Do D A Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Voorblad A
Do D A Stichting Eksterlaan 1 2026 XA Haarlem 023-5370100 receptie@villageofpeace.org RSIN-nummer: 854445328 KvK-nummer: 61685739 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Voorblad B
Inhoudsopgave BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 1 Algemeen 1 1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 1 1.2 Omschrijving van de doelstelling 1 1.3 Juridische structuur 1 1.4 Samenstelling directie, het bestuur [en toezichthoudend orgaan] 2 1.5 Statutenwijziging 2 2 Activiteiten en financiële positie 3 2.1 Activiteiten van financieel belang 3 2.2 Kengetallen 8 2.3 Beleid kosten en methoden fondsenwerving 9 2.4 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen 9 2.5 Beleggingsbeleid 9 2.6 Vrijwilligersbeleid 9 2.7 Communicatiebeleid met belanghebbenden 9 3 Informatie over directie en bestuur 10 3.1 Taak en werkwijze van directie en bestuur 10 3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 10 3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 10 3.4 Nevenfuncties directie, bestuursleden [en toezichthoudend orgaan] 10 4 Verslag toezichthoudend orgaan 11 5 Risicoparagraaf 12 6 Toekomstparagraaf 13 6.1 De strategische doelen voor 2017 13 6.2 Goedkeuring bestuursverslag 14 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org
JAARREKENING Balans per 31 december 2016 17 Staat van baten en lasten over 2016 t.o.v. begroting 2016 en realisatie 2015 18 Toelichtingen 19 Specificatie/toelichting op de balans per 31 december 2016 20 Staat van baten en lasten over 2016 t.o.v. begroting 2017 21 Lastenverdeelstaat 22 Specificatie mutatie bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen 23 Bijlage: Accuntantsverklaring 24 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org
1 Algemeen 1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer 61685739. De naam luidt Stichting en is statutair gevestigd te Haarlem. De gekozen rechtsvorm is een stichting. 1.2 Omschrijving van de doelstelling Stichting heeft als doelstelling om de spiraal van geweld, armoede en onrecht te doorbreken. Om dit doel te bereiken hebben we de volgende visie: Het bestrijden van de negatieve spiraal van armoede, geweld en onrecht in Afghanistan, door te investeren in de Afghanen zelf. wil werken aan economisch én sociaal herstel, met de focus op de kwetsbaarste bevolkingsgroep. Niet door kortdurende ontwikkelingshulp vanuit het buitenland, maar door middel van langdurige, duurzame investeringen in de Afghanen zelf; door het bieden van opleidingen/trainingen en innovatieve projecten op economisch gebied, wordt de bevolking zelf de motor van economisch duurzame én maatschappelijk verantwoorde projecten, ingebed in de lokale gemeenschap. 1.3 Juridische structuur Stichting is een zelfstandig opererende stichting zonder plaatselijke comités/afdelingen en steunstichtingen. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 1 van 24
1.4 Samenstelling directie, het bestuur [en toezichthoudend orgaan] Bestuur Voorzitter Dhr. Jan de Jong Secretaris Mevr. Petra van de Weetering-Zomer Vicevoorzitter Dhr. Leo de Wolf Penningmeester Dhr. Henk van Soest Lid Dhr. heer Ben Valk Lid Mevr. Saskia van Helden Lid Mevr. Yvonne Tielens-Brouwer De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor hun diensten van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Directie Directeur Managementteam Dhr. Piet van Walsem Dhr. Jalil Jalili, Program manager Dhr. Bastian de Pooter, Business manager Dhr. Jelle Terpstra, HD-training manager 1.5 Statutenwijziging Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 2 van 24
2 Activiteiten en financiële positie 2.1 Activiteiten van financieel belang In het jaar 2016 is het besluit genomen in Afghanistan een -centrum te starten. De keuze is op Bamiyan gevallen omdat we hier welkom zijn via de gouverneur van Bamiyan, lid van de Provinciale Staten mevrouw Ghawari en de lokale burgemeester van Bamiyan. Highland Hotel De relatie met Highland Hotel is begonnen in 2015 en werd in 2016 verder bekrachtigd. Het hotel heeft een aanzienlijke bijdrage van 100.000 euro gekregen. Dit is gebruikt voor de exploitatie van het hotel en aflossing van schulden. Daartegenover staat dat een week per maand gebruik kan maken van de totale faciliteiten, zonder dat er andere gasten in het hotel zijn, bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden. Daarnaast verblijven het hele jaar door onze kleine teams van experts in het hotel. Ook is een van de vier torens nu ingericht als kantoor voor. Door deze bijdrage hebben 20 werknemers hun werk behouden, waarvan 50% van de werknemers in onze doelgroepen vallen. Een keer per maand worden er in het hotel HD- en HD+-trainingen gegeven. Middels de HD-trainingen leren we de werknemers van de diverse projecten te werken met de vijf kernwaarden. De HD+-cursus traint de toekomstige staf en leiding in leiderschap van de VoP-centra. Het hotel gaat functioneren als een cultural impact centrum. In samenspraak met de hotelmanager wordt nagedacht over hoe we de doelgroepen van (weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers) in het hotel kunnen opleiden in de diverse werkzaamheden van het hotel en hoe er tegelijkertijd ook onderdak kan worden geboden aan wezen. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 3 van 24
