Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/289 NL:TZ:0000006206:F001 17-05-2016 mr. E.H. Bruggink mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDH FINANCIAL SERVICES B.V., statutair gevestigd te Zeewolde, gevestigd te (3864 MX) Nijkerkerveen aan de Buntwal 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39051695. Activiteiten onderneming De onderneming exploiteerde een geldwisselkantoor. Wegens een strafrechtelijk onderzoek zijn de activiteiten in 2006 gestaakt. Omzetgegevens Er werd de afgelopen jaren geen omzet behaald. Personeel gemiddeld aantal Het personeel is reeds geruime tijd geleden ontslagen. Saldo einde verslagperiode 0,00 0,00 Verslagperiode 17 mei 2016 tot en met 21 juni 2016 22 juni 2016 tot en met 4 oktober 2016 Bestede uren in verslagperiode 3.24 2.24 Pagina 1 van 9
Bestede uren totaal 3.24 5.48 Toelichting Dit is verslag 2 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap is VDH Holding B.V., waarvan de heer E.J.W. van der Hout enig aandeelhouder en bestuurder is. 1.2 Winst en verlies 0 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg de afgelopen jaren 166.584,- 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder heeft aangegeven dat het strafrechtelijk onderzoek in 2006 heeft geleid tot het staken van de activiteiten van de gefailleerde vennootschap in datzelfde jaar. De vennootschap werd verdacht van het valselijk opmaken van MOT-meldingen (melding in het kader van de toenmalige Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, thans Wft), alsmede van het opzettelijk overtreden van art. 9 Wet MOT. Aan de vennootschap is na jaren van procederen bij arrest van 10 februari 2015 door de Hoge Raad een boete opgelegd van 97.500,-. Nadien heeft de bestuurder het faillissement van de vennootschap aangevraagd. Pagina 2 van 9
2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden Geen 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Pagina 3 van 9
3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Er werden geen debiteuren aangetroffen. 4.2 Opbrengst Pagina 4 van 9
4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden Pagina 5 van 9
6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dient nog te worden onderzocht. Aan de boekhoudplicht werd in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen Dient nog te worden onderzocht. Pagina 6 van 9
De jaarrekeningen werden in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap is een dergelijke vordering reeds verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dient nog te worden onderzocht. De curator meent dat er in dezen sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft verklaard dat het faillissement het gevolg is van het doen staken van de activiteiten in 2006. In 2006 werden de activiteiten van de vennootschap stilgelegd vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Datzelfde strafrechtelijk onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een strafrechtelijke veroordeling van de bestuurder. De Hoge Raad heeft uiteindelijk in 2015 bewezen verklaard dat de bestuurder in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 9 mei 2006 in de gemeente Zeewolde en/of de gemeente Utrecht, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, die gevormd werd door de bestuurder en de thans gefailleerde vennootschap en diverse van haar medewerkers en/of één of meer andere rechtspersonen en/of natuurlijke personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk valsheid in geschrifte en/of overtreding van de Wet Melding ongebruikelijke transacties en/of witwassen. De curator meent dat voornoemd handelen niet alleen strafrechtelijk laakbaar is, maar tevens kwalificeert als een onbehoorlijke taakvervulling; dat de bestuurder ter zake een ernstig verwijt valt te maken en dat zulks uiteindelijk heeft geleid tot het doen uitspreken van het faillissement. Nu het feitelijk handelen plaatsvond in 2006 komt de curator geen beroep toe op artikel 2:248 BW. De curator beroept zich in dezen dan ook op de artikel 2:9 jo 2:11 jo 6:162 BW. De curator heeft de bestuurder een aansprakelijkstelling verzonden. De komende verslagperiode zal bezien moeten worden of een regeling in der minne kan worden bereikt of dat tot procederen zal moeten worden overgegaan. 7.6 Paulianeus handelen Dient nog te worden onderzocht. 7.7 Werkzaamheden Zie 7.1., 7.2., 7.5. en 7.6. Zie 7.5 Pagina 7 van 9
8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Behoudens het salaris en verschotten van de curator thans geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren 1 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 97.509,00 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Opheffing wegens de toestand van de boedel. 8.8 Werkzaamheden Inventariseren crediteuren. 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures Pagina 8 van 9
9.4 Werkzaamheden Geen 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 10.2 Plan van aanpak Onderzoek rechtmatigheid. De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met het geconstateerde onbehoorlijk bestuur. 10.3 Indiening volgend verslag Op een termijn van drie maanden. De curator agendeert het volgende verslag over 3 maanden. 10.4 Werkzaamheden Pagina 9 van 9