Met als belangrijkste risico s (R) en kansen (K):

Transcriptie

1 Veilige en betrouwbare energievoorziening Organisatiefundament - Calamiteit in het Gasunie netwerk: explosie, grote niet-levering, ernstig ongeval (R). - Stikstoffabriek: vertraagde oplevering, performanceproblemen, een grote budget overrun (R). - Leveringszekerheid: het systeem wordt steeds afhankelijker van buitenlands aardgas enkwaliteitsconversie. Door het wegvallen van Groningen als back-up neemt de kans op tekorten in G-gas (en in Duitsland L-gas) toe (R). - ICT security: nooit 100% zekerheid, wanneer is het goed genoeg? (R) - Veiligheidsprestaties - Getransporteerd gas - Investering in gasinfrastructuur - Transportzekerheid - Kwaliteitsconversie - Netonwikkelingsplan GTS - Klanttevredenheid - TTF en GASPOOL - Transport onderbrekingen - Potentieel ernstige incidenten < 15 en zo laag mogelijk - 1 transportonderbreking - 12 potentieel ernstige incidenten

2 Financiële waarde - Bij een nieuwe reguleringsperiode is de uitslag onvoorspelbaar als gevolg van de gehanteerde benchmark-methodiek. Dit heeft mogelijk grote financiële gevolgen (R). - Een snel dalend gasverbruik heeft een negatief effect op de bezettingsgraad van het Gasunienetwerk en op de liquiditeit van TTF. Op langere termijn kan het huidige reguleringsmodel onhoudbaar worden (R). - Kerncijfers, gerapporteerd en genormaliseerd. - Financiële resultaten - Netto operationele kosten - ROIC - lager of gelijk aan 339 miljoen - tenminste 4,58% miljoen (genormaliseerd 351 miljoen) - 4,0%

3 CO2- neutraalenergiesysteem in 2050 Pijler 3 Energie in transitie Pijler 2 Europees verbindend - Strategie m.b.t. energietransitie: er niet in slagen om serieuze kansen te creëren en verzilveren. Bij de energietransitie zijn ook logische groeipaden voorstelbaar waarin Gasunie niet nodig is (R). - Grootschalige ontwikkeling en toepassing van waterstof (K). - Duurzaam inspelen op en stimuleren van nieuwe duurzame energiemarkten door het ontwikkelen van duurzame business (K). - Strategie voor Duitsland: marktintegratie komt niet van de grond, participatie in LNG Duitsland blijkt (politiek) niet haalbaar (R). - Invulling geven aan onze rol van energie-infrastructuuronderneming in de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening (K). - Strategie - Resultaten netbeheer - Resultaten Business Development - Beperken CO2 footprint - Stapsgewijs realiseren van de doelstellingen 2030: a) 4% reductie van emissies eigen bedrijfsactiviteiten b) max. 50 kiloton CO2 equivalent - Ambitie om in 2019 transparant te maken waar we in het betreffende jaar staan tov 2030.

4 Organisatiefundament Pijler 3 Energie in Transitie - Compliance aan wet- en regelgeving, en aan interne regels. Bewaking van onze Licence to Operate (R). - Veiligheid - Milieuresultaten - MVI - Footprint - Participatiewet Duurzame relatie met de samenleving - Leidingbeschadigingen - Maximaal 3-3 Leidingbeschadigingen

5 Aantrekkelijke en betrouwbare werkgever Organisatiefundament - Organisatie is beperkende factor: de vrijwillige vertrekregeling zorgt mogelijk voor krapte; ontwikkeling van benodigde leiderschap nog onvoldoende effectief (R). - De komende reorganisaties bieden wellicht kansen om de gewenste leiderschapsstijl sneller in te voeren (K). - Medewerkersonderzoek - Gedragscode, melden misstanden - Veiligheid - Reportables - Duurzaam HRM en arbeidsvoorwaardenbeleid - Duurzame inzetbaarheid - Training & ontwikkeling - Beloning naar resultaat - Gezondheid - TRFI - Ziekteverzuim - maximaal 3,0 - zo laag mogelijk - 3,4-4,74%

6 Samenwerking en kennisuitwisseling Pijler 2 Europees verbindend - Geopolitiek: bij enkele activiteiten vatbaar voor (nieuwe) sancties van de VS (US-sanctions) welke ook van invloed zijn voor Europa; afhankelijkheid van derden zoals Gazprom bij enkele activiteiten (R). - Bij een tekort aan aardgas kan (door de omgeving) keuzes van GTS worden gevraagd die niet past bij haar rol (R). - Versterken van onze positie als (grensoverschrijdende) gasinfrastructuur onderneming door samenwerking met toonaangevende gastransportondernemingen (K). - Resultaten Netbeheer - Prisma, Europees boekingsplatform - Projecten New Business - Samenwerking TSO s