De villa: het eerste -centrum in Bamiyan Bij het hotel hoort een villa met een grote boomgaard vol fruitbomen. Deze tuin biedt de mogelijkheid om met andere groenten en fruit te experimenteren. Inmiddels heeft het beheer en de huur van de villa inclusief proeftuin overgenomen van het managementteam van het Highland Hotel: vanaf november 2016 wordt het voor een jaar gehuurd. In de villa woont nu de leider van het Afghaanse -team. Samen met zijn vrouw geeft hij leiding aan twee andere stafleden en vijf medewerkers. Vanuit de villa is in december 2016 de eerste officiële Afghaanse NGO gestart, genaamd Quaryeah Soulh ( in het Dari). HD en HD+ trainingen Om effectief in Afghanistan te kunnen werken met sociale ondernemingen, is het zeer belangrijk de kernwaarden van werknemers te beïnvloeden. Daarom heeft de komende jaren een trainingstraject opgezet dat alle werknemers zal trainen in vijf kernwaarden. Deze waarden helpen om anders te gaan denken, werken en ondernemen. Dit jaar is er een studieboekje gemaakt over de vijf kernwaarden. De waarden zijn vertaald naar de cultuur van Afghanistan. Met respect voor de cultuur, ingebed in geaccepteerde gebruiken en met behulp van bekende uitspraken en boeken, worden de vijf kernwaarden op heldere wijze uiteengezet. Er is ook een team van mentoren samengesteld vanuit Nederland. Bijna iedereen in dit team spreekt vloeiend Farsi en kent de cultuur. Deze mentoren geven zelf les, vertalen voor experts en begeleiden hun studenten vanuit Nederland via Skype of andere middelen. Helaas was de manager HD, Jelle Terpstra, vanwege persoonlijke omstandigheden gedurende zes maanden niet in staat te reizen. Daarom zijn in 2016 twee seminars gegeven aan een grote groep studenten uit Kabul, Mazar -e Sharif en Bamiyan. In 2017 zullen vier seminars gegeven worden, waaronder een Family Life Skill-training. De HD+-training is nu goed opgezet. Er zijn in 2016 drie seminars gegeven. De studenten kwamen uit Kabul, Mazar-e Sharif en Bamiyan. Met ingang van 2017 gaat dit aantal omhoog naar vier seminars. Hierbij zullen de VoP-leiders uit de vijf provincies naar Bamiyan komen om getraind te worden in leiderschap en management. Studenten uit Herat en Kandahar worden nog geselecteerd. Met deze vijf leiders zullen we Quaryeah Soulh samen gaan ontwikkelen. Het doel hierbij is: vijf nieuwe centra starten in de komende vijf tot zeven jaar, met per centrum minimaal vijf stafleden en vijf sociale ondernemingen/projecten. Broedkippenproject In november 2016 is een start gemaakt met het businessplan voor een onderneming voor broedkuikens. Het doel van de onderneming is: voorzien in de grote vraag naar lokale broedeieren. Een projectmanager is inmiddels gevonden. Deze ervaren kippenboer heeft zelf het plan bedacht, uitgewerkt en zal het dus ook gaan uitvoeren. Er is inmiddels een stuk land gevonden. Dit zal in 2017 worden aangekocht. Vanaf april 2017 zal er gebouwd worden en zullen de eerste broedkippen worden uitgezet. Proeftuin De boomgaard met fruitbomentuin is omgebouwd tot een Proeftuin. In 2016 hebben drie agronomen hier training gegeven in snoeien, de grond productiever maken en het verbouwen van groenten en fruitteelt. Tevens is er een kas gebouwd om daarvanuit zaailingen te produceren. Ook is er geleerd met een composthoop te werken. De lessen werden drukbezocht door agrarische studenten en boeren uit Bamiyan. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 4 van 24
Helaas heeft de lokale overheid in november besloten een weg aan te leggen van het vliegveld naar het centrum van Bamiyan. Deze weg bleek dwars door onze Proeftuin heen te lopen. Hierdoor zijn we uiteindelijk 100 bomen kwijtgeraakt. Ook moest de kas worden afgebroken. Begin 2017 wordt de kas weer opgebouwd zodat we in het voorjaar weer verder kunnen met zaailingen. Hiervoor krijgen alle personeelsleden van de Proeftuin nog een speciale training. NeM maaltijden voor studenten In partnership met de managers van het Highland Hotel zijn we begonnen met de eerste sociale onderneming: Nan e Mohassel, wat maaltijd voor een student betekent. De afkorting NeM betekent voor de helft, wat weer mooi aansluit bij de missie van de onderneming: goede maaltijden voor studenten voor een klein bedrag. De burgemeester en gouverneur van Bamiyan