Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/917 NL:TZ:0000001775:F001 14-10-2014 jhr. mr. J.W. Boddaert mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : R.J.E. van Kempen Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/917 F Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. J.W. Boddaert Rechter-commissaris : mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming Failliet fungeerde als de beheersmaatschappij van dhr. R.J.E. Van Kempen ( Van Kempen ) en had als doel kort gezegd het uitvoeren van beheerstaken over andere vennootschappen, het beheren van onroerend goed en alles wat daarbij komt kijken. Omzetgegevens 2011 : EUR 0,- 2011 : EUR 0,- 2012 : EUR 14.491,- Personeel gemiddeld aantal 0 Saldo einde verslagperiode Verslag 5: EUR 2.426,21 Verslag 6: EUR 2.430,82 Verslagperiode Verslag 5: 28 augustus 2015 /m 29 november 2015 Verslag 6: 29 november 2015 t/m 14 maart 2016 Bestede uren in verslagperiode Verslag 5: 3,6 uur Verslag 6: 2,4 uur Pagina 1 van 9
Bestede uren totaal Verslag 5: 105,8 uur Verslag 6: 108,2 uur Toelichting 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Van Kempen is sinds de oprichting op 29 december 2006 de enige aandeelhouder in Failliet. Daarnaast is Van Kempen sinds de oprichting de enige directeur van failliet. 1.2 Winst en verlies 2011 : -/- EUR 11,- 2012 : -/- EUR 224,- 2013 : -/- EUR 29.007,- 1.3 Balanstotaal 2011 : EUR 23.582 2012 : EUR 23.397 2013 : EUR 97.657 1.4 Lopende procedures Op 27 oktober 2014 heeft Curator conservatoir derdenbeslag laten leggen ten laste van Parbhoe en Mataw onder ING Bank N.V. evenals afgiftebeslag op een Audi A3 ten laste van Mataw. Curator heeft op 10 november 2014 een dagvaarding uitgebracht tegen Parbhoe en Mataw. Deze strekt tot het verkrijgen van executoriale titel jegens Parbhoe en Mataw wegens de overdracht van een Audi A3 kort voor faillissement evenals betalingen van ruim EUR 30.000. De vordering is primair gebaseerd op onrechtmatige daad, subsidiair op de actio pauliana en meer subsidiair op onverschuldigde betaling. Mataw heeft op 31 december 2014 een conclusie van antwoord genomen. Tegen Parbhoe is verstek verleend. Op korte termijn zal een comparitie van partijen worden gehouden. De procedure tegen Mataw en Parbhoe is afgerond en heeft geleid tot een executoriale titel. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Pagina 2 van 9
1.7 Oorzaak faillissement Uit de gesprekken met de bestuurder van failliet, de aan failliet gelieerde (rechts)personen en adviseurs en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk verstrekte informatie leidt de curator het volgende af. Zoals curator begrijpt had de failliet tot 2012 een redelijk slapend bestaan en werden er tot die tijd op onregelmatige basis werkzaamheden door de enige bestuurder van Failliet dhr. R.J.E. van Kempen vanuit zijn beheers b.v. verricht. Medio 2012 is Van Kempen een samenwerking aangegaan met Parbhoe. Van Kempen heeft via Failliet en in privé bedragen opgehaald bij familie en vrienden om te investeren in de onderneming met Parbhoe. Deze investeringen werden gedaan met de belofte van Parbhoe dat daar grote winsten op zouden zijn te halen. De investeringen zouden worden aangewend voor vastgoed transacties in Spanje, olietransacties en zilvertransacties. Parbhoe heeft Van Kempen diverse documenten getoond die (ogenschijnlijk) aantoonden dat het om reële transacties zou gaan. Van Kempen heeft daarop diverse afspraken met Parbhoe gemaakt over het opzetten van een gezamenlijk bedrijf. Het gezamenlijk bedrijf met Parbhoe bleek een illusie en alle bedragen die Van Kempen via Failliet had geïnvesteerd zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Dit leidde tot acute liquiditeitsproblemen bij Failliet, waarop Van Kempen het faillissement van Failliet heeft aangevraagd. Van Kempen heeft aangifte gedaan tegen Parbhoe wegens oplichting. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 0 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 0 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving Uit het kadaster blijken geen onroerende zaken op naam van failliet. 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Pagina 3 van 9
