Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/310 NL:TZ:0000014236:F001 20-06-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Dive the Globe B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, laatst geregistreerd kantooradres: Corkstraat 46 te (3047 AC) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58512314. Activiteiten onderneming Uit de registratie bij het handelsregister blijkt van de navolgende activiteiten: "het verzorgen van duikopleidingen, het verkopen en onderhouden van duik- en snorkelmaterialen (detailhandel en detailhandel via internet); groot- en detailhandel elektronisch gereedschap en toebehoren hard- en software; bandenhandel, groothandel in consumentenartikelen, witgoed en bruingoed". Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode 0,-. 0,- Verslagperiode 20 juni 2017 tot en met 16 juli 2017 17 juli 2017 tot en met 16 oktober 2017 Bestede uren in verslagperiode 4 uur en 12 minuten Pagina 1 van 10
20 uur en 6 minuten Bestede uren totaal 4 uur en 12 minuten 24 uur en 18 minuten Toelichting De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer A. Alban. De enig bestuurder van gefailleerde is de heer A. Tahri. Uit het handelsregister blijkt dat de heer A. Alban in de periode van 26 januari 2016 tot en met 20 mei 2016 tevens was geregistreerd als enig bestuurder. Vervolgens is in de periode van 4 mei 2016 tot en met 1 november 2016 de heer M.M. Arseni geregistreerd geweest als enig bestuurder van gefailleerde, waarna per 1 november 2016 de heer A. Tahri ten slotte werd geregistreerd als enig bestuurder. 1.2 Winst en verlies 2015: In onderzoek 2014: 5.830,- verlies 1.3 Balanstotaal 2015: 488.006,- 2014: 6.861,- 2013: 1.102,- 1.4 Lopende procedures Pagina 2 van 10
1.5 Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement Dit is (nog) niet bekend. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een Duitse leverancier en een Poolse leverancier van gefailleerde. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 0. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage Pagina 3 van 10
3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving De curator is (nog) niet gebleken van bedrijfsmiddelen. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Inventarisatie; contact met RDW en Kadaster. 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden Pagina 4 van 10
4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Tot op heden is er nog geen vordering door een bank ingediend. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Pagina 5 van 10
5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden Inventariserende werkzaamheden. 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden Pagina 6 van 10
7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. Vooralsnog ontving de curator geen administratie. Ondanks verzoeken hiertoe, ontving de curator nog steeds niet de administratie van gefailleerde. De curator neemt om die reden vooralsnog het standpunt in dat niet is voldaan aan de boekhoud- en bewaarverplichting. 7.2 Depot jaarrekeningen 2013: 18 maart 2015 (niet tijdig) 2014: 16 juli 2015 (tijdig) 2015: 27 mei 2016 (tijdig) 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Gelet op de omvang van gefailleerde is zij van deze verplichting vrijgesteld. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator is er (nog) niet in geslaagd om in contact te komen met de huidige bestuurder van gefailleerde en ontving ook nog geen administratie. De curator doet in dat kader nader onderzoek. Nu de curator nog geen administratie ontving (en hij om die reden het standpunt inneemt dat niet is voldaan aan de boekhoud- en bewaarplicht), is in principe ook sprake van onbehoorlijk bestuur dat wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator doet in dit kader nog nader onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen De curator is gebleken dat tot relatief kort voor faillissement drie voertuigen op naam van gefailleerde waren geregistreerd. Deze voertuigen werden in de periode van circa vier maanden voorafgaand aan het faillissement op naam van gefailleerde geregistreerd en vervolgens werd die registratie dus weer beëindigd. De curator onderzoekt dit nader. De curator heeft nog geen toelichting ontvangen m.b.t. de verkoop / overschrijving van de voertuigen. Hij doet in dat kader nadere onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Contact met voormalig indirect bestuurder en diverse officiële instanties; eerste onderzoek. Pagina 7 van 10
Contact met voormalig bestuurders en overige betrokkenen. Vervolg rechtmatigheidsonderzoek. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Tot op heden is de curator niet bekend met andere boedelvorderingen dan zijn salaris. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van 27.429,- ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren De aanvragers van het faillissement van hebben hun vordering ex artikel 3:288 sub a BW ingediend voor een totaalbedrag van 1.500,-. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Vier concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend. 9 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 294.028,22 523.708,56 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling De vooruitzichten zijn thans dat er geen uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden. 8.8 Werkzaamheden Het verder inventariseren van de schuldenlast en contact met diverse crediteuren. Pagina 8 van 10
9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak De curator zal zich de komende periode met name richten op: 1. het (alsnog) verkrijgen van contact met de bestuurder van gefailleerde; 2. verkrijgen administratie gefailleerde; 3. verder vormgeven / uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek; 4. inventariseren schuldenlast. De curator zal de komende periode het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen en in dat kader mogelijk nadere (rechts-)maatregelen treffen en melding / aangifte doen van faillissementsfraude. 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. Het derde verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 10.4 Werkzaamheden Zie vorenstaande. Zie 10.2. Pagina 9 van 10
Pagina 10 van 10