steunen het project volledig en hebben het Vredespark ter beschikking gesteld aan om een mobiel uitdeelpunt te plaatsen. Dit park ligt dichtbij de universiteit en wordt al door de studenten gebruikt als een ontmoetingsplek. In ruil daarvoor onderhoudt het park. Het NeM-project wil elke dag een lekkere, goedkope, doch gezonde maaltijd aan studenten verkopen. Het park geeft de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om bijvoorbeeld huiswerk te maken. Dit project heeft al veel goodwill gekweekt bij de lokale bevolking en bestuurders. Op dit moment komen er een paar honderd mensen per maand door het park. De pilot van deze sociale onderneming kende in 2016 diverse tegenslagen, onder andere veroorzaakt door bureaucratie en onbekendheid. Met ingang van 2017 hebben we een nieuwe manager aangetrokken, die zich voltijds op de onderneming zal richten. Deze manager is half wees en valt onder de doelgroepen van. Naaiatelier In begin 2017 zal ook een businessplan worden opgesteld voor een naaiatelier. is in contact met een weduwe en twee van haar dochters. Op dit moment runnen zij al een naaiatelier met kansloze weduwen. Het plan is om in samenwerking met een kledinglijn op te zetten, die geëxporteerd zal worden naar India en Pakistan. Deze sociale onderneming biedt dan 50 arbeidsplaatsen voor arme, kansloze weduwvrouwen. In de loop van 2017 zal deze sociale onderneming van start gaan. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 5 van 24
Tweede -centrum in Mazar-e Sharif In 2016 is op zoek gegaan naar twee stafleden voor het opstarten van een tweede centrum in Mazar-e Sharif. Dankzij de HD-trainingen in Bamiyan, waaraan ook werknemers uit Mazar-e Sharif deelnamen, is een goede teamleider gevonden. Samen met hem wordt er nu nagedacht over vier nieuwe projecten die we kunnen opstarten in deze stad. De bedoeling is dat media 2017 meer duidelijk wordt over de inhoud van de projecten. Kippenproject De eerste sociale onderneming die van start is gegaan in Mazar-e Sharif is een Kippenproject. De pilot is van start gegaan met zo n 60 vrouwen die samen 4000 kuikens hebben verzorgd. Alle werknemers waren afkomstig uit de doelgroep van : weduwen of alleenstaande vrouwen die in hun eentje de zorg en verantwoordelijkheid dragen voor een gezin. Alle vrouwen hebben deelgenomen aan de HD-training over de kernwaarden. Ook hebben ze les gehad in lezen en schrijven. Beide cursussen werden geleid door de eerste studenten van de cursus die in Bamiyan is gegeven aan de medeswerkers uit Mazar-e Sharif. Na de pilot bleef er een groep over van tien zeer gemotiveerde vrouwen. De overige vrouwen bleken minder gemotiveerd of niet geschikt voor het werken met kippen. De overgebleven vrouwen zetten de sociale onderneming voort, waarbij de strategie is aangepast. Samen zijn de tien vrouwen nu verantwoordelijk voor 3000 kippen op een vaste locatie. In 2016 waren er vijf runs van 3000 kippen. In augustus is de groep van tien vrouwen gesplitst en zijn er vier nieuwe vrouwen in dienst getreden. Er zijn nu dus veertien gemotiveerde vrouwen betrokken bij het project, verdeeld over twee groepen. In de nieuwe samenstelling zijn in 2016 twee runs gedaan met 1500 kippen. Per run verdienen de vrouwen ongeveer 75 euro. In 2017 start er een derde Kippenbedrijf, op ongeveer een uur rijden van Mazar-e Sharif. De vrouwen van het eerste uur zullen de nieuwe werknemers trainen en begeleiden. Tijdens de eerste run van 2017 is op een van de locaties een ziekte uitgebroken. Hierin blijkt de kracht van de onderneming: de vrouwen hebben de situatie goed aangepakt en zijn nog gemotiveerder voor de volgende run. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 6 van 24
Weduwen en wezen project Tijdens een bomaanslag in Kabul zijn veel mensen omgekomen, waaronder ook kennissen van de staf uit Mazar-e Sharif: twee gezinnen werden zwaar getroffen, van de vier ouders is er nog slechts een moeder over. Zij heeft in haar eentje de zorg voor de in totaal vijf kinderen op zich genomen. Samen met het team uit Mazar-e Sharif is gezocht naar tijdelijke hulp en heeft besloten de vijf wezen financieel te ondersteunen. Voor de langere termijn wordt nu gekeken of de vrouw kan deelnemen aan de HD-training en de Family Live Skill-training, zodat ze daarna (als werknemer bij ) in haar eigen inkomen kan voorzien. Ook een staflid uit Mazar-e Sharif heeft twee wezen in zijn gezin opgenomen. Met dit gezin is al een start gemaakt met de HD-training en werkvoorziening. Beide bovenstaande situaties vormen voor het begin van een nieuw project: zorgdragen voor wezen. Er is besloten om in 2017 een professioneel Afghaans team samen te stellen en een strategie te ontwikkelen voor de situatie in Afghanistan. Het land kent ruim 2.000.000 weduwen en ook heel veel wezen. Het is lastig de precieze