3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving Naar curator begrijpt heeft Van Kempen vier auto s en bijbehorende leasecontracten op naam van Failliet gezet om zo in de gratie bij Parbhoe te komen. Het betrof een Mercedes Benz C180 (kenteken: 78-RKS-8), Mercedes Benz C180 (kenteken: 69- XKZ-4); Volkswagen Polo (kenteken: 49-RJZ-8) en een Audi A3 (kenteken: 49-NT-GK). Van Kempen deed dit telkens onder de belofte dat Parbhoe de leasevergoedingen aan Failliet zou voldoen, zodat deze de bedragen kon overmaken naar de desbetreffende leasemaatschappijen. Curator trof geen van de auto s aan in de boedel. Inmiddels is afgifte beslag gelegd op de Audi A3 en is deze in gerechtelijke bewaring gegeven. Het overdragen van de andere auto s is nog in onderzoek. Inmiddels is de Mercedes-Benz (69-XKZ-4) door de politie geconfisqueerd en door het leasebedrijf dat eigenaar was ten gelde gemaakt (zie ook 5.6). De Audi A3 is inmiddels verkocht. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst EUR 2.335,30 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Afgerond. 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Pagina 4 van 9
3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Pagina 5 van 9
5.2 Leasecontracten Failliet had een viertal leasecontracten voor auto s op haar naam afgesloten ten behoeve van Parbhoe. De leasecontracten waren bij faillissement reeds beëindigd. De curator zal nader onderzoek doen naar de afwikkeling van de leasecontracten. Onderzoek heeft geen bate opgeleverd voor boedel. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van de Mercedes-Benz (69-XKZ-4) behoort tot het vermogen van het leasebedrijf. 5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden Afgerond. 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden Pagina 6 van 9
6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2010, 2011 en 2012 zijn gedeponeerd op respectievelijk 9 juni 2011, 20 oktober 2012 en 20 januari 2014 (tijdig). 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Failliet is een kleine vennootschap in de zin van de art. 2:396 en 2:397 BW. Zij was dan ook niet gehouden een accountantsonderzoek te laten verrichten. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Een eventuele vordering uit hoofde van niet voldoen aan de stortingsplicht is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator is niet gebleken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Pagina 7 van 9
7.6 Paulianeus handelen Anders dan bij het handelen van failliet met Parbhoe en Mataw lijkt er geen sprake van paulianeuze handelingen (zie 9) 7.7 Werkzaamheden De gebruikelijke. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Verslag 5: Vooralsnog geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus Verslag 5: EUR 5.785,00 8.3 Pref. vord. van het UWV Verslag 5: 8.4 Andere pref. crediteuren Verslag 5: Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslag 5: 10 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslag 5: EUR 19.831,32 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 8.8 Werkzaamheden De gebruikelijke. 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Mataw en Parbhoe Pagina 8 van 9
9.2 Aard procedures Pauliana, onrechtmatige daad, dan wel onverschuldigde betaling. 9.3 Stand procedures De rechtbank heeft de vordering van de curator toegewezen. Mataw heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Dienst Justis heeft de curator garantstelling verleend voor het voeren van de procedure. Inmiddels is er een uitkering op de boedelrekening ontvangen ter hoogte van EUR 2.281,21. Curator heeft loonbeslag laten leggen onder Mataw. Ten aanzien van Parbhoe zijn vooralsnog geen verhaalsobjecten gevonden. Verslag 6: Het loonbeslag onder Mataw heeft enige afdrachten gerealiseerd, edoch vooralsnog niet voldoende om de executiekosten van de deurwaarder te kunnen dragen. 9.4 Werkzaamheden Verslag 5: Het nemen van verdere executiemaatregelen. 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Verslag 5: 3 maanden. Verslag 6: 2 maanden. 10.2 Plan van aanpak Verslag 5: het nemen van executiemaatregelen jegens Parbhoe en Mataw. Verslag 6: verzoek indienen voor opheffen wegens gebrek aan baten. 10.3 Indiening volgend verslag Verslag 5: over 3 maanden Verslag 6: n.v.t. 10.4 Werkzaamheden Verslag 5: De gebruikelijke. Verslag 6: verzoek eindsalaris curator en verzoek opheffing conform art. 16 FW. Pagina 9 van 9