STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

Transcriptie

1 STICHTING Strategische Board Stedendriehoek tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Strategische Board Stedendriehoek 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het op alle mogelijke manieren bevorderen van de economische ontwikkeling in de regio Stedendriehoek (in het bijzonder, maar niet uitsluitend omvattende de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst, Brummen, Lochem en Epe), alles in de meest ruime zin; b. al hetgeen met de voormelde doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt; 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in de regio Stedendriehoek samenwerking te zoeken met ondermeer ondernemingen, onderwijs- en onderzoekinstellingen en de overheid, ter bevordering van innovatie, een vraaggerichte arbeidsmarkt en een concurrerend vestigingsklimaat, teneinde op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame versterking van de economische structuur, de werkgelegenheid en de economische groei in de regio; 3. De stichting adviseert gevraagd en ongevraagd de binnen de regio werkzame instellingen en overheden inzake het te voeren beleid; 4. De stichting beoogt niet het maken van winst. Vermogen Artikel 3 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: - het stichtingskapitaal; - subsidies en donaties; - schenkingen; - alle andere verkrijgingen en baten. Instanties Artikel 4 De stichting kent de volgende organen: a. het bestuur, als bedoeld in artikel 5, bestaande uit in ieder geval zeven (7) bestuurders A en (indien deze zijn benoemd) maximaal vier (4) bestuurders B,;

2 - 2 - b. één of meerdere de Tafels, als bedoeld in artikel 6, indien deze zijn ingesteld; c. het bureau, als bedoeld in artikel 7, indien dit is ingesteld. Bestuur Artikel 5 A. Samenstelling/benoeming/ontslag 1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur dat bestaat uit ten minste zeven (7) en ten hoogste elf (11) leden, bestaande uit bestuurders A en bestuurders B. Met bestuurder wordt hierna in deze statuten bedoeld zowel een bestuurder A, als een bestuurder B, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van het bestuur. 3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in het eerste en het vierde lid van dit artikel. 4. Het bestuur bestaat uit in ieder geval zeven (7) bestuurders A, welke de volgende kwaliteitseisen moeten hebben: a. twee (2) bestuurders A werkzaam bij overheden in de regio Stedendriehoek; b. twee (2) bestuurders A werkzaam zijn in het bedrijfsleven in de de regio Stedendriehoek; c. twee (2) bestuurders A werkzaam zijn in de sector onderwijs en/of onderzoek in de de regio Stedendriehoek; d. één (1) bestuurder A, zijnde tevens de voorzitter van het bestuur, is onafhankelijk en uitoefent deze functie uit zonder enige last of ruggespraak. 5. Een benoeming van een bestuurder geschiedt voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. 6. Het bestuur kan in een afzonderlijk reglement nadere formele regels vaststellen betreffende de procedure van de benoeming van de bestuursleden. B. Taken en bevoegdheden/vertegenwoordiging 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen en vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 3. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Ook de voorzitter, tezamen met een andere bestuurder A, zijn samen bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. C. Einde lidmaatschap Bestuur 1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: a. door het overlijden van het lid; b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

3 - 3 - c. door het verlies van de kwaliteit, als bedoeld in artikel 5, lid 4; d. bij ontslag door de overige leden van het bestuur, wegens: - verwaarlozing door het lid van zijn taak; - andere gewichtige redenen. De overige leden van het bestuur zijn slechts bevoegd tot een zodanig ontslag te besluiten met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle overige leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn; e. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; f. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; g. door verloop van de termijn, waarvoor het lid werd benoemd, met inachtneming van het na te vermelden rooster van aftreden. 2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een lid van het bestuur kan ten hoogste een maal worden herbenoemd. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 3. Indien zich een situatie voordoet, als bedoeld in lid 1 onder d. zijn de leden van het bestuur bevoegd het lid, waarvan het ontslag wordt overwogen, te schorsen. 4. De leden van het bestuur zijn slechts bevoegd tot een zodanige schorsing te besluiten met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 5. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. D. Vergaderingen 1. Het bestuur vergadert ten minste één maal per drie maanden. 2. Vergaderingen worden gehouden in één van de in artikel 2 genoemde gemeenten. 3. De secretaris roept de leden van het bestuur op voor de vergadering op een termijn van ten minste zeven dagen. 4. Bij de oproeping voegt de secretaris een agenda, waarop de te behandelen onderwerpen zijn vermeld. 5. Iedere bestuurder A heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Een bestuurder B kan geen stemrecht uitoefenen, maar heeft wel het recht om ter vergadering aanwezig te zijn en daar het wordt te voeren. 6. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van afwezigheid kan een lid van het bestuur stemmen bij volmacht. Buiten vergadering of indien het in lid 2, 3 of 4 bepaalde niet in acht is genomen, kan slechts worden besloten met algemene stemmen van alle leden van het bestuur.. Tafels Artikel 6