cijfers boven tafel te krijgen: veel getallen spreken elkaar tegen en officiële instanties beschikken niet over recente data. Moringa en herbebossing In 2015 heeft een stuk land in bruikleen gekregen, gelegen in Mazar-e Sharif. In 2016 is een start gemaakt met een strategisch plan om op dit stuk land moringa te gaan verbouwen. Gezien de tijd die moringa nodig heeft om te groeien, gaat het project van start als herbebossingsproject. In Afghanistan is ongeveer 80 procent van alle bossen vernietigd, wat de oorzaak is voor tal van problemen. Het project gaat in 2017 van start. Nederland De staf van is in 2016 uitgebreid naar vijf parttime werknemers (2,25 fte), drie ZZP ers en vijf vrijwilligers. De directeur is fulltime werkzaam met vooralsnog een parttime dienstverband (0,5 fte). De afspraken met het bestuur en directie zijn vastgelegd in een directiereglement. Er is een driedaags ove rleg geweest waarin is geëvalueerd en plannen voor 2017 zijn opgesteld. Elke vrijdag is er stafoverleg. Ook is er dit jaar een managementteam aangesteld. Dit team versterkt de borging tussen staf en directie en ziet toe op de uitvoering van verschillende onderdelen van de visie van. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 7 van 24
2.2 Kengetallen 2016 2015 Totaal bestedingen volgens forecast 2016 c.q. realisatie 2015 444.061 209.244 Totaal baten volgens forecast 2016 c.q. realisatie 2015 631.498 223.657 Bestedingspercentage Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van de totaal van de baten. 70,30% 93,60% Kosten fondswerving Salariskosten 11.212 5.189 Managementkosten (Bob) 4.050 5.730 Fondswerver 16.307 Management pr (Arianne) 5.521 4.121 Vertaalwerkzaamheden 1.566 1.235 Overig 251 0 Totaal bestedingen volgens forecast 2016 c.q. realisatie 2015 22.600 32.582 Totaal baten volgens forecast 2016 c.q. realisatie 2015 631.498 223.657 Percentage kosten fondsenwerving Kosten van werving baten uitgedrukt in een percentage van de totale baten. 3,60% 14,60% Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 8 van 24
2.3 Beleid kosten en methoden fondsenwerving Naast de CEO (33 procent) zijn er twee personen die zich voor 50 procent van hun tijd bezighouden met fondsenwerving. De fondsenwerving wordt aangestuurd op basis van vier uitgangspunten: Algemene informatie via de website. Case for Support en Businessplan-document, deze worden heel doelgericht gegeven aan belangstellenden. Informatievoorziening via e-mail, Facebook en Twitter. Helaas zijn we beperkt in de informatie die gegeven kan worden in verband met de veiligheid. Persoonlijke benadering door CEO en stafleden. 2.4 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen De continuïteitsreserve is voldoende om drie maanden van de loonkosten en vergoedingen van ZZP ers, alsmede van de Afghaanse staf te dekken. Bestemmingsfondsen worden 90 procent voor het bestemde project gebruikt, 10 procent wordt gebruikt voor algemene fondsen. Aan het eind van het boekingsjaar besluit de directie, in overleg met de CEO, waar eventuele overgebleven bestemmingsgelden gebruikt gaan worden, als bijvoorbeeld een project niet blijkt te werken. De donor zal hiervan vooraf in kennis worden gesteld. 2.5 Beleggingsbeleid Ontvangen giften die niet direct kunnen worden aangewend worden niet belegd, maar op spaarrekeningen aangehouden. 2.6 Vrijwilligersbeleid Er is geen sprake van vrijwilligersvergoeding. Reiskosten voor vrijwilligers naar Afghanistan worden wel gedekt. 2.7 Communicatiebeleid met belanghebbenden Jaarlijkse bedank- en bevestigingsbrief van de giftgevers. Website en sociale media (Facebook, Twitter). E-mailberichten. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 9 van 24
3 Informatie over directie en bestuur 3.1 Taak en werkwijze van directie en bestuur De taak en werkwijze van de directie en het bestuur is formeel vastgelegd in een Directiereglement (van kracht per 17 november 2016). Bij het opstellen van dit directiereglement is uitgegaan van het voorwaardenscheppend en toezichthoudend bestuursmodel, wat betekent dat de directie in feite het beleid en de plannen maakt, en dat het bestuur daar zo nodig in kan participeren en meedenken. Het bestuur keurt het beleid vervolgens formeel goed tijdens de bestuursvergadering. De directie voert het beleid vervolgens uit. Het bestuur dient periodiek of aan het eind van het jaar vast te stellen of het beleid al dan niet succesvol is uitgevoerd door de directie. In het Directiereglement is dit bestuursmodel nader uitgewerkt. 3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden tijdens de uitoefening van hun functie. 