FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 11 Datum : 22 november 2012 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Palm Invest B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33196052. Insolventienummer : F09/896 Datum uitspraak : 17 november 2009 Curator Rechter-commissaris : Mr. E.W. Baart : Mr. N.A.J. Purcell Verslagperiode : 22 mei 2012 tot en met 21 november 2012 Inleiding Dit is het elfde faillissementsverslag van de curator van Palm Invest B.V. en Stichting Garantiegelden Palm Invest. In deze verslagperiode heeft de curator met zijn medewerkers een aantal kwesties onderzocht, waarbij een inschatting wordt gemaakt of de curator procedures aanhangig kan maken met een redelijke kans op succes. Verder heeft de curator zich bezig gehouden met de afwikkeling van de verkoop van vastgoed in Beausoleil en de kwestie van de bankrekening(en) in Dubai. De kwesties die in dit verslag aan de orde komen zijn onderwerp van nader onderzoek. Dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat informatie die in dit verslag is opgenomen in latere verslagen dient te worden aangepast. De curator kan omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie vooralsnog geen uitspraak doen. Aan de inhoud van dit faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.
Inhoudsopgave 0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V. 1. Inventarisatie 2. Personeel 3. Activa 4. Debiteuren 5. Bank/Zekerheden 6. Doorstart/Voorzetten 7. Rechtmatigheid 8. Crediteuren 9. Procedures 10. Overig 0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V. Algemeen 0.1 De tweede tussentijdse uitdeling is afgewikkeld. Of er op korte termijn een volgende (tussentijdse) uitdeling te verwachten is zal afhangen van de uitkomst van de procedures die de curator voert of mogelijk nog zal voeren. 1. Inventarisatie 1.1 t/m 1.9 Verwezen wordt naar de eerdere verslagen. 2
1.10 De curator heeft overwogen een tweetal procedures aanhangig te maken. Eén van de voorgenomen procedures betreft het instellen van een vordering tot terugbetaling door De Lage Landen van een bedrag ad EUR 1.000.000,00. Genoemd bedrag is destijds via P.I.D. Ltd. voldaan ter delging van een privéschuld van de heer R. Voortman. De gelden waarmee deze betaling heeft plaatsgevonden zijn afkomstig van de rekening van gefailleerde bij de ABN AMRO Bank N.V. De andere voorgenomen procedure betreft een mogelijke procedure tegen de ABN AMRO Bank N.V., waarbij door de curator wordt gesteld dat genoemde bank haar zorgplicht jegens de vennootschap en obligatiehouders heeft verzaakt. Ten aanzien van de procedure tegen de bank heeft de curator een concept-dagvaarding op laten stellen en extern procesadvies gevraagd. Vooruitlopend op het daadwerkelijk instellen van de bodemprocedure heeft de curator in het kader van de bewijsvoering een kort geding ex artikel 843a Rv. aanhangig gemaakt. De uitkomst van deze kort gedingprocedure en het gevolg daarvan voor de eventuele bodemprocedure(s) wordt onder punt 9 (Procedures) van dit verslag behandeld. Te onderzoeken betalingen 1.11 t/m 1.23 Verwezen wordt naar eerdere verslagen. Onderzoek Dubai 1.24 Aangezien het onderzoek ten aanzien van het restsaldo van P.I.D. Ltd. en de heren R. Voortman en D. Klomp stokt bij de Emirates Bank en deze bank op geen enkele wijze bereid is om medewerking te verlenen, heeft de curator besloten geen verdere acties meer in Dubai te verrichten. Een procedure in Dubai Courts is zeer kostbaar en de uitkomst is uitermate ongewis. Het is de curator tot op heden niet duidelijk welk saldo op de rekeningen aanwezig is. Aan de hand van de laatst bekende bankafschriften zou het saldo rond EUR 15.000,00 kunnen bedragen. AA Properties 1.25 Verwezen wordt naar het negende verslag. Emirates Bank 1.26 Zie onder punt 1.24 3
2. Personeel De werkzaamheden aangaande dit onderwerp zijn afgerond. 3. Activa Roerende zaken 3.1 Verwezen wordt naar het tiende verslag. Onroerende zaken in andere vennootschappen 3.2 Verwezen wordt naar het negende verslag. 3.3 Verwezen wordt naar het zevende verslag. Onroerende zaken in Frankrijk 3.4 De huurster te Beausoleil heeft het betreffende appartement leeg en bezemschoon aan de curator opgeleverd. De curator heeft het appartement inmiddels in de verkoop laten zetten. Ondanks regelmatige bezichtigingen is nog geen acceptabel bod ontvangen. De curator heeft de ingeschakelde makelaar de exclusiviteit ontnomen en het appartement bij meerdere makelaars in Monaco en Beausoleil in verkoop gegeven, hetgeen in Frankrijk en Monaco niet ongebruikelijk is. De verwachting is dat de verkoop moeizaam zal gaan en een veiling appartement mogelijk een betere optie zal blijken te zijn voor het behalen van resultaat. Andere activa 3.5 Ten aanzien van de procedure tegen een familielid van een van de bestuurders heeft de Rechtbank Breda een comparitie gehouden en partijen in de gelegenheid gesteld een nadere akte te nemen, waarna de zaak voor vonnis is komen te staan. De datum van het beschikbaar stellen van het vonnis is inmiddels enkele keren uitgesteld. 4. Debiteuren Rekening-courantvorderingen 4.1 Verwezen wordt naar het negende verslag. 4
