FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 oktober 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Algemene gegevens Insolventienummer: F 07/12/416 Naam schuldenaar: Dilgaz Ismail tevens handelend onder de naam Welat gold KvK-nummer 52439143 Adres: woonadres Govert Flinckstraat 79, 1318KH Almere bedrijfsruimte: Jan Evertsenstraat 21, 1057BL Amsterdam Geboortedatum: 01-07-1976, Duhok, Irak Datum faillissement: 31 juli 2012 Naam curator: mr. drs. G. Kuijper Naam rechter-commissaris: mr. C.P. Lunter Saldo einde verslagperiode: 6.006,41 Verslagperiode: 14 april 2014 13 oktober 2014 Bestede uren verslagperiode: 11,8 uren Bestede uren totaal: 64,0 uren Aard faillissement: eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte Deel I - De failliet persoonlijk 1. Persoonlijke omstandigheden: Gescheiden, drie minderjarige kinderen. D. Ismail verslag 8 Pagina - 1 - van 9
2. Eerste maatregelen Gesprek met failliet: zie verslag 1 Alle noodzakelijke medewerking verkregen: Ja, afgezien van par. 7.1. Is gebleken van paulianeuze handelingen zie vorige verslagen Indien ja, welke acties zijn ondernomen?n.v.t. Zijn er lopende procedures/geschillen? geschorst, zie verslag 1 Is een afkoelingsperiode gelast? Nee 3. De schulden / passiva Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0 - Preferent 16.521,61 16.521,61 Concurrent 25.278,38 25.278,38 Totaal 41.799,99 41.799,99 Bij gebreke van een boekhouding is het onderscheid tussen zakelijke en niet-zakelijke schulden niet te maken. Worden er vorderingen betwist Zijn de schuldeisers aangeschreven Bijzonderheden Nee Nee, failliet heeft geen crediteurenadministratie ingediend De huur van de woning na datum faillissement (boedelschuld) ad 616,81/maand wordt vanuit de boedel voldaan. Deze uitgaven worden verrekend met het aan de failliet uitbetaalde vrij te laten bedrag, zodat dit per saldo voor de boedel geen kosten oplevert. Verslag 5: In de verslagperiode heeft de Belastingdienst een ambtshalve aanslag Inkomstenbelasting 2011 opgelegd voor 1.672.155,00. De Belastingdienst heeft desgevraagd telefonisch aangegeven dat deze aanslag is gebaseerd op een (door de failliet zelf gedane) aangifte omzetbelasting voor een aanzienlijk bedrag. De failliet is aangeraden om bezwaar te maken tegen de aanslag. D. Ismail verslag 8 Pagina - 2 - van 9
Verslag 7: De Belastingdienst heeft haar vordering verlaagd. Het totaalbedrag is nu 9.770,00. 4. De bezittingen / activa Verslag 8: De huur van de woning(boedelschuld) is verhoogd naar ad 626,76/maand en wordt vanuit de boedel voldaan. Deze uitgaven worden verrekend met het aan de failliet uitbetaalde vrij te laten bedrag, zodat dit per saldo voor de boedel geen kosten oplevert. Bovenmatige inboedel Nee ( eenvoudige inboedel) Auto s: Zie 2 e verslag. Eigen woning nee Naam schuldena(a)r(en) n.v.t. Overige registergoederen Nee Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo: Zie 2 e verslag. Spaarloonrekeningen nee Pensioenregelingen / levensverzekeringen nee Te verwachten uitkering uit erfenis nee Overige activa nee Activa van een onderneming: zie deel II van dit verslag Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen?: n.v.t. 5. Het / de huidige inkomen(s) Inkomsten de failliet heeft inmiddels een WW-uitkering (ca. 1.100,-- per maand) Overige inkomsten kindgebonden budget (ca.) 181,75 huurtoeslag (ca.) 281,50 zorgtoeslag (ca.) 88,33 kinderbijslag (ca.) 260,09 D. Ismail verslag 8 Pagina - 3 - van 9
6. Bedrag Levensonderhoud Is door de rechter-commissaris op grond van artikel 21 of 100 Fw. een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? Nee (reeds vastgesteld) Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd - 7. De vooruitzichten (voor crediteuren) Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? Nee, bij gebrek aan voldoende activa. Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? Wellicht een bescheiden uitkering, na voldoening van de boedelkosten, incl. salaris curator. Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? Nee Toelichting - 8. Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden Zie onder II. 9. Ondertekening Volgend verslag in te dienen op 13 april 2015 Handtekening curator Bijlagen: - Deel II indien de schuldenaar een bedrijf heeft D. Ismail verslag 8 Pagina - 4 - van 9
D. Ismail verslag 8 Pagina - 5 - van 9