3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur Het bestuur, in samenspraak met de directeur, bepaalt de omvang van het bestuur, de zittingstermijn, het aantal mogelijke herbenoemingen, regels voor de samenstelling, de taakverdeling binnen het bestuur en werkwijzen. Statutair worden bestuursleden benoemd voor een periode van drie jaar, welke termijn telkens stilzwijgend wordt verlengd met drie jaar. Bij het ontstaan van een vacature zal het bestuur in samenspraak met de directeur, binnen dri e maanden een opvolger benoemen. 3.4 Nevenfuncties directie, bestuursleden [en toezichthoudend orgaan] Voorzitter Secretaris Vicevoorzitter Penningmeester Lid Lid Lid Dhr. J.W. de Jong Mevr. P.F. van de Weetering-Zomer Dhr. L.W.P. de Wolf Dhr. H.J. van Soest Penningmeester Stichting Heartlink Penningmeester Stichting Heartlink Media Dhr. B.H. Valk Mevr. Y.C. Tielens-Brouwer Mevr. S.D. van Helden Coördinator WakeUp Deborah Europa, Midden-0osten en Noord-Afrika Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 10 van 24
4 Verslag toezichthoudend orgaan Binnen het gekozen bestuursmodel vervult het bestuur van de Stichting een toezichthoudende rol. De wijze waarop dit toezicht plaatsvindt is beschreven in artikel 7, Toezichthoudende taak van het Bestuur, van het directiereglement. Het bestuur kwam in 2016 zesmaal bij elkaar voor vijf reguliere vergaderingen en een extra vergadering. Tijdens deze extra vergadering is nagedacht over de meest passende bestuursvorm en de wijze van samenwerking met de directie. In samenspraak met de directie is dit vervolgens vastgelegd in het directiereglement. In de bestuursvergaderingen door het jaar heen kwamen onder andere aan bod: de goedkeuring van de plannen voor 2016, het bijbehorend budget en de opvolging ervan, inclusief de specifieke projecten; de jaarrekening over 2015; de langetermijnstrategie; het vereiste verzekeringspakket; de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid en het afstemmen van de werkwijze en relatie directie bestuur. Tijdens de reguliere vergaderingen rapporteerde de directeur over de lopende activiteiten, nieuwe ontwikkelingen en de financiële stand van zaken van de stichting. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 11 van 24
5 Risicoparagraaf Veiligheid Het bestuur en team van is zich er goed van bewust dat er veel geweld, kidnapping en andere gevaarlijke situaties in Afghanistan zijn. In 2016 is er veel tijd besteed aan het uitsluiten van zoveel mogelijke gevaarlijke situaties en het opzetten van procedures die in werking treden in het geval van calamiteiten. Samen met de coördinator veiligheid is besloten in Kabul niet langer te overnachten in hotels, maar op zoek te gaan naar een eigen guesthouse. De managers van het Hotel Highland hebben hierin voorzien en exploiteren nu een guesthouse in Kabul voor de doortrekkende teams. Dit geeft veel meer rust en in geval van problemen een goede uitvalbasis. De kosten worden gedragen door. Procedures rondom veiligheid Vanaf het begin heeft het bestuur en de staf ernaar gestreefd om procedures te starten, om de werknemers die naar Afghanistan reizen zo goed mogelijk te beschermen. Tijdens 2016 is het twee keer voor gekomen dat de vluchten naar Bamiyan afgezegd werden. Het gevolg was dat er via de veel gevaarlijkere weg gereisd moest worden. Deze twee situaties hebben onze opgezette procedure voor veiligheid goed getest. In samenwerking met onze voorzitter en jurist uit het bestuur is gewerkt aan: verzekeringen, beleidsdocument, Risico - Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en een Standard Operating Procedure (SOP) ter voorbereiding van de rei zen. Alle documenten zijn goedgekeurd door het bestuur. Ook zijn we lid geworden van DSN, een landelijk orgaan voor veiligheid. Corruptie Naast armoede, geweld en onrecht is ook corruptie een groot probleem in Afghanistan. Als stichting onderkennen we dit probleem. Tegelijkertijd is het de visie van dat de Afghanen zelf eigenaarschap en leiderschap moeten tonen en oppakken; dit kan alleen door hen ook hiervoor het vertrouwen en de verantwoordelijkheid te geven. We zijn ons er terdege van bewust dat deze visie en aanpak grote risico s met zich meebrengt. Daarom hanteren we strenge eisen aan onze managers. Zo controleren we zorgvuldig hun achtergrond voordat we ze aannemen. Ook dienen de managers iedere maand verantwoording af te leggen voor de inkomsten en uitgaven van hun sociale onderneming. Ondanks al deze procedures zijn we continu alert op de mogelijkheid van misbruik en corruptie. Het blijft in Afghanistan een risico dat haast niet uit te sluiten is. Eén van de waarden van is transparantie. Deze waarde zullen we in alle mogelijke situaties blijven onderwijzen en toepassen. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 12 van 24
