VOLMACHT JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA

Transcriptie

1 VOLMACHT JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA kennisgeving van volmacht aan Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren door neerlegging op maatschappelijke zetel van Vennootschap (Leopold Waelplaats 8/1, 2000 ) of per fax worn doorgestuurd op het nummer of per e- mail aan info@qrf.be. Vennootschap moet volmacht uiterlijk op 13 mei 2015 ontvangen. Onrgeteken, Volmachtgever, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming: OF Rechtsvorm: Onrnemingsnummer: Maatschappelijke zetel:.. Geldig vertegenwoordigd door:.. Wonen te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Adres:. Hour van: gematerialiseer aanlen aanlen op naam in volle eigendom naakte eigendom vruchtgebruik

2 van openbare Gereglementeer Vastgoed Vennootschap naar Belgisch recht, commanditaire vennootschap op aanlen, "Qrf", met maatschappelijke zetel te 2000, Leopold Waelplaats 8/1, met onrnemingsnummer , stelt hierbij tot bijzonre mandataris aan: ( Volmachtdrager) Aan wie hij/zij alle bevoegdhen verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op vergaring van aanelhours van voornoem commanditaire vennootschap op aanlen "Qrf" die zal gehoun worn in het Congrescentrum Lamot, gelegen te Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen op dinsdag 19 mei 2015 om uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens hierna te kennen gegeven intentie. Om toegelaten te worn tot vergaring zullen volmachthours hun intiteit moeten bewijzen, en vertegenwoordigers of bijzonre mandatarissen van rechtspersonen zullen documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmidllijk vóór het begin van vergaring. Onrgeteken geeft hierbij aan volmachtdrager op vergaring: opdracht te stemmen naar eigen inzicht; verplichting te stemmen in zin als hieronr aangegeven; 1 2 Kennisname en bespreking van jaarrekening en geconsolier jaarrekening van vennootschap op 30 Aangezien het om een cember 2014 en verslagen loutere kennisname gaat, van statutaire zaakvoerr, dient er geen besluit te inclusief verklaring inzake worn genomen door uglijk bestuur, met betrekking tot jaarrekening en vergaring. geconsolier jaarrekening van vennootschap per 30 cember Kennisname en bespreking van verslagen van Commissaris met betrekking tot voormel jaarrekeningen. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worn genomen door vergaring.

3 vergaring keurt jaarrekening afgesloten op 30 cember 2014 goed. vergaring beslist het Goedkeuring van resultaat van het jaarrekening afgesloten op 30 afgelopen boekjaar te cember 2014 en bestemming bestemmen op wijze van het resultaat. voorgesteld door statutaire zaakvoerr, waarbij een bruto divind van 1,30 EUR per aanel wordt uitgekeerd. Goedkeuring van het remuneratieverslag. Goedkeuring van statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november 2014 van overgenomen vennootschap Century Center Parking NV. Verlenen van kwijting aan statutaire zaakvoerr, vaste vertegenwoordiger van statutaire zaakvoerr en aan Commissaris. vergaring keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 cember 2014 goed. vergaring keurt statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november 2014 van overgenomen vennootschap Century Center Parking NV, inclusief bestemming van het resultaat, goed. vergaring verleent bij afzonrlijke stemming kwijting aan statutaire zaakvoerr, vaste vertegenwoordiger van statutaire zaakvoerr en aan Commissaris voor door hen vervul opdracht tijns het boekjaar afgesloten op 30 cember 2014.

4 7 8 vergaring verleent Verlenen van kwijting aan kwijting aan gewezen gewezen bestuurrs en bestuurrs van vaste vertegenwoordigers van overgenomen gewezen bestuurrs van vennootschap Century overgenomen vennootschap Century Center Parking NV voor uitoefening van hun mandaat tijns het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november Vragen van aanelhours aan bestuurrs inzake hun verslagen of agendapunten en vragen aan commissaris inzake zijn verslagen. Center Parking NV en hun vaste vertegenwoordigers voor uitoefening van hun mandaat tijns het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november 2014 Geen stemming vereist. Volmachtgever verklaart op hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na bekendmaking van oproeping om aan vergaring el te nemen, een of meer aanelhours die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Vennootschap bezitten, nieuwe onrwerpen op agenda van vergaring of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op agenda opgenomen of daarin op te nemen onrwerpen kunnen laten plaatsen. Vennootschap zal uiterlijk op 4 mei 2015 een gewijzig agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onrwerpen of voorstellen tot besluit die moeten worn opgenomen in agenda van vergaring heeft ontvangen. In dit geval zal Vennootschap aan aanelhours een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat ze nieuwe onrwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen volgen regels van toepassing zijn: (a) indien ze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van Vennootschap vóór bekendmaking van gewijzig agenda van vergaring, zal ze volmacht geldig blijven voor onrwerpen op agenda van vergaring die oorspronkelijk waren vermeld in oproeping om vergaring bij te wonen; (b) indien Vennootschap een gewijzig agenda heeft bekendgemaakt die een of meer nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onrwerpen die oorspronkelijk op agenda waren opgenomen, machtigt wet Volmachtdrager om tijns vergaring af te wijken van eventuele steminstructies die Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar mening van Volmachtdrager, uitvoering van ze instructies belangen van Volmachtgever zou kunnen schan. Volmachtdrager moet Volmachtgever daarvan in kennis stellen; (c) indien Vennootschap een gewijzig agenda heeft bekendgemaakt die nieuwe onrwerpen bevat, legt wet op dat ze volmacht vermeldt of Volmachtdrager gemachtigd is om te temmen over ze nieuwe onrwerpen, dan wel of hij zich moet onthoun. Rekening hound met aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven:

5 of machtigt Volmachtgever Volmachtdrager om te stemmen over nieuwe onrwerpen die op agenda van vergaring zoun worn opgenomen geeft Volmachtgever Volmachtdrager instructie om zich te onthoun om te stemmen over nieuwe onrwerpen die op agenda van vergaring zoun worn opgenomen Indien Volmachtgever geen van ze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal Volmachtdrager zich moeten onthoun om te stemmen over nieuwe onrwerpen die op agenda van vergaring zoun worn opgenomen. ze volmacht is onherroepelijk. aanelhours die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op vergaring niet meer stemmen in persoon of per brief. Gedaan te.., op /. /2015 Handtekening(en) :. (*) (*) rechtspersonen moeten naam, voornaam en functie vermeln van personen die volmacht onrtekenen.