5. Bank / Zekerheden ABN AMRO Bank N.V. 5.1 Verwezen wordt naar het negende verslag. Emirates Bank Dubai 5.2 Zie punt 1.26 van dit verslag. Leasecontracten 5.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag. Banken in Monaco 5.4 Deze kwestie is afgewikkeld. 6. Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag. 7. Rechtmatigheid 7.1 t/m 7.7 Dit onderwerp wordt verder onder punt 9 (Procedures) van dit verslag behandeld. 8. Crediteuren Algemeen 8.1 Verwezen wordt naar het negende verslag. Handelscrediteuren 8.2 Verwezen wordt naar het vijfde verslag en punt 8.3 van onderhavig verslag. Obligatiehouders 8.3 397 obligatiehouders en 11 handelscrediteuren hebben voor een bedrag van EUR 31.740.825,75 aan concurrente vorderingen ingediend. In de verslagperiode hebben zich nog schuldeisers bij de curator gemeld. 5
Hun vorderingen kunnen echter niet meer worden beoordeeld, nu de verificatievergadering reeds op 23 september 2010 heeft plaatsgevonden. Preferente crediteuren 8.4 Er is geen sprake meer van preferente schuldeisers. 9. Procedures ABN 9.1 De curator heeft ter voorbereiding van een eventuele bodemprocedure tegen de ABN AMRO Bank N.V. een kort gedingprocedure aanhangig gemaakt en afgifte van een aantal documenten van de bank gevorderd. Het betrof onder meer stukken die betrekking hadden op het openen van de rekening van Palm Invest B.V. bij de bank en tevens documenten van juli 2007 inzake een zogenaamd complianceonderzoek dat door de betreffende afdeling van de bank ten aanzien van de rekening van gefailleerde is uitgevoerd. Het verzoek van de curator diende onder meer ter onderbouwing van de claim van de boedel en crediteuren op grond van onrechtmatige daad. Kort gezegd verwijt de curator de bank onder meer dat zij geen toezicht heeft gehouden op grond van het Customer Due Diligence-beleid en dat zij - nadat de uitkomst van het complianceonderzoek in juli 2007 bekend werd - vervolgens de rekening van gefailleerde niet direct blokkeerde. Daarentegen hield de bank de rekening tot november 2007 open, in welke periode er nog enkele miljoenen euro s werden ingelegd en weggesluisd. De Voorzieningenrechter heeft het verzoek van de curator afgewezen. Hij stelt - naar mening van de curator volkomen ten onrechte - dat onvoldoende zou zijn aangegeven waarom afgifte van de stukken wordt gevorderd alsmede dat er feitelijk sprake zou zijn van een "fishing expedition". De curator is echter van mening dat meer dan voldoende is aangegeven wat de grondslag van het verzoek is en welke verwijten de bank worden gemaakt. De Voorzieningenrechter geeft ook aan dat in de rechtsverhouding tussen de ABN AMRO Bank N.V. en Palm Invest B.V. de bank geen toezichthoudende taak heeft. De uitspraak is te raadplegen op de site van rechtspraak.nl of wordt op verzoek via de faillissementsmedewerker van de curator (n.noordmans@vandiepen.com) per e-mail toegezonden. 6
De curator beraadt zich op dit moment over de mogelijkheid van het instellen van hoger beroep. Lening De procedure bij de Rechtbank Den Bosch inzake de terugbetaling van een aan een familielid verstrekte lening is aanhangig en hieromtrent wordt verwezen naar punt 3.5 van dit verslag. Strafprocedure Op het moment van de indiening van onderhavig faillissementsverslag zal de behandeling van hoger beroep van de strafprocedure ten aanzien van de feitelijke bestuurders verder gaan. Deze procedure heeft enige tijd stilgelegen vanwege ziekte van een van de advocaten van de bestuurders. De curator heeft met de voorzitter van het Gerechtshof afgesproken dat hij niet alle zittingsdagen aanwezig zal zijn, maar op basis van oproep beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen en of het afleggen van verklaringen. De behandeling van de strafzaak zal waarschijnlijk tot in 2013 doorlopen. 10. Overig Termijn afwikkeling 10.1 De afwikkelingstermijn van dit faillissement wordt geschat op nog circa twee jaar, afhankelijk van de beoordeling van een eventueel hoger beroep in de procedure tegen de ABN AMRO Bank N.V. en het vonnis in de procedure tegen het familielid van een van de bestuurders. Informatievoorziening 10.2 Obligatiehouders en handelscrediteuren van Palm Invest B.V. zullen via de openbare verslagen worden geïnformeerd. Verder wordt informatie verstrekt via de website www.vandiepen.com. Claim PR Invest B.V. 10.3 Verwezen wordt naar eerdere verslagen. 7
Plan van aanpak 10.4 Voortgaan met de procedures en het afwikkelen van de verkoop van het appartement te Frankrijk. Werkzaamheden en tijdsbesteding 10.5 De curator heeft medewerkers van Van Diepen Van der Kroef ingeschakeld voor juridisch advies en feitenonderzoek ter beoordeling van de kans van slagen van een aantal mogelijke claims op financiële instellingen en leveranciers. Verder heeft de curator een tweetal externe adviseurs ingeschakeld voor het geven van een zogenaamd procesadvies. In de verslagperiode zijn door Van Diepen Van der Kroef Advocaten 233,50 uren aan het faillissement besteed. Saldo faillissementsrekening 10.6 Het saldo van de faillissementsrekening is op 22 november 2012 EUR 596.115,62. Indiening volgend verslag 10.7 De openbare verslagen van de curator worden halfjaarlijks bij de Rechtbank Amsterdam ingediend en door de curator beschikbaar gesteld. Daarmee komt het volgende (twaalfde) verslag omstreeks 22 mei 2013 beschikbaar. Amsterdam, 22 november 2012 E.W. Baart (curator) 8