6 Toekomstparagraaf De langetermijnplanning van voor de komende veertig jaar is: het ontwikkelen van 120 - centra en familiehuizen. Voor de komende vijf tot zeven jaar willen we in vijf provincies vijf centra ontwikkelen, geleid door minimaal vijf stafleden, met minimaal vijf projecten. Deze vijf -centra fungeren als voorbeeld voor de andere centra die gestart gaan worden. 6.1 De strategische doelen voor 2017 1) Familiehuizen Er wordt gewerkt aan een plan en strategie om iets te doen aan de nood van de 100.000 tot 200.000 straatkinderen. Denk daarbij aan voeding, onderdak, onderwijs en het geven van kleding. Er wordt een begin gemaakt met de eerste opvang van wezen. Vanuit twee plaatsen wordt een team van experts gevormd om onderzoek te doen, naar wat de beste manier is om dit te gaan aanvliegen, en aan welke voorwaarden er moet worden voldaan. Na dit onderzoek zal er een plan worden opgesteld. 2) Highland Hotel Een landingsplek voor. Er moet een besluit worden genomen over de toekomst van het hotel: kopen of huren? Het hotel voorziet in een plek voor het geven van de HD- en HD+-trainingen. Van hieruit kunnen ook andere cursussen worden opgestart. Een verblijfplaats voor onze teams tijdens de reizen. 3) Projecten: 2 x minimaal 5 projecten In Bamiyan lopen nu vier projecten: HD-training, Proeftuin, Kippenproject en het NeM-project. Het komende jaar wordt hard gewerkt deze projecten helemaal optimaal te laten functioneren. Tevens zullen in Bamiyan drie nieuwe projecten van start gaan: Gehandicaptenzorg ECB-bedrijf dat met een machine earth compressed blocks maakt en daar een bouwbedrijf mee gaat starten. Naaiatelier dat naailessen geeft en zelfgemaakte producten gaat verkopen. In Mazar-e Sharif loopt nu een project: het Kippenproject. Deze sociale onderneming loopt goed, maar biedt voldoende ruimte voor verbetering. Het is de bedoeling dat het aantal deelnemende vrouwen in 2017 zal verdubbelen. In 2017 komen er nog vier nieuwe projecten bij: Koffieshop Moringa-project Herbebossingsproject Familiehuizen voor de opvang van wezen Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 13 van 24
4) Alle activiteiten in de villa het eerste -centrum moeten zelfstandiger worden. Er moeten financiële voorzieningen komen en de Afghanen moeten getraind en gecoacht worden in en boekhouding. Het onderhouden van de goede relatie met de managers van Hotel Highland. Het onderhouden van de goede relatie met de teamleden. De projecten moeten uitgroeien tot gezonde projecten. 5) 5 plaatsen, 5 leiders en 5 teams Er zijn vooralsnog 2 leiders + voorlopige teams in Bamiyan en Mazar-e Sharif. Het idee is om het beheer van het guesthouse in Kabul neer te leggen bij een student, die het gebouw kan beheren en verzorgen. Dit is tegelijk een test om te zien of hij in staat is een leider te worden in Kabul. In Herat en Kandahar moeten leiders gevonden worden voor de toekomstige VoP centra. Hoe eerder deze leiders gevonden worden, hoe eerder ze mee kunnen doen aan de HD-trainingen in Bamiyan. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 14 van 24
Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 15 van 24
Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 16 van 24
7 Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 Vorderingen en overlopende activa 7.593 2.500 Liquide middelen 256.068 74.166 263.661 76.666 PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015 Continuïteitsreserve 67.295 67.738 Bestemmingsreserves 187.925 47 255.220 67.785 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 8.441 8.881 8.441 8.881 263.661 76.666 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 17 van 24
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 T.O.V. BEGROTING 2016 EN REALISATIE 2015 BATEN Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015 Baten van particulieren 572.085 550.000 195.500 Baten van bedrijfsleven 5.440 12.000 1.320 Baten van gemeenten 15.068 20.000 6.500 Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 16.326 15.000 1.695 Baten van andere fondsenwervende organisaties 22.150 50.000 18.472 SOM VAN DE BATEN 631.069 647.000 223.487 LASTEN Besteed aan doelstellingen Projecten Afghanistan 346.217 408.677 115.284 346.217 408.677 115.284 Wervingskosten 22.599 16.682 31.603 Kosten beheer en administratie 75.245 122.010 62.357 444.061 547.369 209.244 Som van de lasten 187.008 99.631 14.243 Saldo voor financiële baten en lasten 427 427 - Saldo financiele baten en lasten 187.435 100.058 14.243 Bestemming saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan continuiteitsreserve -443 100.011 14.243 bestemmingsreserve 187.878 47-187.435 100.058 14.243 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 18 van 24
