatigheidsonderzoek. Onderhavig verslag betreft het eindverslag Plan van aanpak Er is op dit moment nog veel onbekend. Er zal nader onderzoek worden verricht naar de activa en de debiteuren. Daarnaast dienen de crediteuren in kaart te worden gebracht en zal er een (on)rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. Er is op dit moment nog veel onbekend. Er zal nader onderzoek worden verricht naar de activa en de debiteuren. Daarnaast dienen de crediteuren in kaart te worden gebracht en zal er een (on)rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. (on)rechtmatigheidsonderzoek. (on)rechtmatigheidsonderzoek. Onderhavig verslag betreft het eindverslag Indiening volgend verslag Conform de wettelijke termijn van 3 maanden. Conform de wettelijke termijn van 3 maanden. Conform de wettelijke termijn van 3 maanden. Conform de richtlijnen van de rechtbank Gelderland over 6 maanden, of voor zoveel mogelijk eerder indien het faillissement kan worden afgewikkeld. Pagina 11 van 12

12 Onderhavig verslag betreft het eindverslag Werkzaamheden Diverse werkzaamheden met betrekking tot verwerken post en opstellen faillissementsverslag. Diverse werkzaamheden met betrekking tot verwerken post en opstellen faillissementsverslag. Diverse werkzaamheden met betrekking tot verwerken post en opstellen faillissementsverslag. Werkzaamheden met betrekking tot opstellen faillissementsverslag en afwikkeling. Pagina 12 van 12