Deel II - De onderneming van failliet Naam onderneming: Welat gold Activiteiten onderneming: Winkels in juweliersartikelen en uurwerken; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (informatie uit handelsregister) Omzetgegevens : Niet bekend Personeel gemiddeld aantal: 2 1. Inventarisatie 1.1 Winst en verlies Niet bekend 1.2 Balanstotaal Niet bekend 1.3 Lopende procedures Geen procedures bekend in verband met de onderneming 1.4 Verzekeringen Niet bekend 1.5 Huur Opgezegd (zie verslag 1) per 30 september 2012. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: 0 2.2 Aantal in jaar voor faill.: 2 2.3 Datum ontslagaanzegging: Zie verslag 1 2.4 Werkzaamheden: - 3. Activa onderneming Onroerende zaken: Geen 3.1 Beschrijving n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage n.v.t. 3.5 Werkzaamheden n.v.t. D. Ismail verslag 8 Pagina - 6 - van 9
Bedrijfsmiddelen: 3.6 Beschrijving Zie verslag 2. 3.7 Verkoopopbrengst Zie verslag 2. 3.8 Boedelbijdrage Zie verslag 2. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Zie verslag 2. 3.10 Werkzaamheden Zie verslag 2. Voorraden / Onderhanden werk 3.11 Beschrijving verslag 1 Op de complete handelsvoorraad, bestaande uit sieraden en horloges, is in december 2011 strafrechtelijk conservatoir beslag gelegd, ten laste van de ex- echtgenoot van de failliet en een zakenpartner van hem. Het door de failliet tegen de beslaglegging ingediende verzetschrift is ongegrond verklaard. De curator zal onderzoeken in hoeverre de boedel alsnog de eigendom van de sieraden zal kunnen opeisen, maar de kans van slagen wordt vooralsnog niet hoog ingeschat. verslag 2 Het beslag is gelegd op verzoek van de Duitse justitie. Inmiddels is er diverse malen contact geweest met het Openbaar Ministerie, dat op haar beurt aan de Duitse justitie heeft verzocht om informatie over de stand van zaken. verslag 4 Ondanks diverse toezeggingen is het OM nog niet met de verzochte informatie gekomen. De curator heeft bij het OM een officieel verzoek tot teruggave ingediend. verslag 5 De curator wordt altijd vriendelijk telefonisch te woord gestaan door de behandelaar van het dossier bij het OM, maar van diverse toezeggingen dat de zaak zal worden uitgezocht is tot op heden niets terecht gekomen, ondanks diverse (schriftelijke) verzoeken. Op 12 juli en 4 oktober 2013 is een formeel verzoek gedaan tot teruggave van de beslagen zaken, als bedoeld in (onder meer) artikel 116 Sv. Tevens is inzage verzocht in de door de FIOD opgemaakte inventarislijst en is verzocht om contactgegevens bij de FIOD. D. Ismail verslag 8 Pagina - 7 - van 9
verslag 6 verslag 7 verslag 8 Er is wederom contact geweest met het OM over deze kwestie, maar er is nog geen duidelijkheid of het beslag wat betreft de Duitse Justitie kan worden vrijgegeven. Het faillissement zal moeten voortduren zo lang deze kwestie niet is afgewikkeld. Omdat er in de verslagperiode weer geen enkele vooruitgang is geboekt, is de rechter-commissaris verzocht om de verantwoordelijke medewerker van het OM als getuige op te roepen. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie medewerking verleend en de curator op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Echter is ook het Openbaar ministerie afhankelijk van de medewerking van de Duitse Justitie. Op dit punt is er nog geen vooruitgang geboekt. Het faillissement zal moeten worden aangehouden zo lang er nog geen duidelijkheid is over de status van het beslag. 3.12 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.13 Boedelbijdrage n.v.t. 3.14 Werkzaamheden Div. contacten met Openbaar Ministerie. Andere activa 3.15 Beschrijving n.v.t. 3.16 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.17 Werkzaamheden n.v.t. 4. Debiteuren onderneming 4.1 Omvang debiteuren geen debiteuren bekend 4.2 Opbrengst n.v.t. 4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 4.4 Werkzaamheden n.v.t. 5. Bank / Zekerheden (m.b.t. onderneming) 5.1 Vordering van banken ING: 542,27 i.v.m. debetsaldo. 5.2 Leasecontracten Geen leasecontracten bekend 5.3 Beschrijving zekerheden: Geen D. Ismail verslag 8 Pagina - 8 - van 9
5.4 Separatistenpositie: n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen: n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: n.v.t. 5.7 Retentierechten: n.v.t. 5.8 Werkzaamheden: n.v.t. 6. Doorstart / voortzetten onderneming: n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Is de boekhouding aan de curator overhandigd? Nee. Zie verslag 1. Zo nee, is aangifte gedaan Nee 7.2 Depot jaarrekening Niet van toepassing 7.3 Controleverklaring Accountant Niet van toepassing 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Niet van toepassing 7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet van toepassing 7.6 Paulianeus handelen Dit valt niet te onderzoeken, bij gebreke van een administratie - 8. Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden m.b.t. de onderneming Verder onderzoek naar: Onderzocht zal worden in hoeverre namens de boedel de in beslag genomen juwelen kunnen worden opgeëist. Zie 3.11. D. Ismail verslag 8 Pagina - 9 - van 9