TOELICHTINGEN Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De cijfers over 2015 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar 2016 mogelijk te maken. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit terzake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie. Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa. Zie de bijlage op pagina 23 voor het verloopoverzicht van reserves en fondsen. Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen als het waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat voordoen waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is. Grondslagen van resultaatbepaling Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Lasten Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en - lasten. Personeelsbeloning Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. Kostentoerekening De kosten worden toegerekend aan kostendragers op basis van daadwerkelijk bestede tijd. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 19 van 24
SPECIFICATIE/TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 Overige vorderingen en overlopende activa Waarborg creditcards 5.000 2.500 Vooruitbetaalde posten 2.143 - Overlopende giften 450-7.593 2.500 Liquide middelen ABN-AMRO Bestuursrekening 6.083 74.129 ABN-AMRO Spaarrekening 250.000 - ICS Creditcardrekening -15 37 256.068 74.166 Totaal 263.661 76.666 PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015 Continuiteitsreserve Deze reserve wordt gevormd ter dekking van onverwacht optredende verliezen als gevolg van risico's op korte termijn en mede als buffer ter zekerheidsstelling dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur acht de grootte van deze reserve op dit moment ruim voldoende. Stand 1 januari 67.738 53.372 Toevoeging uit winstbestemming -443 14.366 Stand 31 december 67.295 67.738 Bestemmingsreserves Stand 1 januari 47 - Toevoeging uit winstbestemming 187.878 47 Stand 31 december 187.295 47 Voor een specificatie van het verloop van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen: zie bijlage 1 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeld verplichting 4.115 827 Vakantiegeld verplichting/opslag soc.lasten 775 - Kosten vaste medewerkers 484 333 Kosten vaste inhuur/projecten 367 5.288 Algemene kosten buitenland - 1.033 Accountants- en administratiekosten 2.700 1.400 8.441 8.881 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 20 van 24
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 T.O.V. BEGROTING 2017 BATEN Werkelijk 2016 Begroting 2017 Baten van particulieren 572.085 700.000 Baten van bedrijfsleven 5.440 50.000 Baten van gemeenten 15.068 20.000 Baten van vermogensfondsen - 400.000 Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 16.326 15.000 Baten van andere fondsen- wervende organisaties 22.150 32.000 Som van de baten 631.069 1.217.000 LASTEN Besteed aan doelstellingen: Projecten Afghanistan 346.217 1.173.000 346.217 1.173.000 Wervingskosten 22.599 32.000 Kosten beheer en administratie 75.245 105.000 Som van de lasten 444.061 1.310.000 Saldo voor financiële baten en lasten 187.008-93.000 Saldo financiele baten en lasten 427-187.435-93.000 Bestemming saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve -443-93.000 bestemmingsreserve 187.878-187.435-93.000 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 21 van 24
LASTENVERDEELSTAAT Besteed aan Kosten voor Kosten Beheer Totaal doelstelling Fondswerving en Algemeen Bijdrage projecten 259.899 235 517 260.651 Personeelskosten 85.921 22.349 44.138 152.408 Huisvesting - - 20.000 20.000 Kantoorkosten 75-2.113 2.188 Algemene Kosten 322 15 8.477 8.814 346.217 22.599 75.245 444.061 2016 2015 Personeelskoste vaste medewerkers 103.068 37.681 Kosten vrijwilligers 4.875-443 Vaste inhuur 44.466 36.644 152.409 73.882 Salariskosten 75.084 30.251 Sociale lasten 13.920 5.239 Overige personeelskosten en inhuur 63.405 38.392 152.409 73.882 Salaris directeur 27.617 13.392 FTE directie 0,41 0,20 Aantal FTE (gemiddeld) aantal medewerkers (gemiddeld) 3,67 1,75 aantal FTE's (gemiddeld) 1,49 0,55 Percentage sociale lasten 18,54% 17,32% loonkosten per medewerker 41.528 42.218 Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 22 van 24
SPECIFICATIE MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN Overlopend Opbrengsten Uitgaven Saldo Mutatie 0verlopend 2015 2016 2016 2016 2016 2016 1.002 bamyan in beeld - 2.500-822 1.678-1.678-1.003 overhead bamyan 4.846 21.620-35.147-8.681 7.281-1.400 1.004 overhead mazar -5.333 9.400-9.173-5.106 5.106-1.005 ontwikkel business -27.516 43.400-34.940-19.056 19.056-1.006 ontwikkel bouw -12.093 18.370-10.150-3.873 3.873-1.007 ontwikkel doelen - 36.400-29.453 6.947-6.947-1.008 reizen afghanistan - 23.400-11.320 12.080-12.080-1.009 betaalde reizen - 13.926-8.017 5.909-5.909-1.010 project highland 44.700 100.000-106.530 38.170-38.170 1.020 NeM project 1.320 28.000-20.912 8.408-8.408 1.030 agrarisch bedrijf mazar - 45.000-45.000-45.000 1.031 agrarisch bedrijf moringa - 1.000-579 421 4.911 5.332 1.040 kippenproject mazar 1.075 6.900-7.791 184-184 1.041 kippenproject bamyan - 55.500-10.000 45.500-45.500 1.050 care disabled - 