Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.19/14/33 NL:TZ:0000001978:F001 28-01-2014 mr. E. Heuzeveldt mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming BM Trans BV Noordzijde 27 7874 TJ Odoornerveen KvK 58459995 Activiteiten onderneming Transportbedrijf Omzetgegevens verslag 2: Tot op heden heeft de directie niet de gevraagde gegevens aangeleverd. De curator heeft gerappelleerd. verslag 3: De directie heeft nog altijd niet de gevraagde gegevens aangeleverd. Gebleken is dat de heer Moes de beleidsbepalende persoon binnen de vennootschap was. De heer Moes blijkt in Denemarken te zijn gedetineerd en is niet bereikbaar voor nadere informatie. verslag 4: Op 24 maart 2015 heeft een gesprek tussen de curator en de heer Moes plaatsgevonden. De heer Moes gaf aan dat zijn laptop in het afgelopen jaar door de Deense politie was meegenomen en is onderzocht in verband met een verdenking van drugssmokkel. De heer Moes heeft inmiddels de beschikking gekregen over zijn laptop, maar alle gegevens zijn door de Deense politie gewist, aldus de heer Moes. De heer Moes zal trachten door een deskundige de verwijderde bestanden terug te halen, waarna deze aan de curator kunnen worden afgegeven. verslag 5: In onderhavige verslagperiode is geen informatie door de heer Moes aangeleverd. De curator heeft de heer Moes aangeschreven om een en ander te bespoedigen. verslag 6: Ook in deze verslagperiode is geen nadere informatie door de heer Moes aangeleverd. In verband met een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid is contact geweest met de Belastingdienst over eventuele verhaalsmogelijkheden. Vooralsnog is niet van verhaalsmogelijkheden gebleken. Hetzelfde geldt voor de formele bestuurder, mevrouw Iwema. verslag 7: Getracht is om met zowel de formele bestuurder als de feitelijke bestuurder in contact te komen. Gebleken is dat beiden zijn uitgeschreven uit de gemeente waar zij woonachtig waren. Er is nadere informatie opgevraagd. Pagina 1 van 7
verslag 8: Ook in deze verslagperiode is de curator er niet in geslaagd om met de heer Moes en/of mevrouw Iwema in contact te komen. Er zijn geen nadere gegevens aangeleverd. Personeel gemiddeld aantal 5 Saldo einde verslagperiode verslag 7: nihil Verslagperiode verslag 7: 15 december 2015-10 mei 2016 verslag 8: 11 mei tot en met 17 augustus 2016 Bestede uren in verslagperiode verslag 7: 1 verslag 8: 0,9 Bestede uren totaal verslag 7: 12,6 verslag 8: 13,5 Toelichting 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Nadia Iwema 1.2 Winst en verlies verslag 1: De directie heeft nog altijd niet de gevraagde gegevens aangeleverd. Gebleken is dat de heer Moes de beleidsbepalende persoon binnen de vennootschap was. De heer Moes blijkt in Denemarken te zijn gedetineerd en is niet bereikbaar voor nadere informatie. 1.3 Balanstotaal verslag 1: ze 'Winst en verlies' Pagina 2 van 7
1.4 Lopende procedures n.v.t. 1.5 Verzekeringen Niet aangetroffen. 1.6 Huur verslag 1: Een vrachtwagen. De vrachtwagen is afgegeven aan de verhuurder. 1.7 Oorzaak faillissement verslag 1: Volgens de bestuurder van failliet zou via werknemers van failliet een overheveling plaats hebben gevonden van opdrachten aan andere transporteurs, alwaar deze voormalige werknemers in dienst zijn getreden. Door het wegvallen van opdrachten is een liquiditeitsprobleem ontstaan, waardoor de bedrijfsactiviteiten begin december 2013 noodgedwongen zijn gestaakt. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement verslag 1: 5 2.2 Aantal in jaar voor faillissement verslag 1: 5 2.3 Datum ontslagaanzegging verslag 1: 3 februari 2014 2.4 Werkzaamheden verslag 1: In overleg met het UWV worden de aanspraken van de werknemers op basis van de loongarantieregeling in behandeling genomen. 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Pagina 3 van 7