4 A. Samenstelling 1. Het bestuur is bevoegd één of meerdere Tafels in te stellen. 2. Iedere Tafel brengt ten minste elk jaar verslag uit aan het bestuur omtrent het door deze Tafel uitgevoerde werkzaamheden en doet aan het bestuur voorstellen die zouden moeten leiden tot door het bestuur te ontwikkelen beleid ter bevordering van de economische groei in de regio Stedendriehoek. 3. Iedere Tafel bestaat uit tenminste deelnemers uit minimaal twee van de drie geledingen ondernemers, onderwijs/onderzoek en/of overheid. B. Taken en bevoegdheden 1. De Tafels kunnen worden belast met (on)gevraagde advisering en bijstand van het bestuur, en onderhouden mede de contacten met de betreffende sectoren 2. De Tafels doen aan het bestuur (on)gevraagd voorstellen ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Bureau, secretaris Artikel 7 1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van haar taak bijstaan door het bureau van de stichting. 2. Het bestuur kan een secretaris benoemen. 3. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het bureau en haar instanties berust bij het bestuur. 4. De secretaris van het bestuur, indien deze is benoemd, heeft de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de stichting. De secretaris is voorts belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en woont de bestuursvergaderingen bij. Boekjaar en jaarstukken Artikel 8 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een jaarrekening opgemaakt (bestaande uit een balans en een exploitatierekening over het geëindigde boekjaar), alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. 3. De penningmeester biedt deze stukken ter goedkeuring aan het bestuur aan. Indien krachtens een wettelijke bepaling een ondernemingsraad moet worden ingesteld, biedt hij tevens een jaarverslag aan het bestuur aan. De jaarrekening wordt vergezeld van een rapport van een door het bestuur aan te wijzen register-accountant of accountant- administratieconsulent. De voormelde stukken moeten worden aangeboden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het bestuur, op grond van bijzondere omstandigheden, met ten hoogste vijf maanden. 4. Het bestuur stelt de jaarrekening vast, binnen één maand nadat de penningmeester deze aanbood. Daartoe ondertekenen de voorzitter en de secretaris van het bestuur deze - 4 -

5 - 5 - jaarrekening; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. Reglement Artikel 9 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen. In die reglementen wordt een nadere uitwerking gemaakt van de in deze statuten geregelde onderwerpen, dan wel worden daarin die onderwerpen geregeld, die niet in deze statuten zijn vervat. 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Statutenwijziging Artikel Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het/de door de Kamer van Koophandel gehouden register(s). Ontbinding en vereffening Artikel Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 4. De vereffenaar(s) draagt/dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10 lid Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk

6 besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de daarover in artikel 2:24 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn berusten onder de (jongste) vereffenaar. Slotbepalingen Artikel 12 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten, als de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Slotverklaringen 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5, worden hierbij voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting In afwijking van het in de statuten bepaalde worden deze bestuursleden benoemd voor een periode van twee (2) jaar. 2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien. Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor de fiscale gevolgen hiervan, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht. Daarna verklaarden hij van die inhoud te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. WAARVAN AKTE is verleden te Deventer op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en door mij, notaris