FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 6 mei 2011 Gegevens onderneming : - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMOCA LTD - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMON - de buitenlandse vennootschap CONBAN BEHEER LIMITED, tevens handelend onder de naam Conban - de buitenlandse vennootschap SIMOCA LTD., tevens handelend onder de naam Simoca Nederland Faillissementsnummer s : 02.0081,-82,-83 en 84-F Datum uitspraak : 5 maart 2002 Curator : voorheen: mr J.C. van Apeldoorn vanaf 15 juli 2005: mr A. van den End R-C : mr. W.A.H. Melissen (voorheen mr. C.J. Polak) Activiteiten onderneming : hypotheekbemiddeling; het aantrekken van gelden voor beleggingsdoeleinden. Omzetgegevens : zie voorgaande verslagen Personeel gemiddeld aantal : zie voorgaande verslagen Verslagperiode : 30 september 2010 30 april 2011 Bestede uren in verslagperiode : 33,8 Voor zover er geen sprake is van wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn wordt hieronder verwezen naar het voorgaande verslagen. Aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag zullen hieronder in een schuine letter worden weergegeven. 1
1. Inventarisatie zie voorgaande verslagen 2. Personeel zie voorgaande verslagen 3. Activa zie voorgaande verslagen 4. Debiteuren zie voorgaande verslagen 5. Bank / Zekerheden zie voorgaande verslagen 6. Doortstart / voortzetten zie voorgaande verslagen 7. Rechtmatigheid In voorgaande verslagen is melding gemaakt van de veroordeling door de rechtbank Amsterdam van mevrouw Bandel sr en jr. Beiden zijn veroordeeld tot betaling van het tekort. Het ten laste van mevrouw Bandel jr. komende bedrag is gemaximeerd tot 200.000. Beiden hebben appèl en cassatie ingesteld. In beide zaken hebben het Hof en de Hoge Raad het door de rechtbank Amsterdam gewezen vonnis bekrachtigd. Strafzaken In het 11 e openbaar verslag is melding gemaakt van het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 31 maart 2005 in de strafzaak tegen mevrouw Bandel sr en jr, waarbij zowel mevrouw Bandel sr als mevrouw Bandel jr werden veroordeeld. Beiden zijn van het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof heeft op 21 maart 2011 arrest gewezen in het hoger beroep in beide zaken. Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd, met uitzondering van de tenlastelegging voor oplichting en het zonder vergunning werkzaam zijn als vermogensbeheerder. Bij het opleggen van de straf is rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gerechtshof veroordeelt Bandel sr tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden en een proeftijd van 2 jaar. Voorts wordt haar een geldboete opgelegd ter hoogte van 100.000, bij gebreke van betaling te vervangen door hechtenis voor de duur van één jaar.
Het gerechtshof veroordeelt Bandel jr tot een geldboete van 10.000, bij gebreke van betaling te vervangen door hechtenis voor de duur van 85 dagen. Zowel Bandel sr als Bandel jr hebben cassatie ingesteld tegen het arrest van het gerechtshof Amsterdam. Aandeel saldo Belgische bankrekening In voorgaande verslagen is melding gemaakt van het saldo op een rekening van de heer Hill bij een Belgische bank van 611.250. Er is sprake van een justitieel beslag op het saldo van de rekening bij de Belgische bank. Inmiddels heeft de onderzoeksrechter de aanspraak van de boedel op een gedeelte van het saldo van de bankrekening gehonoreerd. De boedel heeft 301.315,70 ontvangen. Verhaal ten laste van appartement Bandel sr in Londen In eerdere verslagen is melding gemaakt van het op naam van Bandel sr staande appartement in Londen. De onderhandse waarde daarvan is door de rechter voorshands bepaald op 390.000. Door tussenkomst van een Londense advocaat zijn in het kader van de executie van het appartement de nodige activiteiten ontwikkeld. Er liggen meerdere beslagen op het appartement. Bij de executie zullen de rechten van de verschillende individuele beslagleggers in acht genomen moeten worden. De rechter in Londen heeft inmiddels bepaald dat de boedel tot verkoop van het appartement mag overgaan indien mevrouw Bandel niet uiterlijk 1 oktober 2010 de volledige vordering van de boedel heeft voldaan. Alsdan zal de boedel in december 2010 het appartement in bezit mogen nemen en overgaan tot verkoop van het appartement. Het is onduidelijk hoeveel tijd er nodig zal zijn om tot verkoop van het appartement te komen. In een laatste poging om de openbare verkoop van het appartement te voorkomen heeft mevrouw Bandel sr een verzoekschrift ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zij stelt in het verzoekschrift dat zij geen eerlijk proces heeft gehad in Nederland. De procedure bij het EHRM zal vooralsnog geen invloed hebben op de verdere executie van het appartement te Londen. Mevrouw Bandel sr heeft ook een verzoek ingediend bij het Civil Appeals Office om in hoger beroep te mogen gaan tegen voornoemd vonnis van de rechter in Londen, waarin de rechter heeft bepaald dat de boedel tot verkoop van het appartement mag overgaan. Het Civil Appeals Office moet zich hier nog over uitlaten.
De tijd die gemoeid zal zijn met de verdere executie van het appartement is moeilijk in te schatten. Verhaal ten laste van Bandel jr Al langere tijd geleden is ten laste van Bandel jr beslag gelegd op het saldo van een op haar naam staande bankrekening. Het arrest van de Hoge Raad heeft geleid tot een betaling aan de failliete boedel van 8.829,79, zijnde het saldo van het op de beslagen rekening staande bedrag. 8. Crediteuren 1. Boedelvorderingen : p.m. 2. Pref. vord. van de fiscus : 43.920,-- 3. Pref. vord. van het UWV : 4. Andere pref. crediteuren : 5. Aantal concurrente cred. : 372, waarvan betwist 14 6. Bedrag concurrente cred. : 16.320.062,49 waarvan betwist 1.186.010,95 Op dit bedrag heeft al een eerste tussentijdse uitkering plaatsgehad ter hoogte van 2.513.503,44 7. Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend Werkzaamheden : Conform hetgeen hierboven is weergegeven, t.w. het vervolgen van de executie. 9. Overig Saldo faillissementrekening : 455.510,94. 10. Termijn afwikkeling faill. : nog niet te bepalen 11. Plan van aanpak De verdere executie ten laste van I.E. en C.G. Bandel. 12. Indiening volgend verslag : 31 oktober 2011 Werkzaamheden : conform bovenstaande. 13. Bijlage : tussentijds financieel verslag per 30 april 2011.
Mr A. van den End, Levenbach advocaten Oranje Nassaulaan 17, 1075 AH Amsterdam Postbus 53081,1007 RB Amsterdam tel: 020 664 65 11 - fax: 020 664 70 76 - mobiel : 06 524 522 12 e-mail: vandenend@insolve.nl