55.000-55.000-55.000-1.051 wezen project - 4.791 540 5.331-5.331 1.055 textiel bamyan - - - - 20.000 20.000 1.055 textiel kabul - - - - 20.000 20.000 1.060 human development 1.666 29.000-12.943 17.723-17.723-1.061 human development plus -7.606 28.817-35.300-14.089 14.089-1.070 proeftuin bamyan -1.609 20.200-13.680 4.911-4.911-1.080 bouw trainingscentrum 597 - - 597-597 - 47 543.224-346.217 197.054-9.129 187.925 beheer -47 88.274-75.245 13.029 9.129 22.158 fondswerving - - -22.599-22.599 - -22.599-47 88.274-97.844-9.570 9.129-441 - 631.498-444.061 187.484-187.484 Er is een breed scala aan giften binnengekomen, waarbij de gevers hebben aangeven dat de verdeling of door het management zelf bepaald mag worden, of dat de gift besteed dient te worden aan een of meerdere specifieke projecten. Zoveel mogelijk in overleg met de gevers is het uiteindelijke doel bepaald. Zo is ook de uiteindelijke mutatie van een nadere herverdeling van de projecten zoals vermeld in kolom mutatie 2016 met de gevers afgestemd. Per balansdatum zijn de overlopende bedragen niet geoormerkt en dan ook als reserves in de balans opgenomen. Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Pagina 23 van 24
ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT Stichting Alphen aan den Rijn, 04-01-2016 Eksterlaan 1 2026 Kenmerk: XA HAARLEM Fake tekst BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Geachte heer/mevouw, Aan: het bestuur van Stichting Wij Soluptat hebben quo de magnat in ditfaccae. rapport Itatiatemped opgenomen milles jaarrekening pa qui demporest 2016 van etur? Stichting Sitiatem Village num of iume Peace te Haarlem volorro beoordeeld. illupie ndant, Deze es et jaarrekening eos dolorum bestaat as int uit la de corro balans errunt. per 31 december 2016 met een balanstotaal van 263.661 en de staat van baten en lasten over 2016 met een resultaat van 187.435 positief met de toelichting, waarin Us dolendae zijn opgenomen et et incte een solorectus overzicht van estium de gehanteerde fugiatque grondslagen pore nonsequ voor atetur financiële mos verslaggeving dipiste mporum en andere toelichtingen. harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus Verantwoordelijkheid a eos sum sum re nos van et het aspe bestuur pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur Het maximus, bestuur is quiatur verantwoordelijk magnim que voor modiciam het opmaken eum van am de esedis jaarrekening res re magnis die het volecea vermogen vendi het des resultaat doluptat getrouw dient volorer weer. te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest als gevolg van fraude of fouten. quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeitatur rem auda Verantwoordelijkheid que poribus et etur cus van con de accountant rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo beratus verantwoordelijkheid simint volupie ndipsunt is het geven eni odit van as een pos conclusie et eaquat over accat de jaarrekening la sunti cullupi op basis endipsa van onze nietur beoordeling. sequis Wij Onze hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus. 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen Evellore sum dat et ons aute niet et is gebleken maximinvel dat de ium jaarrekening cuscimusciet afwijkingen ad miliqui van accusapedit, materieel belang simint bevat. am qui tenderc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, Een solorest beoordeling vollor in solorrovidenime overeenstemming pliam, met vitatiur de Nederlandse sollaborem. Standaard Aqueniae 2400 reic resulteert oditat. in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut bij functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede aperi antotat het evalueren inulpa van sit de porecae verkregen porere informatie. volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd Udae. Ut ipictatur in het kader rem res van est een aut atur controleopdracht acerro et aut verricht mo quod in quis overeenstemming dolo initis pratque met pre de et Nederlandse que controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum Conclusie rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. Op Elecest, grond van siminctota onze beoordeling pa corum isdolupta ons niets quis gebleken il ipsam opquia basis plation waarvan porum wij zouden faceperatur moeten sinia concluderen numet. dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Village of Peace per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. Was getekend Sliedrecht, 7 juni 2017. WITh accountants B.V. P. Alblas RA Correspondentie Postbus 2150 2400 CD Alphen aan den Rijn 0172-750 175 info@withaccountants.nl www.withaccountants.nl @withaccountants IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 KvK 28112484
Do D A Peace comes with freedom of choice Stichting www.villageofpeace.org info@villageofpeace.org Achterblad A