3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving verslag 2: Er zijn tot op heden geen activa aangetroffen. verslag 5: Gebleken is dat een personenauto op naam van failliet staat. Er wordt getracht de vindplaats van de auto te achterhalen en tot verkoop daarvan over te gaan. verslag 6: De betreffende personenauto is nog niet getraceerd. De curator heeft de bestuurders van de vennootschap wederom op hun verplichting tot informatieverschaffing gewezen. verslag 7: Omdat er geen contact gelegd kon worden met de bestuurders van de vennootschap is de auto nog altijd niet getraceerd. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren verslag 1: Volgens de directeur van failliet zijn er wel opdrachten uitgevoerd voor opdrachtgevers, maar de rittenstaten zijn door voormalige werknemers meegenomen, waardoor declareren aan de opdrachtgevers niet mogelijk is. Er ontbreekt bewijs van het verricht hebben van de werkzaamheden. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) verslag 1: 61,85 (negatief saldo betaalrekening) 5.2 Leasecontracten Pagina 4 van 7
5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Met de belastingdienst is contact geweest met betrekking tot de administratie van failliet. Naar verwachting zal de belastingdienst nader onderzoek instellen. verslag 7: Gebleken is dat de bestuurders ook in het kader van andere faillissementen een rol hebben gespeeld. Er is aangifte wegens fraude gedaan. verslag 8: Navraag bij de belastingdienst heeft uitgewezen dat er nog altijd een fraude onderzoek gaande is naar de activiteiten van de formele en feitelijke bestuurders van failliet. 7.2 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing; de onderneming is in 2013 opgericht. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Niet te beoordelen. Pagina 5 van 7
7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet te beoordelen. 7.6 Paulianeus handelen Niet te beoordelen. 7.7 Werkzaamheden verslag 1: De curator zal een standaard onderzoek naar de rechtmatigheid van het faillissement instellen. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen verslag 7: 36.325,17 verslag 8: 36.325,17 8.2 Pref. vord. van de fiscus verslag 7: 29.227,00 verslag 8: 29.227,00 8.3 Pref. vord. van het UWV verslag 7: 47.591,13 verslag 8: 47.591,13 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren verslag 7: 13 verslag 8: 13 8.6 Bedrag concurrente crediteuren verslag 7: 75.774,94 Pagina 6 van 7
verslag 8: 75.774,94 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement verslag 1: Afhankelijk van het verkrijgen van inzicht in de administratie. verslag 3: De directie heeft nog altijd niet de gevraagde gegevens aangeleverd. Gebleken is dat de heer Moes de beleidsbepalende persoon binnen de vennootschap was. De heer Moes blijkt in Denemarken te zijn gedetineerd en is niet bereikbaar voor nadere informatie. 10.2 Plan van aanpak verslag 7: De curator zal trachten om in de komende verslagperiode feitelijk in contact te komen met de bestuurders. Indien dat niet mogelijk is zal een gijzeling moeten worden overwogen. verslag 8: Naar het oordeel van de curator kan thans worden vastgesteld dat er geen enkel vooruitzicht bestaat dat er enig actief wordt gerealiseerd ten behoeve van de crediteuren. De curator zal in de komende verslagperiode afwachten in hoeverre de belastingdienst vordering heeft gemaakt met betrekking tot het ingezette strafrechtelijk onderzoek. Indien de belastingdienst geen verhaalsobjecten heeft kunnen traceren lijkt voortzetting van onderhavig faillissement zinloos en zal het faillissement ter opheffing worden voorgedragen. 10.3 Indiening volgend verslag verslag 7: 10 augustus 2016 verslag 8: 17 november 2016 10.4 Werkzaamheden Pagina 7 van 7